配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股 [1] - 配售股份占现有H股总数约19.96% 占扩大后H股总数约16.64% [1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95% [1] 资金规模与用途分配 - 预计募集资金总额约3.86亿港元 净额约3.83亿港元 [2] - 净配售价约为每股2.43港元 [2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品 [2] - 20%资金用于拓展线下销售渠道 [2] - 30%资金用于购置固定资产（含自动售货机） [2] - 30%资金用于营运资金及一般公司用途 [2] 战略影响 - 配售事项将增强集团流动性并改善财务状况 [2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构 [2] - 支持公司健康及可持续发展 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股[1] - 配售股份占现有H股总数约19.96% 占扩大后H股总数约16.64%[1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95%[1] 资金规模及用途 - 预计募集资金总额3.86亿港元 净额约3.83亿港元[2] - 净配售价约为每股2.43港元[2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品[2] - 20%资金用于拓展线下销售渠道[2] - 30%资金用于购置固定资产（含自动售货机）[2] - 30%资金用于营运资金及一般公司用途[2] 战略影响 - 配售将增强集团流动性及财务状况[2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构[2] - 支持公司健康及可持续发展[2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股 [1] - 配售股份占现有H股总数19.96% 占扩大后H股总数16.64% [1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95% [1] 资金规模及用途 - 预计募集资金总额3.86亿港元 净额约3.83亿港元 [2] - 净配售价约为每股2.43港元 [2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品 [2] - 20%用于扩张线下销售渠道 [2] - 30%用于购置固定资产（含自动售货机） [2] - 30%用于营运资金及一般公司用途 [2] 战略影响 - 配售将增强集团流动性及财务状况 [2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构 [2] - 支持公司健康及可持续发展 [2]

配售基本信息 - 2025年9月19日交易时段后公司与配售代理订立配售协议[4][10][11][36] - 配售至多157,500,000股新H股，配售价每股2.45港元[36] - 配售价较2025年9月19日H股收市价折让约16.95%，较前五个交易日平均收市价折让约19.04%[9][17] 股份占比情况 - 配售股份占截至公告日期已发行H股约19.96%，占已发行股份约18.94%；扩大后占已发行H股约16.64%，占已发行股份约15.93%[5][13] - 截至公告日期，公司已发行股份总数为831,470,933股，紧随完成后将增至988,970,933股[26][27] - 截至公告日期，核心关连人士及其他股东在完成配售前后持股占比有变化[27] 资金情况 - 预计配售所得款项总额约38588万港元，净额约38318万港元，净配售价约每股2.43港元[6][30] - 2025年3月14日完成先前配售所得总款项约15540万港元，净额约14920万港元[28] - 先前配售所得净额约60%用于收购固定资产，约40%用于营运资金及其他一般公司用途[28] - 本次配售所得款项净额约20%用于开发商品，约20%用于线下销售渠道扩张，约30%用于购置固定资产，约30%用于营运资金及其他一般公司用途[31][33] 其他信息 - 公司将向上市委员会申请配售股份上市及买卖，配售完成须满足多项条件[8][18][19][22] - 公司根据一般授权进行配售，董事会可发行不超截至2025年5月28日已发行股份总数20%（即166,294,186股）的股份[7][25] - 公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事分别为相关人员[38]

会议信息 - 临时股东会于2025年9月19日上午十一时在深圳举行[3] - 会议由董事会主席王滨主持，全体董事出席[6] 股权结构 - 临时股东会当日已发行股份总数为831,470,933股，含42,458,930股非上市股份及789,012,003股H股[4] - 王滨持股135,573,100股，约占16.31%；崔艳、王歌各持股3,000,000股，各占0.36%[4] 议案审议 - 多项议案获高比例赞成通过，如发行非上市股份、签署认购合同等[7][8] 人员构成 - 执行董事为王滨、余立志、崔艳、晁华；非执行董事为朱超、安煜芳；独董为郭蘬、张辰、张长昊[11] 其他 - 建议修订公司章程完成发行后生效，全文将刊于港交所及公司网站[9]

港股通持股变动概况 - 港股通持股数据反映内资在港股市场的最新配置动向 覆盖单日 5日和20日等多个维度[1][2][3][4] 单日持股占比增幅领先公司 - 恆瑞医药持股占比增加1.49%至13.84% 位列增幅榜首[1][2] - 康龙化成持股占比增加1.35%至60.51% 最新持股比例处于高位[1][2] - 昭衍新药持股占比增加1.27%至43.70% 生物医药板块获显著增持[1][2] - 君实生物持股占比增加1.24%至59.08% 延续生物医药板块强势[2] - 中国太保持股占比增加1.20%至44.16% 金融板块获资金流入[2] 单日持股占比降幅显著公司 - 山东墨龙持股占比减少1.99%至57.67% 位列减持榜首位[1][2] - 宜搜科技持股占比减少0.99%至37.95% 科技板块遭减持[1][2] - 南京熊猫电子持股占比减少0.98%至42.65% 电子制造板块承压[1][2] - 凯莱英持股占比减少0.95%至43.35% 医药外包服务板块出现分化[2] - 美中嘉和持股占比减少0.95%至32.06% 医疗健康板块资金流出[2] 5日持股变动突出公司 - 中远海能持股占比大幅增加6.19%至65.63% 航运板块获持续看好[1][3] - 山东墨龙虽单日减持但5日仍增3.74% 显示波动较大[1][3] - 中创新航持股占比增加3.62%至10.35% 新能源电池板块受关注[1][3] - 宜搜科技持股占比大幅减少9.68% 5日减持幅度远超单日[1][3] - 龙蟠科技持股占比减少6.73%至45.92% 化工板块遭大幅减持[1][3] 20日持股变动显著公司 - 安井食品持股占比大幅增加12.29%至20.54% 消费板块长期获看好[3][4] - 中远海能持股占比累计增加9.07% 航运板块持续获增持[3][4] - 一脉阳光持股占比增加7.70%至43.02% 医疗影像板块表现强势[3][4] - 宜搜科技持股占比累计减少11.02% 成为20日减持最多公司[3][4] - 香港宽频持股占比减少9.77%至0.31% 电信服务板块遭大幅减持[4] 重点行业资金流向 - 生物医药板块表现分化 恆瑞医药 康龙化成 昭衍新药获增持 而凯莱英 荣昌生物遭减持[1][2] - 新能源板块受关注 中创新航 赣锋锂业均获显著增持[2][3] - 科技板块资金流向不一 中兴通讯获增持而宜搜科技 金山云遭减持[2][3][4] - 航运板块表现突出 中远海能多个周期均位列增持前列[1][3][4]

港股通持股变动概况 - 2025年9月12日数据显示山东墨龙、友宝在线、金风科技为当日持股占比增加值前三名，分别增加6.46%、2.74%、1.07% [1] - 美中嘉和、龙蟠科技、金山云为当日持股占比减少值前三名，分别减少1.55%、1.06%、0.98% [1] - 5个交易日内中远海能、山东墨龙、中创新航为增持前三名，分别增加7.22%、5.80%、4.08% [1] - 5个交易日内宜搜科技、山东黄金、龙蟠科技为减持前三名，分别减少8.93%、5.68%、4.92% [1] 单日持股变动详细数据 - 山东墨龙单日持股比例增加6.46%至59.66%，位居增持榜首 [2] - 友宝在线单日持股比例增加2.74%至17.51%，位列增持第二 [2] - 美中嘉和单日持股比例减少1.55%至33.01%，位居减持榜首 [2] - 龙蟠科技单日持股比例减少1.06%至46.05%，位列减持第二 [2] - 增持前20名中昊天国际建投持股比例达60.20%，长飞光纤光缆达62.60% [2] - 减持前20名包括万科企业持股比例49.05%，泡泡玛特持股比例13.58% [2][3] 5日持股变动详细数据 - 中远海能5日持股比例大幅增加7.22%至65.91% [3] - 山东墨龙5日持股比例增加5.80%至59.66% [3] - 宜搜科技5日持股比例大幅减少8.93%至38.94% [3] - 山东黄金5日持股比例减少5.68%至53.20% [3] - 中创新航5日持股比例增加4.08%至9.79% [3] - 友宝在线5日持股比例增加3.41%至17.51% [3] 20日持股变动趋势 - 安井食品20日持股比例大幅增加12.30%至19.99% [3][4] - 一脉阳光20日持股比例增加9.48%至43.04% [3][4] - 香港宽频20日持股比例大幅减少9.78%至0.31% [4] - 宜搜科技20日持股比例减少9.76%至38.94% [4] - 中远海能20日持股比例持续增加8.90%至65.91% [3][4] - 长飞光纤光缆20日持股比例增加6.32%至62.60% [3][4]

股份信息 - 截至2025年8月底，非上市普通股法定/注册股份42,458,930股，面值1元，股本42,458,930元[1] - 截至2025年8月底，H股普通股法定/注册股份789,012,003股，面值1元，股本789,012,003元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额831,470,933元[1] 发行情况 - 截至2025年8月底，非上市普通股已发行42,458,930股，库存0股[4] - 截至2025年8月底，H股普通股已发行789,012,003股，库存0股[4] 激励计划 - 截至2025年8月底，首次公开发售前激励计划股份期权30,100,000个[5] - 本月行使激励计划期权所得资金0元[5] - 本月行使激励计划期权可能发行或转让股份0股[5]

股东会信息 - 2025年9月19日上午十一时召开第一次临时股东会，地点在深圳[2] - 需审议7项决议案，含发行非上市股份等[4] 股份相关 - 已填妥代表委任表格及文件需在9月18日上午十一时前送达[8] - 股份每股面值为人民币1.00元[2]

股东会安排 - 公司拟于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会[3] 决议案内容 - 普通决议案包括发行非上市股份等6项[4] - 特别决议案为修订公司章程[6] 投票及相关规定 - 大会决议案除特定情况外以投票表决，结果将刊载[8] - 股东可委任代表出席投票，委任表格9月18日上午11时前送达[8] 股份过户 - 股份过户登记处9月16日至19日暂停办理，登记日为9月19日[8]