公司基本信息 - 公司为Min Fu International Holding Limited民富國際控股有限公司，股份代號8511[2] 公司管理层 - 执行董事有曾伟金先生（主席）、叶嘉凌女士[4] - 非执行董事有张小玲女士等四人[4] - 独立非执行董事有周文明博士等三人[4] 董事会委员会 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 曾伟金为薪酬委员会成员、提名委员会主席[5] - 周文明为审核委员会成员等[5] - 路盛伟为审核委员会主席[5] - 陈朦为审核委员会成员等[5]

公司人事变动 - 曾伟金辞任公司行政总裁职务 自2025年8月11日起生效[1] - 夏荣华获委任为新任行政总裁 自2025年8月11日起生效[1] - 人事变动原因系曾伟金拟投放更多时间专注于集团发展战略事宜[1]

公司高管变动 - 曾伟金辞任公司行政总裁职务 拟投放更多时间专注于集团发展战略等事宜 [1] - 夏荣华获委任为行政总裁 自2025年8月11日起生效 [1] - 人事变动将于2025年8月11日正式生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)有關透過收購目標公司發展農業食品科技及 銷售業務之業務更新； 及 (2)行政總裁變更 Min Fu International Holding Limited 民富國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8511） 有關透過收購目標公司發展農業食品科技及銷售業務之業務更新 謹此提述民富國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為 2025年1月24日之公告（「該公告」），內容有關收購湖南省百升生物科技有限公司。除非 另有界定，否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，收購事項已於2025年8月11日完成。於完成後，目標公司已成為本公司 之間接全資附屬公司。完成標誌著本集團正式開展農業食品科技及銷售業務之重要里 程碑。本公司相信，農業食品科技及銷售業務將成為新收入來源，為本集團之未來增長 作出貢獻。 1 行政總裁變更 夏先生為農 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 民富國際控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08511 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 125,000,000 | USD | | 0.004 | USD | | 500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 125,000,000 | USD | | 0.004 | USD | | 500,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD ...

股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[5] - 多位非执行董事和独立非执行董事待重选[5] 授权与决议 - 董事可配发、发行及处理未发行股份，总数不超已发行股份总数20%加另行授权购回股份总数（最多为已发行股份总数10%）[6] - 公司可购回股份，总数不超已发行股份总数10%[9] - 待通过相关决议案后，扩大董事配发股份的一般授权[10] 投票与登记 - 有投票权股东可委派受委代表出席大会投票，受委代表无需为公司股东[1] - 股份联名持有人中排名优先者投票后，其他联名持有人无权投票[2] - 代表委任表格等文件最迟须在大会或续会举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[3] - 交回代表委任文据后股东仍可亲自出席大会投票，此时代表委任文据视为撤销[4] - 公司将于2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记[5] - 为符合出席股东大会并投票资格，转让文件和股票须于2025年8月25日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处办理登记[5] 其他 - 拟续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] - 通告日期执行、非执行和独立非执行董事名单公布[11] - 通告将在披露易网站和公司网站刊载[11]

股东周年大会 - 公司拟于2025年8月29日举行股东周年大会[3][11][26][63] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将重选李纯玲等5位非执行董事及路盛伟为独立非执行董事[64] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[64] - 所有决议案将以投票方式表决，公司将发结果公告[30] 股份相关 - 最后可行日期（2025年7月25日）已发行25,914,329股股份[13][17][40][50] - 发行授权拟授予董事，可发行新股份不超已发行股份总数的20%，即最多5,182,865股[13][17] - 购回授权拟授予董事，可购回股份不超已发行股份总数的10%，即最多2,591,432股[13][18][40] - 公司将提呈加入购回股份总数以扩大发行授权的普通决议案[20] - 2024年7月至2025年7月股份在GEM买卖最高月价2.18港元，最低月价0.40港元[45] - 鼎域技术有限公司和黄敏智先生分别持有3,061,545股，股权概约百分比为11.82%[48] 人员变动 - 李纯玲等5人将退任并符合资格重选连任[21] - 李纯玲女士2025年2月21日获委任为非执行董事，任期三年，董事袍金每年50,000港元[52] - 路先生于2023年7月20日获委任为公司独立非执行董事，袍金每年30,000港元[60][61] 其他 - 股份面值为每股0.004美元[14] - 预计回购资金来自公司可供分派溢利[43] - 公司将于2025年8月26 - 29日暂停办理股份过户登记，过户文件须在8月25日下午4时30分前送交指定地点[31][72]

收入和利润（同比环比） - 智能製造解決方案業務的已變現收益約為26.3百萬港元，較去年減少66.5%[10] - 截至2025年3月31日止年度，公司錄得收益約27.8百萬港元，較去年約80.5百萬港元減少65.4%[18] - 毛利由去年17.6百萬港元減少85.5%至2.5百萬港元[20] - 毛利率為9.2%，去年為21.8%[21] - 年内亏损增加34.9%至27.3百万港元（2024年：20.3百万港元）[25] 成本和费用（同比环比） - 銷售成本由去年62.9百萬港元減少59.8%至25.3百萬港元[19] - 销售及市场推广开支减少至1.4百万港元（2024年：2.5百万港元）[22] - 行政开支减少24.1%至19.9百万港元（2024年：26.3百万港元）[23] - 所得税抵免为1.1百万港元（2024年：所得税开支2.6百万港元）[24] 业务线表现 - 公司於年內獲得5個新項目，完成3個新項目及1個往年延續項目[15] - 截至2025年3月31日，公司有2個正在進行的精密3D掃描解決方案項目[15] - 公司主要业务包括在中国从事智能制造解决方案及殡葬业务[150] - 公司主要客户集中在航空、航天等高技术行业，计划加大研发投入以保持技术领先[49] 专利和研发 - 公司擁有34項已註冊專利，包括8項發明專利及26項實用新型專利[15] - 公司有16項發明專利在註冊階段[15] 财务状况 - 流动资产净额减少至8.9百万港元（2024年：22.6百万港元），现金及现金等价物减少至0.2百万港元（2024年：14.7百万港元）[26] - 资本负债比率为5.4%（2024年：零）[27] - 配售事项一所得款项净额约为3,292,000港元，配售事项二所得款项净额约为3,572,000港元[29][34] - 受限制现金约为0.1百万港元（2024年：0.7百万港元）[42] - 公司因汇率波动在2025年3月31日止年度录得其他全面亏损0.1百万港元[43] - 公司持有的其他金融资产包括贸易应收款项13.2百万港元、现金及银行存款0.2百万港元、其他应收款项5.3百万港元[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划收购湖南省百升生物科技有限公司100%股权以拓展农业食品科技市场[44] - 截至2025年3月31日公司无重大投资及重大投资计划[45][46] - 公司主要业务依赖项目制合约，无长期合约安排，正扩大销售团队以争取新客户[49] - 公司信贷风险主要来自银行现金、受限制现金及应收款项，已实施信贷政策监控风险[50] - 公司未对冲利率风险，但认为现金流量利率风险不重大[51][52] - 公司通过内部现金流及金融机构借款管理流动资金风险[53] 董事会和治理 - 公司董事会主席兼行政总裁由曾伟金先生一人担任，偏离GEM上市规则第A.2.1条[71] - 2024年2月2日至5月2日期间，公司独立非执行董事人数不足3名，违反GEM上市规则第5.05(1)条[72] - 2024年5月2日委任陈朦女士后，公司重新遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)、5.05A及5.28条[73] - 2024年10月9日，黄敏智先生辞任执行董事，周瑞兆先生辞任非执行董事[77][78] - 2025年2月21日，李纯玲女士和朱敏纯女士获委任为非执行董事[79][80] - 截至2025年3月31日，公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[83] - 截至2025年3月31日，公司董事会共有9名董事，其中1名为女性[90] - 董事会年龄分布：21-40岁7名，41-60岁2名[90] - 董事会性别比例：男性6名（66.7%），女性3名（33.3%）[90] - 董事会教育背景：管理相关3名，法律/金融相关2名，其他4名[90] - 董事会专业经验：法律/金融3名，投资/风险管理4名，其他2名[90] 股东和股权 - 鼎域技術有限公司持有公司股份3,061,545股，占總權益的11.82%[192] - 黃敏智先生通過鼎域技術有限公司間接持有公司股份3,061,545股，占總權益的11.82%[192] - 公司購股權計劃涉及的股份數目上限為已發行股份總數的10%，即40,000,000股股份[198] - 任何12個月期間內，因行使購股權計劃而發行的股份總數不得超過已發行股份的1%[198] - 公司股息政策不保證在任何指定期間派付特定金額的股息[185] - 董事會將根據公司及集團的實際及預期財務業績等因素決定股息派付[185] 其他重要内容 - 公司法定股本为125,000,000股每股面值0.004美元的普通股，已发行股份为25,914,329股[143] - 2024年8月完成配售143,960,000股，配售价每股0.024港元，较协议日期收市价折让14.29%，所得款项净额约3,292,000港元[144][145] - 2024年12月完成配售4,318,000股，配售价每股0.85港元，较协议日期收市价折让5.56%，所得款项净额约3,572,000港元[147][148] - 配售事项一占完成后已发行股本约16.66%[144] - 配售事项二占完成后已发行股本约16.66%[147] - 公司已设立企业网站(www.minfuintl.com)作为与股东及公众沟通的渠道[136] - 股东可持有不少于十分之一缴足股本要求召开股东特别大会[135] - 公司于2025年3月31日止年度未发现重大违法违规事件[158] - 公司持续监控及评估内部控制系统，确保其充分有效[133][134] - 截至2025年3月31日，公司员工总数32名（2023年：27名），同比增长18.5%[160] - 公司可供股东分配的储备金为420万港元[164] - 五大客户销售额占总收益100%，最大客户占比47.3%[176] - 五大供应商采购量占总采购量98.1%，最大供应商占比35.4%[176] - 2025财年未支付末期股息（2023年同期亦无）[161][179] - 截至2025年3月31日财年无重大劳资纠纷或供应商投诉[159] - 2025财年无购买/出售/赎回上市证券的记录[178] - 2025财年无关联方交易构成须披露的关连交易[177]

環境、社會及 管治報告 2025 Environmental, Social and Governance Report 2025 環境、社會及管治報告 關於本報告 民富國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」或「民富」）（股份代號：8511）主要在中華人民 共和國（「中國」）從事提供智能製造解決方案，包括銷售設備及提供有關技術服務。本公司股份（「股份」）於2018 年4月20日在聯交所GEM成功上市，是本集團的一個重要里程碑。本集團在中國專注於精密3D檢測解決方案及 精密加工解決方案。本公司為高端設備製造商提供智能製造解決方案，以滿足其在工業產品製造方面的高精 密需求。其解決方案包括及整合多種設備及服務，涵蓋從解決方案理念及設計、機械採購、輔助工具與軟件及 系統安裝與調試到提供技術支持及培訓等售後服務。本集團在中國亦從事殯葬代理服務業務。 本集團一直堅持開發新技術，包括新輔助工具設計軟件應用程式。於2025年3月31日，本集團總共擁有34項註 冊專利，包括8項發明專利及26項實用新型專利。 本集團深明有效的環境、社會及管治（「ESG」）措施對營運的重要性。本集團的ESG實踐方向受本公司董事 ...

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收益为27,829千港元，较2024年的80,501千港元下降65.43%[4] - 2025年毛利为2,549千港元，较2024年的17,558千港元下降85.48%[4] - 2025年经营亏损为28,359千港元，较2024年的17,407千港元增加62.92%[4] - 2025年年内亏损为27,331千港元，较2024年的20,256千港元增加34.93%[4] - 2025年全面亏损总额为27,436千港元，较2024年的22,969千港元增加19.45%[5] - 2025年基本每股亏损为1.29港元，较2024年的1.25港元增加3.2%[5] - 2025年集团收益约2780万港元，较2024年约8050万港元减少约65.4%，主要因经济波动和客户搁置预算[22][32] - 2025年公司拥有人应占年内亏损2733.1万港元，2024年为2009.8万港元[27] - 毛利从2024年的1760万港元降至2025年的250万港元，降幅85.5%[34] - 毛利率从2024年的21.8%降至2025年的9.2%[35] - 年内亏损从2024年的2030万港元增至2025年的2730万港元，增幅34.9%[39] - 集团于截至2025年3月31日止年度录得亏损约2733.1万港元，2025年3月31日现金及现金等价物约为22.3万港元[69] 成本和费用（同比环比） - 2025年销售成本2530万港元，较2024年6290万港元减少59.8%，与收益同步减少[24][33] - 销售及市场推广开支从2024年的250万港元降至2025年的140万港元[36] - 行政开支从2024年的2630万港元降至2025年的1990万港元，降幅24.1%[37] 各条业务线表现 - 集团有设备制造和殡葬两个可呈报及经营分部[17][18] - 截至2025年3月31日止年度，设备制造业务可呈报分部收益为2.6309亿港元，殡葬业务为152万港元，总额为2.7829亿港元[19] - 截至2025年3月31日止年度，设备制造业务可呈报分部亏损为2.1267亿港元，殡葬业务为255万港元，总额为2.3817亿港元[19] - 截至2025年3月31日止年度，中央行政费用为459.3万港元，除所得税前亏损为2.841亿港元[19] - 截至2025年3月31日止年度，厂房及设备折旧为103.8万港元，使用权资产折旧为16.3万港元[19] - 截至2025年3月31日止年度，无形资产摊销为150.6万港元[19] - 截至2025年3月31日止年度，贸易应收款项减值亏损为518.1万港元[19] - 2025年设备制造业务销售设备收益2630.9万港元，较2024年7598.1万港元大幅下降；技术服务2025年无收益，2024年为246.9万港元[22] - 2025年殡葬业务销售墓地及骨灰龕等服务收益152万港元，较2024年205.1万港元有所下降[22] - 截至2025年3月31日，集团拥有34项已注册专利，16项发明专利在注册阶段[31] - 2025年集团获得5个新项目，完成3个新项目和1个延续项目，有2个正在进行的项目[31] 各地区表现 - 2025年和2024年3月31日止年度，集团所有收益和非流动资产业务均在中国产生和位于中国[20][21] 管理层讨论和指引 - 执行董事叶嘉凌同意必要时提供财务资源，且不要求偿还约83.5万港元应付董事款[11] - 集团于2024年4月1日起首次应用多项新订香港财务报告准则会计准则及其修订和诠释，无重大影响[14] - 香港会计准则第21号等多项准则修订将于2025 - 2027年生效，集团初步评估无重大影响，除香港财务报告准则第18号外[15][16] - 2025年1月24日，集团与卖方就收购湖南省百升生物科技有限公司100%股权订立买卖协议[56] - 董事会不建议就截至2025年3月31日止年度支付股息（2024年也无）[66] - 集团截至2025年3月31日止年度的年度业绩于2025年6月26日由审核委员会审阅[68] - 公司核数师已核对初步公告所载集团截至2025年3月31日止年度相关财务报表数字与综合财务报表草拟本金额一致[70] - 2025年年报将适时寄发股东，并于联交所及公司网站刊出[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年已发行普通股加权平均数为21251012股，2024年为16142601股[27] - 2025年贸易应收款项净额1315.8万港元，2024年为1078万港元；贸易应付款项2025年为1264.3万港元，2024年为523.7万港元[29] - 2025年3月31日，集团流动资产净额约为890万港元，2024年为2260万港元[40] - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物约为20万港元，2024年为1470万港元[40] - 2025年3月31日，集团净资本负债比率为5.4%，2024年3月31日为零[41] - 2024年8月28日，1.4396亿股配售股份一按每股0.024港元发行，所得款项净额约为329.2万港元[44][50] - 2024年12月27日，431.8万股配售股份二按每股0.85港元发行，所得款项净额约为357.2万港元[47][51] - 截至2025年3月31日止年度，集团在其他全面亏损中因汇率波动录得亏损0.1百万港元[55] - 截至2025年3月31日，集团持有的其他金融资产包括贸易应收款项13.2百万港元、现金及银行存款0.2百万港元、其他应收款项5.3百万港元[59] - 2025年3月31日，集团有32名雇员（2023年为27名）[61] - 截至2025年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[62] - 公告日期为2025年6月26日[74] - 执行董事为曾伟金先生及叶嘉凌女士[74] - 非执行董事为张小玲女士、李晓璇女士、李纯玲女士及朱敏纯女士[74] - 独立非执行董事为周文明博士、路盛伟先生及陈朦女士[74] - 公告将在公司网站www.minfuintl.com上刊载[74] - 公告自刊发日期起至少七天载于联交所网站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一页[74]