于本公告日期，独立调查委员会已与2家独立法证调查机构进行沟通，向其介绍该事件相关情况、公司 背景等核心资讯，并提请该等机构就本次调查事项提供专项建议，具体包括调查方向、调查职责、调查 范围、预计所需时间、需公司提供的协助与支援及服务费用等方面。 继续暂停交易。 格隆汇12月24日丨瀚华金控(03903.HK)公告，于本公告日期，宜加顾问有限公司已完成项目启动会议， 并对公司财务主要负责人进行了个别访谈，访谈重点涵盖风险识别机制、控制执行情况及异常报告途径 等。公司独立调查委员会正积极物色并选定具备相应资质的独立法证调查机构，以开展本次法证调查工 作。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 復牌狀況季度更新 本公告乃瀚華金控股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（本集团」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第 13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見 上 市規則）而作出。 茲提述本公司日期為(1)2025年3月25日（內容包括事件及公司秘書辭任等）； (2)2025年3月27日（內容包括延遲刊發2024年度業績、原定於2025年3月31日舉行 的董事會會議延期及可能暫停交易等）；(3)2025年3月28日（內容有關停止交 易）； (4)2025年5月12日（內容有關延遲刊發2024年度業績的最新情況）(5)2025 年6月2 ...

临时股东会信息 - 公司2026年1月9日在重庆举行第一次临时股东会[1] - 会议地点为重庆渝北区洪湖东路11号2幢8层会议室[1] 议案内容 - 从6名非独立董事候选人选5名，3名独立非执行董事候选人选3名[5] - 持有10,000股选3名董事有30,000票表决权[5] 投票要求 - 代表委任表格签署及授权文件公证要求[6] - 不同股份持有人交回表格地址及时间要求[8] 其他事项 - 预计会议不超半日，股东费用自理[9] - 出席需出示身份证明文件[9]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月9日上午十时在重庆召开[4] - 会议处理选举董事、审议薪酬等事宜[6] 股份相关 - 1月4日至9日暂停办理股份过户登记[9] - 持有人最迟1月2日下午四时三十分前送呈文件[9] 投票规则 - 选独立非执行董事用累积投票制，其余一股一票[9] - 拟选3名董事时，10,000股股东有30,000票表决权[9] 参会规定 - 股东可书面委任代理人出席并投票[9] - 临时股东会预计不超半日，费用自理并出示证件[9]

临时股东会信息 - 2026年1月9日上午十时在重庆召开第一次临时股东会[5][10][26][44] - 需处理选举第五届董事会非独立董事等五项事宜[46] - 投票选举独立董事用累积投票制，其余用一股一票制[26][49] - 1月4日至1月9日暂停办理股份过户登记手续，持有人1月2日前提交过户文件[49] 董事会选举 - 从六名非独立董事候选人中选五名，三名独立非执行董事候选人中选三名[18] - 五名非独立董事、三名独立非执行董事与一名职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[18] - 程涓女士、崔巍岚先生等为非独立董事候选人[33][34][35][36] 其他事项 - 建议续聘中瑞诚和中瑞和信为2025年度审计机构[25] - 建议第五届董事会独立非执行董事津贴为每年15万人民币（税前）[21] - 提名程涓女士担任公司执行董事和法定代表人[22] - 崔巍岚先生直接持有2,058,742股内资股，通过激励计划持有648,005股H股[34]

公司基本信息 - 公司于2013年3月13日注册登记，统一社会信用代码为915000007626938433[3] - 公司住所为重庆市渝北区洪湖东路11号2幢6 - 9，邮编401121，电话023 - 89666600，传真023 - 89666661[6] - 公司经营范围包括从事投资业务，投资管理，投资咨询[12] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股总数为2,769,856,131股[16] - 隆鑫控股有限公司持股1,202,188,780股，持股比例43.4026%[16] - 重庆慧泰投资有限公司持股270,269,848股，持股比例9.7575%[16] - 重庆九龙投资有限公司持股231,532,653股，持股比例8.3590%[16] - 公司股本总数为4,600,000,000股[17] - 普通股为4,600,000,000股，其中内资股3,430,000,000股，境外上市外资股1,170,000,000股[17] 财务相关 - 公司股票每股面值人民币一元[13] - 公司注册资本为46亿元人民币[18] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[125] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方对违规人员提起诉讼[32] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[40] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[40] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[41] 会议相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[46] - 董事人数少于章程要求数额的三分之二时，公司应2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[56] - 公司召开股东会应于会议召开二十一日前通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知各股东[53] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[64] 组织架构 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[74] - 董事任期三年，董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年[74] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[74] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] 人员管理 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[111] - 公司设总经理一名、副总经理若干、财务负责人一名，由董事会聘任或解聘[114] - 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[115] 财务报告与审计 - 公司一会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，年度结束后120天内公布年度报告[122] - 会计师事务所聘期自本次股东年会结束至下次股东年会结束[127] 其他 - 公司实行劳动合同制，自行招聘或辞退员工[130] - 公司按国家规定参加养老、医疗、失业、工伤等社会保险[130] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[133] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[133] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散公司[137]

股本情况 - 公司已发行股本为46亿股，内资股34.3亿股，H股11.7亿股[6] 股东会情况 - 2025年第二次临时股东会12月19日在重庆举行[3] - 出席代表22.61065192亿股，占已发行股本约49.15%[6] 决议案情况 - 普通决议案1、2、3通过，4、6未通过，特别决议案5通过[7][8] 其他情况 - 中瑞和信会计师事务所为监票人，会议经律所见证决议有效[9][10] - 公告公司执行董事等人员名单[12]

股东会安排 - 公司2026年第一次临时股东会定于1月9日上午10时在重庆举行[3] - 2026年1月4日至1月9日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - H股股东参加临时股东会并表决须于1月2日下午4:30前交回过户文件及股票[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张军、张国祥及崔巍岚[4] - 公告日期公司非执行董事为刘骄杨等五人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为李伟等四人[4] 地址信息 - 公司H股股份过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东相关铺位[3]

公司地址 - 瀚华金控2025年12月8日更改香港主要营业地址为九龙尖沙咀东部麽地道62号永安广场7楼709室[2][3] 公告信息 - 地址更改公告日期为2025年12月11日[4] 公司人员 - 执行董事为张军、张国祥、崔巍岚先生[4] - 非执行董事为刘骄杨等5人[4] - 独立非执行董事为李伟等4人[4]

股东会安排 - 临时股东会时间从2025年11月28日改为12月19日[4] - 经改期股东会地点仍为重庆渝北区洪湖东路11号2幢8层会议室[4] 股份登记 - 暂停办理股份过户登记手续日期改为2025年12月14日至19日[5] - 持有公司H股股东参加经改期股东会并表决，须于2025年12月12日下午4:30前交回文件及股票[5]