利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以1,007,282,534股为基数，每股派1.3元，共派1,309,467,294元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[3][5] 税收情况 - 不同股东类型扣税不同，如个人持股超1年免个税[7][8]

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日召开[1] - 公司6月12日召开九届九次董事会会议审议提案[5][7] 人事变动 - 林明志7月1日起不再担任九届董事会董事[3][4] - 黄国祥7月1日起接替林明志任九届董事会董事[3][7] 公告披露 - 九届九次董事会会议决议6月13日披露[5][7]

会议安排 - 2024年6月6日发九届九次董事会会议通知，6月12日通讯表决召开[2] - 2024年6月12日独立董事通讯表决召开2024年第三次专门会议[3] - 2024年第一次临时股东大会于6月28日上午9:30在国贸大厦A座7层多功能厅召开[3] 董事变更 - 董事会同意将控股股东相关董事变更提案提交临时股东大会审议[2] - 临时股东大会将审议林明志7月1日起不再担任董事、黄国祥7月1日起为董事的议案[3] 新董事信息 - 黄国祥62岁，有清华大学经管学院EMBA等学位，近三十年中国相关领域经验，未持股[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日9点30分在京国贸大厦A座7层召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案审议 - 审议林明志7月1日起不再担任董事议案[5] - 审议黄国祥7月1日起任董事议案[5] 时间地点 - 股权登记日为6月24日[8] - 会议登记6月25 - 26日，地点国贸大厦A座29层[9]

业绩说明会安排 - 2024年5月17日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式召开，地点为中国证券报·中证网[4][6] 投资者参与 - 2024年5月16日16:00前可通过邮箱提问[3] - 2024年5月17日可登录网站在线参与[9] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话（010）65052288 - 8542，邮箱dongmi@cwtc.com[10]

股东大会信息 - 2024年4月26日于北京国贸大厦召开年度股东大会[4] - 24位股东和代理人出席，持有880,352,782股，占比87.3987%[6] 人员出席情况 - 12位董事7人出席，3位监事2人出席，董秘出席，总经理列席[8] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数比例大多超99%，如2023年度董事会工作报告同意票比例99.9994%[9] - 5%以下股东对部分议案表决，如2023年分红方案同意票比例99.9923%[15] 其他信息 - 股东大会程序合规，决议合法有效[17] - 见证律所是北京大成律师事务所，律师为刘天娇、袁睿显[18]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开九届七次董事会会议，12名董事全出席[2] 审议事项 - 董事会和审计委员会均审议通过公司2024年第一季度报告[3] - 董事会审议通过修改《独立董事工作制度》和《审计委员会工作规程》议案[4]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为982.38亿元，同比增长2.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为336.56亿元，同比增长5.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为540.96亿元，同比下降3.17%[4] - 基本每股收益为0.33元，同比增长5.33%[4] - 总资产为13,195.68亿元，同比增长2.44%[4] - 2024年第一季度，中国国贸营业收入达到82.38亿元，同比增长10.4%[35] - 净利润为33.47亿元，同比增长5.3%[35] 资产情况 - 预付账款减少35.41%，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用[6] - 应交税费增加101.37%，主要是预提的按税法规定将于4月份缴纳的2024年1季度房产税[9] - 利息收入增加336.69%，主要是公司货币资金增加，同时购买了收益率较高的银行存款产品[11] - 营业外收入减少71.90%，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少[13] - 公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况有所变动，其中一期写字楼、三期A写字楼出租率同比下降，主要是因有租户租约到期，相关区域正在招租[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,553股，其中持有有限售条款或冻结情况的前十名股东持股情况如下：中国国际贸易中心有限公司持有812,360,241股，持股比例为80.65%；易方达基金管理有限公司持有25,961,935股，持股比例为2.58%；香港中央结算有限公司持有13,371,754股，持股比例为1.33%；易方达泰利增长股票型养老金产品持有11,500,000股，持股比例为1.14%；中国银行股份有限公司持有10,931,085股，持股比例为1.09%；顾青持有6,630,000股，持股比例为0.66%；吴宝珍持有5,839,300股，持股比例为0.58%；中国银行股份有限公司持有5,163,321股，持股比例为0.51%；吴悦持有5,008,200股，持股比例为0.50%；朱金妹持有4,801,000股，持股比例为0.48%[25] - 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合持股比例为2.515%，期初转融通出借864,500股，期末转融通出借238,200股[26] 资产负债表 - 公司2024年3月31日合并及公司资产负债表显示，流动资产合计为4,851,616,110元，其中货币资金为4,549,920,563元；非流动资产合计为8,344,066,845元，其中投资性房地产为6,201,381,542元；负债合计为3,155,051,472元，其中其他应付款为1,112,389,127元；股东权益合计为10,040,631,483元，其中未分配利润为6,652,203,881元[34]

股东大会安排 - 2024年3月27日召开九届六次董事会会议审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 召开大会通知及提案于2024年3月29日及4月13日公告[4] - 大会于2024年4月26日上午9:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月22日[6] 股东大会情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人共24人，代表880,352,782股，占比87.3987%[11] - 审议十二项提案，采用现场和网络投票结合表决方式[13][14] 提案审议结果 - 审议公司2023年度董事会工作报告，同意票880,158,028股，占比99.9778%[16] - 审议2023年年度利润分配及特别分红方案，全体股东同意票880,347,582股，占比99.9994%；中小股东同意票67,987,341股，占比99.9923%[18] - 审议支付审计报酬议案，同意票879,897,328股，占比99.9482%[18] - 审议董事长及副董事长2024年度薪酬计划议案，全体股东同意票880,347,482股，占比99.9993%；中小股东同意票67,987,241股，占比99.9922%[21] - 续聘会计师事务所议案，全体股东及代理人879,649,911股同意，占比99.9201%，中小股东及代理人67,289,670股同意，占比98.9662%[22] - 公司2023年度监事会工作报告议案，全体股东及代理人880,158,028股同意，占比99.9778%[23] - 修改《公司章程》议案，全体股东及代理人873,314,183股同意，占比99.2004%，中小股东及代理人60,953,942股同意，占比89.6479%[24] - 修改《董事会议事规则》议案，全体股东及代理人880,347,582股同意，占比99.9994%，中小股东及代理人67,987,341股同意，占比99.9923%[26] - 胡燕敏女士不再担任监事议案，全体股东及代理人880,045,982股同意，占比99.9651%[27] - 选举江咏仪女士为监事议案，全体股东及代理人879,508,265股同意，占比99.9040%[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超六年[9] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[18] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[13] 董事会专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[2] - 提名、薪酬委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等经审计委员会全体成员过半数同意提交[16] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[22] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[23] - 建立责任保险制度降低履职风险[25] 独立董事津贴 - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[25] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[27] 制度相关 - 本制度由董事会制定，自审议通过生效[27] - 由董事会负责解释和修改，未尽事宜按相关规定执行[27]