中国国际贸易中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 议案一 审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案 （会议召开时间：2025 年 12 月 30 日） 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案目录 2 一、 审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》 的议案 二、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》 的议案 三、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》 的议案 公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消 监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。 公司"九届十九次董事会会议决议公告"及"关于取消监事会并修改公司章 程及其附件的公告"，已于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 4 议案三 公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消 监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程 ...

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月16日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，录日股份(002083.SZ)以单日涨幅10.03%位列榜首，其年内涨幅高达138.01%，但近12个月股息率为1.40% [1][4] - 岱美股份(603730.SH)单日上涨3.58%，年内涨幅22.61%，股息率3.44%；常宝股份(002478.SZ)单日上涨3.24%，年内涨幅69.53%，股息率2.62% [1][4] - 江苏金租(600901.SH)单日涨幅3.18%，年内涨幅26.03%，其近12个月股息率达6.70%，为榜单中股息率最高的公司之一 [1][4] - 中钢国际(000928.SZ)、欧普照明(603515.SH)、中材国际(600970.SH)单日涨幅分别为2.35%、2.03%、1.94%，年内涨幅分别为7.36%、15.42%、4.90%，股息率分别为4.69%、5.06%、4.88% [1][4] - 榜单中部分银行股表现稳健，长沙银行(601577.SH)单日涨1.48%，年内涨15.34%，股息率6.54%；平安银行(000001.SZ)单日涨1.41%，年内涨3.61%，股息率5.27%；成都银行(601838.SH)单日涨1.16%，年内涨1.30%，股息率5.45% [1][4] - 美的集团(000333.SZ)单日上涨1.37%，年内涨幅12.77%，股息率5.00%；上海银行(601229.SH)单日上涨1.13%，年内涨幅13.31%，股息率5.34% [1][4] - 部分成份股年内股价出现下跌，欧派家居(603833.SH)单日涨1.21%，但年内跌幅为22.63%，股息率4.88%；华夏银行(600015.SH)单日涨1.03%，年内跌10.08%，股息率5.97%；中国国贸(600007.SH)单日涨1.01%，年内跌18.51%，股息率5.86% [4] 技术指标信号 - 相关新闻标题指出，部分股票伴随MACD金叉技术信号形成，涨势表现不错 [3][6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：物业租赁及管理占比87.41%，酒店经营占比12.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为189亿元 [1]

股东大会召开情形 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[3] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3（8人）时召开[3][4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时召开[4] - 独立董事过半数同意提议召开[5] 股东大会召集与通知 - 年度股东大会每年一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知[5][6][7] - 监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[7] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集[7] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[9][10] 提案与表决 - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[8] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[8] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[14] - 选举董事特定情况用累积投票制[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东大会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告[10] - 网络或其他投票时间规定[11] - 发行类别股公司特定事项表决要求[12] - 股东大会表决前推举2名股东代表计票和监票[17] - 会议记录保存不少于20年[19] - 派现、送股等提案会后2个月内实施[20] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[21] - 公告等在规定媒体和交易所网站披露[22] - 规则由董事会解释，与章程不一致以章程为准[22] - 规则自股东会审议通过生效[22]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[2] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过1/2独立董事提议时应召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集并主持会议[4] - 定期会议秘书提前10日、临时会议提前5日发书面通知[4] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[5] 董事会会议举行条件 - 会议需过2/3董事出席方可举行[5] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[6] 董事会决议规则 - 审议通过提案并形成决议须全体董事过2/3通过[9] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过[9] - 出席无关联关系董事不足3人，提案提交股东大会审议[9] 董事会其他规定 - 利润分配决议先通知事务所出审计草案，决议后出正式报告[10] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[10] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议暂缓表决[10] - 会议档案保存20年以上，可电子保存[12] 董事会专门委员会 - 执行委员会由4名执行董事组成，可审议批准4亿元以内财务事项[12] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[12] - 薪酬委员会、提名委员会成员全为董事，独立董事过半数并担任召集人[13] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改亦同[14] - 规则与公司章程解释不一致时，以公司章程规定为准[14]

公司治理 - 2025年12月12日召开九届十九次董事会会议，审议取消监事会等议案[1] - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1] 制度修订 - 《公司章程》等修改，取消监事会，增职工及独立董事，更名“股东会”[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》删监事表述，更名“股东会”[2] 后续安排 - 董事会同意将议案提交2025年第二次临时股东大会批准[4]

公司基本信息 - 公司于1999年1月22日获批发行16000万股人民币普通股，3月12日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币100728.2534万元[3] - 1997年10月15日，中国国际贸易中心有限公司以主要经营性资产出资发起设立公司，认购64000万股[6] 股份情况 - 2006年4月股权分置改革后，中国国际贸易中心有限公司持股60000万股[6] - 2006年10月完成非公开发行股份后，其持股80728.2534万股[6] - 公司已发行股份数为100728.2534万股，均为普通股[6] 股份限制与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] - 公司董事等人员转让股份有时间和比例限制[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅会计账簿等[10] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[11] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后规定时间内召开[16] - 特定情形需召开临时股东大会[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中4名执行董事，8名非执行董事[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[41] - 董事会会议应有过2/3的董事出席方可举行，决议须经全体董事过2/3通过[41] 专门委员会相关 - 董事会设立审计、薪酬、提名委员会等，审计委员会成员为6名，其中独立董事5名[39][47] - 薪酬委员会及提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[48] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报等[51] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] - 公司每年按不少于母公司当年实现净利润30％的比例向股东分配股利[52] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[55] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[55][56]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月30日9点30分于北京国贸大厦A座7层召开[2] - 网络投票12月30日9:15 - 15:00，用上证所系统[3][4] - 审议取消监事会等3项议案，12月13日已披露[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为12月24日，A股代码600007，简称中国国贸[8] - 会议登记时间12月25 - 26日，地点国贸大厦A座29层[9]

会议相关 - 公司于2025年12月12日召开九届十三次监事会会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案相关 - 会议审议通过取消监事会及废止监事会议事规则的议案[2] - 取消监事会后监事免职，人员由原派出单位安置[2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，议案需股东大会审议[2]

董事会 - 2025年12月5日发通知，12日通讯表决召开九届十九次董事会[2] - 应出席董事12名，实际出席12名[2] - 审议通过取消监事会、修改章程等议案[2][3] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会12月30日召开[4] - 审议取消监事会、修改议事规则等议案[4]