公司核心荣誉与市场地位 - 云知声CEO黄伟博士荣获2025年度“安永企业家奖”科技业奖项，该奖项恰逢在两岸三地举办二十周年 [1] - 公司于2025年6月成功在香港交易所上市，成为“AGI第一股”，获得资本市场高度认可 [7] 公司技术战略与研发成果 - 公司自2012年创立以来，率先在中国开启深度学习技术的产业化落地，在医疗、家居、交通、政务等关键领域构建产业生态 [4][5] - 公司前瞻性锚定“专业级大模型”赛道，自主研发的“山海大模型”在通用能力评测（如OpenCompass、SuperClue、MMMU）中稳居全球第一梯队 [7] - “山海大模型”在专业医学评测（如MedQA、CCKS、MedBench）中持续名列全球榜首，展现了卓越的技术通用性与领域适应性 [7] 企业家理念与公司发展路径 - 企业家提出新一代科技企业家的使命是回应国家“强不强”的时代拷问，并秉持“技术报国”的信念 [10] - 面对从AI 1.0到2.0的技术范式迭代，公司提出“竞争力重构”理念，核心优势在于“快速学习、前瞻预判、敏捷响应”的综合能力 [10] - 公司建立起“传承+创新”的组织进化基因，传承核心技术与企业文化，同时突破技术边界与场景应用 [10] - 公司将人工智能领域的“泡沫”视为技术变革的“催化剂”，能吸引资源与人才向硬核科技聚集，最终沉淀为产业升级动力 [10] - 公司发展路径是“以不变的价值坚守应对万变的市场挑战”，始终锚定“解决实际问题”的价值原点 [10] 行业背景与公司角色 - 公司十三年的成长史是中国人工智能产业从萌芽到壮大的缩影 [11] - 公司将继续以通用人工智能技术为核心，深化产业赋能，推动人工智能从“技术突破”走向“价值普惠” [11]

公司专利与知识产权动态 - 云知声智能科技股份有限公司于2022年1月申请的一项名为“网关运行检测方法、装置、电子设备和存储介质”的专利获得授权，授权公告号为CN114579376B [1] - 根据天眼查数据，云知声智能科技股份有限公司拥有大量知识产权，包括专利信息1105条和商标信息261条 [1] 云知声智能科技股份有限公司概况 - 公司成立于2012年，位于北京市，主营业务为互联网和相关服务 [1] - 公司注册资本为7118.7593万人民币 [1] - 公司对外投资了24家企业，并参与了332次招投标项目 [1] - 公司拥有行政许可6个 [1] 关联公司：云茂互联智能科技（厦门）有限公司概况 - 该公司成立于2019年，位于厦门市，主营业务为软件和信息技术服务业 [1] - 公司注册资本为1000万人民币 [1] - 公司拥有专利信息56条，商标信息24条，以及行政许可6个 [1] 关联公司：厦门云知芯智能科技有限公司概况 - 该公司成立于2017年，位于厦门市，主营业务为软件和信息技术服务业 [2] - 公司注册资本为10000万人民币 [2] - 公司对外投资了3家企业，并参与了42次招投标项目 [2] - 公司拥有专利信息387条，以及行政许可4个 [2]

公司荣誉与市场地位 - 云知声CEO黄伟博士荣获2025年度“安永企业家奖”科技业奖项，该奖项正值在两岸三地举办二十周年[1] - 公司于2025年6月成功在香港交易所上市，成为“AGI第一股”，获得资本市场高度认可[7] 公司发展历程与战略定位 - 公司成立于2012年，是国内最早一批从事人工智能语音语义技术科研及产业化的企业之一[5] - 公司率先开启深度学习技术在中国产业化落地的先河，在医疗、家居、交通、政务等关键领域持续突破[5] - 公司锚定“专业级大模型”赛道，自主研发“山海大模型”[7] - 公司的发展路径被概括为“通用能力扎实、专业领域领先、技术落地务实”[7] 核心技术能力与成就 - “山海大模型”在OpenCompass、SuperClue、MMMU等通用能力评测中稳居全球第一梯队[7] - “山海大模型”在MedQA、CCKS、MedBench等专业医学评测中持续名列全球榜首[7] - 公司的技术体现了卓越的通用性与深厚的领域适应性[7] 企业家理念与公司文化 - 新一代科技企业家的使命是回应国家“强不强”的时代拷问[7] - 提出“竞争力重构”理念，认为企业核心优势是“快速学习、前瞻预判、敏捷响应”的综合能力[9] - 公司建立起“传承+创新”的组织进化基因，传承核心技术与企业文化，突破技术边界与场景应用[9] - 认为人工智能领域的“泡沫”本质是技术变革的“催化剂”，能吸引资源与人才向硬核科技聚集[9] - 公司始终锚定“解决实际问题”的价值原点，以不变的价值坚守应对市场挑战[9] 行业背景与时代意义 - 公司成长史是中国AI产业从萌芽到壮大的缩影[10] - 当前处于技术范式从AI1.0到2.0剧烈迭代的时期[9] - 新时代企业家精神的核心内涵是以远见洞察趋势，以坚守对抗浮躁，以创新破解难题，以担当回馈社会[10] - 公司致力于以新质生产力赋能产业升级[1] - 公司未来将继续以AGI技术为核心，深化产业赋能，推动人工智能从“技术突破”走向“价值普惠”[10]

股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股本41,621,883元，本月无增减[1] - 境内非上市股份法定/注册股本24,995,061元，本月无增减[1] - 非上市外资股法定/注册股本4,570,649元，本月无增减[2] - 2025年11月底法定/注册股本总额71,187,593元[2] 股份发行 - 截至2025年11月底，各类已发行股份数本月无增减[3] - 2016及2023年雇员激励计划不影响已发行股份[4] 合规确认 - 本月证券发行等已获董事会授权，遵照规定进行[6]

股东会信息 - 公司将于2025年12月10日上午10时举行2025年第三次临时股东会[1] - 股东会将审议特别决议案，包括修订《公司章程》等[2] - 股东会将审议普通决议案，包括选举第三届董事会非职工代表董事等[4] 股东文件要求 - 股东须在2025年12月9日上午10时前送达代表委任表格等文件[5] - 本代表委任表格代表的股份数目需填写，未填则与所有登记股份有关[5]

临时股东会安排 - 2025年12月10日召开第三次临时股东会[3] - 审议修订《公司章程》等4项决议案[4][5][7][8] - 预计需时半日[12] 股份登记与文件送达 - 12月5 - 10日暂停办理H股股份过户登记，持有人12月4日下午4时30分前办理登记[9] - H股及境内非上市股份/非上市外资股股东12月9日上午10时前送达相关文件[10] 表决与结果公布 - 决议案按股数投票表决，结果在公司和披露易网站公布[11] 董事会情况 - 截至公告日董事会有15位董事[13]

上市与会议信息 - 公司H股于2025年6月30日在联交所主板上市，股份代号为9678[10] - 公司拟于2025年12月10日上午10时举行2025年第三次临时股东会[3][10] 章程与规则修订 - 公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后经临时股东会审议通过生效[16][20][21] 董事会相关 - 公司第二届董事会将于2025年12月10日届满，部分董事退任，董事会提名多位连任第三届董事，任期三年[22][25] - 独立非执行董事候选人满足独立性要求，促进董事会多元化[26] - 执行董事按职务领薪酬，非执行董事无薪酬，独立非执行董事年津贴20万元（税前）[29] 股份增发 - 临时股东会将审议授予董事会增发公司股份一般性授权的特别决议案，授权增发不超已发行股份总数20%的股份[32] - 增发股份一般性授权有效期至2026年2025年度股东会结束等较早日期止[36][38] 经营范围 - 公司经营范围拟新增技术服务、软件开发、医疗器械销售等项目[47] 股东会议相关规定 - 为确定有权出席临时股东会并投票的H股股东名单，公司自2025年12月5日至12月10日暂停办理H股股份过户登记[40] - H股股份持有人须于2025年12月4日下午4时30分前将过户文件等送达标明地址作登记[40] - 临时股东会上拟提呈决议案以按股数投票方式表决，董事会建议股东投票赞成[41][42] 担保与重大事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况提供的担保须经股东会通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需由股东会以特别决议通过[77] 股东提案与会议规则 - 董事会、审核委员会、单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东有权向公司提案[65] - 召集人发出通知后不得修改或增加提案，未列明或不符规定的提案不得表决[65] 风险管理 - 董事会应负责评估及厘定公司达成策略目标时所接纳风险的性质及程度，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统，且每年最少检讨一次[169]

董事会换届安排 - 公司第二届董事会任期将于2025年12月10日届满 [1] - 因工作调整 执行董事李鹏 非执行董事邝子平与汪存富 独立非执行董事陈华将退任且不再作为第三届董事会候选人 退任自临时股东会选举产生新董事之日起生效 [1] - 董事会提名委员会提名梁家恩博士 黄伟博士 康恒博士及李霄寒博士连任第三届董事会执行董事 [1] - 提名李志超先生及李昂先生连任第三届董事会非执行董事 [1] - 提名胡建军先生 樊健博士 金慧华博士及张坤博士连任第三届董事会独立非执行董事 [1] 职工代表董事选举 - 公司已通过2025年第一次职工代表大会选举刘升平博士为第三届董事会职工代表董事 [2]

董事会换届安排 - 第二届董事会任期将于2025年12月10日届满 [1] - 因工作调整，执行董事李鹏、非执行董事邝子平与汪存富、独立非执行董事陈华将退任且不再作为第三届董事会候选人 [1] - 退任自临时股东大会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起生效 [1] 第三届董事会提名情况 - 提名委员会提名梁家恩博士、黄伟博士、康恒博士及李霄寒博士连任执行董事 [1] - 提名李志超先生及李昂先生连任非执行董事 [1] - 提名胡建军先生、樊健博士、金慧华博士及张坤博士连任独立非执行董事 [1] 职工代表董事选举结果 - 2025年第一次职工代表大会已选举刘升平博士为第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》，经临时股东会审议通过生效[2][3] - 公司第二届董事会2025年12月10日届满，部分董事退任[4] - 董事会提名委提名8位为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年[5] - 2025年第一次职工代表大会选举刘升平为第三届董事会职工代表董事，任期三年[8] - 公司拟于2025年12月10日举行临时股东会，审议章程修订和董事选举等事项[12] 薪酬与权益 - 执行董事按职务领薪酬，非执行董事无薪酬津贴，独立非执行董事领20万元/年（税前）津贴[7] - 刘升平按职务领薪酬，不领董事津贴[11] - 梁家恩、黄伟、康恒各拥有7,063,697股H股及16,481,964股境内非上市股份权益[14][15][16] - 李志超拥有152,097股H股及176,477股境内非上市股份权益[18] 股份登记 - 公司2025年12月5日至12月10日暂停办理H股股份过户登记[12] - H股股份持有人须在2025年12月4日下午4时30分前提交过户文件登记，才能出席临时股东会投票[12] 人员资质与履历 - 梁家恩2024年10月取得正高级工程师资格，2025年6月获聘广西人工智能战略咨询专家委员会委员[14] - 李霄寒2023年10月获高级工程师任职资格[17] - 胡建军自2012年3月担任天职国际会计师事务所合伙人等[20] - 樊健自2021年7月任上海财经大学法学院副教授等[21] - 金慧华自1998年11月至2001年11月任上海立信会计金融学院法学院讲师等[22] - 张坤自2023年10月起任默罕默德‧本‧扎耶德AI大学机器学习系署理主任等[23] - 刘升平2005年7月至2011年7月在IBM（中国）任研究人员，为公司执行董事兼研发副总裁[24] 人员确认事项 - 各非职工代表董事候选人及刘升平确认与公司其他人员无关系等多项事项[24] - 各非职工代表董事候选人及刘升平确认在公司或相联法团股份中无相关权益[24]