会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月21日14:30召开，会期半天，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股权结构 - 截至2025年11月18日，公司A+H股总股本为450,405,288股，A股382,495,288股，H股67,910,000股，有表决权股份总数440,328,888股[9] 参会情况 - A股现场出席7人，代表126,839,307股，占比28.8056%；网络投票151人，代表36,491,822股，占比8.2874%；总体158人，代表163,331,129股，占比37.0930%[9] - H股现场出席1人，代表1,935,000股，占比0.4394%；网络投票0人；总体1人，代表1,935,000股，占比0.4394%[9] 议案表决 - 《选举庄浩女士为公司第六届董事会执行董事》议案，赞成161,607,841股，占比97.7864%[13] - 《选举张和平先生为公司第六届董事会执行董事》议案，赞成161,542,171股，占比97.7467%[13] - 《选举庄澍先生为公司第六届董事会执行董事》议案，赞成159,192,628股，占比96.3250%[13] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，合计票数161,603,469，占比97.7838%[14] - 《选举薛永恒先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数161,318,582，占比97.6114%[14] - 《选举邓以海先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数161,964,655，占比98.0023%[14] - 《选举张国清先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数164,454,186，占比99.5087%[14] - 《选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事》，合计票数164,483,828，占比99.5266%[15] - 《关于调整董事会成员人数并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》，合计票数164,801,012，占比99.7186%[15] 选举结果 - 庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生当选公司第六届董事会执行董事[15] - 薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生当选公司第六届董事会独立非执行董事[15]

股份与股本 - 截至2025年10月底，H股法定/註冊股份67,910,000股，法定/註冊股本67,910,000元[1] - 截至2025年10月底，A股法定/註冊股份382,495,288股，法定/註冊股本382,495,288元[1] - 2025年10月底法定/註冊股本總額450,405,288元[1] 已发行股份 - 截至2025年10月底，H股已发行股份67,910,000股，库存股0股[4] - 截至2025年10月底，A股已发行股份372,418,888股，库存股10,076,400股[4] 库存股用途 - 截至2025年10月底，库存A股10,076,400股用于股票期权激励计划[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月21日下午二时三十分在厦门思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼举行[2] 公司相关 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号2603[1][2] - 公司每股面值人民币1.00元[2] 议程事项 - 考虑及酌情批准修订公司章程细则[3] - 考虑及酌情批准重选庄浩等人为执行董事[3] - 考虑及酌情批准重选张国清等人为独立非执行董事[3] - 考虑及酌情批准选举邓以海等人为独立非执行董事[3] - 考虑及酌情批准授权董事会薪酬委员会厘定第六届董事会董事酬金[3] 投票相关 - 代表委任表格填写要求及相关规定[1][3][7][8][9][10][11][12] - 投票选择及弃权或放弃投票股份计算方式[6] - 股东或代表出席大会须出示身份证明文件[13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会将于2025年11月21日下午二时三十分在厦门禹洲广场38楼举行[4] 决议案内容 - 特别决议案为考虑及批准修订公司章程细则[6] - 普通决议案包括重选执行董事和独立非执行董事等[8][9] 投票及参会规定 - 股东投票以投票方式进行，特殊情况除外[11] - 有权出席股东可委任受委代表，文件须提前24小时送达[11] - A股及H股持有人一类投票，H股11月18 - 21日暂停过户[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月21日下午2点30分在厦门举行[5][25][56][57] - 符合资格拟委任代表出席股东会的股东，不迟于会议前24小时交回代表委任表格[5][27][66] - H股持有人名册于2025年11月18 - 21日暂停过户登记，11月21日名列名册才有资格参会投票[28][66] - 所有H股过户文件及股票于2025年11月17日下午4点30分前送达过户登记处[28][66] 董事会调整 - 现行组织章程细则规定董事会由十一名董事组成，拟调整至九名[18] - 现行组织章程细则中独立董事为五名，拟调整至四名[18] - 第五届董事会任期于2025年11月12日届满[20] - 建议重选庄浩等四人任执行董事，张国清等四人任独立非执行董事[20][61][63] - 第六届董事会任期三年，拟于2025年11月21日开始[20] 其他事项 - 临时股东会将审议修订公司组织章程细则的特别决议案[59] - 拟授权董事会薪酬委员会厘定第六届董事会董事酬金[63] - 股东会表决以投票方式进行，结果会后公布[29][66]

公司基本信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号2603[1][2] - 信息披露日期为2025年10月28日[4] 董事会信息 - 董事会成员包括执行董事王亚朋等[3] - 董事会设战略等四个委员会[4] - 王亚朋为战略委员会主席[4]

董事会调整 - 公司拟于2025年11月21日将董事会调整至9名，含4名独立董事及1名职工代表董事[4] - 第五届董事会2025年11月12日届满，王亚朋等4人不膺选连任[5] - 第六届董事会任期三年，拟于2025年11月21日开始[6] 董事信息 - 邓以海61岁，蔡庆辉51岁，当选后董事袍金分别为每年300,000港元及120,000元人民币[7][9][10] - 白雪婷46岁，2025年10月27日当选职工代表董事，任期自该日开始[13][14] 章程修订 - 2025年首次临时股东会修订章程，不再设监事会和监事，董事会须有职工代表董事[12]

会议时间 - 2025年11月21日下午14:30现场会议，会期半天[6] - 2025年11月21日网络投票[6] - 股权登记日为2025年11月18日[7] - 登记时间为2025年11月19日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[13] 会议事项 - 审议董事会换届选举、调整董事会成员人数并修订章程等议案[8] - 提案1和提案2选非独立董事和独立董事各4人[8][27] - 提案3为特别决议需三分之二以上通过[11] 会议地点及联系方式 - 会议地点为福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[7] - 联系人许文秀，电话0592 - 6316330等[15] 投票相关 - 网络投票代码为"362803"，简称"吉宏投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日9:15—15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15至15:00[22] 其他 - 登记参加需截至2025年11月18日15:00持有公司股票[24] - 对中小投资者表决单独计票并披露[11]

收入和利润（同比） - 报告期收入为18.05亿元人民币，同比增长25.04%[6] - 报告期归属于母公司股东的全面收益总额为9747.69万元人民币，同比增长56.44%[6] - 报告期扣除非经常性损益后的股东应占纯利为9269.05万元人民币，同比增长60.63%[6] - 截至2025年9月30日止九个月收入为50.39亿元人民币，同比增长29.29%[6] - 截至2025年9月30日止九个月归属于母公司股东的全面收益总额为2.16亿元人民币，同比增长60.11%[6] - 截至2025年9月30日止九个月扣非后股东应占纯利为2.06亿元人民币，同比增长70.45%[6] 资产和权益（期末值同比） - 报告期末资产总值为41.09亿元人民币，较上年度末增长17.30%[8] - 报告期末归属于母公司股东的权益总额为26.40亿元人民币，较上年度末增长19.91%[8]

董事会选举 - 2025年10月27日召开职工代表大会选举白雪婷为职工代表董事[5] - 第六届董事会由1名职工代表董事和8名董事组成[5] - 任期自选举通过至第六届董事会任期届满[5] 公告信息 - 2025年10月28日发布公告，证券代码002803，简称为吉宏股份[4][6] - 公告编号为2025 - 080[5]