会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月21日下午二时三十分在厦门思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼举行[2] 公司相关 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号2603[1][2] - 公司每股面值人民币1.00元[2] 议程事项 - 考虑及酌情批准修订公司章程细则[3] - 考虑及酌情批准重选庄浩等人为执行董事[3] - 考虑及酌情批准重选张国清等人为独立非执行董事[3] - 考虑及酌情批准选举邓以海等人为独立非执行董事[3] - 考虑及酌情批准授权董事会薪酬委员会厘定第六届董事会董事酬金[3] 投票相关 - 代表委任表格填写要求及相关规定[1][3][7][8][9][10][11][12] - 投票选择及弃权或放弃投票股份计算方式[6] - 股东或代表出席大会须出示身份证明文件[13]