协调人任命 - 2025年11月25日任命CLSA Limited为整体协调人[10] - 2025年12月9日任命SDIC Securities (Hong Kong) Limited为整体协调人[11] 董事信息 - 公告涉及申请中的公司董事包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[12] 证券发售 - 公司证券未且不会在美国注册和公开发售[4] - 在香港招股章程注册后才向公众要约或邀请[5]

人事委任 - 2025年11月25日委任中信里昂证券为整体协调人[7] - 2025年12月9日委任国投证券（香港）为整体协调人[7] - 截至公告日，中信里昂证券为独家保荐人兼整体协调人，国投证券（香港）为整体协调人[8] 人员构成 - 公告所涉申请的公司董事含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[11] 后续安排 - 若进一步委任或终止委任整体协调人，将适时另行公告[9]

上市相关 - 公司委任中信里昂证券有限公司为整体协调人[7][8] - 公司上市申请未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝申请[3] 发售限制 - 公司证券不在美国公开发售，未也不会在美国登记[4] - 招股章程登记前不向香港公众要约或邀请[4] 其他信息 - 公告依香港联交所证券上市规则第12.01C条作出[7] - 公告日期为2025年11月25日，涉及董事有三类[11]

业绩总结 - 公司营收从2022年的5.467亿元人民币增长至2024年的5.861亿元人民币，2024年上半年至2025年上半年从2.255亿元人民币增长至3.051亿元人民币[52] - 2022 - 2025年各期营收分别为546,676千元、494,287千元、586,104千元、225,472千元、305,113千元[100] - 2022 - 2025年各期毛利润分别为504,515千元、460,009千元、551,191千元、211,595千元、281,767千元[100] - 2022 - 2025年各期净利润分别为26,576千元、11,442千元、15,719千元、 - 30,719千元、13,231千元[100] - 2024年12月31日止年度公司收入约为人民币5.861亿元，超过上市规则第8.05(3)条规定的5亿港元要求[121] 用户数据 - 截至最近实际可行日期，销售网络覆盖中国30个省、直辖市和自治区，与超2000个区县疾控中心建立直接商业关系，约8100个预防接种门诊有公司疫苗产品，含约2400家综合医院[47] - 截至最新可行日期，销售网络覆盖中国30个省、市、自治区，超2000个区县疾控中心，约8100个接种点有在售疫苗，含约2400家综合医院[90] 未来展望 - 若发行价未在[REDACTED]香港时间中午12:00前达成协议，发行将不进行并失效[13] - 重组五抗原金黄色葡萄球菌疫苗III期临床试验预计2026年上半年完成试验并揭盲[65] - 公司计划2026年下半年向中国NMPA提交重组五抗原金黄色葡萄球菌疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗的IND申请[49] - 公司计划2026年底前向中国NMPA提交重组鲍曼不动杆菌蛋白疫苗、三价佐剂流感病毒裂解疫苗的IND申请[49] - 公司计划2026年底前向中国NMPA提交四价流感病毒裂解疫苗、A群链球菌疫苗的NDA申请[49] - 公司计划2027年底前向中国NMPA提交重组铜绿假单胞菌疫苗、三价流感病毒裂解疫苗的IND申请[49] 新产品和新技术研发 - 吸附破伤风疫苗2016年获小瓶剂型NMPA批准，2023年获预充式注射器剂型补充申请批准[56] - 重组五抗原金黄色葡萄球菌疫苗III期临床试验已完成6014名受试者入组[65] - 公司拥有四个核心技术平台，覆盖疫苗开发全价值链[79] - 公司在成都和重庆建立了两个先进的研究中心[80] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司在过去三年累计现金分红不少于过去三年平均可分配利润的30%；董事会实施差异化现金分红计划，分红比例一般为利润分配的20% - 80%[122] - 员工限制性股票激励计划于2023年5月18日获公司股东批准并采纳[141]

业绩总结 - 公司收入从2022年的5.467亿元增至2024年的5.861亿元，从2024年上半年的2.255亿元增至2025年上半年的3.051亿元[41] - 2022 - 2025年6月30日，公司收入分别为546,676千元、494,287千元、586,104千元、225,472千元、305,113千元[81] - 2022 - 2025年6月30日，公司毛利分别为504,515千元、460,009千元、551,191千元、211,595千元、281,767千元[81] - 2022 - 2025年，公司流动比率分别为1.8、1.9、1.5、1.6[91] - 2022 - 2025年，公司资产负债率分别为0.2、0.3、0.4、0.4[91] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，销售网络覆盖中国30个省、直辖市及自治区[34] - 截至最后实际可行日期，与2000个以上区县级疾控中心建立直接商业关系[34] - 截至最后实际可行日期，三款商业化疫苗产品在全国约8100个疫苗接种点供应，含约2400家综合医院[34] 未来展望 - 口服重组幽门螺杆菌疫苗和重组金葡菌疫苗计划2026年下半年提交NDA申请[37] - 重组铜绿假单胞菌疫苗计划2026年下半年在中国提交申请[37] - 重组鲍曼不动杆菌蛋白疫苗计划2027年末提交申请[37] - A群链球菌疫苗计划2028年末提交申请[37] 新产品和新技术研发 - 公司拥有全球最全面靶向“超级细菌”的疫苗管线，有5种1.1类创新超级细菌候选疫苗[32] - 公司正探索开发“超级细菌”联合疫苗，候选产品市场前景广阔[34] - 公司开发四价/三价/三价佐剂流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞），聚焦成人疫苗市场[57][58] - 公司开发治疗性单克隆抗体候选药物，包括抗金黄色葡萄球菌、抗铜绿假单胞菌和全人源破伤风单克隆抗体[59] - 公司推进针对成人及儿童人群的多元化疫苗管线，包括重组带状疱疹疫苗等[60] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司计划加速核心创新管线临床开发与商业化，聚焦“超级细菌疫苗”开发战略等[75][77]