公司基本信息 - 公司为Mindtell Technology Limited，股份代号8611，网站为www.mindtelltech.com[17] - 公司董事包括执行、非执行和独立非执行董事，各委员会主席分别为萧剑明、拿督杨国喜等[12][13][14][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛，马来西亚总部和香港主要营业地点有明确地址[14][15] - 公司主要往来银行是CIMB Bank Berhad和中国银行（香港）有限公司，核数师是富睿玛泽会计师事务所有限公司[16][17] 公司业务概况 - 公司自2006年起提供系统整合及电脑相关服务，业务扩展到一般买卖、管理建议及咨询服务[19][22] - 公司客户包括银行、政府、教育机构等公私部门[19][22] 行业环境与业务策略 - 银行业科技革新，人工智能等创新推动转型及数字化，影响公司主要业务线[20][22] - 行业结构变化和金融科技普及使公司有机会在2025财年获重大合约[20][22] - 公司积极投标新合约，开发现有IT产品进阶版提升竞争力[20][22] - 公司寻找合适投资机会，专注执行业务策略发挥优势[20][22] - 进入2025财年，公司交易缔造成势，业务团队与客户合作定制方案提升竞争力[24][27] - 公司产品套件新增SaaS方案，降低客户基础设施成本，还关注AI发展并战略投资[25][27] - 公司将继续推行四项业务策略，包括巩固服务供应商地位、拓展新领域等[32] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年11月30日，公司总收益约1420万马币，较2023年增长约17.0%[34][36] - 2024年毛利约马币4,100,000元，较2023年约马币2,600,000元增加；毛利率从21.7%增至28.8%[45,48,53] - 行政开支减少约33.1%，从2023年约马币8,100,000元降至2024年约马币5,400,000元[49,54] - 融资成本减少约13.1%，从2023年约马币84,000元降至2024年约马币73,000元[50,55] - 2024年集团亏损约马币1,100,000元，较2023年约马币5,400,000元减少[52,57] - 2024年11月30日借贷总额约马币1,700,000元，较2023年约马币1,600,000元增加；资产负债率为64.5%，2023年为42.1%[59,60,66] - 2024年11月30日流动资产净额约马币1,400,000元，较2023年约马币2,500,000元减少；流动比率约1.2倍，2023年约1.4倍[61,66] - 2024年11月30日受限银行结余约马币156,000元，较2023年约马币384,000元减少[71,73] - 2024年11月30日计息借贷由集团物业抵押，账面净值约马币1,100,000元，与2023年持平[72,73] - 截至2024年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币800万元，2023年约为马币860万元[87][92] - 截至2024年及2023年11月30日止年度，无没收供款用于减少公司对强积金和公积金的现有供款水平[91][93] - 截至2024年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币74.8万元，2023年约为马币76.9万元[91][93] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统整合及开发服务收益约1290万马币，较2023年增长约14.4%，因新项目贡献约350万马币[38][41] - IT外包服务收益约20万马币，较2023年减少约66.8%，因员工投入内部项目[39] - 维修及顾问服务收益约110万马币，较2023年增长约281.7%，因新项目及续约推动[40] - 资讯科技外判服务收益减少约66.8%，从2023年约马币600,000元降至2024年约马币200,000元[42] - 维修及顾问服务收益增加约281.7%，从2023年约马币300,000元增至2024年约马币1,100,000元[43] 重大收购及出售情况 - 截至2024年11月30日止年度，公司无附属公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售[82][85] 外汇风险情况 - 公司大部分业务交易、资产及负债以马币及港元计值，外汇风险极低，目前无外币对冲政策[83][86] 员工情况 - 截至2024年11月30日，公司在香港及马来西亚有64名雇员，2023年为59名[87][92] - 公司按香港强积金计划，须按雇员有关入息的5%供款，每月有关入息上限为30,000港元[89][93] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金供款[90][93] 业务合作情况 - 公司与甲骨文合作赢得新合约，有多个反洗钱合规软件合作项目[80][84] 公司管理层信息 - 公司创始人庄义平于2018年2月27日担任公司董事长、首席执行官及执行董事[95] - 钟宜斌45岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席、行政总裁兼执行董事，参与开发集团两项自家开发资讯科技产品NS3及CUSTPRO[98] - 谢锦祥47岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2005年创立CSS MSC Sdn. Bhd.，2017年底辞职[101][105] - 谢锦祥2017年12月收购Commonarcs Sdn Bhd，2019年9月收购BDX Asia Sdn Bhd，2022年12月投资Bellsnord Sdn Bhd[102][103][105] - 林鹏56岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，在中港贸易及中国物业投资方面有近30年经验[108][112] - 林鹏1992年起从事贸易业务，2000年12月 - 2002年4月任国美零售控股有限公司主席，2000年9月 - 2007年5月任执行董事[109][112] - 林鹏2007年7月 - 2013年6月任山东金泰集团股份有限公司执行董事，2013年12月 - 2015年10月任丰硕投资有限公司董事[109][112] - 林鹏2015年 - 2019年10月任湖南富恒建设开发有限公司总经理[109][112] - 萧剑明66岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，是马来西亚注册会计师协会成员[115][118] - 萧剑明1984 - 1993年在各会计师事务所任审计员，1993 - 1996年任丰隆财务有限公司财务经理[116] - 萧剑明2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官，2008 - 2015年任马来西亚国民储蓄银行首席财务官[116] - 拿督杨国喜65岁，于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，有近40年经验[121][124][125] - 刘鸣凤女士47岁，于2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年法律和公司治理经验[128][131] - 庞显荣先生46岁，2012年12月加入集团任技术总监，2003年8月获国家能源大学资讯科技（荣誉）学士学位[133][135][138] - 黄朴御先生43岁，2014年4月获委任为集团技术团队成员，2006年取得新纪元学院资讯科技副学士学位[136][137][139] - 李倩仪女士46岁，2018年2月加入集团任项目总监[141] - 萧先生1984 - 1993年于多间公共会计师事务所任核数师，2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官[119] - 拿督杨国喜1983年开始销售及营销管理职业生涯，1999年任CSC Malaysia Sdn. Bhd副总裁[122][125] - 刘鸣凤女士2005 - 2013年任M/S Gan, Lau & Associate合伙人，2005 - 2012年任龙合国际有限公司集团法律顾问[129][131] - 庞显荣先生2007年3月 - 2011年7月任DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月任GlaxoSmithKline plc技术顾问[134][138] - 黄朴御先生2010年获认证为Java平台之昇阳认证程序员，2014年完成两项IBM专业认证课程[137][139] - 李芝巸女士46岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超20年[145] - 李女士2000年开始职业生涯，曾参与多个项目，如2008 - 2009年丰隆银行项目等[143][146] - 李女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[144][147] - 杨光伟先生52岁，2023年6月1日任公司秘书，审计等经验超24年[149][151][152] - 杨先生1997年12月起在德勤和安永工作约5年，曾任职多家公司[150][152] - 杨先生1997年10月毕业于加拿大蒙特利尔康考迪亚大学，主修会计学[154][155] 企业管治情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1第2部分《企业管治守则》原则和条文[157] - 截至2024年11月30日，公司除以下情况外遵守守则[158] - 守则规定主席和行政总裁角色应分开，公司主席兼行政总裁为庄义平先生[158][159] - 董事会认为庄先生兼任两职符合集团利益，目前安排不影响权力平衡[159] - 截至2024年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[160] - 董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[168][171] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[165][166] - 董事会负责集团领导、控制、业务、战略决策及表现等，委任管理层负责日常管理等工作并检讨授出职能[169][170][172] - 董事有权委任人士为董事填补临时空缺或增加成员，获委任董事任职期限有规定[174][179] - 根据公司章程细则，三分之一董事应轮席退任，各董事最少每三年轮席退任一次[175][179] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会监控其实施[176] - 截至报告日期，董事会有六名董事，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[177] - 董事会和高级管理层任命基于才能，考虑客观标准和多元化益处[178] - 集团性别比例及相关数据可在2024年11月30日止年度的公司ESG报告中查看[178] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[180] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可由任何一方发出不少于三个月书面通知终止[182][187] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少三名独立非执行董事，且至少一名有专业资格或会计等相关财务管理专业能力[183][187] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助评估核数师等多方面，已审阅截至2024年11月30日年度相关业绩及报表[185][186][188] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，从2024年起每年检讨公司购股计划，2024年11月30日止年度无相关重大事宜检讨[189][191][195] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责是按公司政策为董事会填补空缺提供推荐意见[192][193][196] - 定期董事会会议至少提前14天通知成员，其他会议一般给予合理通知[199] - 公司不公布季度业绩，认为无需召开季度定期会议[200] - 章程规定董事在涉及自身或其紧密联系人有重大利益的事项表决时需弃权且不计入法定人数[200]

公司基本信息 - 公司为Mindtell Technology Limited，股份代号8611，截至2024年11月30日止年度经审核综合财务业绩公布[2] - 执行董事为鍾宜斌先生，非执行董事为謝錦祥先生及林鵬先生，独立非执行董事为拿督楊國喜、蕭劍明先生及劉鳴鳳女士[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛，马来西亚总部和香港主要营业地点有明确地址[17][18] - 公司主要往来银行有CIMB Bank Berhad和中国银行（香港）有限公司，核数师为富睿瑪澤会计师事务所有限公司[20] 公司业务概况 - 公司自2006年起提供系统集成和计算机相关服务，并将业务多元化至一般贸易服务、管理建议和咨询服务[22] - 公司客户包括银行和金融机构、政府和法定机构、教育机构等[22] - 公司将在2025财年参与竞争，有机会获得重大合约以提升客户技术及数码基础设施[23][25] - 进入2025财年，公司交易缔造成长势头强劲，业务团队与客户合作打造解决方案[27][30] - 公司产品套件已包含SaaS解决方案，降低客户基础设施成本[28][30] - 公司将继续推行四项业务策略，包括巩固服务供应商地位、推动研发、强调软件公司合作、寻求合作与收购[35] - 公司是马来西亚的IT服务供应商，为企业客户提供定制系统应用服务[36][39] - 公司收益源自系统整合及开发、IT外包、维护及顾问三项主要业务[36][39] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年11月30日止年度，公司总收益约1420万马币，较2023年约1220万马币增加约17.0%[37][39] - 2024年毛利约410万马币，较2023年的约260万马币增加，毛利率从约21.7%增至约28.8%，因系统整合及开发和IT外包服务毛利率增加[48][51][56] - 2024年行政开支约540万马币，较2023年的约810万马币减少约33.1%，因无形资产摊销及员工成本减少[52][57] - 2024年融资成本约7.3万马币，较2023年的约8.4万马币减少约13.1%，因计息借贷融资费用下降[53][58] - 2024年集团亏损约110万马币，较2023年的约540万马币减少，因毛利增加及行政开支减少[55][60] - 2024年11月30日集团借贷总额约170万马币，2023年约160万马币，资产负债率为64.5%，2023年为42.1%[62][63][69] - 2024年11月30日集团流动资产净额约140万马币，2023年约250万马币，流动比率约1.2倍，2023年约1.4倍[64][69] - 2024年11月30日集团无重大或然负债、资本承担和重大投资，2023年也无[66][67][68][70][71][72] - 2024年11月30日，集团发行银行担保取得的银行融资由约15.6万马币受限制银行结余担保，2023年约为38.4万马币[74][76] - 2024年11月30日，计息借贷由集团拥有的物业作抵押，总账面净值约110万马币，2023年约为110万马币[75][76] - 截至2024年11月30日止年度，集团总员工成本及相关开支约为800万马币，2023年约为860万马币[90][95] - 2024年集团向退休福利计划供款总额约为74.8万马币，2023年约为76.9万马币[94] - 截至2024年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币748,000元，2023年约为马币769,000元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益增加主要因系统整合及开发服务、维护及顾问服务收益增加，抵减了IT外包服务的减少[37][39] - 系统整合及开发服务2024年收益约1290万马币，较2023年的约1130万马币增加约14.4%，主要因新项目贡献约350万马币收益[41][44] - IT外包服务2024年收益约20万马币，较2023年的约60万马币减少约66.8%，原因是员工分配至内部项目[42][45] - 维修及顾问服务2024年收益约110万马币，较2023年的约30万马币增加约281.7%，受新项目及续约推动[43][46] 员工相关信息 - 截至2024年11月30日，集团在香港及马来西亚有64名雇员，2023年为59名[90][95] - 集团在香港按规定为符合资格员工加入强积金计划，需按员工相关收入的5%供款，每月相关收入上限为3万港元[92] - 集团马来西亚子公司按规定为员工设立公积金，需按工资成本的6%-13%供款[93] - 公司按香港《强制性公积金计划条例》为香港雇员参加强积金计划，按雇员有关入息的5%供款，每月入息上限30,000港元[96] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金退休福利计划供款[96] 管理层信息 - 钟宜斌先生45岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职，过去11年参与建立集团及开发两项IT产品[98][101] - 谢锦祥先生47岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2017 - 2022年有多项收购及投资活动，预计未来10年有产业转型潜力[104][108] - 林鹏先生56岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，有近30年中港贸易及中国物业投资经验[111][115] - 钟宜斌先生2003年5月取得马来西亚多媒体大学资讯科技（荣誉）学士学位，2004 - 2006年完成三项IBM专业认证课程[100][102] - 谢锦祥先生2002年9月取得马来亚大学工程学（机械）（荣誉）学士学位，2005年取得两项资讯科技服务管理证书[107][109] - 林鹏先生自1992年起从事贸易业务，曾在多家公司任职，目前担任三个协会顾问[112][115] - 林鹏先生于20世纪80年代末毕业于培英中学[114] - 萧剑明66岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，1984年毕业于马来亚大学会计学专业[118][120][121] - 杨国喜65岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，拥有近40年不同职位经验，专注信息技术及咨询行业[124][125][127][128] - 刘鸣凤47岁，2023年9月1日获委任为独立非执行董事，拥有超20年新加坡和马来西亚法律和公司治理领域经验，2002年获墨尔本大学双学位[131][132][133][134] - 庞贤勇46岁，2012年12月加入集团任首席技术官，2003年8月获国能大学信息技术荣誉学士学位[136][138] - 黄富益43岁，2014年4月加入集团任研发部门主管，2006年获新纪元学院信息技术副学位[139][140] - 萧剑明1984 - 1993年在多间公共会计师事务所任核数师，1993 - 1996年加入Hong Leong Finance任财务经理[119][122] - 杨国喜1999年任CSC Malaysia Sdn. Bhd副总裁，2003 - 2017年任马来亚银行和CSC Malaysia Sdn. Bhd执行及管理审核委员会成员[125][128] - 刘鸣凤2005 - 2013年任M/S Gan, Lau & Associate合伙人，2005 - 2012年任龙合国际集团法律顾问[132][134] - 庞贤勇2007年3月 - 2011年7月为DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月为葛兰素史克技术顾问[137] - 黄富益2010年获Java平台Sun认证程序员，2014年完成两项IBM专业认证，2024年获PSM I认证[140] - 庞显荣先生46岁，2012年12月加入集团，负责战略性资讯科技及技术事宜预算等[141] - 黄朴御先生43岁，2014年4月成为集团技术团队成员，负责产品开发设计等[142] - 李芝巸女士46岁，2018年2月加入集团，负责项目实施，有超20年相关经验[144][145][148] - 李女士2000年开始职业生涯，曾在多个项目任职，2024年参与电子发票提交系统项目[146][149] - 李女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[147][150] - 杨光伟先生52岁，2023年6月1日被委任为公司秘书[152][154] - 杨先生有超24年审计、会计等经验，是注册会计师、CFA持证人[153] - 杨先生1997年12月起在德勤和安永工作约5年，负责外部财务审计[153] - 杨先生2003 - 2005年任华峰纺织国际集团财务总监和公司秘书[153] - 杨先生2005 - 2008年在亨百利国际控股任职，负责业务发展和公司治理[153] 公司治理相关 - 公司已采纳GEM上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则之准则及守则条文[160][163] - 截至2024年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[161][163] - 钟宜斌先生为公司董事会主席兼行政总裁，负责制定集团整体业务发展策略及规划[162][164] - 董事会认为钟先生继续兼任两职符合集团最佳利益，目前安排无损权力平衡[162][164] - 董事会由另外五名人士组成，包括两名非执行董事及三名独立非执行董事[166][167] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则[168][169] - 董事确认自公司股份上市日至年报日期已遵守交易标准[168][169] - 年报日期，董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[171][174] - 董事会负责集团领导、控制，监督业务、战略决策和绩效[172] - 董事会将集团日常管理、行政和运营委托给管理层，并进行审查[173] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[180][183] - 三名董事年龄介乎40 - 49岁，两名董事年龄介乎50 - 59岁，一名董事年龄介乎60 - 69岁[180][183] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可提前三个月书面通知终止[185][190] - 公司遵守GEM上市规则，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格或相关财务管理专业能力[186][190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责协助评估核数师等多项职责[188][191] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括制定薪酬政策等，2024年起将每年审查股份期权计划[192][193][194] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主要根据公司政策推荐填补董事会空缺[195][196] - 按章程细则，三分之一董事（非三倍数时取最接近且不少于三分之一）应轮席退任，董事每三年至少退任一次[182][188] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督执行[179][183] - 全体董事会成员及高级管理层委任基于用人唯才，候选人按客观条件考虑[181][183] - 公司秘书需召开提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人，提名委员会也可提名非董事会成员提名的候选人[197][200] - 提名委员会评估董事候选人适合性的参考因素包括诚信声誉、专业资格等[197][200] - 提名委员会要作出推荐建议供董事会考虑[197][200] - 公司已成立薪酬委员会，遵守企业管治守则之守则条文第E.1.2条以书面形式订明职权范围[198] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席[198] - 薪酬委员会主要职责包括就董事及高级管理层薪酬政策等提供推荐意见、厘定具体薪酬待遇条款、检讨及批准以表现为基准的薪酬[198] - 从2024年起，薪酬委员会将每年检讨公司的购股权计划及其他股权计划[198] - 截至2024年11月30日止年度，无根据公司购股计划授出购股，无有关购股计划重大事宜经薪酬委员会检讨[198] - 公司已成立提名委员会，遵守企业管治守则之守则条文第B.3.1条以书面形式订明职权范围[199] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席，主要职责是就填补空缺根据公司董事会多元化政策及提名政策向董事会提供推荐意见[199] 其他信息 - 2024年集团无附属公司、联营公司及合营企业重大收购及出售[85][88] - 集团外汇风险极低，目前无外币对冲政策，管理层会密切监察[86][89] - 集团计划继续巩固商业和公共金融服务技术供应商地位，推动新研发方案，与软件公司合作及寻求合作与收购[77][81][87]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Mindtell Technology Limited 主席 鍾宜斌 香港，二零二五年二月十七日 於本公告日期，執行董事為鍾宜斌先生；非執行董事為謝錦祥先生及林鵬先生；及獨立 非執行董事為拿督楊國喜，蕭劍明先生及劉鳴鳳女士。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） 董事會會議通告 Mindtell Technology Limited（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，董事會會議 將於二零二五年二月二十八日（星期五）舉行，藉此（其中包括）批准本公司及其附屬公司 於截至二零二四年十一月三十日止年度之經審核年度業績及考慮派付末期股息（如有）。 代表董事會 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料， 董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Mindtell Technology Limited 呈交日期： 2025年2月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08611 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | ...

市场扩张和并购 - 2025年1月22日与耿先生及赵女士订立收购河南丽轩网络全部股权可能合作意向书[5][9] - 耿先生和赵女士分别拥有河南丽轩网络90%及10%股权[12] - 订立意向书若落实可协助公司扩大及加强业务，增强专业知识[13] 其他新策略 - 董事会建议采纳中文名“九福来国际控股有限公司”作为公司双重外文名[7][16] - 采纳中文名将加强公司在中国市场地位，提升企业形象及身份[18] 业务情况 - 公司主要从事系统整合及电脑相关服务，业务多元化拓展至一般贸易及管理建议顾问服务[11] - 河南丽轩网络从事互联网及资讯安全软件开发等业务，为多类商品提供供应服务[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） 根據一般授權認購新股份 於二零二五年一月七日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司 有條件同意發行及配發，而認購人有條件同意認購78,000,000股認購股份，認購價為每 股認購股份0.052港元。 認購價乃在考慮本集團前景後，經本公司與認購人公平磋商後釐定。認購股份將根據一 般授權發行及配發。 認購股份相當於(i)截至本公告日期本公司現有已發行股本約20.0%；及(ii)緊隨完成後本 公司經擴大已發行股本約16.7%，假設於本公告日期至完成期間本公司已發行股本概無 變動（除發行認購股份外）。 扣除所有相關費用後，認購事項所得款項淨額將約為4.0百萬港元，相當於淨發行價約 ...

财务表现 - 截至2024年5月31日的六个月内，Mindtell Technology Limited的收入为9,208,000马币，比2023年同期的6,544,000马币增长[15] - 2024年5月31日止六个月的毛利为2,450,000马币，较去年同期的1,152,000马币有所增长[15] - 2024年5月31日止六个月的净利润为187,000马币，较去年同期的亏损4,233,000马币有显著改善[17] - 每股基本及稀释收益为0.05马币分，较去年同期的亏损1.09马币分有所增长[21] - 截至2024年5月31日，Mindtell Technology Limited的总资产净值为3,986,000马币，较去年同期的3,795,000马币有所增长[27] - 2024年5月31日的资本和储备总额为3,986,000马币，较去年同期的3,795,000马币有所增长[27] - 截至2024年5月31日，Mindtell Technology Limited的股本为2,067,000马币，保留盈余为1,919,000马币[31] - 2024年5月31日的未经审计的股本溢价为28,732,000马币，资本储备为4,952,000马币[31] - 2024年五月31日止六个月的经营活动产生的现金净额为1,668马币千元[38] - 2024年五月31日止六个月的投资活动产生的现金净额为2马币千元[39] - 2024年五月31日止六个月的融资活动所用的现金净额为181马币千元[40] 收入来源 - 公司在2024年5月31日止六个月的收入为9,208,000马币，比2023年同期的6,544,000马币增长[84][88] - 系统整合和开发服务的收入为8,351,000马币，比2023年同期的6,024,000马币增长[100] - 资讯科技外包服务的收入为187,000马币，比2023年同期的340,000马币下降[100] - 維修和顾问服务的收入为670,000马币，比2023年同期的180,000马币增长[100] - 其他收入为23,000马币，较去年同期增长76.9%[104] - 除所得税前收入为38,000马币，较去年同期减少11.6%[107] 税务和财务政策 - 无形资产摊销费用包括行政开支、核数师薪酬、已售材料成本、物业、机器及设备折旧、使用权资产折旧等，合计为136,000马币[111] - 马来西亚企业所得税按24%计算，但对于资本在250万马币以下的企业，首150,000马币按15%税率，150,001至600,000马币按17%税率，超过部分按24%税率计算[115] - Mixsol Sdn. Bhd.自2011年9月23日起获得新兴工业地位，享有五年所得税豁免，之后可延长五年[119] - Mixsol的新兴工业地位于2016年11月30日重获并于2021年6月30日到期，之后需缴纳马来西亚企业所得税[120] 资产和负债 - 贸易应收款项中，30天内的金额为2,444马币，较二零二三年的5,141马币有所下降[144] - 其他应收款项中，按金、预付款及其他应收款项的总额为244马币，较二零二三年的345马币有所下降[145] - 贸易应付款项中，30天内的金额为76马币，较二零二三年的985马币有显著下降[169] - 本集团的计息借贷中，超过五年期限的金额为531马币，较二零二三年的557马币略有下降[176] - 2024年5月31日，公司计息借贷到期款项为14年，金额为马来西亚银行的应付款项[180] - 2024年5月31日，计息借贷的实际利率为年利率2.4%，较2023年11月30日的4.7%有所下降[181] - 计息借贷的抵押和担保包括公司拥有的物业以及由公司主要股东和董事提供的担保[182]

收入和利润 - 截至2024年5月31日止六个月，Mindtell Technology Limited的收入为9,208千马币，较去年同期增长40%[21] - 本期间净利润为187千马币，较去年同期改善[23] - 公司每股基本及稀释收益分别为0.05马币分和1.09马币分[27] - 截至2024年5月31日止六个月，Mindtell Technology Limited的利润为191马币千元，较2023年5月31日的亏损4,252马币千元有显著改善[37] 资产和负债 - 非流动资产中，物业、植机设备价值为1,347千马币，使用权资产价值为190千马币[30] - 流动资产中，贸易及其他应收款项为2,646千马币，较上期有所下降[30] - 流动负债中，贸易及其他应付款项为3,227千马币，较上期减少[30] - 2024年5月31日，Mindtell Technology Limited的流动资产净值为2,981马币千元，较2023年11月30日的2,514马币千元有所增长[33] - Mindtell Technology Limited的资产净值为3,986马币千元，其中股本为2,067马币千元，储备为1,919马币千元[33] 业务范围和服务 - 本集团的可报告和经营分部包括系统整合和开发服务、IT外包服务以及维护和咨询服务[75][77] - 截至2024年5月31日的六个月内，系统整合和开发服务、IT外包服务和维护和咨询服务的收入分别为8351千马币、187千马币和670千马币[90] - 截至2024年5月31日的六个月内，可报告分部的业绩分别为1646千马币、134千马币和670千马币[90] 财务细节 - 未来国际财务报告准则的变动预计不会对本集团的综合财务报表产生重大影响[72] - 公司在马来西亚没有提供马来西亚企业所得税的计提，因为公司在马来西亚有税务亏损并可以继续利用这些税务亏损[121] - 公司在2024年5月31日止六个月内，每股基本及稀释盈利/(亏损)相同，普通股加权平均数为390,000,000[134] - 董事未建议支付2024年5月31日止六个月的中期股息(2023年:零)[137] - 2024年5月31日止六个月内，集团在物业、设备和设备增加方面支出约14,000令吉(2023年:约47,000令吉)，无物业、设备出售收入(2023年:21,000令吉)[138]

公司人员变动 - 刘恩赐先生于2023年6月9日辞任执行董事及合规主任[12][15][17] - 陈生平先生和苏炽文先生于2023年5月1日辞任独立非执行董事[12][14][15][16] - 何雪雯女士于2023年6月1日辞任独立非执行董事[12][14][15][16] - 拿督杨国喜和萧剑明先生于2023年5月1日获委任为独立非执行董事[12][14][15][16] - 刘鸣凤女士于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[12][14][15][16] - 钟宜斌先生于2023年6月9日获委任为合规主任[15][17] - 杨光伟先生于2023年6月1日获委任为授权代表及公司秘书[15][16][17] - 林溢婷女士于2023年6月1日辞任授权代表及公司秘书[15][16][17] 公司地址信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[16][17] - 公司马来西亚总部位于马来西亚雪兰莪州梳邦再也[16][17] 公司业务概况 - 公司主要在马来西亚运营，自2006年起提供系统整合及电脑相关服务，业务拓展至一般买卖服务、管理建议及咨询服务[21][24] - 公司业务包括系统整合及开发、资讯科技外判、维修及顾问服务[33][36][37] - 系统整合及开发是以项目基准开发及定制企业资讯科技系统应用程式[37] - 资讯科技外判是在客户监督下执行特定任务开发及定制企业资讯科技系统应用程式[37] - 维修及顾问是维护及支援已开发的资讯科技系统应用程式[37] - 公司客户包括银行及金融机构、政府及法定团体等[21][24] 市场预期与业务策略 - 预计2024财年市场持续增长，尤其在合规及贸易融资方面[26][28] - 2024财年公司将继续推行三项业务策略，包括巩固技术服务供应商地位、推动新研发方案、强调与软件公司合作[29] - 公司计划继续巩固为商业及公共金融服务的主要技术服务供应商地位[74][75][80] - 下一个财政年度，公司将与潜在投资者探索开发新市场和新行业[77][80] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年11月30日止年度，公司总收益减少约2.4%至约马币1220万元（2022年：约马币1250万元）[34][36] - 收益减少主要因资讯科技外判服务以及维修及顾问服务收益减少，被系统整合及开发服务的增加所抵销[34][36] - 2023年毛利约260万马币，较2022年约340万马币减少，毛利率从27.1%降至21.7% [45][48][53] - 行政开支2023年约810万马币，较2022年约1090万马币减少约25.8% [49][54] - 2023年融资成本约8.4万马币，与2022年约9.8万马币相比维持稳定 [50][55] - 2023年集团亏损约540万马币，较2022年约670万马币减少 [52][57] - 2023年11月30日借贷总额约160万马币，较2022年约180万马币减少，资产负债率为42.1%（2022年为19.4%） [59][60][66] - 2023年11月30日流动资产净额约250万马币，较2022年约590万马币减少，流动比率约1.4倍（2022年约2.1倍） [61][66] - 2023年11月30日受限银行结余约38.4万马币为银行融资担保，较2022年约64.9万马币减少 [71][73] - 截至2023年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币860万元，2022年约为马币910万元[91][96] - 截至2023年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币769,000元，2022年约为马币703,000元[95][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统整合及开发服务2023年收益约1130万马币，较2022年约1020万马币增加约11.2% [38][41] - IT外包服务2023年收益约56.3万马币，较2022年约124.9万马币减少约54.9% [39][42] - 维修及顾问服务2023年收益约29万马币，较2022年约104.7万马币减少约72.3% [40][43] 公司合作与项目情况 - 公司与甲骨文合作成功赢得新合约，在反洗钱合规软件方面有多个项目在推进[83][87] 公司重大收购及出售情况 - 截至2023年11月30日止年度，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[85][88] 公司外汇情况 - 公司大部分业务交易、资产及负债以马币及港元计值，外汇风险极低[86][89] 公司人员履历信息 - 钟宜斌先生44岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职，过去11年参与集团两项自家开发IT产品NS3及CUSTPRO开发[102] - 谢锦祥先生45岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2005年创立CSS MSC Sdn. Bhd.，2018年2月辞任[105][106][108] - 林鹏先生54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，在中港贸易及中国物业投资有近30年经验，1992年起从事贸易业务[111][112][115] - 萧剑明先生64岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，为马来西亚注册会计师协会成员[118][121] - 钟宜斌先生2003 - 2007年任职于iPower Berhad，2017年3月 - 2020年12月任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事[100][102] - 谢锦祥先生2017年3月 - 2020年12月任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事，目前任Rivermains Technology Sdn. Bhd.董事[106][107][108] - 林鹏先生2000年12月 - 2002年4月任国美零售控股有限公司主席，2000年9月 - 2007年5月任执行董事[112][115] - 林鹏先生2007年7月 - 2013年6月任山东金泰集团股份有限公司执行董事，2013年12月 - 2015年10月任Blossomhill Investment Limited董事[112][115] - 萧剑明先生1984 - 1993年在各会计师事务所任审计员，1993 - 1996年任Hong Leong Finance财务经理[119] - 萧剑明先生2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官，2008 - 2015年任Bank Simpanan Nasional首席财务官[119] - 拿督杨国喜63岁，于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，拥有近40年经验[124][125][127][128] - 刘鸣凤女士45岁，于2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年法律和公司治理经验[131][132][134] - 庞显荣先生44岁，2012年12月加入集团任技术总监，曾在DKSH和GSK任技术顾问[136][137][141] - 黄朴御先生41岁，2014年4月加入集团任研发部门负责人，2014年完成两项IBM专业认证[139][140][142] - 李倩仪女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监[144] - 萧先生1984 - 1993年于多间公共会计师事务所任核数师[122] - 萧先生1993 - 1996年加入Hong Leong Finance任财务经理[122] - 萧先生1996 - 2005年任Panji Timor Group总经理[122] - 萧先生2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官[122] - 萧先生2008 - 2015年加入Bank Simpanan Nasional任首席财务官[122] - 李芝巸女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超10年[148] - 杨光辉先生50岁，2023年6月1日任公司秘书，审计等领域经验超23年[152][154] - 杨光辉先生1997年10月毕业于加拿大蒙特利尔康考迪亞大学，主修会计[157][158] 公司企业管治情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1第2部分《企业管治守则》原则和条文[160] - 截至2023年11月30日，公司遵守《企业管治守则》，除条文C.2.1有偏差[161] - 条文C.2.1要求主席和行政总裁角色分离，公司主席兼行政总裁为庄义平先生[161][162] - 董事会认为庄义平先生身兼两职利于集团有效管理和业务发展[162] - 董事会认为现有安排下权力平衡等不受损，因其他董事背景和经验多元[162] - 审核委员会必要时可直接联系外聘核数师和独立专业顾问[162] - 董事认为偏离条文C.2.1在当前情况下合适[162] - 截至2023年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[163] - 董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[171][175] - 刘恩赐于2023年6月9日辞任执行董事，陈生平、苏炽文于2023年5月1日辞任独立非执行董事，何雪雯于2023年6月1日辞任独立非执行董事[171][172][175] - 拿督杨国喜、萧剑明于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，刘鸣凤于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[172][175] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[168][169] - 董事会负责集团领导、控制、业务、策略决策及表现监督等工作，并委任管理层负责日常管理等工作[173][176] - 董事有权委任董事填补临时空缺或增加成员，获委任董事任职期限有相应规定[177][182] - 根据章程细则，三分之一董事应轮席退任，各董事最少每三年轮席退任一次[178][182] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会监督其实施[179] - 截至报告日期，董事会有6名董事，其中1名为女性；有4名高级管理层，其中1名为女性[180] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[183] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可提前三个月书面通知终止[185][190] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格或相关财务管理专业能力[186][190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助评估核数师等，已审核2023年11月30日止年度业绩及报表[188][189][191] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，从2024年起将每年检讨公司购股计划，2023年无相关重大事宜检讨[192][194][198] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责是按公司政策向董事会提供填补空缺推荐意见[195][196][199] - 提名委员会评估董事候选人适合性参考因素包括诚信声誉等多方面[197][200] 公司员工福利情况 - 公司按雇员有关入息的5%向香港强积金计划供款，每月有关入息上限为30,000港元[93][97] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金供款[94][97] 公司员工数量情况 - 截至2023年11月30日，公司在香港及马来西亚有59名雇员，2022年为70名[91][96]

财务报告发布 - 公司发布截至2023年11月30日止年度经审核综合财务业绩[3] - 公司截至2023年11月30日止年度年報發佈[23][26] 人员变动 - 董事任免 - 刘恩赐先生于2023年6月9日辞任执行董事[15][17] - 拿督杨国喜、萧剑明先生于2023年5月1日获委任为独立非执行董事[15][17] - 刘鸣凤女士于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[15][17] - 陈生平先生、苏炽文先生于2023年5月1日辞任独立非执行董事[15][17] - 何雪雯女士于2023年6月1日辞任独立非执行董事[15][17] - 执行董事刘彦志于2023年6月9日辞职[174] - 独立非执行董事杨国熙、萧健明于2023年5月1日获委任，刘梦虹于2023年9月1日获委任[175] - 独立非执行董事陈善平、苏志文于2023年5月1日辞职，何雪敏于2023年6月1日辞职[175] 人员变动 - 其他职位任免 - 萧剑明先生于2023年5月1日获委任审核委员会主席[16][17] - 拿督杨国喜于2023年5月1日获委任薪酬委员会主席[16][17] - 钟宜斌先生于2023年6月9日获委任合规主任[18] - 杨光辉先生于2023年6月1日获委任授权代表[18] - 公司秘書楊光偉於2023年6月1日獲委任，林溢婷於同日辭任[19][20] 公司基本信息 - 公司股份代號為8611，網站是www.mindtelltech.com[22] - 公司主要在馬來西亞營運，自2006年起提供系統整合等服務，客戶包括銀行等多類機構[24][27] 公司业务展望 - 2024財年公司有望獲得重大合約提升客戶技術及數碼基礎設施[25][27] - 展望2024財年，公司預計市場在合規及貿易融資方面持續增長[29][31] - 公司交易勢頭顯著，正與客戶定制解決方案增強其競爭力[30][31] - 公司將繼續鞏固商業及公共金融服務主要技術服務供應商地位[32] - 公司將推動新研發解決方案，通過潛在投資夥伴進入新領域[32] - 公司強調與IBM及甲骨文等軟件公司合作建立新業務[32] 财务数据关键指标变化 - 收益 - 2023年总收益约1220万马币，较2022年的约1250万马币减少约2.4%[37][39] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益 - 2023年系统整合及开发服务收益约1130万马币，较2022年的约1020万马币增加约11.2%[41][44] - 2023年资讯科技外判服务收益约56.3万马币，较2022年的约124.9万马币减少约54.9%[42][45] - 2023年维修及顾问服务收益约29万马币，较2022年的约104.7万马币减少约72.3%[43][46] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2023年毛利约260万马币，较2022年的约340万马币减少，毛利率从27.1%降至21.7%[51][56] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 2023年行政开支约810万马币，较2022年的约1090万马币减少约25.8%[52][57] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 2023年融资成本约8.4万马币，与2022年的约9.8万马币相比维持稳定[53][58] 财务数据关键指标变化 - 亏损 - 2023年公司亏损约540万马币，较2022年的约670万马币减少[55][60] 财务数据关键指标变化 - 借款与资产负债率 - 2023年总借款约160万马币，较2022年的约180万马币减少，资产负债率为42.1%（2022年为19.4%）[62][63] - 2023年11月30日，集团借贷总额约为160万马币，2022年约为180万马币[69] - 2023年11月30日，集团资产负债比率为42.1%，2022年为19.4%[69] 财务数据关键指标变化 - 净流动资产与流动比率 - 2023年净流动资产约250万马币，较2022年的约590万马币减少，流动比率约为1.4倍（2022年约为2.1倍）[64] - 2023年11月30日，集团流动资产净额约为250万马币，2022年约为590万马币[69] - 2023年11月30日，集团流动比率约为1.4倍，2022年约为2.1倍[69] 财务数据关键指标变化 - 担保与抵押 - 2023年11月30日，银行融资由受限制银行结馀约38.4万马币担保，2022年约为64.9万马币[74][76] - 2023年11月30日，计息借贷由集团拥有物业作抵押，总账面净值约110万马币，2022年约为120万马币[75][76] 重大收购及出售情况 - 截至2023年11月30日止年度，集团无附属公司、联营公司及合营企业重大收购及出售[88][91] 员工情况 - 数量与成本 - 2023年11月30日，集团共有59名员工，2022年为70名[94] - 截至2023年11月30日止年度，集团员工成本及相关开支约为860万马币，2022年约为910万马币[94] - 2023年11月30日，公司在香港及马来西亚共聘用59名雇员，2022年为70名[99] - 2023年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币8,600,000元，2022年约为马币9,100,000元[99] 员工福利 - 退休福利供款 - 集团按香港强制性公积金计划条例为香港合资格雇员加入强积金计划，供款为雇员有关入息的5%，每月有关入息上限为3万港元[96] - 2023年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币769,000元，2022年约为马币703,000元[98][100] - 公司须按香港雇员有关入息的5%向强积金计划供款，每月有关入息上限为30,000港元[100] - 公司须按马来西亚薪金成本的6% - 13%向公积金退休福利计划供款[97][100] 董事个人信息 - 钟宜斌先生44岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职[102][105] - 谢锦祥先生45岁，2018年2月27日获委任为非执行董事[108][111] - 林庞先生54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事[114] - 林庞先生有近30年中国内地与香港贸易及内地房地产投资经验[115] - 钟宜斌先生于2003 - 2007年任职于iPower Berhad，2017 - 2020年任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事[103][105] - 林鹏54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，有近30年中港贸易及中国物业投资经验[118] - 萧剑明64岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，1984 - 1993年任核数师，1993 - 1996年任财务经理等职[121][122] - 拿督杨国喜63岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，有近40年信息技术及咨询行业经验[127][128] - 刘鸣凤45岁，2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年新加坡和马来西亚法律及公司治理经验[134][135] - 萧剑明1984年毕业于马来亚大学，获会计学学士学位[123] - 拿督杨国喜在1990年代中期于INSEAD新加坡校区完成相关课程[129] - 刘鸣凤2002年获墨尔本大学法律和商业（会计）双学士学位[136] - 林鹏于1980年代后期毕业于培英中学[119] - 萧剑明2020年任Instapay Technologies Sdn. Bhd审核委员会主席，2023年任董事会风险委员会主席[122] 其他人员个人信息 - 庞亨勇44岁，2012年12月加入集团任首席技术官，负责集团战略IT规划等工作[139] - 庞显荣先生44岁，2012年12月加入集团任技术总监，曾于2007年3月 - 2011年7月任DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月任GlaxoSmithKline plc技术顾问[140][144] - 黄朴御先生41岁，2014年4月加入集团任研发部门负责人，2014年完成两项IBM专业认证课程[143][145] - 李芝巸女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超10年[147][151] - 李芝巸女士2000年开始职业生涯，2008 - 2009年任丰隆银行功能顾问，2009 - 2011年任马来西亚国家银行高级功能顾问等[149][152] - 李芝巸女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[150][153] - 杨光伟先生50岁，2023年6月1日获委任为公司秘书[155][157] - 杨光伟先生审计、会计等经验超23年，是香港会计师公会执业会计师等[156] - 杨光伟先生1997年12月起在德勤和安永香港分所工作约5年[156] - 杨光伟先生2003年9月 - 2005年6月任华峰纺织国际集团财务总监和公司秘书[156] - 杨光伟先生2005年11月加入亨百利国际控股，2007年8月 - 2008年7月任联合公司秘书[156] 企业管治情况 - 守则遵守 - 截至2023年11月30日止年度，公司已遵守企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分偏离守则条文第C.2.1条外[164][166] - 公司已采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[171][172] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少3名独立非执行董事，且至少1名具有专业资格或会计等相关财务管理专业能力[189][193] 企业管治情况 - 董事会构成与职责 - 钟宜斌先生为公司董事会主席兼行政总裁，负责制定集团整体业务发展策略及规划[165][167] - 董事会由另外五名具经验及卓越才幹人士组成，包括两名非执行董事及三名独立非执行董事[169][170] - 年报日期时，董事会由一名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成[174] - 董事会负责集团领导与控制，监督业务、战略决策和绩效等[176] - 董事会将集团日常管理、行政和运营工作委托给管理层，并对委托职能进行审查[177] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，其中1名为女性，占比约16.7%；高级管理层有4名，其中1名为女性，占比25%[183][186] - 3名董事年龄介于40 - 49岁，2名董事年龄介于50 - 59岁，1名董事年龄介于60 - 69岁[183][186] - 非执行董事任期由上市日期起计为3年，可由任何一方发出不少于3个月书面通知终止[188][193] 企业管治情况 - 委员会构成与职责 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，萧剑明先生担任主席，职责包括协助评估核数师等多项工作，并审阅截至2023年11月30日的业绩及财务报表[191][194] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席，职责包括向董事推荐薪酬政策等，2024年起将每年审查公司股份期权计划等[195][196][197] - 公司依据《企业管治守则》条文B.3.1成立提名委员会并制定书面职权范围[198] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，杨国熙为委员会主席[198] - 提名委员会主要职能是根据公司董事会多元化政策和提名政策向董事会推荐填补空缺人选[199] - 公司秘书召集提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人供委员会审议[200] - 提名委员会也可提出非董事会成员提名的候选人[200] - 提名委员会评估董事候选人适用性的参考因素包括诚信声誉、专业资格等[200] - 提名委员会应提出建议供董事会考虑[200] 企业管治情况 - 董事轮值与重选 - 根据公司章程细则，当时三分之一董事（如数目非三之倍数，取最接近但不少于三分之一）应轮席退任，各董事须最少每三年于股东周年大会轮席退任一次[181][185] - 获委任填补临时空缺的董事任职至首次股东大会并须重选，获委任增加名额的董事任职至下届股东周年大会且符合重选资格[180][185] 企业管治情况 - 多元化政策 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督其执行[182][186] - 全体董事会成员及高级管理层委任基于用人唯才准则，候选人按客观条件考虑[184][186]