公司公告核心信息 - 公司将于2025年11月27日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括批准刊发截至2025年9月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有）的建议 [1]

会议信息 - 公司将召开董事会会议[3] - 董事会会议时间为2025年11月27日[3] - 公告日期为2025年11月17日[4] 会议议程 - 批准刊发截至2025年9月30日止六个月中期业绩[3] - 考虑派发中期股息建议（如有）[3] 董事会成员 - 执行董事为Pavel MARŠÍK先生[4] - 非执行董事有丹斯里拿督邱达昌等三人[4] - 独立非执行董事有廖毅荣博士等四人[4]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份总数为8.06594亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 截至2025年10月底股份期权数目均为0，本月因行使期权发行新股数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底已发行股份8.06594亿股，库存股份0[2] - 2025年9月法定/注册及已发行股份数无增减[1][2] 购股期权计划 - 购股期权计划9月底结存股份期权数为0，本月发行新股数为0[3] - 9月内行使、注销、失效股份期权数均为0，所得资金0港元[3] - 9月底可能发行或转让股份总数8000万股[3]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额2000万港元，法定/注册股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）8.06594亿股，库存股份0，总数8.06594亿股[2] 购股计划相关 - 本月底股份期权数0，发行新股数0，转让库存股份数0，可能发行或转让总数8000万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份增减情况 - 本月已发行股份（不含库存）增减总额0普通股[5] - 本月库存股份增减总额0普通股[5]

提名委员会组成 - 须不少于3名成员，独立非执行董事占多数[5] - 至少1名成员为不同性别的公司董事[5] 会议规则 - 法定人数为2名成员，1名应为独立非执行董事[6] - 会议至少每年举行1次[7] 委员会职责 - 制定并执行提名政策，每年检讨董事会架构等[10] - 每年检讨自身表现、组成和职权范围[15] 其他规定 - 主席会后向董事会汇报，董事会委任主席并确定任期[5][13] - 公司提供资源，授权调查及索取资料等[11][12][14]

组织章程细则 - 百乐皇宫控股有限公司第二份经修订及重列组织章程细则于2025年8月27日通过特别决议案采纳并生效[2][7] - 章程细则对多个词汇进行释义，涵盖多个主题且各主题对应不同细则编号[4][5][10][11][12][13] 股本 - 公司股本于章程细则生效日拆分，每股面值为港币0.01元[20] - 公司有权在规定条件下购买或收购自身股份，可将已购回股份持作库存股份[20] - 公司可在遵守规则下为他人购买公司股份提供财务资助[22] 股东大会 - 普通决议案需在正式发出通知的股东大会上获亲身出席并有权投票的股东或受委代表以简单多数票通过[14] - 特别决议案需获不少于四分之三大多数票通过[17] - 公司须于每个财政年度（除采纳章程细则的财政年度外）举行一次股东周年大会，且在财政年度结算日後6个月内举行[49] 董事 - 除非公司于股东大会另有决定，否则董事人数不得少于2名，且无上限[73] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[76] - 董事会可委任董事担任总经理等职位，任期及条款由董事会决定[80] 股息 - 公司可在股东大会上以任何货币宣派股息，数额不得超董事会建议[117] - 股息可从公司溢利、储备、股份溢价账或其他基金及账目宣派及派发[117] - 董事会可从公司可分派资金中派付中期股息、半年期或其他期间股息、特别股息[118] 财务 - 董事会须置备真实账目记录公司收支等资料，会计记录供董事查阅[131] - 股东应在股东大会委任核数师审核账目，任期至下届股东周年大会结束[133] - 公司账目须每年至少审计一次[133] 其他 - 公司财政年度年结日为每年三月三十一日，除非董事另行厘定[147] - 撤销、更改或修订及新增章程细则须经股东特别决议案批准[149] - 更改组织章程大纲条文或公司名称须通过特别决议案进行[149]

会议决议 - 2025年8月27日股东周年大会所有决议案均获通过[3][4] - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核财报赞成票577,845,149（100.00%）[4] - 宣派2025年3月31日止年度末期股息每股2.90港仙赞成票577,845,149（100.00%）[4] - 重选独立非执行董事赞成票均为577,845,149（100.00%）[4][5] - 授权董事会厘定董事酬金赞成票577,845,149（100.00%）[5] - 续聘德勤关黄陈方会计师行赞成票577,845,149（100.00%）[5] - 授予董事发行额外股份发行授权赞成票577,845,045（99.99%），发行不超已发行股份20%[5] - 授予董事购回公司股份购回授权赞成票577,845,149（100.00%），购回不超已发行股份10%[5] - 扩大发行授权赞成票577,845,045（99.99%）[5] - 批准修订公司章程细则赞成票577,845,149（100.00%）[5] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数806,594,000股[4] - 赋予持有人出席并投票权利股份总数806,594,000股[5] - 须放弃就决议案投赞成票股份总数为零[6]

股本与股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）8.06594亿股，库存股份0，总数8.06594亿股[2] 期权与资金数据 - 截至2025年7月底，购股期权计划结存股份期权及本月发行新股数均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减数据 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司信息 - 公司为百乐皇宫控股有限公司，股份代号2536[11] 财报发布 - 公司发布2024/2025年报、2025年7月29日载有股东周年大会通告之通函及代表委任表格[2][6] 通讯获取 - 通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 难接收电邮或浏览网站可免费索取印刷本[3][7] - 非登记股东收印刷版要求至2026年3月31日有效[3][7] - 非登记股东想收电子通讯应联络中介提供邮箱[4][8] - 股东可选择收英文、中文或双语印刷本[11] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电(852) 2980 1333或发邮件至is - ecom@vistra.com[5][8] 其他说明 - 申请表额外指示（表格所印列除外）不予处理[11] - 个人资料用于处理申请，可披露或转移[11] - 查阅及更正资料请求按条例寄至卓佳证券登记有限公司[11]