公司董事会及委员会成员变动 - 独立非执行董事赖显荣辞任 其辞任职务包括独立非执行董事 公司提名委员会主席 公司审核委员会成员及公司薪酬委员会成员 生效日期为2025年12月1日 [1] - 李朝昌获委任为独立非执行董事 同时成为审核委员会成员及提名委员会成员 生效日期为2025年12月1日 [1] - 董事会主席 执行董事兼首席执行官NIJinsong将接任提名委员会主席 生效日期为2025年12月1日 [1]

公司核数师变更 - 罗兵咸永道会计师事务所辞任公司核数师 自2025年11月27日起生效 [1] - 国卫会计师事务所有限公司获委任为新任核数师 自2025年11月27日起生效 [1] - 核数师变更基于审核委员会的推荐 以填补前任辞任后的临时空缺 [1]

公司基本信息 - 拨康视云制药有限公司股份代号为2592[1] 人员任职 - 自2025年12月1日起确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 明确各委员会成员及主席[2]

人事变动 - 赖先生2025年12月1日起辞任独立非执行董事等职务[3][4] - 李先生2025年12月1日起获委任为独立非执行董事，任期3年，年酬金25,000美元[4][7][9] - Ni博士2025年12月1日起获委任为提名委员会主席[4][12] 委员会组成 - 审核委员会自2025年12月1日起包括马先生等成员[13] - 薪酬委员会自2025年12月1日起包括聂女士等成员[13] - 提名委员会自2025年12月1日起包括Ni博士等成员[14]

公司核数师变更 - 罗兵咸永道会计师事务所已辞任公司核数师 自2025年11月27日起生效 [1] - 根据审核委员会推荐 国卫会计师事务所有限公司获委任为公司新核数师 自2025年11月27日起生效 [1] - 国卫会计师事务所有限公司的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 罗兵咸永道会计师事务所辞任公司核数师，自2025年11月27日起生效 [1] - 根据审核委员会推荐，国卫会计师事务所有限公司获委任为公司新核数师，自2025年11月27日起生效，以填补临时空缺 [1]

核数师更换 - 罗兵咸永道自2025年11月27日起辞任公司核数师[4] - 公司与罗兵咸永道未能就2025财年审核费用达成共识[4] - 国卫会计师事务所有限公司自2025年11月27日起获委任为公司核数师[8] 影响说明 - 更换核数师预计不会对2025财年年度审核或年度业绩发布构成重大影响[6] - 更换核数师不会对集团造成重大影响，能提升审核工作成本效益[8] 其他信息 - 公告日期为2025年11月27日[11] - 公告日公司董事会包括3名执行董事等[11] - 公司根据联交所证券上市规则第13.51(4)条作出公告[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为20万美元，股份20亿股，面值0.0001美元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份8.38892874亿股，本月增567.3018万股，月底结存8.44565892亿股[2] 库存股份 - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] 股权激励 - 系列B月底结存股份期权194.4009万股[3] - 系列C本月减少388.8018万股，月底结存7482.4771万股，发行新股388.8018万股[3] - 2023年计划本月减少178.5万股，月底结存7515.4592万股，发行新股178.5万股[3] - 首次公开发售后计划月底结存928.4189万股，本月增加500万股[3] 资金与股份变化 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月增加已发行股份567.3018万股，库存股份无变化[4]

公司股份发行 - 公司于2025年10月30日根据系列C股权激励安排配发及发行股份 [1] - 本次发行的股份数量约为388.8万股 [1]

公司股份变动 - 公司根据系列C股权激励安排配发及发行约388.8万股股份 [1] - 股份发行日期为2025年10月30日 [1]