华泰证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议文件 2026年1月23日·南京 华泰证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 现场会议开始时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）14 点 45 分 现场会议召开地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店 会议室 会议召集人：华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言提问环节） 五、填写现场表决票并投票 六、休会（汇总现场及网络投票结果） 七、宣布投票结果 | | | | 议案一：关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案 1 | | --- | | 议案二：关于选举公司第七届董事会成员（非独立董事）的议案 5 | | 议案三：关于选举公司第七届董事会成员（独立董事）的议案 12 | 华泰证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 议案一： 关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案 各位股东： 鉴于公司已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《 ...