上市与会议信息 - 公司H股于2025年6月30日在联交所主板上市，股份代号为9678[10] - 公司拟于2025年12月10日上午10时举行2025年第三次临时股东会[3][10] 章程与规则修订 - 公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后经临时股东会审议通过生效[16][20][21] 董事会相关 - 公司第二届董事会将于2025年12月10日届满，部分董事退任，董事会提名多位连任第三届董事，任期三年[22][25] - 独立非执行董事候选人满足独立性要求，促进董事会多元化[26] - 执行董事按职务领薪酬，非执行董事无薪酬，独立非执行董事年津贴20万元（税前）[29] 股份增发 - 临时股东会将审议授予董事会增发公司股份一般性授权的特别决议案，授权增发不超已发行股份总数20%的股份[32] - 增发股份一般性授权有效期至2026年2025年度股东会结束等较早日期止[36][38] 经营范围 - 公司经营范围拟新增技术服务、软件开发、医疗器械销售等项目[47] 股东会议相关规定 - 为确定有权出席临时股东会并投票的H股股东名单，公司自2025年12月5日至12月10日暂停办理H股股份过户登记[40] - H股股份持有人须于2025年12月4日下午4时30分前将过户文件等送达标明地址作登记[40] - 临时股东会上拟提呈决议案以按股数投票方式表决，董事会建议股东投票赞成[41][42] 担保与重大事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况提供的担保须经股东会通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需由股东会以特别决议通过[77] 股东提案与会议规则 - 董事会、审核委员会、单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东有权向公司提案[65] - 召集人发出通知后不得修改或增加提案，未列明或不符规定的提案不得表决[65] 风险管理 - 董事会应负责评估及厘定公司达成策略目标时所接纳风险的性质及程度，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统，且每年最少检讨一次[169]