股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國恒有源發展集團有限公司 呈交日期: 2025年12月31日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08128 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | USD | | 0. ...

公司股份回购 - 公司于12月22日进行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资1.3万港元 [1] - 本次回购股份数量为35.2万股 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年12月22日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为1.33万港元 [1] - 回购股份数量为35.2万股 [1] - 每股回购价格区间为0.037港元至0.038港元 [1]

股份数据 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存）4,493,893,163，库存33,032,000，总数4,526,925,163[3] - 2025年12月22日结束时，已发行股份（不含库存）4,493,541,163，库存33,384,000，总数4,526,925,163[3] - 2025年12月22日购回股份352,000，占比0.0078%，每股购回价0.0377[3] 购回情况 - 2025年5月22日购回授权决议获通过[11] - 可根据购回授权购回总数452,692,516[11] - 交易所已购回股份33,384,000，占比0.7375%[11] - 2025年12月22日购回股份付出总额HKD 13,280，最高0.038，最低0.037[11] 相关限制 - 新股发行等暂停期截至2026年1月21日[11] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[12] - 交易所出售库存股份须披露并填妥第三章节[13]

公司治理变动 - 中国恒有源集团提名委员会组成发生变更，自2025年12月9日起生效 [1] - 非执行董事刘婀宁获委任为提名委员会成员 [1] - 执行董事徐生恒不再担任提名委员会副主席 [1]

公司治理变动 - 中国恒有源集团(08128)公告一项自2025年12月9日起生效的董事会委员会人事变动 [1] - 非执行董事刘婀宁女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 执行董事徐生恒先生不再担任公司提名委员会副主席职务 [1]

公司治理变动 - 中国恒有源集团(08128)公告一项董事会下属委员会人事变动，自2025年12月9日起生效 [1] - 非执行董事刘婀宁女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 执行董事徐生恒先生不再担任提名委员会副主席职务 [1]

公司人员 - 执行董事有徐生恒、戴祺[2] - 非执行董事有廖原、刘婀宁、张轶颖[2] - 独立非执行董事有张虹海、关成华、郭光磊[2] 人员职务 - 徐生恒是薪酬和集团发展战略委员会副主席[2] - 戴祺是薪酬委员会副主席和集团发展战略委员会成员[2] - 廖原是提名和集团发展战略委员会副主席[2] - 张虹海是审核委员会主席[2] - 关成华是薪酬和提名委员会主席[2] - 郭光磊是集团发展战略委员会主席[2] - 孙骥是集团发展战略委员会成员[2]

公司治理变动 - 公司提名委员会组成变更2025年12月9日生效[3] - 刘婀宁女士获委任为提名委员会成员[3] - 徐生恒先生不再担任提名委员会副主席[3] - 变动后提名委员会由五名成员组成[3] 其他事项 - 公告日期董事局由8名董事组成[6] - 董事对公告资料承担全部责任[6] - 公告将在网站刊登至少七天[6]

提名委员会生效时间 - 最新修订本自2025年12月9日起生效[2] 提名委员会组成 - 应由不少于3名成员组成，多数为独立非执行董事[3] 提名委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数、组成及多样性[4] - 讨论超9年任期独立非执行董事续任事宜[6] - 向董事会汇报决定或建议[10] - 每年至少评估职权范围有效性及充足性并建议变动[16] 提名委员会会议 - 每年至少举行一次，法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[10] - 成员可多种方式参与，仅成员有权投票[10] - 定期会议至少提前7日通知，其他会议合理通知，出席视为豁免[14] - 议程及证明文件会前至少3日或协定时间寄发[14] 提名委员会决议 - 决议案需出席成员过半数通过，票数相等主席有第二票[14] - 共同签署书面决议与会议通过决议同样有效[14] 提名委员会记录 - 秘书保管记录，草稿及终稿会后合理时间给成员并交董事传阅[14] - 完整记录成员合理通知后合理时间提供查阅[15] 提名委员会信息公开 - 职权范围刊登于联交所及公司网站供公众查阅[16]