贷款交易 - 2024年4月至2025年3月港深智能管理与金辉订立多项贷款协议，本金3670万港元[3][6] - 公布日期贷款本金及约291.1万港元应计利息已全额偿付[3][9] - 期间共订立15份贷款协议，年利率8%，年期2年[8] - 交易适用百分比率构成公司主要交易[5][15] 公司情况 - 港深智能管理为间接全资附属公司，提供物业管理服务[10] - 借款方为独立第三方，是主要供应商，从事保安服务[11] - 公司已发行股份于GEM上市，代号8181[19] 合规问题 - 公司未遵守GEM上市规则相关条文，属疏忽无心之失[15][16] 改进措施 - 委聘内部控制顾问调查审阅，加强内部控制程序[17] - 为相关人员安排培训，2025年7月31日前完成[17] - 检讨、增强并监控集团内部控制措施及书面政策[20] - 要求附属公司提供建议交易清单及条款供审阅[20] - 与法律顾问密切合作，征询专业顾问意见[20] 其他 - 公布日期为2025年6月20日[23] - 执行董事为何应财博士及何笑珍女士[23] - 独立非执行董事为林本源等三人[23] - 公布将登载至少七日[25]

公司信息 - 公司前称时时服务有限公司，股份代号8181[2] 董事会会议 - 2025年6月26日举行董事会会议，考虑及批准年度业绩[3] - 会议考虑及批准建议派付末期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公布日，执行董事为何应财博士（主席）及何笑珍女士[3] - 截至公布日，独立非执行董事为林本源等三人[3] 公告信息 - 公告自刊登日起至少七日于两网站刊载[4]

公司更名 - 2025年1月27日通过更改公司名称特别决议案[3] - 2月20日英文和中文名称完成更改[4] - 3月13日香港公司注册处发出变更名称注册证明书[4] 业务变更 - 3月27日起股份以新简称买卖，代号不变[5] - 3月27日起公司网站、电话、传真及电邮地址更改[6][9] - 3月24日起公司标志更改[7] 人员信息 - 截至2025年3月24日的执行董事与独立非执行董事名单[11]

股东大会 - 2025年1月27日举行股东特别大会[3][4] - 大会时已发行股份总数为1,128,986,665股[4] - 1,128,986,665股股份可出席大会并投票[5] 决议案 - 特别决议案获超75%赞成票通过[7] - 公司英文和中文名称更改赞成股份1,745,136,241股，占比100%[6]

股东大会安排 - 公司2025年1月27日上午十一时三十分召开股东特别大会[2] - 2025年1月22日至1月27日暂停办理股份过户登记手续[3] - 过户文件及股票最迟2025年1月21日下午四时前送达登记[3] 人员信息 - 公布日期执行董事为何应财先生（主席）及何笑珍女士[5] - 公布日期独立非执行董事为林本源先生、陈非非先生及麦卲康先生[5] 公布相关 - 公布遵照联交所GEM证券上市规则提供公司资料[6] - 公布将由刊登日起至少七日于联交所及公司网站登载[7]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8181) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Shi Shi Services Limited 時 時 服 務 有 限 公 司 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 8 January 2025 The following document(s) of Shi Shi Services Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.shishiservices.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- ...

Shi Shi Services Limited 時 時 服 務 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8181) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 8 January 2025 The following document(s) of Shi Shi Services Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.shishiservices.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provid ...

公司更名 - 公司拟更改英文名和中文名[4] 股东特别大会 - 大会于2025年1月27日上午十一时三十分举行[3] - 若当日挂八號或以上颱风訊號或「黑色」暴雨警告，大会将延期[5] 手续办理 - 2025年1月22日至27日暂停办理股东登记手续[5] - 代表委任表格及相关文件最迟2025年1月25日上午十一时三十分送达[5] - 过户表格及股票最迟2025年1月21日下午四时办理登记[5] 通告登载 - 通告自刊發日期起计最少七日在联交所及公司网站登载[6]

公司名称变更 - 拟将英文名由「Shi Shi Services Limited」改为「Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited」，中文名由「時時服務有限公司」改为「港深智能管理集團（控股）有限公司」[10][14][29] - 更改须股东在特别大会通过特别决议案并获开曼群岛公司注册处发出更改名称注册证书[15][18] - 生效后新发行股票以新名称发行，现有股票继续有效[17] - 待联交所确认，生效后股份简称将变更[20] 股东特别大会 - 2025年1月27日上午11时30分在香港九龙红磡民裕街51号凯旋工商中心二期6楼J座召开[3][10][11][1][28] - 代表委任表格须不迟于2025年1月25日上午11时30分交回[3][1] - 2025年1月22日至27日暂停办理股份过户登记手续[22] - 过户文件及股票须于2025年1月21日下午4时前送达公司香港股份过户登记分处[22] - 决议以投票方式表决，结束后按规定发布表决结果公布[23] - 董事推荐股东投票赞成更改公司名称的决议案[25] 其他 - 公司控制权于2024年9月30日出现变动[16] - 公司股份面值为每股0.01港元[10] - 公司注册于开曼群岛，股份代号为8181[3][10] - 代表委任表格可由联名持有人之一签署，受委代表不必为股东，填妥交回后仍可亲自参会投票[30] - 若股东大会当日上午8时30分后悬挂八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会将延期并发布公告[30] - 股东大会采取自愿戴口罩、不设茶点、不派发纪念品的安排[30]

物业交易 - 2025年1月6日订立初步协议，现金代价1700万港元[2][4] - 预计2025年1月20日前签正式协议，3月12日完成[5] - 买方分三次支付，初始及进一步按金各85万，结余1530万[6] 业绩数据 - 2024年9 - 30止半年租金收入净额30.8万，全年73.5万，2023年66.1万[9] - 2024年9月30日物业账面价值约2205.5万港元[14] 交易影响 - 集团预计确认出售亏损约503万港元[14] - 出售所得总额及净额分别约1700万及1689.5万港元[15] 交易相关方 - 买方为怡安（集团）有限公司，卖方为振鸿投资有限公司[20] 其他信息 - 股份每股面值0.01港元[20] - 公告登载及文本歧义规定[21]