股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月21日下午2点30分在厦门举行[5][25][56][57] - 符合资格拟委任代表出席股东会的股东，不迟于会议前24小时交回代表委任表格[5][27][66] - H股持有人名册于2025年11月18 - 21日暂停过户登记，11月21日名列名册才有资格参会投票[28][66] - 所有H股过户文件及股票于2025年11月17日下午4点30分前送达过户登记处[28][66] 董事会调整 - 现行组织章程细则规定董事会由十一名董事组成，拟调整至九名[18] - 现行组织章程细则中独立董事为五名，拟调整至四名[18] - 第五届董事会任期于2025年11月12日届满[20] - 建议重选庄浩等四人任执行董事，张国清等四人任独立非执行董事[20][61][63] - 第六届董事会任期三年，拟于2025年11月21日开始[20] 其他事项 - 临时股东会将审议修订公司组织章程细则的特别决议案[59] - 拟授权董事会薪酬委员会厘定第六届董事会董事酬金[63] - 股东会表决以投票方式进行，结果会后公布[29][66]