公司治理变动 - 刘艳女士获委任为公司执行董事 自2026年1月9日起生效 [1] - 陈刚先生获委任为公司非执行董事 自2026年1月9日起生效 [1] - 赵建红女士获委任为公司独立非执行董事 同时成为审核委员会及提名委员会成员 自2026年1月9日起生效 [1] - 钱小瑜女士辞任公司独立非执行董事及审核委员会成员 自2026年1月9日起生效 [1]

来源：格隆汇APP 格隆汇1月9日丨鸿伟亚洲(08191.HK)公告，董事会宣布：1.刘艳已获委任为公司执行董事，自2026年1 月9日起生效；2.陈刚已获委任为公司非执行董事，自2026年1月9日起生效；3.赵建红已获委任为公司独 立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员；4.钱小瑜已辞任公司独立非执行董事及审核委员会成 员。 ...

智通财经APP讯，鸿伟亚洲(08191)发布公告，刘艳女士已获委任为本公司执行董事，自2026年1月9日起 生效;陈刚先生已获委任为本公司非执行董事，自2026年1月9日起生效;赵建红女士已获委任为本公司独 立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员，自2026年1月9日起生效;及钱小瑜女士已辞任本公司独 立非执行董事及审核委员会成员，自2026年1月9日起生效。 ...

董事名單與其角色和職能 鴻偉（亞洲）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 黃長樂先生 （主席） 黃建澄先生 劉艷女士 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 鴻 偉（ 亞 洲 ）控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8191） 附註： C 有關董事會委員會主席 M 有關董事會委員會的成員 香港，二零二六年一月九日 非執行董事 陳剛先生 獨立非執行董事 張偉賢先生 郭恩生先生 趙建紅女士 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 黃長樂先生 | | M | C | | 黃建澄先生 | | | | | 劉艷女士 | | | | | 陳剛先生 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 鴻 偉（ 亞 洲 ）控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8191） 董事變更 及 董事委員會組成變更 董事會宣佈： 1 1. 劉艷女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年一月九日起生效； 2. 陳剛先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年一月九日起生效； 3. 趙建紅女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員， 自二零二六年一月九日起生效；及 4. 錢小瑜女士已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二六年一 月九日起生效。 委任執行董事 鴻偉（亞洲）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉艷女士（「劉 女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年一月九日起生效。 劉女士之履歷詳情如下： 劉女士，51歲，持有中國林業科學研究院碩士研究 ...

| 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 鴻偉(亞洲)控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月5日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08191 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 63,187,186 | | 0 | | 63,187,186 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | ...

董事会进一步宣布，梁芷敏女士(梁女士)已获委任为公司秘书及授权代表，自2026年1月2日起生效。 鸿伟亚洲(08191)发布公告，邝麟基先生(邝先生)已提呈辞任本公司的公司秘书(公司秘书)，并根据香港 联合交易所有限公司(联交所)GEM证券上市规则(GEM上市规则)第5.24条不再担任本公司的授权代表(授 权代表)，自2026年1月2日起生效。 ...

人事变动 - 鄺麟基先生自2026年1月2日起辭任公司秘書及授權代表[3] - 梁芷敏女士自2026年1月2日起獲委任為公司秘書及授權代表[3] - 梁女士在公司秘書領域擁有超過15年經驗[3] 人员构成 - 公佈日期執行董事為黃長樂先生及黃建澄先生[6] - 公佈日期獨立非執行董事為錢小瑜女士、張偉賢先生及郭恩生先生[6] 公告信息 - 本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站及公司網址刊登[6]

股份交易 - 公司股份2025年12月30日起停牌，12月31日恢复买卖[3][12] 认购情况 - 认购价由每股0.12港元修订为0.128港元[3][5][8] - 认购人同意认购10531237股，占已发行股份约16.67%[5][6] - 经修订认购价较12月29日收市价折让约17.95%[7] - 总认购价约134.8万港元，认购股份市值约164.2873万港元[9] 资金安排 - 所得款项净额约124.8万港元，10%用于营运，90%偿债[11] 其他 - 完成认购后公司将无根据一般授权可配股份[5]

公司股票交易状态 - 公司股份于2025年12月31日上午九时正起恢复买卖 [1] 公司管理层变动 - 刘加勇辞任公司执行董事及集团财务总监职务 [1]