新贷款协议核心内容 - 公司间接全资附属公司汇财贷款有限公司作为贷方，与借方Fortune Grace Management Limited及担保方订立新贷款协议 [1] - 新贷款协议日期为2025年11月19日交易时段后 [1] - 贷款本金金额为280万港元 [1] - 贷款期限自2025年11月19日起至2027年11月18日止 [1] - 贷款年利率为8厘 [1] 贷款资金用途 - 新贷款协议项下资金已用于全额偿还原有贷款的本金 [1] 担保安排 - 担保方同意为贷方提供担保，作为该笔贷款的担保 [1]

交易概述 - 公司间接全资附属公司汇财贷款有限公司作为贷方 与借方Fortune Grace Management Limited及担保方订立新贷款协议 [1] - 新贷款协议签署日期为2025年11月19日交易时段后 [1] - 新贷款本金金额为280万港元 [1] 贷款具体条款 - 贷款期限自2025年11月19日起至2027年11月18日止 [1] - 贷款年利率为8厘 [1] - 担保方同意为贷方提供担保作为贷款担保 [1] 资金用途 - 新贷款协议签署当日 贷款已用于全额偿还原贷款的本金 [1]

贷款信息 - 2025年11月19日订立新贷款协议，本金280万港元，期限2年，年息8厘[3][6][7] - 新贷用于偿还原280万港元贷款，原贷期限2022 - 2026年，年息8厘[3][5][6] 人员持股 - 田一妤持担保方及公司约9.21%及28.93%股份[10] - 陈锡强持担保方及公司约10.40%及1.34%股份[10] 其他情况 - 贷款相关适用百分比率超5%但少于25%，属须披露交易[4][13] - 集团以内部资源拨付贷款[8]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.05港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.04232936亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.04232936亿股[2] - 2025年10月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]

公司治理变动 - 汇财金融投资委任罗启邦为非执行董事 [1] - 该项人事任命自2025年10月20日起生效 [1]

公司人事变动 - 罗启邦先生获委任为公司非执行董事 [1] - 此项人事任命自2025年10月20日起生效 [1]

公司治理变动 - 罗启邦先生获委任为公司非执行董事 [1] - 该项人事任命自2025年10月20日起生效 [1]

公司概况 - 汇财金融投资控股有限公司，证券代号8018[3] - 2013年9月26日在GEM首次上市[5] - 主要在香港从事金融交易软件等业务[7] 股权结构 - 田一妤持股36,467,000股，占比28.93%[6] - 已发行普通股504,232,936股，面值HK$0.05[8] 其他信息 - 报表资料于2025年10月20日更新[4] - 财政年度结算日为12月31日[9] - 注册地开曼群岛，总办事处及营业地在香港[7] - 股份过户登记处及香港分处情况[7] - 核数师为罗申美会计师事务所[7]

公司人员 - 汇财金融投资执行董事有田一妤、田焕昕、余钧楠[4] - 非执行董事为罗启邦[4] - 独立非执行董事有韩铭生、邓澍焙、洪嘉禧[4] 人员职责 - 韩铭生担任审核、薪酬、提名委员会主席[5] - 田焕昕是提名委员会成员、合规委员会主席[5] - 余钧楠是合规委员会成员[5] - 邓澍焙是审核、薪酬、提名委员会成员[5] - 洪嘉禧是审核、薪酬、提名委员会成员[5]

人事变动 - 罗启邦自2025年10月20日起获委任为公司非执行董事[3][4] - 罗启邦月度董事袍金为10,000港元，任期至2025年12月31日[7] 人员信息 - 罗启邦45岁，2002年获澳大利亚新南威尔士大学楼宇建筑管理学士学位[5] - 罗启邦自2003年起担任万通旅行社有限公司董事，自2010年起担任万通酒店管理有限公司董事[5] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会成员包括田一妤等7人[11] 公告发布 - 公告将在香港联合交易所网站保存至少七日，并在公司网站刊出[11]