会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月15日举行[2][3] - 全体董事均出席临时股东会[6] 议案审议 - 审议批准与中车集团签互供框架协议及预计日常关联交易金额议案[3] - 赞成票数285,503,511，占比99.895640%[3] 股份情况 - 临时股东会当日公司已发行股份总数为1,357,948,412股[4] 人员信息 - 公告日期公司董事长为李东林，副董事长为尚敬等[6]

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-044 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公 司"）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会 相关专门委员会构成的议案》，选举陈志漫女士为董事会战略与 ESG 委员会和 科技创新委员会的委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成 不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下： | 董事会专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 战略与 委员会 ESG | 李东林（主席）、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云、 | | | 陈志漫 | | 审计委员会 | 林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-043 证券简称： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 株洲中车时代电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 153 | | 其中：A 股股东人数 | 152 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,801,773 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 285,801,773 | | 其中：A 股股东所持有表 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司 2025 年第三季度持续关连交易报告的议案》。 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第七次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第七次专门会议于 2025 年 12 月 15 日在时代学院 208 会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》 的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。 本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议 如下： 各位独立非执行董事同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）对本集团 2025 年第三季度持续关连交易给出的确认意见。 独立非执行董事一致认为：该等持续关连交易为本集团于一般日 常业务过程中订立，并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判 断是否一般商务条款时，按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供 （视乎情况而定）的条款订立，持续关连交易乃根据有关交易的协议 进行，交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理，符合公司 及公司股东的整体利益 ...

公司治理变动 - 公司于2025年12月9日通过职工代表团（组）长联席会议，选举陈志漫女士为第七届董事会职工董事 [1] - 陈志漫女士的任期自选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求 [1] 新任董事个人背景 - 陈志漫女士出生于1973年4月，中国国籍，无境外永久居留权，1995年6月毕业于浙江大学工业电气自动化专业，获学士学位，为高级工程师 [2] - 陈志漫女士于1995年7月加入中车株洲所，历任工程师、制造中心工程技术部工程师、技术专家组组长等职，2021年10月至今担任公司制造中心工程技术部基础研发工艺资深工程师 [2] - 陈志漫女士曾获全球电子协会（IPC）2022年IPC总裁奖及2024年IPC Fellowship Medal，并兼任IPC TAEC（技术活动执行委员会）全球常委 [2] 新任董事关联关系与任职资格 - 截至公告披露日，陈志漫女士未持有公司股份 [1] - 陈志漫女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [1] - 其任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会行政处罚或交易所惩戒 [1]

公司治理变动 - 时代电气于2025年12月9日召开职工代表团(组)长联席会议，选举产生了新的职工董事 [1] - 陈志漫女士获选举为公司第七届董事会职工董事 [1] - 该职工董事的任期自选举委任之日（2025年12月9日）起，至第七届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 时代电气于2025年12月9日选举陈志漫为公司第七届董事会职工董事 [1] - 该职工董事的任期自选举委任之日（2025年12月9日）起，至第七届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年12月9日通过职工代表团(组)长联席会议选举陈志漫女士为第七届董事会职工董事 [1] - 陈志漫女士的任期自选举委任之日（2025年12月9日）起至第七届董事会任期届满之日止 [1]

格隆汇12月9日丨时代电气(03898.HK)宣布，根据相关规定，于2025年12月9日，经公司职工代表团(组) 长联席会议，陈志漫获选举为公司第七届董事会职工董事，任期为职工代表大会选举委任之日(即2025 年12月9日)起至第七届董事会任期届满之日止。 ...