人员任职相关 - 公司聘任支陆逊为总经理等人员，程序和任职资格合法有效[10] - 公司控股股东提名盛秋平、林明志、郎宽等为董事候选人，程序和任职资格合法有效[8][9][11] 独立董事履职 - 独立董事张祖同出席各委员会会议无委托和缺席[4] - 2023年3月独立董事考察新国贸饭店及周边商业物业运营[6] - 独立董事监督评价外部审计、审阅内审计划[5][6] 公司决策事项 - 同意2022年年度利润分配方案提交股东大会批准[11] - 同意2022年度日常关联交易及2023年度预计事项提交审议[12] - 同意相关人员2023年度薪酬计划，部分提交股东大会批准[13] - 同意续聘普华永道中天相关审计事项提交审议和股东大会批准[13][14] - 同意2022年度内部控制评价报告[14]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0927 号 (第一页，共二页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 我们认为，国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海市 注册会计师 注册会计师 王 蕾 2024 年 3 月 27 日 陈鑫磊 - 2 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部 ...

股东大会时间 - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会[4] - A股股权登记日为2024年4月22日[11] - 会议登记时间为2024年4月23 - 24日[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 会议地点 - 现场会议在北京市建国门外大街1号国贸大厦A座7层多功厅召开[4] - 会议登记地点为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座29层[12] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案[5] - 特别决议议案为第9、10项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第3、6、7、9、10项[9] 议程披露 - 各项议程内容于2024年3月29日在指定报刊及网站披露[7]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-006 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计金额的说明 金额单位：人民币元 | （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2023 | 年度交易 | 2024 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 接受劳务 | 支付餐饮费 | 2,967,520 | 3,030,000 | | | | | 支付劳务费（注） | 6,861,312 | 5,797,492 | 3,500,000 7,204,377 | | | | 支付服务费（注） | 6,137,435 | 7,422,784 | 7,907,412 | | | ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-003 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案公告 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为 6,253,860,742 元，本次利润分配拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2023 年年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税）。 另外，鉴于 2020 年至 2022 年，市场经营环境存较大不确定性，公司预留较 多货币资金以应对潜在的风险，因此制定的 2019 年至 2021 年年度利润分配方案 相对谨慎，2019 年至 2021 年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东 净利润的比例（以下简称现金分红占比）分别为 39%、49%、59%。根据目前市场 情况及公司最近一年的经营业绩，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟 将 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 第九届董事会审计委员会对 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名 为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 ...

会议审议 - 2024年3月27日召开九届五次监事会会议，审议通过2023年度多项报告及方案[2] 人员变动 - 同意将提名江咏仪接替胡燕敏担任监事提案提交股东大会审议[4] - 江咏仪现为香格里拉集团财务总监，无不能任职情形[8]

会议信息 - 2024年2月5日发九届六次董事会会议通知，3月27日召开[2] - 应出席董事12名，实际出席12名[2] 财务相关 - 审议通过2023年度财务决算，3月29日披露[3] - 同意支付普华永道审计报酬158.9万元[4] 薪酬情况 - 董事长及副董事长2023年实薪858万，2024年计划936万[8] - 总经理等2023年实薪1296万，2024年计划1362万[12] 议案表决 - 多项议案获12票赞成通过[2][3][4][5][9][10][11] - 关联交易议案4票赞成通过[6][7] - 董事长薪酬议案10票赞成通过[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[13]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,011,605,971人民币元，同比增长8.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为348,629,921人民币元，同比增长16.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,608,592,384人民币元，同比增长2.17%[4] - 总资产为12,708,851,138人民币元，较上年末下降0.92%[4] - 中国国贸的货币资金达到了3,792,525,953人民币元，较2022年底增长了9.0%[22] - 预付款项为15,830,200人民币元，较去年同期下降了42.3%[22] - 公司的投资性房地产总额为6,358,878,976人民币元，与去年底持平[22] - 应付账款为95,766,107人民币元，较去年底增长了13.3%[22] - 公司的长期借款为1,135,000,000人民币元，较去年底减少了30.6%[22] - 2023年第三季度营业收入为294.9970111亿元，同比增长13.61%[23] - 2023年第三季度净利润为100.2773186亿元，同比增长14.94%[23] - 2023年第三季度每股收益为1.00元，同比增长16.28%[23] - 2023年第三季度营业收入为274.62亿元，同比增长14.3%[24] - 2023年第三季度净利润为9.87亿元，同比增长14.6%[24] - 2023年第三季度每股收益为—元[24] - 2023年1-9月，中国国贸销售商品、提供劳务收到的现金为318.24亿人民币，同比增长17.6%[25] - 2023年1-9月，中国国贸经营活动现金流入小计为321.88亿人民币，同比增长11.8%[25] - 2023年1-9月，中国国贸期末现金及现金等价物余额为362.65亿人民币，同比增长15.3%[25] 其他关键要点 - 租户违约罚款收入为1,403,371人民币元，年初至报告期末金额为8,814,432人民币元[5] - 不需支付的应付款项年初至报告期末金额为1,630,126人民币元[5] - 处置非流动资产净损失为-957,620人民币元，年初至报告期末金额为-2,396,238人民币元[5] - 捐赠支出为-265,269人民币元，年初至报告期末金额为-538,269人民币元[5] - 政府补助为1,780,380人民币元，年初至报告期末金额为2,675,129人民币元[5] - 所得税影响额为-515,215人民币元，年初至报告期末金额为-2,563,265人民币元[5] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末普通股股东总数为12,165股，前十名股东持股情况中，中国国际贸易中心有限公司持股数量为812,360,241股，持股比例为80.65%[14] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末商城平均租金高于上年同期，主要是上年公司对部分企业实施了一定的租金减免以及公司按照商城租户营业额的一定比例收取的提成租金收入减少，造成上年同期基数偏低[13] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末写字楼平均租金高于上年同期，主要是由于新租及续租平均租金提高[12] - 公司报告期经营情况无其他重要信息[17] - 季度财务报表审计意见类型不适用[18] - 2023年9月30日9个月期间财务报表已公布[21]