董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11名调为9名，含非独立董事4名、职工代表董事1名、独立董事4名[5] - 修订前董事会11名董事，含独立董事5名；修订后9名董事，含独立董事4名[6] 章程修订 - 第五届董事会第三十一次会议审议通过调整董事会成员并修订章程议案，待2025年第三次临时股东会审议[5] - 章程修订需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[8]

公司信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，代号2603，代码002803，简称吉宏股份[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 候选人情况 - 蔡庆辉为公司第六届董事会独立董事候选人[5] - 候选人及直系亲属无相关股份及任职限制[10][11] - 候选人无相关限制情形及处罚记录[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[15] 履职相关 - 独立董事应勤勉尽责、独立判断[17] - 出现不符资格情形将报告辞职[17] - 授权董秘录入报送信息[17] - 因辞职致比例不符将持续履职[17] 声明签署 - 候选人签署声明人为蔡庆辉[18] - 签署日期为2025年10月27日[19]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 香港，2025年10月28日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，(iii)獨立非執行董事張國清 博 士、楊 晨 暉 博 士、薛 永 恒 教 授、韓 建 書 先 生 及 吳 永 蒨 女 士，及(iv)職工代表董 事白雪婷女士。 证券代码：0028 ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年10月28日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，(iii)獨立非執行董事張國清 博 士、楊 晨 暉 博 士、薛 永 恒 教 授、韓 建 書 先 生 及 吳 永 蒨 女 士，及(iv)職工代表董 事白雪婷女士。 证券代码：0028 ...

公司信息 - 公告日期2025年10月28日，证券代码002803，简称吉宏股份[4][5] 独立董事提名 - 董事会提名张国清为第六届董事会独立董事候选人[5][15] - 被提名人已书面同意参选[5] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[11] - 被提名人近十二个月、三十六月无相关不良情形[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任期未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 被提名人不符要求时提名人将处理[14]

公司信息 - 公告日期为2025年10月28日[4] - 证券代码为002803，证券简称是吉宏股份[5] 候选人情况 - 邓以海为公司第六届董事会独立董事候选人[5] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] 任职承诺 - 参加培训并取得资格证书[6] - 遵守规定并勤勉尽责履职[16] - 不符任职资格将报告并辞职[16]

公司信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，证券代码002803，股份代号2603[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 人事提名 - 董事会提名邓以海先生为第六届董事会独立董事候选人[5] - 邓以海先生承诺参加培训并取得资格证书[7] - 提名人签署日期为2025年10月27日[16]

公司信息 - 公司为厦门吉宏科技股份有限公司，股份代号2603，证券代码002803[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 独立董事任职要求 - 本人及直系亲属不持有1%以上股份或为前十自然人股东[10] - 本人及直系亲属不在5%以上股份股东或前五股东任职[11] - 具备基本知识，有五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[10] - 近十二个月无特定不符任职情形[12] - 近三十六个月未受交易所谴责或三次以上通报批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续任职不超六年[15] 独立董事职责与规定 - 勤勉尽责独立判断，不符资格及时报告辞职[17] - 授权董秘录入信息，独董承担法律责任[17] - 辞职致比例不符或缺专业人士持续履职[17] 候选人相关 - 候选人薛永恒于2025年10月27日签署声明[18]

公司信息 - 厦门吉宏科技股份有限公司，证券代码002803，股份代号2603[2][3][5] - 公告日期为2025年10月28日[4] 人事提名 - 董事会提名薛永恒为第六届董事会独立董事候选人[5] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 签署日期为2025年10月27日[15]

董事会换届 - 公司第五届董事会第三十一次会议通过董事会换届选举议案[5] - 第六届董事会由9名董事组成[6] 股权结构 - 王亚朋持有公司股份8,999,900股，占A股总股本比例2.35%[8] - 王亚朋受让跨境社交电商子公司30%股权[8] - 庄浩持有公司股份69,623,082股，为控股股东、实际控制人[11] - 张和平持有股份6,236,125股，与庄浩为夫妻关系[13] - 庄澍持有股份34,671,025股，与庄浩为姐弟关系[14] - 陆它山基于激励计划持有股份568,750股，与庄浩等系一致行动人[15] 人员任职 - 邓以海、张国清、蔡庆辉任职符合规定要求[22][24][26]