公司融资与保险安排 - 公司的间接全资附属公司艾维特国际于2026年1月5日向汇丰人寿投购人寿保险，支付初始单笔保费350万美元（相当于约2730万港元）[1] - 该保单以公司执行董事、董事会主席及行政总裁李秉光先生为受保人，艾维特国际为投保人及受益人[1] - 根据融资函件条款，公司须以投保人为受益人投购要员保单，以保证集团免受李秉光先生不幸身故可能产生的任何潜在损失或损害[1] 保单目的与财务影响 - 董事会认为，保单可在李秉光先生不幸身故时为集团提供财务利益和保障[1] - 于受保人身故时投保人根据保单可收取的身故赔偿价值在若干时间后高于其支付的保费[1] 关联贷款融资 - 于2026年1月5日，借款人（艾维特国际及振启国际有限公司）已确认接纳融资函件[1] - 根据融资函件，贷款人香港上海汇丰银行有限公司同意向借款人提供最高金额达2.158亿港元的循环贸易贷款融资[1] - 融资函件订明对控股股东的特定履约责任[1]

公司关键人事安排与风险保障 - 公司间接全资附属公司艾维特国际于2026年1月5日，向汇丰人寿投购以执行董事、董事会主席及行政总裁李秉光先生为受保人的人寿保险，并支付初始单笔保费350万美元（约2730万港元）[1] - 投保该保单是为了履行融资函件条款要求，以保证集团免受李秉光先生不幸身故可能产生的任何潜在损失或损害，董事会认为保单可在该情况下为集团提供财务利益和保障[1] - 艾维特国际作为投保人及受益人，于受保人身故时根据保单可收取的身故赔偿价值在若干时间后高于其支付的保费[1] 公司融资活动 - 于2026年1月5日，借款人（艾维特国际及振启国际有限公司）已确认接纳融资函件，香港上海汇丰银行有限公司同意向其提供最高金额达2.158亿港元的循环贸易贷款融资[1] - 该融资受融资函件的条款及条件所规限，其中订明了对控股股东的特定履约责任[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何 部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 APEX ACE HOLDING LIMITED 光 麗 科 技 控 股 有 限 公 司* （股份代號：6036） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 有關投購要員保單的須予披露交易 及 根據上市規則第13.18條作出之披露 投購事項 董事會宣佈，於二零二六年一月五日，艾維特國際向滙豐人壽投購保單，並就此支 付初始單筆保費3,500,000美元（相當於約27,300,000港元）。 於二零二六年一月五日，借款人已確認接納融資函件。融資函件訂明（其中包括） 對控股股東之特定履約責任。 上市規則之涵義 由於投購事項的最高適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，根 據上市規則第14.07條，投購事項構成須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章 項下之申報及公告規定。 根據上市規則第13.18條作出的披露 * 僅供識別 1 投購事項 於二零二六年一月五日，本公司的間接全資附屬公司艾維特國際向滙豐人壽 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 光麗科技控股有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06036 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000, ...

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）10.7511亿股，库存股份0，总数10.7511亿股[2] 股份计划 - 2018年2月15日购股计划，上、本月底股份期权均为0，本月或发1亿股[3] 证券与债券 - 永久次级可换股证券上、本月底已发行1000万港元，本月或发2857万股，转换价0.35港元[4] - 可换股债券上、本月底已发行2000万港元，本月或发5714万股，转换价0.35港元[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行（不含库存）及库存股份总额变动均为0[7] 历史发行 - 2022年2月23日发行1000万港元永久次级可换股证券及2000万港元可换股债券[5]

公司人事任命 - 光丽科技委任中正天恒会计师有限公司为新任核数师，自2025年11月27日起生效 [1] - 此次核数师委任经公司审核委员会推荐，旨在填补陈浩贤会计师事务所辞任后的空缺 [1] - 新任核数师任期将持续至公司下届股东周年大会结束 [1]

公司人事任命 - 光丽科技委任中正天恒会计师有限公司为公司新任核数师 [1] - 此次委任经公司审核委员会推荐 [1] - 新任核数师任命自2025年11月27日起生效 [1] - 任命旨在填补陈浩贤会计师事务所辞任后出现的空缺 [1] - 新任核数师任期将直至公司下届股东周年大会结束 [1]

公司人事任命 - 中正天恒会计师有限公司获委任为公司新任核数师 [1] - 委任自2025年11月27日起生效 [1] - 此次委任为填补陈浩贤会计师事务所辞任后的空缺 [1] - 新任核数师任期直至公司下届股东周年大会结束 [1] - 委任建议由公司审核委员会推荐 [1]

核数师委任 - 公司委任中正天恆會計師有限公司為核數師，2025年11月27日起生效[3] - 中正天恆任期至公司下屆股東周年大會結束[3] - 審核委員會認為其符合資格且適合，委任符合公司及股東利益[4] 公司董事 - 公告日期執行董事為李秉光、盧元麗[5] - 非執行董事為盧元堅[5] - 獨立非執行董事為張小駒等4人[5]

公司人事变动 - 光丽科技辞任核数师陈浩贤会计师事务所 [1] - 辞任核数师的决定因素涉及企业管治方面关于该会计师事务所服务公司的年资 [1] - 辞任生效日期为2025年11月19日 [1]