股份与会议信息 - 股东周年大会日期为2025年9月29日[3] - 已发行股份总数为458,664,696股[3] 议案审议结果 - 多项议案赞成票数85,538,259股，占比100%通过[4] - 第1至6项决议案超50%票数赞成获通过[6] 董事会情况 - 截至2025年9月29日，董事会有2名执行董事等[9] - 全体董事出席股东周年大会[7] 公告刊载 - 公布将在联交所及公司网站刊载最少七天[11]

会议安排 - 传承教育集团股东周年大会由2025年9月25日中午12时改至9月29日下午4时[3] - 通函与大会通告决议案、股份过户登记暂停期不变[3][4] - 已寄存代表委任表格在改期大会有效[4] 其他 - 未交表格拟委任代表须于9月27日下午4时送达标书[5] - 公布日期董事会有2名执行董事、3名非执行董事和3名独董[6] - 公布自刊登日起最少7天在联交所和公司网站登载[6]

公司文件 - 传承教育集团2025年9月2日在公司和港交所网站刊出中、英文文件[3][7] 非登记股东权益 - 可书面或邮件联系公司获取通讯印刷本[3][7] - 难在网站查阅可免费获印刷本[3][7] - 欲电子收取需联系中介提供邮箱[4][8] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电咨询[5][8] 适用范围 - 此函向非登记股东发出，已售或转让股份者无需理会[10][11] 公司通讯内容 - 包括董事报告、年度账目、中期报告等[10][11]

公司文件 - 公司文件以中、英文版本编制，于公司及港交所网站刊载[3][8] 通函内容 - 2025年9月3日通函涉及股份授权、重选董事等事项[12][13] 股东大会 - 股东周年大会将于2025年9月25日举行[12][13] 通讯通知 - 可填回条获电邮通知，香港免贴邮票[3][8][14] - 可书面或电邮要求印刷本，难查内容公司免费邮寄[4][9] 咨询方式 - 对函件有疑问工作日致电香港股份过户登记分处[5][9]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年9月25日中午12时在香港九龙举行[2] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选陈剑辉等为独立非执行董事[3] - 续聘华普（香港）会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关 - 董事配发或发行股份总数不得超已发行股份20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份10%[8] - 扩大一般授权增股数不得超已发行股份10%[9] 其他安排 - 2025年9月22 - 25日暂停办理股份过户登记[10] - 确定出席股东资格记录日期为2025年9月25日[11] - 过户文件及股票须在2025年9月19日下午4时前送交登记[11] - 重新安排会议须至少发出7天通知[12] - 公告将自刊登日起至少连续7天刊载[15] - 遇恶劣天气大会将延期[16]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.0005港元[2] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年9月25日中午12时举行[1][2] - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] 人事安排 - 重选陈剑辉、钟展坤、钟国斌为独立非执行董事[3] 股份授权 - 授予董事发行不超过已发行股份总数20%的额外股份的授权[3] - 授予董事购回不超过已发行股份总数10%的股份的授权[3] - 待相关议案通过后扩大发行授权，加入根据购回授权所购回已发行股本的数额[3] 委任表格规定 - 代表委任表格须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达指定地址才有效[6]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月25日中午12时在香港九龙观塘骏业里8号世贸大楼5楼举行[4][29][66] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[5][72] - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月25日[75] 股份相关 - 最后可行日期（2025年8月28日），已发行股份为458,664,696股[15][21][38] - 待批准发行授权决议案通过后，董事将获授权配发不超过91,732,939股新股份，占已发行股份总数20%[21] - 获批购回授权后最多可购回45,866,469股，占已发行股份总数10%[38] - 股份面值为每股0.0005港元[15] - 过去十二个月及直至最后可行日期，股份在GEM买卖最高价为1.80港元，最低价为1.35港元[42] 授权相关 - 公司现有发行股份授权和购回股份授权将于股东大会结束时到期，将提呈新的一般及无条件授权[20][22] - 发行授权允许公司于有关期间配发不超已发行股份总数20%的股份[21] - 购回授权允许公司于有关期间购回不超已发行股份总数10%的股份[22] 人员相关 - 陈剑辉、钟展坤、钟国斌将在股东大会轮值退任，均合资格且愿意膺选连任[23] - 陈剑辉每月董事袍金10,000港元，任期自2025年6月6日起1年[50][51] - 钟展坤每月董事袍金10,000港元，任期自2024年10月30日起1年，拥有1,320,000股股份权益，占比约0.29%[52][53][54] - 钟国斌每月董事袍金20,000港元，自2021年6月2日起与公司订立服务合约[59] 其他 - 董事会建议续聘华普（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[28][67] - 启业酒楼有限公司拖欠呈请人48,992.21港元，拖欠其他雇员约3,392,970.70港元，于2004年10月7日被强制清盘[58]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 傳承教育集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08195 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD | | 0.0005 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | ...

公司股份变动 - 因行使购股权配发及发行20.18万股新股份 [1] - 股份发行日期为2025年8月22日 [1] - 新股发行基于购股权行使机制 [1]

公司股份变动 - 因行使购股权配发及发行20.18万股新股份 [1] - 股份发行日期为2025年8月22日 [1]