香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 除上文所披露的內容外，該公告所載的所有資料均維持不變。 承董事會命 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 有關聯席總裁辭任之補充公告 茲提述瀚華金控股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月17日之有關聯席總裁 辭任的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告中所用之詞彙與該公告的定義 具有相同涵義。 本公司謹就該公告提供以下補充資料： 周先生因其個人工作安排原因辭任聯席總裁職務，自二零二五年十一月十七日生效。 張軍 中國重慶，2025年11月20日 於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執 行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公 司獨立非執行董事為李偉先 ...

公司人事变动 - 瀚华金控联席总裁周小川因个人原因辞任 [1] - 该辞任自2025年11月17日起生效 [1]

智通财经APP讯，瀚华金控(03903)发布公告，周小川先生由于个人原因，已辞任联席总裁职务，自2025 年11月17日生效。 ...

瀚华金控(03903)发布公告，周小川先生由于个人原因，已辞任联席总裁职务，自2025年11月17日生 效。 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執 行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公 司獨立非執行董事為李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吳慶先生。 * 僅供識別 1 聯席總裁辭任 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 張軍 中國重慶，2025年11月17日 瀚華金控股份有限公司（「本公司」），董事會（「董事會」）謹此宣佈，周小川先 生（「周先生」）由於个人原因，已辭任聯席總裁職務，自二零二五年十一月十七日 生效。 周先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須敦請本公司股東 或聯交所垂注。 董事會謹此對周先生於任職期間內对本公司作出的寶貴貢獻致以真 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 瀚華金控股份有限公司 （股份代號：3903） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月28日（星期五）上午 十時正於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開 本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事宜： 普通決議案 特別決議案 5. 審議及批准修訂本公司章程的議案。 承董事會命 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 張軍 中國重慶，2025年11月12日 * 僅供識別 1 HANHUA FINANCIAL HOLDING 1. 審議及批准取消本公司監事會並廢止監事會議事規則的議案。 2. 審議及批准修訂股東會議事規則的議案。 3. 審議及批准修訂董事會議事規則的議案。 4. 審議及批准採用累積投票制選舉非獨立董事的議案。 附註： 於本通告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非 ...

本人 ╱ 吾等 （附註 2） ， 地址為 ， Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚華金控股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 於 2025 年 11 月 28 日舉行之 2025 年第二次臨時股東會 代表委任表格 與本代表委任表格 有 關 之 股 份 數 目 （附註 1 ） （附註 3） 。 為瀚華金控股份有限公司（「本公司」）的股東，持有 股 H 股 ╱ 內資股 本人 ╱ 吾等茲委任會議主席或 （附註 4） ， 地址為 ， 為本人 ╱ 吾等之受委代表，出席本公司將於 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路 11 號 2 幢 8 層會議室舉行之 2025 年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，以按以下指示代表本人 ╱ 吾等就臨時股 東會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投贊成票或反對票表決。 | 普通決議案 | 贊成 （附註 | 5） | 反對 | （附註 5） | 棄權 | （附註 5） | | --- | --- | --- | --- | -- ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的瀚華金控股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 HANHUA FINANCIAL HOLDING 瀚華金控股份有限公司 （股份代號：3903） 取消本公司監事會並廢止監事會議事規則 修訂股東會議事規則 修訂董事會議事規則 採用累積投票制選舉非獨立董事 修訂本公司章程 及 2025年第二次臨時股東會通告 本公司謹訂於2025年11月28日（星期五）上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行 2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），臨時股東會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。 隨函附奉臨 ...

公司治理结构调整 - 公司建议取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会的职权 [1] - 公司监事会议事规则相应废除 [1] - 公司建议对公司章程中部分条款进行修订 [1] 调整背景与原则 - 调整旨在全面贯彻落实法律法规及监管要求 [1] - 调整旨在进一步提升公司治理水平 [1] - 调整遵循审慎、适宜及必要原则，并结合公司实际情况 [1]

临时股东会安排 - 瀚华金控2025年第二次临时股东会定于11月28日上午10时在重庆举行[3] - 2025年11月23日至11月28日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - H股股东参加临时股东会并表决须在11月21日下午4:30前交回过户文件及股票[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张军、张国祥、崔巍岚[4] - 公告日期公司非执行董事为刘骄杨等5人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为李伟等4人[4]