会议安排 - 公司2025年3月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过召开本次股东会的议案[7] - 公司董事会2025年6月6日在上海证券交易所网站刊载会议通知，2024年6月5日在香港联合交易所有限公司网站发出通知公告[8] - 本次股东会现场会议于2025年6月27日10:00在湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[11] - 有权出席或列席本次股东会人员登记截止时间为2025年6月20日[12] 参会股东情况 - 出席2024年年度股东会的股东397名，代表有表决权股份数958,023,165股，占比70.549305%[13] - 出席2025年第一次A股类别股东会的股东395名，代表有表决权股份数666,893,220股，占比76.750772%[13] - 出席2025年第一次H股类别股东会的股东1名，代表有表决权股份数291,464,844股，占比59.599278%[14] 议案审议情况 - 2024年年度股东会审议了包括2024年年度报告及其摘要等12项议案[16] - 各议案具体同意票数及比例（如2024年年度报告及其摘要议案，A股同意票数665,056,980，比例99.724658%；H股同意票数290,836,445，比例99.899186%；合计同意票数955,893,425，比例99.777694%等）[20 - 44] - A股中小投资者对2024年度利润分配方案议案，同意票数64,653,307，比例97.205864%[24] - 2024年年度股东会第12 - 16项、2025年第一次A股及H股类别股东会第1项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意；其他为普通决议事项，需过半数同意[47] - 本次股东会审议议案均获通过，表决程序和结果合法有效[49]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人397人，A股股东395人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权数量958,023,165，占公司表决权数量70.549305%，A股占49.110350%，H股占21.438955%[3][5] - 2025年第一次A股类别股东会出席395人，所持表决权数量666,893,220，占公司A股有表决权数量76.750772%[6] - 2025年第一次H股类别股东会出席1人，所持表决权数量291,464,844，占公司H股有表决权数量59.599278%[7] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席会议[9] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案，A股同意票数665,056,980（99.724658%），H股同意票数290,836,445（99.899186%）[10] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数665,079,554（99.728043%），H股同意票数290,729,144（99.862329%）[11] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票数665,034,792（99.721331%），H股同意票数291,129,944（100%）[12] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数664,878,778（99.697936%），H股同意票数275,874,344（94.759865%）[14] - 申请使用2025年度银行授信额度议案，A股同意票数665,033,980（99.721209%）[14] - 公司董事2024年度薪酬议案，普通股同意票数955,993,597，占比99.788150%[15] - 公司监事2024年度薪酬议案，普通股同意票数955,987,042，占比99.787466%[15] - 取消监事会及监事设置议案，普通股同意票数956,054,075，占比99.794463%[16] - 修订《本公司章程》议案，普通股同意票数766,309,424，占比79.988611%[17] - 修订《本公司股东会议事规则》议案，普通股同意票数764,574,512，占比79.807518%[19] - 修订《本公司董事会议事规则》议案，普通股同意票数956,124,864，占比99.801852%[20] - 授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权议案，普通股同意票数801,655,103，占比83.678050%[20] - 授予董事会回购H股一般性授权议案，普通股同意票数955,569,392，占比99.743871%[21] - H股类别股东会议关于公司2024年度利润分配方案议案，同意票数64,653,307，占比97.205864%[24] - H股同意票数291,264,594，比例99.931295%；反对票数175,750，比例0.060299%；弃权票数24,500，比例0.008406%[25] 决议结果 - 2024年年度股东会第1 - 11项普通决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权过半数通过[26] - 2024年年度股东会第12 - 16项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] - 2025年第一次A股类别股东会第1项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] - 2025年第一次H股类别股东会第1项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[27] - 见证律师为吴钢、苏致富[27] - 律师认为本次股东会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[27] 股份情况 - 普通股数量为956,163,924股，占比99.805929%[15]

会议信息 - 会议于2025年6月27日10点在株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[4] - 股权登记日为2025年6月20日[16] 议案内容 - 2024年度股东会审议16项议案[6] - 2025年第一次A股、H股类别股东会审议授予董事会回购H股一般性授权议案[7][8] - 议案含年度报告、利润分配方案等多项内容[25][27]

港股市场单日回购概况 - 6月3日共40家香港上市公司进行股份回购 合计回购2773.57万股 金额达10.79亿港元 [1] 重点公司单日回购表现 - 腾讯控股单日回购99.40万股 金额5.00亿港元 价格区间501.000-505.000港元 [1][2] - 友邦保险单日回购600.00万股 金额4.03亿港元 价格区间66.550-67.650港元 [1][2] - 快手-W单日回购200.00万股 金额1.02亿港元 价格区间50.950-51.350港元 [1][2] - 恒安国际单日回购60.00万股 金额1313.09万港元 [2] - 金山软件单日回购31.06万股 金额999.23万港元 [2] - 中远海发单日回购462.70万股 金额455.73万港元 [1][2] 年内累计回购金额排名 - 腾讯控股年内累计回购金额达270.31亿港元 [1][2] - 友邦保险年内累计回购金额达114.12亿港元 [1][2] - 快手-W年内累计回购金额达19.11亿港元 [1][2] - 时代电气年内累计回购金额达13.68亿港元 [2] - 中国东方航空股份年内累计回购金额达4.88亿港元 [2] 特殊回购案例 - 非凡领越为年内首次回购 单日回购100万股 金额30.88万港元 [2][3] - 有赞单日回购200万股 金额18.00万港元 [1][2]

股份数量 - 2025年6月2日和6月3日已发行股份总数均为500,432,200[3][6] - 公司可根据购回授权购回股份总数为54,263,260股[16] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为53,538,800股[16] 股份购回 - 2025年4 - 6月多次购回股份，涉及不同数量和价格[6][7][16] - 2025年6月3日购回237,200股，付出7,865,314.8港元[16] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份9.8665%[16] 其他 - 购回授权决议2024年6月27日获通过[16] - 股份购回后相关暂停期截至2025年7月3日[16]

2025年6月2日港股公司回购活动概览 - 共计38家港股上市公司于2025年6月2日执行股份回购操作[1] - 腾讯控股单日回购金额达5.01亿元位列榜首[1][2] - 友邦保险单日回购金额3.54亿元排名第二[2] - 快手-W单日回购金额3.12亿元排名第三[2] 单日回购金额超过1000万元的公司 - 腾讯控股回购101.30万股耗资5.01亿元[2] - 友邦保险回购544.80万股耗资3.54亿元[2] - 快手-W回购600.00万股耗资3.12亿元[2] - 石四药集团回购755.00万股耗资2098.38万元[2] - 恒安国际回购70.00万股耗资1488.73万元[2] - 时代电气回购32.07万股耗资1052.81万元[2] 年度累计回购比例显著的公司 - 时代电气年累计回购5330.16万股占总股本9.823%[2] - 中远海发年累计回购1.96亿股占总股本5.323%[2] - 固生堂年累计回购751.45万股占总股本3.067%[2] - 快手-W年累计回购1.23亿股占总股本2.826%[2] - 乐华娱乐年累计回购2155.80万股占总股本2.473%[2] - 思派健康年累计回购1383.92万股占总股本1.815%[3] - 名创优品年累计回购1871.36万股占总股本1.486%[2] - 中国东方航空年累计回购6608.80万股占总股本1.277%[2] 单日回购金额低于100万元的公司 - 骏杰集团控股回购10.00万股耗资8.40万元[3] - 滨海投资回购5.60万股耗资5.66万元[3] - 玄武云回购2.90万股耗资2.62万元[3] - 天福回购3000股耗资9530元[3] - 清科创业回购3600股耗资5300元[3] - 彩客新能源回购7000股耗资4910元[3] - 华检医疗回购2000股耗资4260元[3]

股份数量 - 2025年5月31日已发行股份（不含库存）500,432,200，库存股份0[3] - 2025年6月2日已发行股份（不含库存）500,432,200，库存股份0[6] 购回股份 - 2025年4 - 5月多次购回股份，各次数目、占比及每股价格不同[6][7] - 2025年6月2日购回320,700股，付出10,528,132.02港元[15] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月27日通过[15] - 可购回股份总数54,263,260 [15] - 已购回53,301,600，占比9.8228% [15] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年7月2日[15] - 购回按规则进行，说明函件无重大变动[15] - 另一家交易所购股按当地规则进行[15] - 出售库存股份报告不适用[17]

股份与股本数据 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份500,432,200股，面值1元，股本500,432,200元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份868,907,512股，面值1元，股本868,907,512元[1] - 2025年5月法定/注册股本总额1,369,339,712元，无增减[1] - 截至2025年5月底，H股已发行股份500,432,200股，库存股0股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份868,907,512股，库存股0股[2] 股份变动 - 2025年4月30日至5月30日，公司购回10,780,500股H股，截至5月31日未注销[4][5] - 2024年6月27日赎回股份致H股减少10,780,500股，未注销[4]

股份数量 - 2025年5月26日开始和5月30日结束时，已发行股份（不包括库存股份）数目为500,432,200，库存股份数目为0，已发行股份总数为500,432,200[3][6] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份，各次购回数目、占比及每股发行/出售价不同[6] - 2025年5月30日公司购回股份254,100股，付出8,433,756.87港元，最高33.2港元，最低33.15港元[15] - 公司合共购回股份254,100股，付出8,433,756.87港元[15] - 购回授权决议于2024年6月27日获通过，可购回总数54,263,260[15] - 根据购回授权已购回52,980,900股，占比9.7637%[15] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月29日[15] - 公司确认购回按规则进行，说明函件资料无重大变动[15]

中期利润分配授权 - 公司拟进行2025年中期利润分配，董事会提请股东会授权董事会决定分配事宜，以加大投资者回报力度 [1] - 现金分红金额上限不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润 [2] - 授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [3] - 授权内容包括决定是否分配、制定方案及实施分配等 [4] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [10][23] - 修订《公司章程》涉及删除监事会条款、增加职工董事设置、强化内部审计等 [13][27][28] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [16][24] 决策程序进展 - 董事会及监事会于2025年5月27日审议通过中期利润分配授权及治理结构调整议案 [5][9][19] - 所有议案需提交股东会审议批准后方可生效 [12][15][18][21][24]