公司资本运作 - 太美医疗科技于2025年12月24日交易时段后，与多方共同订立合伙企业协议，内容有关成立合伙企业 [1] - 所有合伙人向合伙企业的初始注资总额为人民币22,727万元 [1] - 公司作为有限合伙人，将向合伙企业注资人民币7,000万元 [1] 合伙企业结构 - 合伙企业的合伙人包括太美医疗科技、太美智研、嘉兴产投、陆高峰、陆海啸、陈国娟及凯风太美 [1] - 各合伙人角色分别为有限合伙人或普通合伙人，其中凯风太美担任普通合伙人 [1] - 除公司外，其他合伙人注资额分别为：太美智研人民币3,000万元、嘉兴产投人民币1亿元、陆高峰人民币1,000万元、陆海啸人民币500万元、陈国娟人民币1,000万元、凯风太美人民币227万元 [1] 投资方向 - 合伙企业将优先投资位于嘉兴经济技术开发区的公司 [1]

合伙企业成立 - 太美医疗科技于2025年12月24日交易时段后，与多方共同订立合伙企业协议，内容有关成立合伙企业 [1] - 所有合伙人向合伙企业的初始注资总额为人民币22,727万元 [1] - 公司作为有限合伙人注资人民币7,000万元，其他合伙人包括太美智研注资3,000万元、嘉兴产投注资1亿元、陆高峰注资1,000万元、陆海啸注资500万元、陈国娟注资1,000万元及凯风太美注资227万元 [1] - 合伙企业将优先投资位于嘉兴经济技术开发区的公司 [1] 战略目的与业务模式 - 通过成立合伙企业，公司可以深度参与创新药管线研究及开发 [2] - 公司能够将其数智化医药研发解决方案标准化、模块化地输出给各个处于早期至成长阶段的创新药研发管线 [2] - 此举有机会分享药物研发成功的超额收益以及扩大公司的行业足迹 [2] - 通过合伙企业持有管线权益，参与早期临床试验抢占行业价值链关键环节 [2] - 该模式旨在避免传统股权投资的复杂性与长周期风险 [2] - 计划通过转让或出售管线实现高效退出，从而实现资金的快速周转和价值兑现 [2]

公司成立合伙企业 - 太美医疗科技与太美智研、嘉兴产投、陆高峰、陆海啸、陈国娟及凯风太美共同订立协议，成立一家合伙企业 [1] - 所有合伙人向合伙企业的初始注资总额为人民币22,727万元，其中公司注资人民币7,000万元，太美智研注资人民币3,000万元，嘉兴产投注资人民币10,000万元，陆高峰注资人民币1,000万元，陆海啸注资人民币500万元，陈国娟注资人民币1,000万元，凯风太美注资人民币227万元 [1] - 合伙企业的业务范围包括股权投资，具体为投资处于早期至成长阶段的创新药研发公司 [1] 合伙企业战略目的 - 通过成立合伙企业，公司可以深度参与创新药管线研究及开发 [2] - 公司能够将其数智化医药研发解决方案标准化、模块化地输出给各早期至成长阶段的创新药研发管线 [2] - 此举有机会让公司分享药物研发成功的超额收益，并扩大公司的行业足迹 [2] 投资模式与优势 - 通过合伙企业持有管线权益，参与早期临床试验以抢占行业价值链关键环节 [2] - 该模式旨在避免传统股权投资的复杂性与长周期风险 [2] - 计划通过转让或出售管线实现高效退出，从而实现资金的快速周转和价值兑现 [2]

公司资本运作 - 太美医疗科技联合多方成立合伙企业 初始注资总额为人民币2.2727亿元 其中公司注资人民币7000万元[1] - 合伙企业其他合伙人包括太美智研注资3000万元 嘉兴产投注资1亿元 陆高峰注资1000万元 陆海啸注资500万元 陈国娟注资1000万元 凯风太美注资227万元[1] - 合伙企业将优先投资位于嘉兴经济技术开发区的公司[1] 战略与业务发展 - 成立合伙企业旨在深度参与创新药管线研究及开发 将公司数智化医药研发解决方案标准化、模块化地输出给早期至成长阶段的创新药研发管线[2] - 此举有机会分享药物研发成功的超额收益并扩大公司的行业足迹[2] - 通过合伙企业持有管线权益 可参与早期临床试验抢占行业价值链关键环节[2] 投资模式与财务考量 - 通过合伙企业模式参与创新药管线投资 旨在避免传统股权投资的复杂性与长周期风险[2] - 该模式计划通过转让或出售管线实现高效退出 从而实现资金的快速周转和价值兑现[2]

合伙企业成立 - 2025年12月24日公司等多方订立协议成立合伙企业[4] - 所有合伙人向合伙企业初始注资总额为人民币22,727万元[4] - 公司、太美智研、嘉兴产投等分别注资7000万元、3000万元、10000万元等[4] 合伙企业期限 - 初始期限为七年，前四年为投资期，后三年为退出期[8] - 期限可延长两次，每次延长一年[8] 出资安排 - 合伙人认缴出资额分三期缴付，比例为40%：30%：30%[10] - 首期出资在项目落实明确意向时缴付[10] - 若实缴出资超80%用于项目投资，凯风太美要求后续分期等额付款[10] - 公司及太美智研出资额由集团内部资源拨付[10] 收益分配 - 有限合伙人实缴出资额达6%/年（单利）门槛收益后，凯风太美获追赶收益为门槛收益的25%[13][14] - 剩余部分收益分配比例为有限合伙人80%，凯风太美20%[14] 管理费 - 凯风风险投资在投资期按基金实缴金额的2%/年收取管理费，退出期按现存投资项目投资成本收取，延长期不收取[15] 各方股权结构 - 嘉兴产投由嘉兴建设拥有约55.77%及嘉兴财政金融部拥有约44.23%[18] - 凯风太美两名有限合伙人分别为智研海创和凯风风险投资，各占50%[20] - 凯风风险投资由赵贵宾先生拥有36%、苏州凯风拥有31.5%、黄昕先生拥有25%及苏州凯风永元拥有7.5%[22] - 苏州凯风由六名个人拥有，无人持有超过30%合伙权益，普通合伙人为赵贵宾先生[22] 其他 - 凯风风险投资管理规模累计超人民币50亿元[22] - 陆海啸女士、陆高峰先生和陈国娟女士在生物医药行业有10年左右投资经验[24][25][26] - 成立合伙企业最高适用百分比低于25%但超5%，构成须披露交易[5][28] - 公司股份每股面值为人民币1.00元，包括内资股和H股[29][35]

公司荣誉与资质 - 公司旗下“Trials智能临床研究协作平台”入选首批“浙江省制造业单项冠军企业”名单 该遴选重点考察企业专业化发展水平、核心技术创新能力、市场竞争力及质量效益 要求入选企业具备生产技术或工艺水平领先、单项产品市场占有率位居行业前列等核心特质 [1] - 该遴选范围涵盖生物医药、信息科技、汽车制造、能源存储等多个关键产业 [1] 产品与技术优势 - Trials智能临床研究协作平台由公司自主研发 以协作为核心理念 整合临床研究全系列数智化解决方案 [1] - 平台通过AI全流程赋能 实现临床研究复杂多方的跨组织在线协作 旨在显著提升医药研发整体效率 加速研究周期 降低研究成本 [1] - 平台自设计伊始即支持多语言切换与相关国际标准 以满足全球多中心临床研究项目需要 [1] 市场地位与客户覆盖 - 根据IDC中国报告 2024年公司在中国临床试验信息系统市场份额排名第一 这是公司连续第4年位居该榜单首位 [2] - 基于Trials平台 公司为全球范围内超过1400家医药企业/CRO提供数智化解决方案 [1] - 客户包括21家全球TOP25制药企业和90家国内TOP100医药创新企业 [1] - 平台覆盖400余家SMO服务机构 [1] - 平台可与全球34个国家/地区的监管数据库对接 [1] 未来发展愿景 - 公司未来将继续秉持“释放数智化力量 让健康触手可及”的企业愿景 持续加码核心技术研发 [2] - 公司计划进一步强化在技术创新、产品迭代与服务升级上的领先优势 加快构建服务未来的下一代医药产业数智化基础设施 [2] - 公司旨在以数智力量驱动产业变革 助力我国医药产业核心竞争力提升 为促进医药产业高质量发展贡献更多力量 [2]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份200,592,533股，内资股363,186,467股，法定/注册股本563,779,000元[1] - 2025年11月，H股已发行股份（不含库存）减少167,400股，库存增167,400股，内资股无增减[4] - 2025年11月4日，公司以每股4.2055港元购回167,400股H股作库存[6]

港股市场单日回购概况 - 11月4日共有38家香港上市公司进行股份回购，合计回购6267.98万股，总金额达2.94亿港元[1] 重点公司回购详情 - 中国飞鹤当日回购金额最高，为7610.84万港元，回购数量1800.00万股，回购价格区间为4.210港元至4.260港元，年内累计回购金额2.33亿港元[1] - 中远海控当日回购金额6170.50万港元，回购数量450.00万股，回购价格区间为13.600港元至13.960港元，年内累计回购金额高达45.30亿港元[1] - 太平洋航运当日回购金额2609.20万港元，回购数量1000.00万股，回购价格区间为2.580港元至2.640港元，年内累计回购金额2.29亿港元[1] - 中国石油化工股份当日回购数量514.80万股，回购金额2184.35万港元，年内累计回购金额9.11亿港元[2] 其他公司回购情况 - 瑞声科技当日回购金额1171.79万港元，年内累计回购金额8.70亿港元[2] - 蒙牛乳业当日回购金额565.08万港元，年内累计回购金额5.13亿港元[2] - 碧桂园服务当日回购金额592.27万港元，年内累计回购金额1.06亿港元[2] 特殊回购动态 - 粉笔、太美医疗科技等公司本次回购为年内首次进行回购[2] - 中远海控年内进行多次回购，累计金额达45.30亿港元[2]

公司股份回购 - 公司于2025年11月4日进行股份回购 [1] - 回购股份数量为16.74万股 [1] - 回购金额为70.4万港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月4日进行股份回购操作 [1] - 回购股份数量为16.74万股 [1] - 回购总金额为70.4万港元 [1]