公司基本信息 - 公司于2002年3月15日注册登记，2015年10月26日换发营业执照[4] - 公司H股于2021年5月14日由GEM转至主板挂牌上市[5] - 公司法定代表人是董事长[10] - 公司住所为北京市昌平区振兴路28号2号楼311室[15] - 公司经营宗旨是为股东谋最大利益，推动信息产业发展[24] - 公司经营范围包括计算机系统服务、数据处理等业务[26] - 公司经营期限为长期[27] 股权结构 - 公司设置普通股，每股面值人民币0.1元，含内资股和外资股[29][30] - 公司设立时股本总额为5100万股，由发起人全部持有[36] - 首次增资发行1.9亿股境外上市外资股，行使超额配股权后不多于2850万股[36] - 中国软件评测中心转让3.9261亿股股权给赛迪工业和信息化研究院（集团）有限公司[38] - 转让后公司普通股7亿股，内资股4.91亿股占70.143%，外资股2.09亿股占29.857%[39] - 公司注册资本为7000万元[41] 股份相关规定 - 公司减资时10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[51] - 公司回购股份后，不同情形注销或转让时间不同，部分情形持股不超已发行股份总额10%[61] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[70] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[79] - 股东会审议单独或合计持有公司有表决权股份1%以上股东的提案[89] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[93] - 特定情形下，董事会应在2个月内召开临时股东会[94] - 公司召开年度股东会应于会议召开21日前发通讯，临时股东会应于15日前发通讯[98] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权在股东会召开10日前提临时提案[100] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[125] 董事会相关 - 公司董事会至少由5名董事组成，外部董事应占二分之一以上[154] - 董事会中应有3名以上独立（非执行）董事，至少1名具备专业资格或专长[154] - 董事会设董事长1名，董事任期三年，可连选连任，独立董事任期不超9年[155][157] - 董事会作出决议，部分事项须三分之二以上董事表决同意，其余过半数通过[162] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[166] - 三分之一以上董事联名或代表十分之一以上表决权的股东提议时，可召集临时董事会会议[167] 其他委员会及高管 - 审核委员会成员不少于三名董事，全部为非执行董事，过半为独立非执行董事[186] - 薪酬委员会成员不少于三名董事，大部分为独立非执行董事[186] - 提名委员会成员不少于三名董事，独立非执行董事占大多数[186] - 公司设总经理一名，副总经理不多于二十名，财务负责人一名[196] - 董事会秘书由董事会委任或解聘，需符合香港交易所履职要求[190] - 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责[196][198]

会议信息 - 2025年12月18日举行临时、内资股及H股类别股东会[2] 股份数据 - 临时股东大会时已发行股份7亿股，含2.09亿股H股及4.91亿股内资股[3] 决议情况 - 三类股东会特别决议案赞成票均100%通过[4][7][10] 人员安排 - 卓佳证券登记有限公司为监票员[12] 参会人员 - 部分董事出席会议，方虹斌未出席[13]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2.09亿股，面值0.1元，股本2090万元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份4.91亿股，面值0.1元，股本4910万元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额7000万元[1] 发行股份数据 - 截至2025年11月底，H股已发行股份2.09亿股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份4.91亿股，库存股0[2]

公司信息 - 公司为赛迪顾问股份有限公司，股份代号为02176[1] 股份信息 - 内资股每股面值为人民币0.1元[2] 会议信息 - 内资股类别股东会于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层召开[2] 回条信息 - 填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分前通过邮寄、传真或专人递送交回公司[3]

基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 会议安排 - H股类别股东会将于2025年12月18日上午9时召开[2] 时间要求 - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分或之前送达公司H股过户登记处[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 临时股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日上午9时召开，地点为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[2] 回条相关信息 - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分前送达指定地点[3] - H股过户登记处为卓佳登捷时有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3] - 内资股回条送达公司中国主要营业地点，地址为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[3] - 回条传真号码为(852) 2810 8185或(8610) 8855 9009[3]

基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] 会议安排 - 内资股类别股东会将于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层举行[1] 决议案相关 - 特别决议案为批准修订现有公司章程及采纳新公司章程，授权董事会实施[3] 股东参会规则 - 股东可委任代表出席会议投票，两股以上可委任超1名，表格提前24小时送达[3] - 联名股东仅首位有权出席表决，交表后仍可亲自参会投票[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] H股类别股东会信息 - 2025年12月18日上午9时举行，地点为北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[1] 章程相关 - 需批准建议修订现有公司章程及采纳新公司章程[3] - 授权董事会实施修订及采纳新章程并办理相关手续[3] 代表委任规定 - 代表委任表格须由股东或获授权人签署并在指定时间前不少于24小时送达[3] - 联名股东仅排名首位股东有权出席及表决[3] - 填妥交回委任表格后仍可亲自出席会议投票[3] - 持有两股或以上股东可委任超1名代表[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区举行[2] - 代表委任表格须提前24小时送交相关地址才有效[4] 股份登记及营业地点 - 公司H股过户登记处为卓佳登捷时有限公司，地址在香港[4] - 公司内资股主要营业地点在中国北京市海淀区[4] 决议案及股东权益 - 特别决议案为批准修订及采纳新公司章程[4] - 股东可委任代表出席大会投票，持股两股以上可委任超1名代表[4]

会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开内资股类别股东会，地点在北京海淀区赛迪大厦10层[3] - 2025年12月15日至18日暂停办理股东过户登记手续[8] 参会要求 - 股份过户文件等须在2025年12月12日下午4时30分前送达公司[8] - 委任代表文据须在股东会指定举行时间前不少于24小时送达公司[8] - 已填妥及签署回条须在2025年12月12日下午4时30分前送回公司[8] 会议内容 - 审议批准建议修订及采纳新章程的特别决议案[5] - 授权董事会实施建议修订及采纳新章程[6] 其他 - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[7] - 通告刊登于香港交易所网站和公司网站[9]