董事会会议 - 公司于2024年7月1日以通讯表决方式召开九届十次董事会会议[2] - 应出席董事12名，实际出席12名[2] - 会议以12票赞成完成相关选举[2] 人事变动 - 选举黄国祥为公司第九届董事会董事长等职务[2] - 黄国祥接替林明志担任饭店政策执行委员会委员[2]

会议安排 - 2024年6月12日召开九届九次董事会会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 6月13日及18日公告大会通知及提案[4] - 6月28日上午9:30大会召开，网络投票时间为当天[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人25人，代表股份884,035,414股，占比87.7643%[11] 提案审议 - 审议林明志不再担任董事、黄国祥当选董事两项提案[12] - 两提案全体股东同意票占比超99%，中小股东同意票占比超99%[14][15] 决议情况 - 大会召集、召开等合规，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开股东大会[3] - 25人出席会议，所持表决权股份884,035,414股，占比87.7643%[3] 人员出席情况 - 12位在任董事7人出席，3位在任监事3人出席[4][7] 议案审议结果 - 林明志不再担任董事议案A股同意票883,733,714，比例99.9658%[6] - 选举黄国祥为董事议案A股同意票883,559,814，比例99.9462%[6] 小股东投票情况 - 5%以下股东对林明志议案同意票71,373,473，比例99.5790%[10] - 5%以下股东对黄国祥议案同意票71,199,573，比例99.3364%[10] 律师见证情况 - 北京大成律师事务所见证，决议合法有效[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以1,007,282,534股为基数，每股派1.3元，共派1,309,467,294元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[3][5] 税收情况 - 不同股东类型扣税不同，如个人持股超1年免个税[7][8]

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日召开[1] - 公司6月12日召开九届九次董事会会议审议提案[5][7] 人事变动 - 林明志7月1日起不再担任九届董事会董事[3][4] - 黄国祥7月1日起接替林明志任九届董事会董事[3][7] 公告披露 - 九届九次董事会会议决议6月13日披露[5][7]

会议安排 - 2024年6月6日发九届九次董事会会议通知，6月12日通讯表决召开[2] - 2024年6月12日独立董事通讯表决召开2024年第三次专门会议[3] - 2024年第一次临时股东大会于6月28日上午9:30在国贸大厦A座7层多功能厅召开[3] 董事变更 - 董事会同意将控股股东相关董事变更提案提交临时股东大会审议[2] - 临时股东大会将审议林明志7月1日起不再担任董事、黄国祥7月1日起为董事的议案[3] 新董事信息 - 黄国祥62岁，有清华大学经管学院EMBA等学位，近三十年中国相关领域经验，未持股[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日9点30分在京国贸大厦A座7层召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案审议 - 审议林明志7月1日起不再担任董事议案[5] - 审议黄国祥7月1日起任董事议案[5] 时间地点 - 股权登记日为6月24日[8] - 会议登记6月25 - 26日，地点国贸大厦A座29层[9]

业绩说明会安排 - 2024年5月17日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式召开，地点为中国证券报·中证网[4][6] 投资者参与 - 2024年5月16日16:00前可通过邮箱提问[3] - 2024年5月17日可登录网站在线参与[9] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话（010）65052288 - 8542，邮箱dongmi@cwtc.com[10]

股东大会信息 - 2024年4月26日于北京国贸大厦召开年度股东大会[4] - 24位股东和代理人出席，持有880,352,782股，占比87.3987%[6] 人员出席情况 - 12位董事7人出席，3位监事2人出席，董秘出席，总经理列席[8] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数比例大多超99%，如2023年度董事会工作报告同意票比例99.9994%[9] - 5%以下股东对部分议案表决，如2023年分红方案同意票比例99.9923%[15] 其他信息 - 股东大会程序合规，决议合法有效[17] - 见证律所是北京大成律师事务所，律师为刘天娇、袁睿显[18]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开九届七次董事会会议，12名董事全出席[2] 审议事项 - 董事会和审计委员会均审议通过公司2024年第一季度报告[3] - 董事会审议通过修改《独立董事工作制度》和《审计委员会工作规程》议案[4]