公告发布 - 公司发布2024/2025年报、2025年7月29日载有股东周年大会通告之通函及代表委任表格发布通知[1][6] 通讯获取 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站及港交所网站[1][6] - 有困难接收邮件或访问网站可索取印刷本[2][7] 邮箱要求 - 登记股东需提供有效电子邮箱地址[3][8] - 无有效邮箱只能收印刷本，发通讯无“未送达”信息视为遵守规则[3][8] 咨询方式 - 有查询可致电热线或电邮咨询[4][9] 表格填写 - 填妥及签署表格可寄回或电邮，回条未作选择等无效[10] - 甲部指示适用于日后通讯至2026年3月31日[10]

财务相关 - 公司每股面值为0.01港元[1] - 拟派付2025年3月31日止年度末期股息每股2.90港仙[2] 股份授权 - 授予董事发行股份授权，不超已发行股份总数20%[2] - 授予董事购回股份授权，不超已发行股份总数10%[2] 会议信息 - 股东周年大会于2025年8月27日下午2时30分举行[1] - 代表委任表格须于2025年8月25日下午2时30分前送抵指定地址[5] - 大会地点为香港启德帝盛酒店地下大宴会厅[1] 其他事项 - 待决议案通过后，以购回股份总数扩大发行授权[2] - 建议修订组织章程细则，采纳新细则[2] - 需省览及采纳2025年3月31日止年度财务报表等[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月27日举行股东周年大会[3] - 2025年8月22日至8月27日暂停办理股份过户登记确定出席大会投票资格，记录日期为8月27日[18] - 未登记股东为出席大会投票，需在2025年8月21日下午4时30分前将过户文件及股票送抵指定地址[18] - 代表委任表格等文件须在2025年8月25日下午2时30分前送抵指定地址[18] - 通告所载决议案将在大会以按股数投票方式表决[19] 股息派发 - 待条件达成后，将以股份溢价账向股东宣派及派付末期股息每股2.90港仙[3] - 2025年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记确定拟派末期股息资格，记录日期为9月8日[18] - 未登记股东为收取末期股息，需在2025年9月3日下午4时30分前交回过户文件及股票[18] 董事相关 - 拟重选廖毅荣博士、林锦才先生、吴先侨女士为独立非执行董事[3] - 董事依据相关决议案配发股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的20%[6] - 公司根据决议案购回股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的10%[11] - 待相关决议案通过后，将扩大董事处理额外股份的一般授权，购回股份数目不得超已发行股份（不含库存股份）总数的10%[12] 组织章程细则 - 建议修订现有组织章程细则，详情载于2025年7月29日通函附录二[15] - 批准及采纳新组织章程细则，取代现有细则，自大会结束时生效[15] - 授权董事或公司秘书落实建议修订及新组织章程细则，包括向相关部门办理存档手续[16] 其他 - “配售新股”指按股东持股比例提呈发售股份[8] - 有关期间指决议案获通过日起至三者中最早时限止的期间[10] - 截至公告日期，董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[20]

公司基本信息 - 远东发展有限公司于1990年4月3日在开曼群岛注册成立[7] - 股份于2024年3月26日在联交所主板首次上市[7] - 本公司为Palasino Holdings Limited百乐皇宫控股有限公司[60] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司股份溢价账进账额约为港币222百万元[9] - 股份每股面值为港币0.01元[9] - 公司建议从股份溢价账向股东派付末期股息，每股2.90港仙，已发行股份806,594,000股，末期股息总额23,391,000港元[13] - 2025年3月31日，股份溢价账进账额约222百万港元，派付末期股息后余额约199百万港元[14] 股东大会相关 - 公司拟于2025年8月27日下午2时30分举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年8月25日下午2时30分送达[3] - 记录日期为2025年9月8日，用于厘定股东收取末期股息权利[9] - 末期股息分派须待股东于股东大会批准，待批准及条件达成后，将于2025年9月19日派付[13] - 为确定出席股东大会投票权利，2025年8月22日至27日暂停办理股份过户登记手续[20] - 为确定收取末期股息权利，2025年9月4日至8日暂停办理股份过户登记手续[21] - 廖毅荣博士、林锦才先生及吴先侨女士将轮值退任董事职务，均符合资格并愿膺选连任[22] - 董事会建议股东于股东大会投票赞成重选董事的相关普通决议案[25] - 董事会拟在股东周年大会上寻求股东批准修订及采纳新组织章程细则，相关修订符合上市规则和开曼群岛法律[26][28] - 将在股东周年大会上提呈普通决议案，授予董事购回授权，可购回最多10%已发行股份，假设现有已发行股份806,594,000股不变，最多可购回80,659,400股[29] - 将在股东周年大会上提呈普通决议案，授予董事发行授权，可发行最多20%已发行股份，假设现有已发行股份806,594,000股不变，最多可发行161,318,800股[31] - 股东周年大会上还将提呈第10项普通决议案，通过加入购回股份总数扩大发行授权[31] - 股东周年大会所有决议案将以按股数投票方式表决，结束后将刊发投票表决结果公告[32] 董事信息 - 廖毅荣博士74岁，林锦才先生70岁，均为独立非执行董事[1][43] - 廖博士曾在多家公司任职，有丰富履历[1][2] - 林先生在银行及金融业拥有逾40年经验，曾在华侨银行和三菱东京UFJ银行任职[43] - 吴先侨女士52岁，2024年3月4日起任独立非执行董事，企业融资经验逾10年[44] - 廖毅荣博士、林锦才先生及吴先侨女士与公司订立3年委任函，每年董事袍金150,000港元[45] 组织章程细则 - 第二份经修订及重列组织章程细则自2024年3月26日或2025年8月27日起生效[49] - 组织章程细则涵盖A表、诠释、股本等多方面内容，各有对应细则编号[50][52] - 公司法附表项下A表规定不适用于公司[54] - 章程细则对“公告”“章程细则”等词汇作出定义[58] - 公司股本于章程细则生效日拆分，每股面值为港币0.01元[69] - 公司有权在规定限制下购买或收购自身股份，可将已购回等股份持作库存股份[69] - 公司可在遵守规则下为购买股份人士提供财务资助[72] - 董事会可接受缴足股份无偿交回[72] - 公司不得发行不记名股份[72] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件来增加股本[72] - 公司可将全部或部分股本合并及分拆为高面值股份[72] - 公司可将股份分拆为多类并附加权利[72] - 公司可拆细股份为低面值股份并附加权利[72] - 公司可注销未认购股份并削减资本数额[72] 其他 - 普通决议案需在正式发出通知的股东大会上获简单多数票通过[61] - 特别决议案需在正式发出通知的股东大会上获不少于四分之三大票数通过[63] - 主要股东指有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上表决权的人士[64] - 公司可通过特别决议案削减股本或相关储备[77] - 新增股本视作公司原股本一部分，股份受相关章程条文规限[77] - 公司股份可按董事会决定附带权利或限制发行[77] - 股份可按公司或持有人可选择赎回的条款发行并赎回[77] - 公司未发行股份由董事会处置，不得折价发行[79] - 董事会可发行认股权利证或可换股证券等[79] - 公司可行使公司法赋予或许可的支付佣金及经纪佣金权力，佣金支付方式多样[82] - 公司不承认任何人以信托形式持有股份，仅认可登记持有人的绝对权利[82] - 董事会可在特定时间确认配发给受益人的股份放弃情况并施加条件[82] - 发行的股票有相关要求，不能代表多于一个类别的股份[82] - 联名持有股份时，公司交付一张股票即视为充分交付，首位登记人视为唯一持有人[82] - 股东有权免费获发一张股票，后续股票需支付合理实付开支[82] - 股票应在规定时限内发行[86] - 股份转让后，转让人股票注销，向受让人发行新股票，费用有规定[86] - 损坏、遗失等情况下，股东支付费用并满足条件可获发新股票[86] - 公司对未缴足股款的股份有留置权，可延伸至股息等款项[85] - 出售欠缴股款股份需提前14个整日发出书面通知[89] - 催缴股款未付，欠款人士按不超年息20厘支付利息[90] - 董事会可提前1个月通知偿还股东预缴股款[90] - 催缴股款到期未付，董事会发不少于14个整日通知要求付款及声明可能没收股份[92] - 没收股份须向原持有人送达没收通知，遗漏不影响没收效力[92] - 董事会可接受交回须没收的股份[92] - 没收股份视为公司财产，可按董事会条款销售等[92] - 股份被没收人士仍有责任支付没收日应付公司款项及不超年息20厘的利息[92] - 催缴股款视为董事会通过授权决议案时作出，可一次或分期付清[89] - 受催缴股款人士转让股份后仍须支付催缴股款[89] - 香港的股东名册及分册营业时供股东免费查阅最少2小时，其他人查阅最高收费2.5港元或指定较低费用，注册办事处供其他人查阅最高收费1港元或指定较低费用[96] - 股东名册可暂停办理股份过户登记，每年累计不超30日，经股东普通决议批准可再延长不超30日[96] - 公司或董事可定日期确定有权收股息等及有权收股东大会通告并投票的股东[99] - 董事会可拒登未缴足股份转让给不认可人士、受限转让股份、4名以上联名持有人或公司有留置权的未缴足股份转让[100] - 股份不得转让给婴儿、神智失常或丧失法律能力人士[100] - 董事会可酌情将登记股份在股东名册与分册间转移，要求转移的股东承担成本[100] - 未经董事会同意，登记股份不得在股东名册与分册间转移，转让文件须送登记[100] - 董事会拒绝登记股份转让，须在提交转让要求之日起2个月内向转让人及承让人发出拒绝通知[103] - 股份过户登记手续暂停办理时间每年合共不得超30日，经股东普通决议案批准后可延长，但一年不得超30日[103] - 股息支票或股息单连续两次未获兑现，或因无法交付退回，公司可停止邮寄[106] - 出售无法联络股东股份，需满足股息支票或股息单共不少于三份未获兑现等条件，广告刊登后3个月或指定较短期间届满可出售[106] - 有关出售无法联络股东股份的“有关期间”指广告刊登日期前12年起至规定期间届满止[107] - 公司须于每个财政年度举行一次股东周年大会，且在财政年度结算日后6个月内举行，除非不违反上市规则[109] - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有权在股东大会投票的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会[109] - 要求递呈后应于2个月内以实体会议方式召开大会，若21日内董事会未召开，递呈要求人士可自发召开，公司须偿付合理开支[110] - 股东周年大会须发出不少于21个整日的通知召开，其他股东大会须发出最少14个整日的通知召开，特殊情况经同意可短通知期限召开，其他会议需占总投票权不少于95%的多数股东同意[112] - 股东特别大会和周年大会处理事项一般视作特别事项，部分事项除外[114] - 股东大会法定人数为2名有权投票并出席的股东或结算所指定的2名人士[114] - 大会指定时间后30分钟（或主席决定不超1小时）内未达法定人数，应股东要求召开的大会解散，其他情况押后至下星期同一日[114] - 公司主席应出任股东大会主席，15分钟内未出席或不愿担任，由副主席担任，无主席或副主席则由出席董事选择一人担任[114] - 董事会可押后股东大会，主席可在一定规则下押后及变更大会，续会通知按规定发出，押后14日或以上需发至少7个整日通知[115] - 董事会可安排人士在多个地点以电子设施出席大会，以电子方式出席者视为出席并计入法定人数[115] - 亲身或由受委代表出席会议地点的股东及以电子设施方式参与会议的股东计入法定人数且有权投票，前提是大会主席信纳全程有足够电子设施[116] - 若电子设施故障等情况，不影响会议等有效性，前提是会议全程满足法定人数[116] - 董事会及大会主席可安排管理会议出席、参与及表决等事宜，并可变更安排[116] - 若出现特定情况，大会主席可酌情决定中断或延後会议，延会前事务均有效[119] - 董事会及大会主席可作安排确保会议安全有序进行，拒绝遵守者可能被拒入或逐出[121] - 董事可更改或延後股东大会，有权规定自动延後情况[122] - 会议延後公司应尽快登载通告，变更会议形式等应通知股东[122] - 延期或更改会议，董事会应决定详情并通知股东，部分代表委任表格有效[122] - 若延期或更改会议事务与原通告相同，无需再发通告及传文件[122] - 实体会议可通过特定通讯设施举行，参与构成亲身出席[122] - 股东大会上每股缴足股份可投一票，催缴股款前或分期股款到期前已缴款项不算已缴股款[125] - 要求以投票方式表决的条件：最少三名有投票权股东；代表不少于总投票权十分之一的股东；持有实缴股款总额不少于赋予投票权全部股份实缴总额十分之一的股东[125] - 举手表决结果由主席宣布并记入会议记录，投票表决结果视作大会决议，公司按上市规则披露投票数字[126] - 所有提呈大会事项以过半数票决定，票数相同时主席有权投第二票或决定票[126] - 联名持有人中排名较先者投票有效，其他联名持有人投票不予受理[126] - 精神健康病人等相关人士投票需在大会指定时间不少于48小时前递交授权凭证[126] - 有资格登记为股份持有人的人士投票需在大会举行时间至少48小时前令董事会信服其股份权利[129] - 股东需登记且缴足催缴股款等款项才有资格出席大会投票并计入法定人数[129] - 股东有权在大会发言和表决，违反上市规则的投票不予点算[129] - 对投票人资格等问题的异议或失误，除非在大会提出，否则不影响决议决定，由主席处理[128] - 持有两股或以上股份的股东可委任一名以上受委代表出席股东大会并投票[131] - 委任受委代表文据须按董事会可能厘定的形式签署[131] - 公司可提供电子地址接收有关股东大会受委代表的文件或资料[131] - 委任受委代表文据及相关文件须不迟于大会指定举行时间前48小时交付指定地点[132] - 委任受委代表文据自签署日期起12个月后失效，原订12个月内举行大会的续会或延会除外[132] - 即使表决前委托人出现变故，只要公司在大会开始前至少2小时未收到相关书面通知，投票仍然有效[132] - 由有权接收股东大会通告及出席大会并投票的人士或其代表签署的书面决议案，视为在股东大会上获正式通过[135] - 法团可透过董事或其他管治机构的决议案授权人士作为其在公司大会的代表[136] - 结算所（或其代名人）作为公司股东，可授权人士担任其在大会的代表，授权涉及多名人士时应列明代表股份的数目及类别[136] - 章程细则对法团股东的正式授权代表的提述指根据相关条文获授权的代表[136] - 公司董事人数不得少于2名，无上限规定，可通过普通决议增减[138] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[141] - 非获董事推荐参选，须由一名股东发出通知提名，且送交通知最短为7日，不得迟于股东大会举行日期前7日结束[141] - 董事可随时委任任何人士为替任董事，替任董事任期至特定事件发生或委任人不再为董事为止[145] - 董事职位在提交书面辞呈、精神失常或身故等6种情况下出缺[146] - 董事会可委任成员担任总经理等职位，任期及条款由董事会决定，可撤销或终止委任[146] - 获委任职位的执行董事可收取董事会厘定的薪酬、福利及津贴，作为额外报酬或代替董事酬金[146] - 股东可在股东大会上通过普通决议随时罢免任期未届满的董事[138] - 罢免董事产生的空缺，可在该次大会上通过普通决议推选或委任填补[138] - 轮值退任董事包括有意退任且无意膺选连任的董事，其余为任期最长者，同日履新则抽签决定[141] - 公司将在股东大会厘定董事一般酬金，按董事会协议比例及方式分派，未达成协议则平分，任职时间不足按比例收取薪酬[149] - 替任董事仅在委任人指示下可收取原应付给委任人的部分薪酬[150] - 董事有权报销或预支因出席会议或履行职务产生的差旅、酒店及额外开支[153] - 董事因公海外出差或提供超日常职责服务，董事会可决定支付额外酬金[153] - 董事会向董事或前任董事支付离职补偿或退任代价，需在股东大会获公司批准[153] - 董事在职期间可兼任公司其他有酬职务（非核数师），酬金为额外报酬[153] - 董事或其公司可为公司提供专业服务（非核数师）并获取酬金[153] - 董事可担任公司相关

公司概况 - 公司成立30年，是捷克共和国娱乐场行业领先参与者之一，2024年3月26日在香港交易所上市，筹集资金3.71亿港元[8][14] - 业务包括在捷克运营一间综合实体娱乐场度假村和两间全服务实体娱乐场，在德奥拥有多间酒店[12] 业绩数据 - 2025财年产生658兆瓦时可再生能源，向慈善团体捐赠约100万捷克克朗[38] - 与2024财年相比，无害废弃物密度降低30%以上，能源密度降低近9%[38] - 2025财年雇员总数688人，新雇员男性91人、女性112人，流失率男性27.9%、女性30.9%[121][124] - 2025财年所接获产品及服务相关投诉为0宗，因工受伤14人，比率2.0%[125][127] - 2025财年每名雇员平均受训时数9.1小时，接受常规评核之百分比为100%[127][128] - 2025财年氮氧化物废气排放量为3722.3千克，硫氧化物为775.90千克，颗粒物为225.00千克[130] - 2025财年能源消耗总量为13827.03兆瓦时，总密度为0.22兆瓦时/千欧元收益[130] - 2025财年温室气体总排放量为4186.5公吨二氧化碳当量，总密度为0.07公吨二氧化碳当量/千欧元收益[131] - 2025财年耗水消耗总量为50697.0立方米，总密度为0.79立方米/千欧元收益[131] - 2025财年有害废弃物处置生产总量为2.50公吨，总密度为0.04公吨/百万欧元收益[132] - 2025财年无害废弃物处置生产总量为258.4公吨，回收或循环使用总量为47.8公吨[132] 未来展望 - 计划在捷克所有场所安装光伏电站，探索其他替代能源，降低对外部能源供应商依赖[9] - 计划明年采纳并启动气候减缓转型计划[148] - 承诺2030年前将温室气体排放总量较2010年水平下降45%[146][153] 新产品和新技术研发 - 光伏装置总容量达485最高千瓦，本财年产生超637兆瓦时可再生能源，全面运作后可降低整体消耗10% - 15%[53] - 燃气热电联产机组效率达95%[53] - 灯光更换项目每天节约156千瓦时能源，每年节约65.4兆瓦时能源[57] - 50千瓦电热直燃式锅炉更换为25千瓦热泵，可降低供暖能耗35%[59] - 计量控制系统实施后供暖及制冷能耗节约10%[60] 市场扩张和并购 - 1995 - 2004年扩大娱乐场业务组合[13] - 2008年开设Savannah Hotel，构成旗舰项目Palasino Savannah Resort[14] - 2014 - 2017年通过策略性收购，在德国和奥地利建立酒店业务组合[14] 其他新策略 - 进行集团乘用车队换新，优先购买混合动力及电动汽车[9] - 重视雇员，提供专业发展机会，关注可持续发展并建立责任与问责文化[9] - 更关注推广负责任的博彩，提升客户对问题博彩的意识[10] - 全面实施博彩法合规政策、反洗钱政策和负责任博彩计划[111] - 为员工提供培训识别及管理问题赌博，与Lending Hands等组织合作[112] - 取消派发即弃胶瓶装饮用水及其他汽水，改为提供可重复使用的玻璃瓶，引进即时调制饮料的汽水机[76] - 逐步淘汰PET塑胶瓶包装产品，改用可回收式油脂包装并回收再利用，办公用纸选择利用甘蔗制糖废料为原料的供应商[181] - 成立ESG委员会协助董事会监督ESG管理，成立ESG工作小组协助执行相关政策等[141] - 制定info@palasino.eu客户电子邮件处理规则及程序[185] - 严格遵守捷克共和国及欧盟有关反贪污、洗钱及金融犯罪的相关法律[194]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益为5.681亿港元，博彩收益为4.088亿港元，同比增长2%[8][12] - 净收益总额为4.197亿港元，同比下降0.7%[8] - 经调整EBITDA为5246.1万港元，同比下降38.6%[8] - 公司拥有人应占溢利净额1539.1万港元，同比增长80.2%[10] - 每股基本盈利1.91港仙，同比增长60.5%[10] - 除博彩税前的总收益适度增加至港币5.68亿元[20] - 博彩收益增加2%至港币4.09亿元[20] - 公司拥有人应占溢利净额增加至港币1500万元，较去年上升接近一倍[20] - 经调整EBITDA减少至港币5200万元[20] - 公司2025财年总收益为5.681亿港元，较2024财年的5.643亿港元增长1%[40][45] - 博彩收益为4.088亿港元，同比增长2%，占总收益的72%[45][46] - 酒店、餐饮及相关服务收益为1.586亿港元，同比下降2%[45] - 租赁收益为71.3万港元，同比大幅增长461%[45] - 除税前溢利为2991.6万港元，较2024财年的2816.7万港元增长6%[40] - 本年度溢利为1539.1万港元，较2024财年的949.2万港元增长62%[40] - 除税前溢利增长6%至港币30百万元，年度溢利大幅增长62%至港币15百万元[71] - 本年度溢利从2024年港币9.492百万元增长至2025年港币15.391百万元，增长约62.2%[96] - 经调整溢利净额从2024年港币40.956百万元下降至2025年港币16.768百万元，减少约59.1%[96] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 博彩税支出为1.484亿港元，同比增长5%[45] - 博彩税增加约港币7百万元，主要由于适用税率上升[97] - 酒店及餐饮经营开支增加约港币5百万元，主要由于健康安全合规及老化物业维修成本[97] - 公用事业开支增加约港币3百万元，主要由于新合约能源单位价格上升[97] - 经营开支总额减少3%至港币397百万元，同比减少港币12百万元，主要受一次性上市开支及重组时房地产转让税减少影响[65] - 雇员福利开支减少1%至港币196.161百万元，雇员人数由690名增至697名[66] - 其他经营开支大幅增加25%至港币121.702百万元，主要受酒店及餐饮经营开支增加港币5百万元、线上博彩开支增加港币2百万元、公用事业开支增加港币3百万元等因素驱动[67] - 已耗用存货成本下降16%至港币26.219百万元，同比减少港币5百万元，反映餐饮业务成本控制措施见效[68] - 上市开支大幅减少92%至港币1.949百万元，较上年港币23.537百万元显著下降[66][69] - 公司2025财年其他经营开支较2024财年增加21%[93] 博彩业务表现 - 博彩总收益为4.268亿港元，老虎机总赢额3.367亿港元，赌桌游戏总赢额9017.1万港元[9] - 老虎机赢率保持5.1%，赌桌游戏赢率提升至24.3%[9] - 每日每台老虎机平均赢额1420港元，同比下降12.9%[9] - 每日每张赌桌平均总赢额3959港元，同比下降2.1%[9] - 公司博彩总收益为4.08799亿港元，其中老虎机业务收益3.26432亿港元占80%，赌桌游戏收益0.82367亿港元[54] - 老虎机赢率维持在5.1%，赌桌游戏赢率从22.8%提升至24.3%增长1.5个百分点[54][56] - 老虎机数量从568台增至630台，带动收益增长2%但使用率从21.7%降至20.8%[54][56] - 赌桌游戏入箱额3.71572亿港元同比下降7.7%，老虎机入箱额65.76662亿港元基本持平[54] - 每日每台老虎机平均赢额1420港元同比下降13%，每张赌桌平均赢额3959港元同比下降2%[54][56] 非博彩业务表现 - 酒店、餐饮及相关服务收益为1.586亿港元，同比下降2%[45] - 酒店餐饮及相关服务收益1.58632亿港元同比下降2%，占总收益28%[47][59] - 酒店平均入住率53%同比上升2个百分点，但平均客房收入692港元下降3%[59][61] - 米库洛夫物业租赁收益减少，四份租约结束且物业将改建为娱乐场[47] - 租赁收益为71.3万港元，同比大幅增长461%[45] 其他财务数据 - 其他收入800万港元同比激增178%，主要来自银行利息收入[62] - 其他收益及亏损由收益港币11百万元转为亏损港币1百万元，同比下跌港币12百万元，主要因外汇收益净额减少约港币10百万元[63] - 公司2025财年录得汇兑收益约港币0.1百万元[76] - 现金及银行结余总额为港币298百万元，现金净额状况保持正数达港币233百万元[72] - 银行及其他借贷总额为港币53.565百万元，其中39%以浮动利率计息，其余为固定利率[75] - 公司所有者应占权益增长9%至港币549百万元，资产总值增至港币761百万元[72] - 资产总值为7.608亿港元，较2024财年的7.387亿港元增长3%[40] - 负债总额为2.116亿港元，较2024财年的2.358亿港元下降10%[40] - 公司股东应占权益为5.493亿港元，较2024财年的5.029亿港元增长9%[40] - 资产总值7.608亿港元，借贷总额5356.5万港元，资产负债比率9.8%[10] - 公司资产负债比率从2024年3月31日的12.2%下降至2025年3月31日的9.8%，主要因银行借贷由港币62百万元减少至54百万元[80] - 公司抵押银行存款港币22百万元及物业设备港币193百万元作为银行贷款及担保抵押品[79] - 公司收取超额配股权行使所得款项净额约港币15.3百万元[102] - 董事会建议派付末期股息每股2.90港仙，预计于2025年9月19日派付[103] - 公司于2025年3月31日可分派予股东的储备约为港币178.067百万元[108] 资本开支和投资计划 - 公司2025财年资本开支港币28百万元，其中酒店及娱乐场翻新保养约港币9百万元，物业设备升级约港币19百万元[77] - 公司2025年3月31日无资本承担，较2024年同期的港币6百万元有所减少[78] - 公司上市所得款项净额约港币209.4百万元，截至2025年3月31日已动用港币15.8百万元，未动用部分约港币193.6百万元[88] - 公司计划将未动用所得款项净额的27%即5170万港元用于资产更新以巩固捷克博彩市场地位[89][92] - 公司计划将未动用所得款项净额的32%即6280万港元用于通过收购或竞投牌照拓展博彩业务[89] - 公司计划将未动用所得款项净额的31%即5980万港元用于米库洛夫物业发展为新娱乐场[89][93] - 公司计划将未动用所得款项净额的10%即1930万港元用于一般营运资金及其他企业用途[89][93] - 公司原计划60%即1.257亿港元用于资产更新，实际仅使用580万港元[89] - 未动用所得款项净额总额为1.936亿港元，计划2026年使用8990万港元[89] - 公司计划将部分未动用资金分配至高回报债券及结构性存款等投资[94] - 公司计划将部分未动用所得款项净额兑换为美元及欧元[94] 管理层讨论和指引 - 欧洲旅游限制解除及消费者信心提升使休闲及博彩行业于2025财年持续复苏[16] - 公司增加老虎机数目并丰富游戏选择以应对人次增加[18] - 酒店入住率有所上升[19] - 新单位Palasino Mikulov将于2026财年下半年开业[21] - 公司计划将大部分上市所得款项净额用于现有博彩资产更新及拓展捷克共和国和中欧业务[21] - 通胀压力及地缘政治不稳使非必需支出受压[16] - 公司通过出售Palasino Malta Limited的70%权益探索线上博彩新机遇[86] - 公司计划在捷克共和国米库洛夫开设第四间娱乐场并寻求新博彩牌照机会[87] 董事会和公司治理 - 孔祥达先生56岁担任非执行董事拥有12年亚洲企业融资及投行经验[27] - 孔祥达先生于1997年加入瑞银2000年晋升董事2002年任执行董事[27] - 孔祥达先生2003至2006年担任德意志银行董事[27] - 李梦笔先生37岁担任非执行董事目前为思格有限公司执行董事[28] - 李梦笔先生2019年5月至2023年4月任上海爱建信托高级信托经理[28] - 李梦笔先生2016年2月至2018年11月历任华融通远投资经理至高级副总裁[28] - 廖毅荣博士74岁2024年3月4日起任独立非执行董事[29] - 廖毅荣博士1996年10月至1998年11月任庆屋国际行政总裁[29] - 廖毅荣博士1998年12月至2002年4月任冠中地产非执行主席[29] - 廖毅荣博士2000年9月至2001年12月任星港地产行政总裁及执行董事[29] - 林锦才先生拥有逾40年银行及金融业经验，曾任华侨银行（香港分行）行政总裁兼总经理[32] - 吴先侨女士在企业融资领域拥有逾10年经验，曾参与首次公开发售及并购等交易[33] - 焦捷女士现任玩出梦想股份有限公司首席财务官，并持有特许金融分析师资格[34] - 焦捷女士曾担任iClick Interactive Asia Group Limited财务官，负责企业财务及内部控制[34] - 林锦才先生曾任三菱东京UFJ银行亚洲投资银行部－环球金融部高级助理总经理[32] - 吴先侨女士现任三家联交所上市公司独立非执行董事，包括上海汇舸环保科技集团[33] - 焦捷女士现任六家联交所上市公司独立非执行董事，包括中国阳光纸业控股有限公司[34] - 林锦才先生持有澳大利亚联邦大学工商管理硕士学位[32] - 吴先侨女士持有香港大学法学学士学位及法学硕士学位[33] - 焦捷女士持有北京大学法律及经济学学士学位及牛津大学法学硕士学位[34] - 董事会由8名董事组成（1名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事）[163] - 核数师德勤·关黄陈方会计师行将于2025年股东周年大会上续聘[157][158] - 董事会由至少3名独立非执行董事组成，占董事会成员至少三分之一[164] - 独立非执行董事提供年度独立性确认书，公司确认其独立性[164] - 董事任期3年，3名董事（廖毅荣博士、林锦才先生及吴先侨女士）将于2025年股东周年大会轮值退任并获建议重选[166] - 董事会会议需提前最少14日通知，会议文件提前最少3日发送给董事[168] - 董事Pavel MARŠÍK出席董事会会议4/4次，股东大会1/1次[170] - 董事丹斯里拿督邱达昌出席董事会会议4/4次，提名委员会1/1次，股东大会1/1次[170] - 董事孔祥达出席董事会会议4/4次，薪酬委员会1/1次，股东大会1/1次[170] - 董事李梦笔（2024年7月1日委任）出席董事会会议3/3次，股东大会1/1次[170] - 独立非执行董事廖毅荣出席所有会议（董事会4/4，审核委员会2/2，薪酬委员会1/1，提名委员会1/1，股东大会1/1）[170] - 独立非执行董事焦捷（2024年7月1日委任）出席董事会会议3/3次，审核委员会1/1次，股东大会1/1次[170][171] - 执行委员会由2名成员组成，2025财年举行4次会议[176][177] - 投资委员会由3名成员组成，2025财年举行2次会议[178] - ESG委员会由3名成员组成，2025财年举行1次会议[179][180] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成[182] - 薪酬委员会由3名成员组成，其中2名为独立非执行董事[185] - 高级管理人员年度薪酬范围为100万至200万港元[186] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事[188] - 审核委员会审阅了2024年3月31日止年度财务报告及中期业绩[184] - 薪酬委员会负责确定执行董事及高级管理层薪酬待遇[185] - 所有董事委员会均有明确书面职权范围[174] - 公司风险管理和内部监控系统年度有效性审查[200] - 公司具备风险缓解计划和风险负责人机制[198] - 公司设立内部审核职能识别监控缺陷[198] - 公司无重大不明朗因素影响持续经营能力[196] - 公司提名委员会评估董事会组成和独立性[194] - 公司董事会监督财务报告编制和披露责任[195] 股东结构和持股情况 - 丹斯里拿督邱達昌持有公司普通股578,844,662股，佔已發行股本約71.76%[128] - 孔祥達先生持有公司普通股334,579股，佔已發行股本約0.04%[128] - 丹斯里拿督邱達昌持有相聯法團FEC普通股1,663,493,469股，佔其已發行股本約54.38%[129] - 丹斯里拿督邱達昌實益擁有相聯法團FEC普通股30,476,055股，佔其已發行股本約1.00%[129] - 丹斯里拿督邱達昌通過配偶權益持有相聯法團FEC普通股22,704,008股，佔其已發行股本約0.74%[129] - 孔祥達先生實益擁有相聯法團FEC普通股13,473,715股，佔其已發行股本約0.44%[129] - 孔祥達先生持有相聯法團BC Invest普通股792,383股，佔其已發行股本約3.47%[129] - 廖毅榮博士持有相聯法團FEC普通股1,793股，佔其已發行股本約0.00%[129] - 丹斯里拿督邱達昌擁有公司1,716,673,532股普通股權益，佔比約56.12%[132] - 丹斯里拿督邱達昌實益持有30,476,055股普通股，佔比約1.00%[132] - 邱吳惠平女士持有22,704,008股普通极，佔比約0.74%[132] - Sumptuous Assets Limited持有1,663,474,745股普通股，佔比約54.38%[132] - Modest Secretarial Services Limited持有18,724股普通股，佔比約0.001%[极132] - 孔祥達先生擁有13,474,517股普通股權益，佔比0.44%[132] - 孔祥達先生實益持有13,473,715股普通股，佔比0.44%[132] - 孔祥達先生與配偶共同持有802股普通股，佔比0.00%[132] - 主要股东Ample Bonus持有577,700,000股普通股，占已发行股本71.62%[145] - 主要股东Sumptuous Assets Limited持有578,844,662股普通股，占已发行股本71.76%[145] - Sumptuous Assets Limited持有FEC已发行股份总数的54.38%[147] - 公司已发行股份总数为806,800,000股（根据持股比例及股数推算）[145][147] - 公司于2025年2月26日配售1,428,000股股份[147] - 購股權計劃可發行股份最高數目為80,000,000股，佔已發行股本總額約10%[136] - 截至2025年3月31日，80极,000,000份購股權可根據購股權計劃授出[137] - 公司於報告期末及年報日期均無持有庫存股份[113] - 公司確認已根據上市規則第14A章遵守關連交易披露

组织章程修订 - 董事会建议修订现有组织章程细则并采纳新细则[3] - 修订目的包括灵活处理库存股份、与上市规则一致等[3] - 须经股东2025年8月27日股东周年大会通过特别决议案[4] - 获批后将于大会结束生效，通函适时发放[4] 其他信息 - 公告日期为2025年7月29日[6] - 公告日董事会成员含执行董事Pavel MARŠÍK等[6]

EF001 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及李梦筆先生；及(iii)獨 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 百樂皇宮控股有限公司 | | 股份代號 | 02536 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年6月26日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年3月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年3月3 ...

财务数据关键指标变化 - 2025财年溢利为1500万港元，2024财年为900万港元；经调整溢利净额2025财年为1700万港元，2024财年为4100万港元[5] - 2025财年经调整EBITDA为5200万港元，2024财年为8500万港元；经调整物业EBITDA 2025财年为7500万港元，2024财年为1.06亿港元[5] - 2025财年博彩、酒店、餐饮、租赁及相关服务收益为568,144千港元，2024财年为564,341千港元[10] - 2025财年除税前溢利为29,916千港元，2024财年为28,167千港元[10] - 2025财年本年度溢利为15,391千港元，2024财年为9,492千港元[10] - 2025财年基本每股盈利为1.91港仙，2024财年为1.19港仙[11] - 2025年非流动资产为444,259千港元，2024年为411,329千港元[12] - 2025年流动资产为316,580千港元，2024年为327,374千港元[12] - 2025年流动负债为91,468千港元，2024年为112,052千港元[12] - 2025年非流动负债为45,243千港元，2024年为52,674千港元[13] - 2025年租赁负债为66,277千港元，2024年为63,353千港元[13] - 2025年其他应付款项为1,443千港元，2024年为1,843千港元[13] - 2025年递延税项负债为7,142千港元，2024年为5,927千港元[13] - 2025年资产净值为549,266千港元，2024年为502,854千港元[13] - 2025年股本为8,066千股，2024年为8,000千股[13] - 2025年储备为541,200千港元，2024年为494,854千港元[13] - 2025年集团总收益为568,144,000港元，2024年为564,341,000港元，同比增长0.67%[22][25] - 2025年博彩业务收益为408,799,000港元，2024年为402,403,000港元，同比增长1.59%[22][25] - 2025年酒店、餐饮及租赁业务收益为159,345,000港元，2024年为161,938,000港元，同比下降1.60%[22][25] - 2025年集团除税前溢利为29,916,000港元，2024年为28,167,000港元，同比增长6.21%[22] - 2025年集团总资产为760,839,000港元，2024年为738,703,000港元，同比增长2.99%[24] - 2025年集团总负债为211,573,000港元，2024年为235,849,000港元，同比下降10.29%[24] - 2025年其他收入为8,292,000港元，2024年为2,988,000港元，同比增长177.51%[26] - 2025年其他收益及亏损为 - 1,137,000港元，2024年为11,324,000港元，同比下降110.04%[26] - 2025年融资成本为3,586,000港元，2024年为4,121,000港元，同比下降12.98%[26] - 2025年所得税开支为14,525,000港元，2024年为18,675,000港元，同比下降22.22%[28] - 2025年员工成本总额为196,161千港元，2024年为198,009千港元[31] - 2025年核数师酬金为3,180千港元，2024年为2,400千港元[31] - 2025年公司拥有人应占年内溢利为15,391千港元，2024年为8,542千港元[33] - 2025年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为806,197千股，2024年为715,691千股[33] - 2025年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为806,585千股，2024年为715,902千股[33] - 2025年建议末期股息总额为23,472,000港元，2024年无[35] - 2025年应收贸易账款（扣除减值亏损拨备）为8,399千港元，2024年为10,188千港元[36] - 2025年应付贸易账款为9,441千港元，2024年为6,125千港元[37] - 集团除博彩税前收益从2024财年约5.64亿港元增至2025财年约5.68亿港元，增加约400万港元或1%[43] - 2025财年博彩收益约4.09亿港元（2024财年4.02亿港元），占同年总收益72%（2024财年71%），增加约600万港元或2%[45] - 2025财年酒店、餐饮及相关服务收益约1.59亿港元（2024财年1.62亿港元），占总收益28%（2024财年29%），减少约300万港元或2%[47] - 2025财年租赁收益71.3万港元（2024财年12.7万港元），增加461%[45] - 2025财年博彩税约1.48亿港元（2024财年1.42亿港元），增加约700万港元或5%[45][49] - 2025财年净收益总额约4.20亿港元（2024财年4.23亿港元），减少约30.52万港元或1%[45] - 2025财年老虎机业务博彩收益3.26432亿港元（2024财年3.21505亿港元）[50] - 2025财年赌桌游戏业务博彩收益8236.7万港元（2024财年8089.8万港元）[50] - 2025年赌场业务老虎机入箱额为6576662千港元，赌桌游戏入箱额为371572千港元，博彩总收入为6948234千港元；2024年对应数据分别为6618494千港元、402789千港元、7021283千港元[51] - 2025年赌场业务老虎机总赢额为336655千港元，赌桌游戏总赢额为90171千港元，博彩总收益为426826千港元；2024年对应数据分别为339135千港元、91786千港元、430921千港元[51] - 2025年每日每台老虎机平均赢额为1420港元，每日每张赌桌平均总赢额为3959港元；2024年对应数据分别为1631港元、4045港元[51] - 2025年和2024年老虎机赢率均为5.1%，赌桌游戏赢率从2024年的22.8%升至2025年的24.3%[51] - 2025年老虎机整体使用率为20.8%，高峰时段为71.6%；2024年对应数据分别为21.7%、72.5%[51] - 2025年老虎机业务收益约为326百万港元，占博彩总收益的80%；2024年收益约为322百万港元，占比80%，收益增加约5百万港元或2%[52] - 2025年酒店业务收益减少约2百万港元或2%，餐饮业务收益减少约1百万港元或1%[55][58] - 2025年酒店每日平均客房收入为692港元，较2024年的710港元下降3%；平均入住率为53%，较2024年的52%上升2%；客房收益为15588千港元，较2024年的15527千港元增加0%[57] - 2025年其他收入为8百万港元，较2024年的3百万港元增加约5百万港元或178%[59] - 2025财年其他收益及亏损为亏损约港币1百万元，较2024财年收益港币11百万元跌幅约为港币12百万元[60] - 经营开支总额由2024财年约港币409百万元减少约港币12百万元或3%至2025财年约港币397百万元[61] - 雇员福利开支由2024财年约港币198百万元减少约港币2百万元或1%至2025财年约港币196百万元，雇员人数由690名增加至697名[62] - 其他经营开支由2024财年约港币97百万元增加约港币25百万元或25%至2025财年约港币122百万元[63] - 已耗用存货成本由2024财年约港币31百万元减少约港币5百万元或16%至2025财年约港币26百万元[64] - 2025财年折旧及摊销约为港币26百万元，2024财年为港币25百万元[65] - 2025财年上市开支约为港币2百万元，2024财年约为港币24百万元[65] - 2025财年老虎机租金开支约为港币22百万元，与2024财年持平[66] - 除税前溢利由2024财年约港币28百万元增加约港币2百万元或6%至2025财年约港币30百万元，本年度溢利由约港币9百万元增加约港币6百万元或62%至约港币15百万元[67] - 公司拥有人应占权益由2024年3月31日约港币503百万元上升9%至2025年3月31日约港币549百万元[68] - 2025年3月31日银行及其他借贷总额为5400万港元，较2024年的6200万港元减少[70][76] - 截至2025年3月31日止年度，集团录得汇兑收益约10万港元[71] - 截至2025年3月31日止年度，集团产生资本开支2800万港元，包括酒店及娱乐场翻新保养900万港元和物业设备升级更换1900万港元[73] - 2025年3月31日集团无资本承担，2024年3月31日为600万港元[74] - 2025年3月31日集团资产负债比率约为9.8%，较2024年的12.2%下降[76] - 2025年集团雇员697名，较2024年的690名增加，2025年雇员成本约为1.96亿港元，较2024年的1.98亿港元减少[79] - 2025年本年度溢利为15,391千港元，2024年为9,492千港元[86] - 2025年经调整溢利净额为16,768千港元，2024年为40,956千港元[86] - 2025年经调整EBITDA为52,461千港元，2024年为85,493千港元[86] - 2025年经调整物业EBITDA为75,405千港元，2024年为106,277千港元[86] - 截至2024年及2025年3月31日止年度，集团经调整物业EBITDA分别约为港币1.06亿元及约港币7500万元，减少约港币3100万元[87] - 截至2025年3月31日，集团已动用所得款项净额约港币1580万元，未动用部分约为港币1.936亿元[92] - 集团2025财年其他经营开支较2024财年增加21%[98] 各条业务线表现 - 2024财年和2025财年实体博彩分别占集团总收益的71%及72%，酒店、餐饮及相关服务分别占29%及28%[2] - 公司目前划分为博彩业务以及酒店、餐饮及租赁业务两个可报告分部[19] - 2025财年老虎机业务博彩收益3.26432亿港元（2024财年3.21505亿港元）[50] - 2025财年赌桌游戏业务博彩收益8236.7万港元（2024财年8089.8万港元）[50] - 2025年老虎机业务收益约为326百万港元，占博彩总收益的80%；2024年收益约为322百万港元，占比80%，收益增加约5百万港元或2%[52] - 2025年酒店业务收益减少约2百万港元或2%，餐饮业务收益减少约1百万港元或1%[55][58] - 2025年酒店每日平均客房收入为692港元，较2024年的710港元下降3%；平均入住率为53%，较2024年的52%上升2%；客房收益为15588千港元，较2024年的15527千港元增加0%[57] 管理层讨论和指引 - 公司预计2026财年宏观经济环境充满挑战，将出售线上博彩业务70%权益[81] - 公司将继续筹备资产更新，包括翻新设施、增加老虎机数量，2026财年将在捷克米库洛夫开设第四间赌场[82] - 原拟

会议安排 - 公司将于2025年6月26日举行董事会会议[3] 会议议程 - 批准刊发截至2025年3月31日止年度全年业绩[3] - 考虑派发末期股息建议（如有）[3]