组织章程细则 - 百乐皇宫控股有限公司第二份经修订及重列组织章程细则于2025年8月27日通过特别决议案采纳并生效[2][7] - 章程细则对多个词汇进行释义，涵盖多个主题且各主题对应不同细则编号[4][5][10][11][12][13] 股本 - 公司股本于章程细则生效日拆分，每股面值为港币0.01元[20] - 公司有权在规定条件下购买或收购自身股份，可将已购回股份持作库存股份[20] - 公司可在遵守规则下为他人购买公司股份提供财务资助[22] 股东大会 - 普通决议案需在正式发出通知的股东大会上获亲身出席并有权投票的股东或受委代表以简单多数票通过[14] - 特别决议案需获不少于四分之三大多数票通过[17] - 公司须于每个财政年度（除采纳章程细则的财政年度外）举行一次股东周年大会，且在财政年度结算日後6个月内举行[49] 董事 - 除非公司于股东大会另有决定，否则董事人数不得少于2名，且无上限[73] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[76] - 董事会可委任董事担任总经理等职位，任期及条款由董事会决定[80] 股息 - 公司可在股东大会上以任何货币宣派股息，数额不得超董事会建议[117] - 股息可从公司溢利、储备、股份溢价账或其他基金及账目宣派及派发[117] - 董事会可从公司可分派资金中派付中期股息、半年期或其他期间股息、特别股息[118] 财务 - 董事会须置备真实账目记录公司收支等资料，会计记录供董事查阅[131] - 股东应在股东大会委任核数师审核账目，任期至下届股东周年大会结束[133] - 公司账目须每年至少审计一次[133] 其他 - 公司财政年度年结日为每年三月三十一日，除非董事另行厘定[147] - 撤销、更改或修订及新增章程细则须经股东特别决议案批准[149] - 更改组织章程大纲条文或公司名称须通过特别决议案进行[149]