公司治理变动 - 董事长兼执行董事李宝山自2025年8月22日起停任提名委员会主席及成员职务 [1] - 独立非执行董事朱青获任为提名委员会主席 [1] - 非执行董事许丽洁获任为提名委员会成员 [1]

财务表现 - 集团收入人民币7.6亿元 同比减少8.9% [1] - 毛利2.4亿元 同比增加2.5% [1] - 股东应占利润1.12亿元 同比减少0.5% [1]

公司治理变动 - 董事长兼执行董事李宝山自2025年8月22日起停任提名委员会主席及成员职务 [1] - 独立非执行董事朱青博士获任为提名委员会主席 [1] - 非执行董事许丽洁女士获任为提名委员会新成员 [1]

公司治理变动 - 提名委员会主席及成员变更自2025年8月22日起生效 [1] - 董事长兼执行董事李宝山停任提名委员会主席及成员职务 [1] - 独立非执行董事朱青由委员会成员转任为主席 [1] - 非执行董事许丽洁新获任为提名委员会成员 [1]

核心财务表现 - 截至2025年6月30日止6个月中期收入约人民币7.59亿元 同比减少8.9% [1] - 公司拥有人应占利润约人民币1.1亿元 同比微降0.5% [1] - 每股盈利为0.37元 [1] 行业政策环境 - EMC行业自"十二五规划"以来快速发展 [1] - 政府为达标企业提供税收优惠/利息补贴/财政奖励 [1] - 北方地区能源企业广泛采用EMC服务实现环保目标 [1] 市场地位与业务布局 - 以2024年实际供热面积计 公司位列中国主要非国有跨省供热服务供应商 [1] - 2010年成立以来在"三北地区"供热服务行业保持领先地位 [1]

财务表现 - 公司收入人民币7.6亿元 同比减少8.9% [1] - 毛利2.4亿元 同比增长2.5% [1] - 股东应占利润1.12亿元 同比微降0.5% [1] 盈利能力 - 毛利实现逆势增长 在收入下滑背景下提升2.5个百分点 [1] - 利润降幅显著低于收入降幅 显示成本控制能力 [1]

提名委员会成立与修订 - 提名委员会于2023年5月29日成立，职权范围于2025年8月22日修订采纳[2] 委员会构成与会议 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] - 会议法定人数为两位成员，每年最少开一次会[9] 委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构等并提建议[11] - 订立提名政策并物色合适人士，评估独董独立性[11] 会议相关规定 - 会议议程等提前三天送交成员[9] - 保存完整会议纪录及决议并发送成员[14] 出席股东周年大会 - 委员会主席应出席，不能出席安排他人代其出席[17]

审核委员会架构 - 审核委员会于2023年5月29日成立，职权范围于2025年8月22日修订并采纳[2] - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名具专业资格或专长[5] - 现任核数师行前合伙人终止相关事项两年内不得担任成员[5] 会议相关规定 - 会议法定人数为两位成员[8] - 每年最少开会两次，必要且同意时可多于两次[8] - 会议议程及文件提前三天送出[8] 委员会职责 - 负责外聘核数师委任等建议，批准薪酬及条款[14] - 检讨及监察外聘核数师工作、独立性等[14] - 监察财务报表及报告完整性，审阅重大意见[14] - 至少每年与核数师开会两次[16] - 制定及检讨公司企业管治政策及常规并提建议[21] 秘书工作 - 保存完整会议纪录及书面决议[21] - 发送会议纪录初稿及定稿给成员[21] - 备存各财政年度会议及成员出席纪录[21] 其他 - 董事会可修订、补充及废除职权范围及决议[22] - 董事会与委员会意见不一致应列声明及原因[23] - 主席出席股东周年大会，不能出席安排他人代[25] - 公司章程有关条文适用于委员会[20]

公司基本信息 - 公司为慧居科技股份有限公司，股份代号2481[1] 董事会成员 - 执行董事有李宝山、刘志刚、罗伟[2][3] - 非执行董事有缪文彬、马福林、许丽洁[2][3] - 独立非执行董事有谢晓东、张浩刚、朱青[2][3] 董事会委员会 - 董事会成立审核、薪酬、提名3个委员会[4] - 张浩刚任审核委员会主席[4] - 朱青任薪酬和提名委员会主席[4] - 缪文彬、马福林、许丽洁为审核委员会成员[4] - 谢晓东为薪酬和提名委员会成员[4]

公司治理变更 - 慧居科技提名委员会组成变更2025年8月22日生效[3] - 董事长李宝山停任提名委员会主席及成员[4] - 朱青博士获任提名委员会主席，许丽洁女士获任成员[4] - 变更回应2025年7月1日生效的规则修订[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[6]