股东周年大会 - 公司将于2025年6月17日上午10时30分在香港九龙观塘荣业街6号海滨工业大厦5楼D2室举行股东周年大会[3][55] - 大会普通事项包括省览、考虑及批准公司截至2024年12月31日止年度的经审核财务报表等[56] - 大会普通事项包括重选杨浩廷先生、张艳玲女士为执行董事，李兵先生、陈志鹏先生为独立非执行董事[56] - 大会普通事项包括授权董事会厘定董事酬金[56] - 大会普通事项包括续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[56] - 股东周年大会表决须以投票方式进行[25][65] - 公司将在2025年6月12 - 17日暂停办理股份过户登记[26][65] - 过户文件及股票须于2025年6月11日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[65] - 股东有权委任受委代表出席大会并投票，若委任多名，须注明代表股份数目及类别[65] - 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[65] - 代表委任表格可在联交所及公司网站获取[24] 股份发行与回购 - 建议向董事授出发行授权，以配、发行及处理不超提呈普通决议案通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数20%的股份[8] - 建议向董事授出股份回购授权，以回购不超提呈普通决议案通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数10%的股份[10] - 基于最后实际可行日期已发行914,719,894股股份，可发行182,943,978股、回购91,471,989股，分别占20%及10%[15] - 最后实际可行日期，ST MA LTD持有250,611,894股股份，占已发行股份总数27.40%；若股份回购授权全面行使，其持股比例将增至约30.44%[40] - 董事不会行使股份回购授权导致根据收购守则提出强制性收购责任或公众持股低于已发行股份总数25%[40] - 最后实际可行日期前六个月公司未回购任何股份[41] - 董事及紧密联系人目前无意在股份回购授权获批后向公司出售股份[42] - 公司未收到核心关连人士通知在股份回购授权获批后出售或不出售股份[42] - 董事获一般及无条件批准配發、發行或處理股份等，配發等股份总数不得超過決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%[58] - 董事获批准于有关期间内行使公司权力回購已发行股份，购回股份总数不得超過通過決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%[61][64] - 待相关决议案获通过后，扩大第5项决议案授予董事的一般授权，增加股份数目不得超過通過決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%[64] - 公司征求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份等，董事暂无相关即时计划[65] - 董事将在合适情况下行使回购股份权力[65] 人员信息 - 杨浩廷、张艳玲、李兵及陈志鹏先生将在股东周年大会退任并拟重选[19] - 杨浩廷先生51岁，2016年11月4日获委任董事，2016年11月10日调任执行等职，2022年5月11日辞任董事会主席[45] - 杨先生年薪3341996港元，持有36000000股股份，占已发行股份总数3.94%[47] - 张女士年薪120000港元，持有1988000股股份，占已发行股份总数0.22%[50] - 李先生和陈先生董事酬金均为每年120000港元[50][51] 其他 - 通函资料的最后实际可行日期为2025年4月17日[10] - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[10] - 发行、回购及扩大授权有效期至下届股东周年大会结束等[18] - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师[65] - 通告将在香港联合交易所网站及公司网站刊登[66]