购股权授予 - 2025年11月5日向雇员要约授出1200万份购股权，可认购1200万股普通股[3] - 行使价2港元，按授出日期收市价和前5个营业日平均收市价最高者厘定[5] 购股权条款 - 第一周年日归属，最短归属期12个月[6] - 有效期10年，行使期自归属日期起至有效期结束[8] 其他规定 - 接纳购股时承授人须支付1港元费用，无附带绩效目标[8] - 购股受回拨机制规限，若干情况可启动[9] 股份情况 - 授出日期公司已发行171,269,440股股份[10] - 授出购股权后，有合共5,126,944股股份可供日后授出[11]

融资概况 - 公司通过配售新股份方式融资，发行18,000,000股，募集资金2970万港元，扣除费用后净得约2960万港元 [1] - 本次融资由建泉融资担任配售代理，根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年12月31日前完成 [1] 配售条款 - 配售价为每股1.65港元，较前一交易日收市价1.86港元折让约11.3%，较前五个交易日平均收市价折让约19.7% [1] - 配售股份占现有已发行股本约10.5%，配售完成后占扩大后股本约9.5% [1] 资金用途 - 募集资金净额中，约2368万港元将用于一般营运资金，约592万港元将用于市场推广及投资者关系费用 [1] 公司业务 - 公司在香港主要提供企业融资顾问、配售包销、业务咨询、ESG顾问、企业秘书、会计税务、风险管理及人力资源服务 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多1800万股股份 [1] - 配售价定为每股1.65港元 [1] - 配售股份数量相当于公司现有已发行股本约10.51% [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价1.65港元较配售协议日期联交所收市价每股1.86港元折价约11.29% [1] 募集资金情况 - 配售所得款项总额估计约为2970万港元 [1] - 扣除所有适用成本及开支后，所得款项净额估计约为2960万港元 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理订立配售协议，拟向不少于六名承配人配售最多1800万股配售股份 [1] - 每股配售价格为1.65港元，较协议日期联交所收市价每股1.86港元折价约11.29% [1] - 假设全部配售股份获认购，净筹资额约为2960万港元 [1] 资金用途分配 - 约80%的募集资金将用作集团一般营运资金 [1] - 约20%的募集资金将用作集团的市场推广及投资者关系费用 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理于2025年11月4日订立配售协议 [1] - 公司拟配售最多1800万股配售股份 [1] - 每股配售价格为1.65港元 [1] 配售价格与规模 - 配售价较协议日期联交所收市价每股1.86港元折价约11.29% [1] - 假设全部配售1800万股股份 [1] - 配售净筹资金额约为2960万港元 [1] 资金用途分配 - 约80%的募集资金将用作集团一般营运资金 [1] - 约20%的募集资金将用作集团的市场推广及投资者关系费用 [1] 承配人信息 - 配售对象为不少于六名承配人 [1]

配售股份信息 - 公司拟按尽力基准以每股1.65港元配售最多1800万股，占现有已发行股本约10.51%，占扩大后股本约9.51%[4] - 配售价较收市价折让约11.29%，较前五个交易日平均收市价折让约19.67%[5] 款项相关 - 假设悉数配售，所得款项总额及净额估计分别约为2970万港元及2960万港元[6] - 所得款项净额80%（2368万港元）用作营运资金，20%（592万港元）用作推广及关系费用[6] 过往融资情况 - 2025年9月16日认购新股份所得净额1130万港元用于企业用途，认购进行中[21] - 2025年3月28日供股所得净额3110万港元，各用途实际使用金额有差异[21] 股权结构 - 公告日期各股东持股及占比，完成后占比有变化[23] 完成条件 - 完成须待联交所批准等，若2025年12月31日前条件未达成协议终止[11] - 完成将在条件达成后4个营业日内落实，配售代理可提前终止协议[14][15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份4亿股，面值0.25港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.7126944亿股，库存股为0股[2] 购股权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份为0[3] - 所有根据计划授出的股份期权行使时可发行或转让股份总数为26.88万股[3] 未提及事项 - 本月内因行使期权所得资金总额未提及[3] - 本月内已发行股份和库存股份增减总额未提及[4]

决议案通过情况 - 2025年11月3日股东特别大会所有建议决议案获通过[2] - 批准新一般授权，赞成票2,144,400（99.91%），反对票2,010（0.09%）[3] - 扩大新一般授权，赞成票2,144,400（99.91%），反对票2,010（0.09%）[3] - 批准及采纳股份计划及计划授权限额，赞成票67,244,323（99.99%），反对票2,010（0.01%）[3] 股份数据 - 公司已发行股份总数为171,269,440股[5] - 李民强及Tanner Enterprises Group Limited合共持股120,856,523股，占比约70.56%[5] - 第1及2项决议案可投票股份总数为50,412,917股[5] - 第3项决议案可投票股份总数为171,269,440股[5]

公司细则 - 建议修订现行第三次经修订及重列公司细则[3] - 建议采纳第四次经修订及重列公司细则[3] - 修订及采纳须待股东特别大会通过特别决议案[3] - 载有详情及通告的通函将寄发股东[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为李民强、许永权、杨振宇[4] - 公告日期非执行董事为陈晓珊[4] - 公告日期独立非执行董事为William Robert Majcher等[4] 公告安排 - 公告将在联交所网站及公司网站刊登[4]

公司基本信息 - 公司为亦辰集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份于GEM上市，代号8365[3] - 股份面值为每股0.25港元[5] 计划基本情况 - 计划期间为自采纳日期起计十年[4] - 计划待股东决议案批准及联交所GEM上市委员会批准股份上市及买卖后生效[9] - 计划旨在激励员工，使员工与公司及股东利益一致[9] 股份发行限额 - 根据计划及其他股份计划可能发行新股总数为17,126,944股，不超采纳日期已发行股份（不含库存股）的10%[12] - 公司特定情况可更新现行计划授权限额，更新后可发行股份总数不超批准当日已发行股份（不含库存股）的10%[12][14] - 截至授出奖励当日止12个月内，向各合资格参与者已发行及将发行股份总数，不得超授出奖励当日已发行股份总数（不含库存股份）的1%[9] 奖励相关规定 - 奖励可采用购股权或股份奖励形式[3] - 公司须于授出日期向承授人发奖励函，承授人须10个营业日内接纳[23] - 购股股权行使价不得少于股份于授出日期在联交所收市价等最高者[23] - 任何奖励归属期不得少于12个月，六种情况可缩短[25] - 授予独立非执行董事的奖励不附带绩效目标[28] - 奖励不得转让，违规转让导致失效[40] 管理与责任 - 计划管理人负责管理计划，拥有全面权力，决定具约束力[14] - 董事和计划管理人特定情况无需负个人法律责任，公司补偿[15] 税务与成本 - 承授人参与计划产生的所有税项由其承担[32] - 公司承担设立及管理计划费用[53] 计划调整与终止 - 公司资本架构变更，计划管理人需作相应调整[43] - 计划管理人修订计划或奖励条款须符合GEM上市规则第23章相关规定[49] - 计划将在计划期间届满或董事会提前确定日期终止，之前授出奖励仍生效[52] 数据与通知 - 公司可向未来收购方等提供承授人数据或资料，可转移至特定国家或地区[56] - 公司与合资格参与者或承授人间通知或通讯可多种方式发出，送达时间不同[56]