人事变动 - 梁小丹经职工民主选举成为第九届董事会职工董事[3] 时间信息 - 公告发布于2025年12月30日[5] 个人履历 - 梁小丹1993年7月参加工作[7] - 毕业于北二外旅游经济专业获学士学位[7] - 曾任职英语老师，现任职工董事等职[7]

会议信息 - 股东大会于2025年12月30日在北京市朝阳区召开[3] - 出席会议股东和代理人119人[3] - 出席股东表决权股份总数827,132,262股，占比82.1152%[3] 人员出席 - 公司在任董事12人，出席9人；监事3人，出席1人[4][7] 议案审议 - 三项特别议案均获有效表决权2/3以上通过[11] - 取消监事会等议案同意比例超93%[9] - 修改股东会议事规则A股同意比例99.8871%[6]

会议安排 - 2025年九届十九次董事会12月12日审议通过召开第二次临时股东大会议案[5] - 董事会12月12日公告通知全体股东，会议12月30日9:30在国贸大厦召开，采用现场和网络投票结合[6][7] 会议情况 - 出席会议股东及代理人119名，代表有表决权股份827,132,262股，占比82.1152%[10] - 会议审议通过取消监事会、修改公司章程等议案[12][13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月16日[2] - 现场会议9点30分在国贸大厦A座7层多功能厅召开[2] - 网络投票于1月16日进行，有不同时段要求[3][4] 审议议案 - 审议吴相仁不再任董事、余元堂当选董事议案[5] - 议案2025年12月31日在指定媒体披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月12日，A股代码600007[10] - 会议登记时间为1月13 - 14日，地点在国贸大厦A座29层[11] - 公告发布时间为2025年12月30日[13]

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以 通讯表决方式召开九届二十次董事会会议。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-026 中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次董事会会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。会议出席人数符合《公 司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决 议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸 易中心有限公司提出的"吴相仁先生不再担任公司董事职务；余元堂先生（简历附 后）作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董 事"提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。 公司董事会对副董事长吴相仁先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷 心感谢。 公司独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议，以 4 票赞成、0 ...

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月26日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中涨幅前20的股票单日涨幅介于0.93%至3.78%之间 [1][5] - 在涨幅前20的成份股中，年内涨幅表现分化显著，最高涨幅达145.17%（录日股份），而年内跌幅最大为-18.61%（慕思股份） [1][5] - 成份股近12个月股息率水平各异，最高达7.62%（五粮液），最低为1.26%（录日股份） [1][5] 单日涨幅领先个股 - 新澳股份以3.78%的涨幅位列榜首，其年内涨幅为19.40%，近12个月股息率为3.91% [1][5] - 德业股份单日上涨3.58%，年内涨幅高达55.09%，股息率为3.41% [1][5] - 慕思股份单日上涨3.29%，但年内累计下跌18.61%，其股息率为5.24% [1][5] 年内涨幅突出个股 - 录日股份年内涨幅高达145.17%，为榜单最高，其单日涨幅为2.02%，股息率为1.26% [1][5] - 中创智领年内涨幅达100.92%，单日上涨1.12%，股息率为4.63% [1][5] - 天山铝业年内上涨97.57%，单日涨幅1.29%，股息率为2.68% [1][5] 高股息率个股 - 五粮液近12个月股息率达7.62%，为榜单最高，其单日上涨1.21%，但年内下跌15.42% [1][5] - 江苏金租股息率为6.57%，单日上涨1.31%，年内上涨26.23% [1][5] - 钱江摩托股息率为5.96%，单日上涨1.19%，年内下跌10.48% [1][5] 技术指标信号 - 部分股票伴随MACD金叉技术信号形成，显示短期涨势 [4][7]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会于12月30日召开[1] - 九届十九次董事会会议于12月12日召开[3] 议案内容 - 审议取消监事会、修改公司章程等议案[2][3][4][5] 公告披露 - 相关会议决议和修改公告于12月13日披露[3][4][5]

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月16日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，录日股份(002083.SZ)以单日涨幅10.03%位列榜首，其年内涨幅高达138.01%，但近12个月股息率为1.40% [1][4] - 岱美股份(603730.SH)单日上涨3.58%，年内涨幅22.61%，股息率3.44%；常宝股份(002478.SZ)单日上涨3.24%，年内涨幅69.53%，股息率2.62% [1][4] - 江苏金租(600901.SH)单日涨幅3.18%，年内涨幅26.03%，其近12个月股息率达6.70%，为榜单中股息率最高的公司之一 [1][4] - 中钢国际(000928.SZ)、欧普照明(603515.SH)、中材国际(600970.SH)单日涨幅分别为2.35%、2.03%、1.94%，年内涨幅分别为7.36%、15.42%、4.90%，股息率分别为4.69%、5.06%、4.88% [1][4] - 榜单中部分银行股表现稳健，长沙银行(601577.SH)单日涨1.48%，年内涨15.34%，股息率6.54%；平安银行(000001.SZ)单日涨1.41%，年内涨3.61%，股息率5.27%；成都银行(601838.SH)单日涨1.16%，年内涨1.30%，股息率5.45% [1][4] - 美的集团(000333.SZ)单日上涨1.37%，年内涨幅12.77%，股息率5.00%；上海银行(601229.SH)单日上涨1.13%，年内涨幅13.31%，股息率5.34% [1][4] - 部分成份股年内股价出现下跌，欧派家居(603833.SH)单日涨1.21%，但年内跌幅为22.63%，股息率4.88%；华夏银行(600015.SH)单日涨1.03%，年内跌10.08%，股息率5.97%；中国国贸(600007.SH)单日涨1.01%，年内跌18.51%，股息率5.86% [4] 技术指标信号 - 相关新闻标题指出，部分股票伴随MACD金叉技术信号形成，涨势表现不错 [3][6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：物业租赁及管理占比87.41%，酒店经营占比12.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为189亿元 [1]

股东大会召开情形 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[3] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3（8人）时召开[3][4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时召开[4] - 独立董事过半数同意提议召开[5] 股东大会召集与通知 - 年度股东大会每年一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知[5][6][7] - 监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[7] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集[7] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[9][10] 提案与表决 - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[8] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[8] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[14] - 选举董事特定情况用累积投票制[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东大会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告[10] - 网络或其他投票时间规定[11] - 发行类别股公司特定事项表决要求[12] - 股东大会表决前推举2名股东代表计票和监票[17] - 会议记录保存不少于20年[19] - 派现、送股等提案会后2个月内实施[20] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[21] - 公告等在规定媒体和交易所网站披露[22] - 规则由董事会解释，与章程不一致以章程为准[22] - 规则自股东会审议通过生效[22]