华泰证券(06886)发布公告，鉴于公司第六届董事会成员任期届满，公司应在近期完成本次董事会换届 工作。根据公司《章程》规定，董事会由13名董事组成，其中至少包括1/3的独立董事。同时，由于公 司已发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市，为满足相关监管要求，公司董事会成员 中至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。在第六届董事会成员中，由于任期届满，张伟先生将退 任并不再作为第七届董事会执行董事候选人，陈仲扬先生及张金鑫先生将退任并不再作为第七届董事会 非执行董事候选人。 根据《证券公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，单独或者合计持有公司发行在外1%以上有表 决权股份的股东可以向公司董事会提出非职工代表董事候选人。目前，单独或者合计持有公司发行在外 1%以上有表决权股份的股东共向董事会提出了4名第七届董事会成员候选人，其中：江苏省国信集团有 限公司提名丁锋先生担任第七届董事会非执行董事，江苏交通控股有限公司提名于兰英女士担任第七届 董事会非执行董事，江苏高科技投资集团有限公司提名柯翔先生担任第七届董事会非执行董事，江苏省 苏豪控股集团有限公司提名晋永甫先生担任第七届董事会非执行董事。根据相关 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名 稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身 華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」 名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱 「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於 2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股 票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交 易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019 年6月在倫敦證券交易所上市 ...

為本人╱吾等的代表出席2026年1月23日（星期五）下午2時45分假座中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行的2026年 第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或任何續會，並代表本人╱吾等投票。本人╱吾等指示依照下列適用欄目所標示，就2025年12月31日的臨時股東 會通告所列議案投票（特別決議案以*標記）。如無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。除非本委任表格另有定義，否則本委任表格所用詞彙 與本公司日期為2025年12月31日的臨時股東會通告所界定者具有相同涵義。 | | 決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | *審議及批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案 | | | | | 2. | 審議及批准關於選舉第七屆董事會成員（非獨立董事）的議案 | 贊成 | | | | | | 採取累積投票方式表決 （表決票數） | （附註6） | | | | | 應選執行董事及非執行董事共7人 | | | | 2.1 | 審議及批准關於選舉王會清先生為第七屆董事會執行董事的議案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 2026年第一次臨時股東會通告 茲提述本公司日期為2025年12月23日的「2026年第一次臨時股東會暫停辦理H股 股份過戶登記手續」公告，本公司決定更改原定於2026年1月16日（星期五）下午2時45 分舉行的臨時股東會召開日期，並更改暫停辦理H股股份過戶登記期間，變更後的臨 時股東會日期及暫停辦理H股股份過戶登記期間詳見本通告及本公司日期為2025年12 月31日的通函。 茲通告本公司謹訂於2026年1月23日（星期五）下午2時45分假座中國江蘇省南京 市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行臨時股東會，以處理下列事項 （特別決議案以*標記）： 「董事會」 本公司董事會 決議案 – 1 – 1. *審議及批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案 2. 審議 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下對本通函的任何內容或將採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的本公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 選舉第七屆董事會成員 授予發行股份之一般性授權及 2026 年第一次臨時股東會通告 茲提述本公司日期為2025年12月23日的「2026年第一次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記手續」公告，本公司決定更改 原定於2026年1月16日（星期五）下午2時45分舉行的臨時股東會召開日期，並更改暫停辦理H股股份過戶登記期間，變更後 的臨時股東會日期及暫停辦理H ...

Dear Non-registered holders(Note) , Huatai Securities Co., Ltd. (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability under the Chinese corporate name 华泰证券股份有限公司 and carrying on business in Hong Kong as HTSC) (the "Company") – Notice of Publication of Notice and Circular of the 2026 First Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are ...

股东会召开日期：2026年1月23日 证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-083 华泰证券股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 45 分 召开地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日至2026 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

华泰证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议文件 2026年1月23日·南京 华泰证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 现场会议开始时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）14 点 45 分 现场会议召开地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店 会议室 会议召集人：华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言提问环节） 五、填写现场表决票并投票 六、休会（汇总现场及网络投票结果） 七、宣布投票结果 | | | | 议案一：关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案 1 | | --- | | 议案二：关于选举公司第七届董事会成员（非独立董事）的议案 5 | | 议案三：关于选举公司第七届董事会成员（独立董事）的议案 12 | 华泰证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 议案一： 关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案 各位股东： 鉴于公司已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《 ...

通 知 信 函 各位登記股東： 徵集電子聯絡資料 為確保未來及時收到最新的公司通訊，本公司建議 閣下透過掃描隨附之回條（「回條」）上列印的 閣下專屬二維碼來提供 閣下的電子郵件 地址。或者， 閣下也可以填妥、簽署回條並交回 H 股股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。 如果本公司沒有收到 閣下的有效電子郵件地址，直至 H 股股份登記處收到 閣下有效的電子郵件地址前， 閣下將(i) 無法收到任何有關發佈公 司通訊的通知；及(ii) 需要主動查看本公司網站和披露易網站以留意公司通訊的發佈。然而，本公司未來將按照上市規則要求以印刷本形式發送可 供採取行動的公司通訊 （附註） 。 华泰证券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為华泰证券股份有限公司，在香港以 HTSC 名 義開展業務） （「本公司」） – 2026 年第一次臨時股東會之通告、通函及代表委任表格（「本次公司通訊文件」）之發佈通知 本 公 司 的 本 次 公 司 通 訊 文 件 備 有 中 、 英 文 版 本 ， 並 已 上 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「 香港交易所 ...

根据公司《章程》规定，董事会应当包括一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。经公司研究，王莹女士为第七 届董事会职工代表董事候选人。 根据《证券公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，单独或者合计持有公司发行在外1%以上有表 决权股份的股东可以向公司董事会提出非职工代表董事候选人。目前，单独或者合计持有公司发行在外 1%以上有表决权股份的股东共向董事会提出了4名第七届董事会成员候选人，其中：江苏省国信集团有 限公司提名丁锋先生担任第七届董事会非执行董事，江苏交通控股有限公司提名于兰英女士担任第七届 董事会非执行董事，江苏高科技投资集团有限公司提名柯翔先生担任第七届董事会非执行董事，江苏省 苏豪控股集团有限公司提名晋永甫先生担任第七届董事会非执行董事。根据相关法律法规和公司《章 程》规定并经公司研究，公司董事长根据公司建议提名江苏省国金投资集团有限公司推荐的陈建伟先生 担任第七届董事会非执行董事;提名王会清先生和周易先生担任第七届董事会执行董事。此外，董事会 提名王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生和老建荣先生为第七届董事会独 ...