担保涉诉案件基本情况 - 公司为浙江寰宇能源集团在北银金融租赁有限公司的2亿元债务提供保证担保 该担保已进入执行阶段[1][2] - 因该担保案件 公司已被司法划扣货币资金1.10亿元 担保本金余额为0.90亿元[2] - 公司回购专用证券账户持有的27,598,027股股票因案件执行处于冻结状态[2] 股票司法拍卖进展 - 北京市第二中级人民法院于2025年5月12日在阿里拍卖平台公开拍卖公司27,598,027股回购股票[2] - 用户王敏通过竞买号F8504以最高应价112,049,511.22元竞拍成功[2][3] - 最终成交需以法院出具拍卖成交裁定为准 竞买人需按时交付网拍成交余款[2][3] 对公司影响说明 - 股票司法拍卖事项不会对公司生产经营产生直接重大影响[1][3] - 不会导致公司总股本及控股股东持股比例发生变化[1][3] - 股份变更过户等后续事项仍存在不确定性[1][3] - 若拍卖股份最终过户完成 相关股份将被动转让 不再涉及注销情形[1][3] 其他诉讼披露情况 - 截至公告披露日 公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项[3]

公司财务表现 - 2024年公司总资产29.94亿元，同比下降13.73%，主要因处置浙商银行股票及担保代偿所致 [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润-3.67亿元，同比下降423.95%，主要因诉讼案件资产处置及联营企业清算损失 [1][2] - 营业收入4.47亿元，同比增长9.62%，主要来自园区生活服务业务增长 [2] - 营业外支出激增247倍至2.32亿元，主要因诉讼案件资产被划扣 [2] 业务运营情况 - 园区生活服务业务收入占比最大，覆盖230所院校约200万学生，新增38个项目 [12][13] - 影视业务收入下降64.06%，仅贡献367.84万元收入 [15] - 研发投入增长156.67%至1183万元，研发人员占比14.82% [15][17] - 经营活动现金流下降48.06%至1.06亿元，因业务拓展投入增加 [15] 行业发展趋势 - 节能服务行业2022年新增主体3110家，2023年总量突破1.5万家，呈现"量增质升"格局 [8][9] - 高校热水供应市场规模超80亿元，服务4301万在校生，具有明显季节性特征 [10] - 国家政策推动节能降碳，要求2025年单位GDP能耗比2020年下降13.5% [8] 资产与投资 - 货币资金减少39.51%至6.08亿元，因诉讼案件资金被划扣 [3] - 长期股权投资下降47.18%，因联营企业清算及减值计提 [3] - 持有浙商银行0.46%股权，期末账面价值3.66亿元 [19] - 计划挂牌转让雍竺实业49%股权，评估价值3.38亿元 [20] 战略规划 - 聚焦高校热水服务主业，探索"1+2+N"综合能源服务模式 [6] - 推进校园支付场景数字化，开发统一管理平台 [20] - 加快影视业务资源整合和库存变现 [20] - 强化内控体系建设，实现"强内控、防风险、促合规"目标 [20]

浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 22 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | | 三、审议议案 | | | | 议案一 | 公司 2024 年度财务决算报告 | 7 | | 议案二 | 公司 2024 年度利润分配预案 | 12 | | 议案三 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 13 | | 议案四 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 15 | | 议案五 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | 17 | | 议案六 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | 35 | | 议案七 | 公司 2024 年年度报告及摘要 | 39 | | 议案八 | 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 40 | | 议案九 | 关于授权公司及控股子公司 2025 年度融 ...

业绩相关 - 担保涉诉案件涉案金额2亿元（不含利息等）[2] - 因担保案件已被司法划扣1.10亿元，担保本金余额0.90亿元[3] 股权相关 - 27,598,027股股票被冻结，占总股本3.27%[4] - 王敏以112,049,511.22元竞得上述股票[5] 其他 - 股票拍卖不影响生产经营、总股本及控股股东持股比例[2][7] - 公告发布于2025年5月14日[10]

股票回购账户司法拍卖 - 公司回购专用证券账户内2759.8万股股票被司法拍卖 [1] - 拍卖成交价格为1.12亿元 [1] - 该事项不会对公司生产经营产生直接重大影响 [1] 股权结构与控制权 - 司法拍卖不会导致公司总股本发生变化 [1] - 控股股东持股比例不会因该拍卖事项改变 [1] 后续事项与不确定性 - 后续需竞拍人缴纳拍卖余款 [1] - 需法院出具拍卖成交裁定并办理股权变更过户 [1] - 相关事项存在一定不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 2025年3月14日董事会同意转让雍竺实业49%股权[2] - 转让底价不低于27,053.28万元[2] - 4月3日以评估价挂牌转让，截至4月30日未征集到合格意向方[3] - 计划以评估价90%二次挂牌，未征集到则调为80%[3]

担保与追偿 - 2024年4月公司2000万元账户因广厦建设债务担保被司法划扣[4] - 2024年7月就担保事项追偿权诉讼立案，9月达成调解[4] - 2025年1月因东阳三建未履行反担保责任诉讼立案，4月达成调解[6] 股权冻结 - 广厦控股及广厦建设持有的东阳三建87.65%股权因强制执行被轮候冻结[5] 执行裁定 - 2025年4月公司收到执行裁定书，裁定东阳三建履行义务[7] - 若东阳三建拒不履行，将冻结、划拨2015.83万元或查封同等价值财产[7] 其他 - 截至公告披露日，公司无其他应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[8] - 公司将关注案件进展，判断对报告期损益影响并履行披露义务[10]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，陈高才均出席[4] - 2024年各委员会及独立董事专门会议召开多次，陈高才均按时出席[5] 公司运营规范 - 新增对外担保按规定履行审议程序[7] - 关联交易无重大影响，按规定履行决策程序[8] - 按时编制并披露各类报告，财务报告真实准确完整[8] 审计与人员情况 - 聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，未更换[9] - 相关人员具备履职资格和能力[9] - 按薪酬管理制度进行绩效考核和薪酬发放[9] 信息披露与业绩预告 - 报告期内发布2次业绩预告[10] - 2023年度严格按规定实施现金分红[10] - 未发现公司及相关方违反承诺和信息披露违规情形[10] 独立董事相关 - 2024年独立董事多领域建言献策，公司给予高度支持[13] - 2025年独立董事希望多领域提建设性建议[13]

2024年公司治理 - 召开6次董事会和1次股东大会[5] - 召开审计、提名委员会及独董专门会议多次[5] - 披露半年度和三季度报告，真实准确完整[9] 独立董事履职 - 张宇佳出席各类会议并参与审计沟通[5][6] - 要求公司规范对外担保行为[8] 人事变动 - 增补非独立董事，聘任总经理及副总经理[10] 未来展望 - 2025年独立董事希望关注多领域并提建议[13]

浙江东望时代科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东望时代科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事会薪酬与 考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于与公司签订劳动合同的董事、监事、高级 管理人员，包括： （一）董事； （二）职工监事； （三）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与绩效考核需遵 循以下原则： 第六条 公司人力资源部是董事会薪酬与考核委员会的日常办事 机构，负责董事、高级管理人员的薪酬及考核工作的具体实施。 第三章 薪酬标准及发放 第七条 董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本 薪酬和绩效薪酬两部分构成。 基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。 （一）公平原则； （二）责、权、利统一原则； （三）长远发展原则； （四）激励约束并重原则。 第二章 薪酬 ...