公司交易完成 - 智城发展控股(08268)已完成出售Colton Ventures Limited全部股权 [1] - 出售事项于2025年9月15日正式完成 [1] - 交易完成后公司不再持有目标公司任何权益 [1]

公司交易完成 - 智城发展控股完成出售Colton Ventures Limited全部股权 [1] - 出售事项于2025年9月15日正式完成 [1] - 公司不再持有目标公司任何权益 [1]

市场扩张和并购 - 智城发展控股完成出售目标公司全部已发行股本主要交易[2] - 出售事项于2025年9月15日完成[4] - 完成后公司不再持有目标公司任何权益[5] 财务相关 - 完成日期卖方已收取现金2800万港元（第二期付款）[6] - 代价余额支付视完成资产净值情况而定[6][7]

股本情况 - 截至2025年8月底法定/注册股本总额1亿港元，股份8亿股，面值0.125港元[1] - 截至2025年8月底已发行股份2.88亿股，库存股份0，总数2.88亿股[2] 期权相关 - 2025年8月行使期权所得资金0港元，股份期权数目均为0[3] - 购股期权计划2025年8月10日届满，新计划29日通过[3] - 新计划月底可能发行或转让股份2880万股[3] 股份变动 - 2025年8月已发行及库存股份增减总额均为0[5]

股东决议 - 2025年8月29日特别大会普通决议案获股东表决通过[3] - 买卖协议相关决议案赞成票176,676,600股，占比100%，反对票0股[4] 股份情况 - 特别大会举行时公司已发行股份总数288,000,000股[5] 会议相关 - 全体董事出席特别大会[5] - 卓佳证券登记有限公司担任监票员[6] 董事会构成 - 公告日董事会由洪君毅等5人组成[7]

股东决议 - 2025年8月29日股东周年大会所有建议普通决议案获通过[3] 财务相关 - 截至2025年3月31日年度经审核综合财务报表等报告获100%赞成通过[4] 人事与授权 - 重选王祉淇、林伟雄分别为执行董事、独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金、核数师酬金[5] - 赋予董事配发、购回股份及扩大配发范围授权[5][6] 股份数据 - 截至大会日期公司已发行股份总数为288,000,000股[7]

股东特别大会 - 公司将于2025年8月29日下午5时举行股东特别大会[3] - 确定股东资格出席大会并投票的记录日期为2025年8月29日[10] - 通告所载决议案将以投票方式进行表决[10] 股份交易 - 批准Latest Ventures Limited向刘泰华出售Colton Ventures全部已发行及缴足股本，代价为目标集团完成日未经审核综合资产净值100%[4] - 授权公司董事处理买卖协议相关事宜[5] 股份登记 - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日下午5时送达公司香港股份过户登记分处[6] - 公司将于2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记[10] - 未登记股份持有人须于2025年8月25日下午4时30分前交回过户文件及相关股票[10] 其他 - 如8号或以上台风讯号或「黑色」暴雨警告讯号于大会日期下午1时正后生效，大会将延迟举行[10] - 通告将自刊发日期起计最少七天刊载于港交所网站及公司网站[9]

公司信息 - 公司名称为智城发展控股有限公司，股份代号为8268[1] 股东大会 - 股东特别大会定于2025年8月29日下午5时正举行[2] - 需批准、确认及追认买卖协议及相关交易[2] 代表委任 - 代表委任表格签署及交回有相关要求[5] - 联名持有人投票规则及股东委派代表规定[5]

会议与时间安排 - 公司将于2025年8月29日下午5时召开股东特别大会[5][64][101] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日下午5时正交回[6][104] - 2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记手续[68][104] - 确定股东资格出席大会并投票的记录日期为2025年8月29日[68][104] 财务数据 - 南洋商业银行授出最高4000万港元一般银行融资，未偿还余额不得超3500万港元[17] - 买方需支付按金200万港元，第二期付款2800万港元[15][18] - 目标集团2025年3月31日未经审核资产净值约3750万港元[28] - 2024 - 2025年及截至2025年5月31日两个月收入分别为2.17699亿、1.89476亿、0.41473亿港元[56] - 2024 - 2025年及截至2025年5月31日两个月除税后亏损净额分别为719.6万、1199.5万、218.9万港元[56] - 2025年6月30日，集团有尚未偿还信托收据贷款360万港元，可用银行融资4740万港元[72] 业务情况 - 完成后余下集团在香港有60名雇员，涵盖机电、装修等业务[38] - 稳健工程手头有192个项目，未付合约金额约9.805亿港元[44] - 迪臣工程手头有3个项目，未付合约金额约2.117亿港元[45] - 集团管理的上市股本及非上市债务投资组合公平值约900万港元[46] - 集团在香港拥有两处商务办公室物业，总建筑面积分别为863、658平方呎[49][50] 股权结构 - Masan Multi Strategy Fund SPC－Masan HK Equity Fund SP等多家股东持有公司股份[83][84] 业务策略 - 集团决定集中资源于机电工程及室内装修工程[75] - 业务策略包括审慎投标、加强建筑部门、聚焦机电及室内装修工程[78] 其他事项 - 买卖协议及其拟进行交易构成公司主要交易[26][63] - 董事会建议股东投票赞成股东特别大会决议案[69] - 公司与树熊证券按每股0.33港元配售4800万股新股份[96] - 迪臣发展以1500万港元现金代价出售物业[96]

公司公告 - 智城发展控股(08268)董事会建议采纳2025年购股权计划以替代即将届满的2015年购股权计划 [1] - 2015年购股权计划将于2025年8月10日届满且不得再授出任何购股权 [1] - 新计划旨在奖励及回报对公司及其附属公司有贡献或潜在贡献的适当及合资格人士 [1] - 董事会将召开股东大会寻求股东批准采纳2025年购股权计划 [1] - 新计划需符合香港联合交易所GEM证券上市规则第23章规定 [1] - 计划获批后将授权董事会根据新计划授出购股权及配发发行公司股份 [1]