公司人事变动 - 杨光伟因其他业务承担辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理职务 [1] - 余志杰获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理 [1] - 相关人事变动自2025年11月11日起生效 [1]

公司人事变动 - 杨光伟辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理职务 [1] - 余志杰获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理职务 [1] - 以上人事变动均自2025年11月11日起生效 [1]

公司人事变动 - 杨光伟辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理职务 [1] - 余志杰获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理 [1] - 相关人事变动自2025年11月11日起生效 [1]

人事变动 - 杨光伟自2025年11月11日辞任公司秘书等职[3] - 余志杰自2025年11月11日被委任公司秘书等职[4] 公司人员构成 - 执行董事为张荣轩，非执行董事为钟宜斌[7] - 独立非执行董事为拿督杨国喜等[7] 公告信息 - 公告日期为2025年11月11日，将在港交所和公司网站刊载[7]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] 股份信息 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.68亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.68亿股，本月无增减[2] 其他信息 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

可换股债券发行 - 拟配發及發行52,000,000股換股股份[7] 审批流程 - 召开股东特别大会审议批准相关协议及授出特别授权[9] - 通函预计2025年12月14日或之前寄给股东[12] 认购条件与限制 - 认购需达成五个条件，如独立股东通过决议等[10] - 构成关联交易，需遵守规定[11] - 认购人及其联系人须在大会放弃投票[11] 风险提示 - 认购事项未必进行，股东及投资者买卖需谨慎[12]

人员委任 - 公司补充委任阮骏晖为独立非执行董事[3] - 阮先生具有独立性且无相关权益和关联[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为张荣轩，非执行董事为钟宜斌[4] - 公告日期独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖、刘鸣凤[4] 公告发布 - 公告将载于港交所和公司网站[4]

融资活动 - 公司拟向执行董事张荣轩发行本金额为2860万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的换股价为每股0.550港元 [1] - 换股价较最后交易日收市价每股0.670港元折让约17.9% [1] 资金用途 - 所得款项净额约60%将主要投资于硬件以提升集团现有能力并提供针对不同行业的自动化解决方案 [1] - 20%资金将用于招聘软件开发人员及专业联属人士扩充人手以及提供挽留人才的奖励 [1] - 20%资金将用于支持日常营运及其他整合成本 [1]

融资活动 - 公司拟向执行董事张荣轩发行本金额为2860万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的换股价为每股0.550港元 [1] - 换股价较最后交易日收市价每股0.670港元折让约17.9% [1] 资金用途 - 所得款项净额约60%将主要投资于硬件以提升集团现有能力并提供针对不同行业的自动化解决方案 [1] - 所得款项净额约20%将用于招聘软件开发人员及专业联属人士扩充人手并提供挽留人才的奖励 [1] - 所得款项净额约20%将用于支持日常营运及其他整合成本 [1]

可换股债券发行 - 公司拟发行本金2860万港元可换股债券，可换5200万股换股股份，占现有已发行股本约11.11%，占扩大后已发行股本约10.00%[4] - 可换股债券初步换股价每股0.550港元，较最后交易日收市价折让约17.9%，较前五日平均收市价折让约11.3%[10] - 可换股债券不计息，发行日期为2025年10月24日，到期日为发行日期后24个月[10][11] 股份相关 - 一般授权下公司可发行新股份总数9360万股，占股东大会日期已发行股份数目20%，交易完成后剩余4160万股[7] - 公告日期公司总股本4.68亿股，Delicate Edge Limited和King Nordic Limited各持股9828万股，占比21%；其他公众股东持股2.7144亿股，占比58%[18] - 悉数按换股价转换可换股债券后，公司总股本5.2亿股，可换股债券认购方持股5200万股，占比10%[18] 资金用途 - 可换股债券所得款项净额总计2860万港元，60%用于技术升级，20%用于人才及营运扩张，20%用于营运资金及或然事项[17] - 2025年1月7日根据一般授权认购新股，筹集所得款项净额400万港元，用于一般营运资金且按拟定用途悉数动用[21] 未来展望 - 集团拟通过认购可换股债券所得款项探索投资新硬件，提升现有能力，为银行等客户提供自动化解决方案[15] 交易相关 - 可换股债券认购事项须于2026年3月31日前达成条件，否则协议中止及终止[12] - 因可换股债券认购方为公司执行董事及关连人士，该交易构成公司关连交易，须遵守相关规定[22] - 公司将成立独立董事委员会就可换股债券认购事项向独立股东提建议，委任独立财务顾问提供意见[23]