证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2026-001 中国国际贸易中心股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600007 | 中国国贸 | 2026/1/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：公司控股股东中国国际贸易中心有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 31 日公告了股东会召开通知，持有80.65%股份的股 东公司控股股东中国国际贸易中心有限公司，在2026 年 1 月 5 日提出临时提案 并书面提交股东会召集人。公司独立董事于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次 独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。股东会召集人按照公司章程 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案 ...

2 一、 审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案 二、 审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案 三、 审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独立董事的议案 议案一 中国国际贸易中心股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 （会议召开时间：2026 年 1 月 16 日） 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案目录 审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案 公司于 2025 年 12 月 30 日召开九届二十次董事会会议，审议同意将公司控 股股东中国国际贸易中心有限公司提出的"余元堂先生为公司董事候选人，经公 司股东会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董事"的提案，提交公司 2026 年 第一次临时股东会审议表决。 公司九届二十次董事会会议决议公告已于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 4 议案三 公司于 2025 年 12 月 30 日召开九届二十次董事会会议，审议同意将公司控 股股东中国国际贸易中心有限公司提出的"吴相仁先生不再担任公司董事职 ...

机构评级概览 - 今日共有13条机构买入型评级记录，涉及11只个股 [1] - 天赐材料、贵州茅台关注度最高，均获得2次机构买入型评级 [1] - 机构评级变动方面，有2条记录为机构首次关注，涉及民士达和中国国贸 [1] 个股目标价与上涨空间 - 在6条给出目标价的记录中，有5只个股的预测上涨空间超过20% [1] - 贵州茅台上涨空间最高，华创证券给予目标价2600.00元，较最新收盘价1426.00元有82.33%的上涨空间 [1][2] - 旗滨集团目标价10.78元，较最新收盘价6.23元有73.03%的上涨空间 [1][2] - 石基信息目标价14.75元，较最新收盘价11.32元有30.30%的上涨空间 [1][2] - 民士达目标价54.34元，较最新收盘价44.49元有22.14%的上涨空间 [2] - 行动教育目标价52.53元，较最新收盘价42.28元有24.24%的上涨空间 [2] - 航发动力目标价44.47元，较最新收盘价40.16元有10.73%的上涨空间 [2] 市场表现 - 获机构买入型评级的11只个股今日平均上涨2.96%，表现强于沪指 [1] - 其中10只个股股价上涨，民士达涨幅最高为8.72%，旗滨集团涨幅为5.06%，石基信息涨幅为4.52% [1] 机构评级详情 - 天赐材料评级被调高，中信建投和西部证券均将其评级从“增持”上调至“买入” [1][2] - 民士达获得广发证券首次“增持”评级 [1][2] - 中国国贸获得财通证券首次“增持”评级 [1][2] - 贵州茅台获得华创证券“强推”评级和财通证券“买入”评级 [2] - 其他获得“买入”或等同评级的公司包括行动教育、石基信息、旗滨集团、洋河股份、紫金矿业 [2] - 航发动力获得广发证券“增持”评级 [2] - 中坚科技获得方正证券“推荐”评级 [2]

人事变动 - 梁小丹经职工民主选举成为第九届董事会职工董事[3] 时间信息 - 公告发布于2025年12月30日[5] 个人履历 - 梁小丹1993年7月参加工作[7] - 毕业于北二外旅游经济专业获学士学位[7] - 曾任职英语老师，现任职工董事等职[7]

会议信息 - 股东大会于2025年12月30日在北京市朝阳区召开[3] - 出席会议股东和代理人119人[3] - 出席股东表决权股份总数827,132,262股，占比82.1152%[3] 人员出席 - 公司在任董事12人，出席9人；监事3人，出席1人[4][7] 议案审议 - 三项特别议案均获有效表决权2/3以上通过[11] - 取消监事会等议案同意比例超93%[9] - 修改股东会议事规则A股同意比例99.8871%[6]

会议安排 - 2025年九届十九次董事会12月12日审议通过召开第二次临时股东大会议案[5] - 董事会12月12日公告通知全体股东，会议12月30日9:30在国贸大厦召开，采用现场和网络投票结合[6][7] 会议情况 - 出席会议股东及代理人119名，代表有表决权股份827,132,262股，占比82.1152%[10] - 会议审议通过取消监事会、修改公司章程等议案[12][13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月16日[2] - 现场会议9点30分在国贸大厦A座7层多功能厅召开[2] - 网络投票于1月16日进行，有不同时段要求[3][4] 审议议案 - 审议吴相仁不再任董事、余元堂当选董事议案[5] - 议案2025年12月31日在指定媒体披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月12日，A股代码600007[10] - 会议登记时间为1月13 - 14日，地点在国贸大厦A座29层[11] - 公告发布时间为2025年12月30日[13]

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以 通讯表决方式召开九届二十次董事会会议。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-026 中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次董事会会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。会议出席人数符合《公 司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决 议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸 易中心有限公司提出的"吴相仁先生不再担任公司董事职务；余元堂先生（简历附 后）作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董 事"提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。 公司董事会对副董事长吴相仁先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷 心感谢。 公司独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议，以 4 票赞成、0 ...

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月26日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中涨幅前20的股票单日涨幅介于0.93%至3.78%之间 [1][5] - 在涨幅前20的成份股中，年内涨幅表现分化显著，最高涨幅达145.17%（录日股份），而年内跌幅最大为-18.61%（慕思股份） [1][5] - 成份股近12个月股息率水平各异，最高达7.62%（五粮液），最低为1.26%（录日股份） [1][5] 单日涨幅领先个股 - 新澳股份以3.78%的涨幅位列榜首，其年内涨幅为19.40%，近12个月股息率为3.91% [1][5] - 德业股份单日上涨3.58%，年内涨幅高达55.09%，股息率为3.41% [1][5] - 慕思股份单日上涨3.29%，但年内累计下跌18.61%，其股息率为5.24% [1][5] 年内涨幅突出个股 - 录日股份年内涨幅高达145.17%，为榜单最高，其单日涨幅为2.02%，股息率为1.26% [1][5] - 中创智领年内涨幅达100.92%，单日上涨1.12%，股息率为4.63% [1][5] - 天山铝业年内上涨97.57%，单日涨幅1.29%，股息率为2.68% [1][5] 高股息率个股 - 五粮液近12个月股息率达7.62%，为榜单最高，其单日上涨1.21%，但年内下跌15.42% [1][5] - 江苏金租股息率为6.57%，单日上涨1.31%，年内上涨26.23% [1][5] - 钱江摩托股息率为5.96%，单日上涨1.19%，年内下跌10.48% [1][5] 技术指标信号 - 部分股票伴随MACD金叉技术信号形成，显示短期涨势 [4][7]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会于12月30日召开[1] - 九届十九次董事会会议于12月12日召开[3] 议案内容 - 审议取消监事会、修改公司章程等议案[2][3][4][5] 公告披露 - 相关会议决议和修改公告于12月13日披露[3][4][5]