光大银行2024年度现金分红方案 - 公司A股每股现金红利为人民币0 085元（含税）[1] - 分红以总股本59 085 551 061股为基数 共计派发现金红利人民币5 022 271 840 19元（含税）[1] - 2024年全年每股现金红利合计人民币0 189元（含税） 包含已派发的中期现金红利[1] - 2024年全年现金红利总额达人民币111 67亿元（含税）[1] 分红实施细节 - 本次分红为2024年度利润分配的一部分 与中期现金红利共同构成全年分红[1] - 股权登记日总股本规模为59 09亿股 显示公司股本结构稳定[1] - 单次分红金额占全年分红总额的45% 显示分红政策具有连续性[1]

公司发展历程 - 鄂尔多斯集团从单一羊绒产品起家，现已形成覆盖羊绒服装和能源重化工的多元化产业集团[1] - 公司成功构建5大循环产业链：煤-电-特色冶金、煤-电-电石-PVC、煤-电+原盐-氯化氢-烧碱、天然气-合成氨-尿素、煤-电（热）-三氯氢硅-多晶硅[2] - 配套建设6条"三废"资源综合利用项目，形成国内一流能源重化工循环产业集群[2] 品牌与市场地位 - "鄂尔多斯"品牌价值连续19年蝉联纺织服装行业榜首[2] - 羊绒产品通过100多道工序加工，实现从内蒙古走向全球的市场布局[1] 金融合作与资本运作 - 光大银行合作20年间，授信总额从3.4亿元增至75亿元，规模居股份制银行首位[3] - 金融服务从单一流动资金贷款扩展至覆盖节能减排、乡村振兴、供应链等11家子公司及产业链企业的综合方案[4] - 创新运用内保外债、信用证、票据等工具助力企业降本增效[4] 未来战略方向 - 双主业发展目标：打造世界级可持续羊绒时尚产业和世界级高科技绿色循环产业[5] - 推动产业向高端化、智能化、绿色化转型，重点布局算力、氢能、储能等新兴领域[5] - 光大银行计划通过194亿元授信支持区域产业从"羊煤土气"向"风光氢储"升级[5] 产业升级数据 - 光大银行2025年在内蒙古民营经济领域累计投放贷款达134亿元[5] - 金融支持覆盖企业全生命周期，包括设备更新、场景金融等创新服务模式[3][4]

股东大会信息 - 中国光大银行2025年第二次临时股东大会于7月29日15:00召开，地点为北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议审议关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》等四项议案[4] 章程修订内容 - 修订《公司章程》经股东大会审议通过并经金融监管总局核准后生效，授权董事会及高级管理层办理相关事宜[5] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人职务，为党组织活动提供必要条件，明确股份可设置优先股等其他种类类别股份[8] - 公司可发行普通股总数从52,489,127,138股增至59,085,551,061股，注册资本从52,489,127,138元变为59,085,551,061元[9] - 改建为股份有限公司时向发起人发行普通股占比从5.33%变为4.74%，境外上市外资股占比从24.15%变为21.46%，境内上市股份从39,810,391,638股变为46,406,815,561股，优先股从300,000,000股变为650,000,000股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出财务资助决议应当经全体董事的2/3以上通过[10] - 债权人未接到通知书自第一次公告之日起要求清偿债务或提供担保的时间从90日变为45日[10] 股份相关规定 - 因特定情形回购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，回购股份按不同情形规定注销或转让时间及方式[11] - 按规定回购股份，通过公开集中交易方式，合计持有的本行股份不得超过已发行股份总额的10%，所回购股份三年内转让或注销[11] - 本行在证券交易所外以协议方式购回股份，需事先经股东大会按章程规定批准[11] - 非经市场或以招标方式购回可赎回股份，价格须限定在最高价格；以招标方式购回，须以同等条件向全体股东提出招标建议[12] 股东相关规定 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司核实后提供，拒绝需书面答复并说明理由[18] - 股东可转让、赠与或质押股份，对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[17] - 应经但未经监管部门批准或未报告的股东，不得行使多项股东权利；存在损害公司利益行为的股东，监管机构可限制其多项权利及关联交易等[19] 董事相关规定 - 董事任期为3年，从国家金融监督管理总局核准之日起计算，连选可连任，连选连任任期自股东大会审议通过之日起算[31] - 董事候选人提名相关材料应在股东大会通知公告日期不少于七日前发给公司[32] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会需审议其履职情况并公告[33] - 公司董事至少包括三名独立董事，单独或合并持有公司已发行有表决权股份总数1%以上的股东、监事会可提独立董事候选人[33][34] 组织架构及管理 - 公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关治理文件废止[80] - 修订后董事会下设社会责任、普惠金融发展和消费者权益保护委员会，成员中至少包括一名职工董事[75] - 职工董事有代表职工利益等特别职责，每年至少一次提请审议本行劳动关系议案[77][78] 财务及审计相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[52] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，至少应在年度股东会召开前21日公告财务报告或寄给境外上市外资股股东，财务报告应在召开股东年会的20日前置备于公司供股东查阅[52] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准后实施并对外披露，内部审计负责人向董事会负责，通过审计委员会报告工作[53] - 聘用会计师事务所聘期自每次股东年会结束至下次结束，股东大会可在任期届满前解聘，报酬或确定方式由股东大会决定[53][54]

内蒙古经济发展与金融支持 - 内蒙古作为全国奶业"压舱石"贡献全国五分之一牛奶产量 奶业是自治区绿色支柱产业和保障国家农畜产品供给的关键支撑 [2] - 光大银行呼和浩特分行立足内蒙古"两个屏障 两个基地 一个桥头堡"战略定位 将普惠金融作为服务实体经济核心抓手 [1] - 通过金融支持推动"饲草种植-奶牛养殖-乳品加工-品牌销售"全链条融合 让草原奶香飘向全国 [2] 产业链金融创新模式 - 创新推出"核心乳企+合作牧场"及"担保公司+推荐牧场"双轮驱动产业链融资模式 打破传统单点融资壁垒 [2] - 该模式已累计投放客户超40户 累计投放金额破5亿元 [2] - 带动呼伦贝尔 锡林郭勒 兴安盟 通辽等产区规模化养殖 [2] 农业基础设施金融支持 - 创新推出"金融+高标准农田"普惠贷款 首笔1000万元贷款已落地 支持耕地保护与高效节水灌溉项目 [3] - 紧扣农机更新政策推出"万台农机更新计划" 定向支持农机企业发展 [3] - 金融支持覆盖农田改良到农机升级各环节 为筑牢"北疆粮仓"提供保障 [3] 普惠金融服务体系 - 构建普惠金融服务平台和科技便捷融资应用场景 搭建"线上+线下"融合综合服务体系 [4] - 依托"3+1+N"线上产品矩阵和移动金融工具 延伸服务至县域乡村和国家帮扶县 [4] - 截至2025年6月末累计发放涉农贷款超30亿元 为全国帮扶县及脱贫县提供贷款超5.1亿元 [4] - 通过"千企万户大走访"累计走访触达超5100户 解决小微企业 个体工商户和农牧民融资诉求 [4]

股息信息 - 2024年度末期股息为每股人民币0.085元[1] 股息收取方式 - 登记股东默认以港币收取，选人民币需填表格[1][2][3] - 选人民币表格需在2025年7月28日下午4时30分前交回[2][4] - 未按时交回表格将以港币收取股息[4] 表格签署要求 - 不同持有人签署表格有不同规定[4] 其他说明 - 股息货币选择详情见2025年6月27日公告[4] - 选人民币要确保有合适账户且结算无保证[4]

股东大会信息 - 中国光大银行2025年第二次临时股东大会于7月29日下午3时召开[2] - 地点为北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三楼会议室[2] 相关时间及联系方式 - 填妥已签署回条须于7月22日前送回[3] - 公司董事会办公室位于上述地址A座1015室，电话(86 10) 6363 6388，传真(86 10) 6363 9066[3] - 香港中央证券登记有限公司地址、电话、传真等信息[3]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会7月29日下午3时在北京举行[3][21] - H股持有人不迟于7月28日下午3时交回代表委任表格；7月23日下午4时30分前交回文件[3][22] - 股东若出席大会，7月22日前交回回条；若委任代表，7月28日前交回表格[23] 股权结构 - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元，分别在上交所、联交所上市，以人民币、港币买卖[8] - 公司可发行普通股总数从52,489,127,138股修订为59,085,551,061股[30][31] - 优先股数量从300,000,000股修订为650,000,000股[30][31] - 截至2024年12月31日，公司股本结构为普通股59,085,551,061股和优先股650,000,000股[31] - 公司注册资本从52,489,127,138元修订为59,085,551,061元[31] 章程修订 - 拟修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则，不再设立监事会[3] - 修订后的公司章程经股东大会审议通过并经金融监管总局核准后生效[13] - 修订后的股东大会议事规则更名为《中国光大银行股份有限公司股东会 议事规则》，与修订后的公司章程同时生效[15] - 修订后的董事会议事规则与修订后的公司章程同时生效[17] 董事相关 - 截至2025年7月11日，公司有3位执行董事、7位非执行董事和6位独立非执行董事[28] - 董事任期为三年，从国家金融监督管理总局核准之日起计算，连选可连任[68] - 公司董事至少包括三名独立董事，需有五年以上相关工作经验[72] 股东权利 - 股东可依法请求召开、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会，并行使表决权[43][44] - 股东可转让、赠与或质押其所持股份[44] - 股东缴付费用后可获得公司章程等信息，有权查阅和复印股东名册等[44] 会议规则 - 股东大会表决以投票方式进行，若股东质押有表决权股份达50%以上，表决权受限[24] - 股东大会会议通知应向股东提供决策所需资料及解释，涉及特定交易应提供具体条件等并解释[56] - 有权出席并表决的股东可委任代理人出席和表决，代理人按委托行使权利[58]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月29日下午3时在北京举行[3] - 审议修订章程、议事规则及不再设监事会等议案[5] 股份与参会规则 - H股7月24 - 29日暂停过户，29日在册H股持有人有权投票[7] - 未登记H股持有人23日下午4时30分前交文件[7] - 参会股东可委任代表，H股持有人28日下午3时前交表格[8] 参会登记 - 拟参会股东7月22日前送回回条[9] - 7月22日可现场登记，未提前登记现场登记并出示证件[11]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月29日（星期二）[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 现场会议地点为北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室[1] - 网络投票时间为2025年7月29日9:15-15:00[2] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案，具体议案名称未详细列出[2] - 议案已经2025年5月29日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过[2] - 特别决议议案包括1、2、3、4项[6] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票[3] - 首次使用互联网投票平台的股东需完成股东身份认证[3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和[3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的A股股东有权出席[4] - H股股东参会事项参见H股股东大会通知[4] - 本行董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议[4] 会议登记方法 - A股股东可通过法定代表人证明文件、身份证、股票账户卡等办理登记手续[7] - 个人股东需持身份证、股票账户卡登记，委托代理人需持授权委托书及身份证等文件[7] - 登记时间为下午13:30-17:00，登记地点为北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室[8] 其他事项 - 公司使用上证所信息网络有限公司的智能短信服务提醒股东参会投票[4] - 出席会议的股东费用自理[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月29日召开[2] - 现场会议7月29日15点，地点在北京西城区太平桥大街25号[2] - 网络投票7月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，经第九届董事会第二十八次会议通过[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年7月21日[10] - 现场登记7月22日9:00 - 17:00，地点在北京西城区太平桥大街25号[11] - 参会回执7月22日前送达公司[20] 公告时间 - 公告发布于2025年7月11日[14]