公司股份变动 - 因行使购股权而配发及发行20.18万股新股份 [1] - 股份发行时间为2025年8月22日 [1]

股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）458,462,896股，总数同此，库存0股[3] - 非发行人董事行使期权涉及新股201,800股，占比0.04%，每股1.004港元[3] - 2025年8月22日因行使购股权发行201,800股新股份[3] - 2025年8月22日结束时已发行股份（不含库存）458,664,696股，总数同此，库存0股[3] 其他 - 公司名称为传承教育集团有限公司，呈交日期2025年8月22日[2] - 股份发行获董事会授权批准[4] - 购回报告及场内出售库存股份报告不适用[12][13] - 呈交者为董事袁裕深[13]

股本情况 - 月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为10000亿股，面值0.0005港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股份）数目均为4.58462896亿股，库存股份数目均为0[2] 期权情况 - 不同行使价购股权计划上月底和本月底股份期权数目[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存股份）和库存股份增减总额均为0股[5] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[6]

公司治理变动 - 非执行董事罗永聪自2025年7月30日起不再担任公司提名委员会成员 [1] - 非执行董事麦明诗自2025年7月30日起获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 非执行董事罗永聪自2025年7月30日起不再担任提名委员会成员 [1] - 非执行董事麦明诗同日获委任为提名委员会新成员 [1] - 此次变动仅涉及提名委员会成员调整 未提及其他治理结构变化 [1]

公司治理变动 - 非执行董事罗永聪自2025年7月30日起不再担任提名委员会成员 [1] - 非执行董事麦明诗自2025年7月30日起获委任为提名委员会成员 [1]

提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[3] - 须包括至少一名不同性别的成员[3] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议[6] - 定期会议提前至少14日通知，续会无需事先通知[6] - 会议法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[6] - 决议案以简单多数票数通过[6] - 全体成员签署的书面决议案与会议通过的决议案效力同等[7] 职责与工作内容 - 至少每年检讨董事会架构、规模及组成[8] - 物色合适董事会成员人选并提名或提出建议[8] - 考虑董事继任计划等事项[10] - 检讨成员公司与董事服务合约条款并提供建议[11] - 检讨董事会多元化政策等并披露结果[11] - 向董事会汇报结果及建议，提名建议以董事会文件形式提交[11] 授权与资源 - 获授权检讨评估事项并提建议，可向员工或执行董事索取资料[15] - 获授权在需要时由公司付费向外寻求专业意见并确保外部人士出席会议[15] - 公司应提供充足资源履行职责，寻求专业意见费用由公司支付[15] 文件修订 - 提名委员会文件2014年9月25日采纳，2025年7月30日起修订生效[14]

公司信息 - 公司为传承教育集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号8195[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事为袁裕深先生（主席）和陈立展先生[2] - 非执行董事为罗永聪先生、邓声兴先生、麦明诗女士[2] - 独立非执行董事为钟展坤先生、陈剑辉先生、钟国斌先生[2] 委员会情况 - 董事会已成立审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 钟展坤先生是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[2] - 陈剑辉先生是审核、提名、薪酬委员会成员，审核委员会主席[2] - 罗永聪先生是薪酬委员会成员[2] - 钟国斌先生是审核委员会成员，麦明诗女士是提名委员会成员[2]

人员变动 - 2025年7月30日起罗永聪不再担任提名委员会成员[3] - 2025年7月30日起麦明诗获委任为提名委员会成员[3] 组织架构 - 变动后提名委员会有一名不同性别的成员，由两名独董和一名非执董组成[3] - 公布日期董事会成员含两名执董、三名非执董和三名独董[5] 信息发布 - 公布将自刊登日起至少连续七天在联交所和公司网站刊载[7]

文件信息 - 公司文件以中、英文版本编制，于公司和港交所网站刊载[3][7] - 提供2024 - 2025年度报告和环境、社会及管治报告[9][10] 股东通知 - 非登记股东可要求公司提供印刷本或电子通讯[3][4][7][8] - 曾要求印刷本的股东，除特定报告外文件已附函[9][10] 其他 - 通知日期为2025年7月29日[3][7][9] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电咨询[5][8]