Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2146） 將 於2025年10月21日（星期二）舉行之臨時股東大會之代表委任表格 榮萬家生活服務股份有限公司 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反 對 | （附註5） | 棄 權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任吳秋雲先生為執行董事。 | | | | | | | | 特別決議案 | | | | | | | 2. | 審議及批准建議修訂本公司的公司章程（「建議修訂」）、取消設置本公司監 | | | | | | | | 事 會（「監事會」），以及授權本公司董事代表本公司處理有關申請、批准、 | | | | | | | | 註冊登記、備案及其他相關程序或事宜，以及根據有關政府及╱或監管機 | | | | | | | | 關的規定作出由於建議修訂及取消設置監事會而引起的進一步修訂（如有 | | | | | | | | 需要）。 | | | | | | 日期：2025年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮萬家生活服務股份有限公司 （一 家 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2146） 臨時股東大會通告 茲通告 榮萬家生活服務股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月21日（星 期 二） 上午十時正假座中華人民共和國（「中 國」）河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲 道81號榮盛發展大廈舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 委 任 吳 秋 雲 先 生 為 執 行 董 事。 特別決議案 1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），臨 時 股 東 大 會 上 的 所 有 決 議 案 將 以 投 票 方 式 進 行 表 決。有 關 投 ...

Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮萬家生活服務股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2146） (1) 建議修訂公司章程及取消監事會； 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券 交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所 有 名 下 之 榮 萬 家 生 活 服 務 股 份 有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、 持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (2) 建議委任執行董事；及 (3) 臨時股東大會通告 除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 謹訂於2025年10月21日（星期二）上午十時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮萬家生活服務股份有限公司 （一 家 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2146） 建議修訂公司章程及取消監事會 榮萬家生活服務股份有限公司 執行董事兼聯席公司秘書 隆小康 本公告乃由榮萬家生活服務股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條 而 作 出，內 容 有 關 建 議 修 訂 本 公 司 之《公 司 章 程》（「公司章程」）。 本公司董事會（「董事會」）建 議 修 訂 公 司 章 程，以（其 中 包 括）(i)更新公司章程並 使其符合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 ...

Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮萬家生活服務股份有限公司 (一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：2146 中期報告 2025 目錄 2 公司信息 4 財務摘要 5 中期回顧╱榮譽和獎項 12 董事長致辭 20 管理層討論及分析 40 企業管治及其他資料 43 中期合併資產負債表 47 中期合併利潤表 49 中期合併現金流量表 51 中期合併股東權益變動表 53 未經審計中期財務報表附註 90 詞彙和定義 公司信息 截至2025年9月18日 董事會 執行董事 耿建富先生 （董事長）（於2025年9月18日辭任） 劉紅霞女士 隆小康先生 非執行董事 張文革先生 獨立非執行董事 金文輝先生 許少宏先生 唐義書先生 監事會 景中華先生 （主席） 董慧女士 武曦穎女士 楊熙先生 張元鵬先生 審核委員會 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） 執業會計師兼註冊公眾利益實體核數師 北京 東城 朝陽門北大街8號 富華大廈A座9層 薪酬委員會 唐義書先生 （主席） 耿建富先生 （於2025年9月18日辭任） 金文輝先生 提名委員會 耿建富先生 （主席）（於2025年 ...

人事变动 - 耿建富因退休计划辞任执行董事、董事长、提名委员会主席、薪酬委员会成员职务 自2025年9月18日起生效[1] - 辞任后耿建富不再担任集团任何职务[1] - 董事会提名吴秋云为执行董事候选人 须经临时股东大会普通决议案批准[1] - 拟委任吴秋云为董事长、提名委员会主席、薪酬委员会成员 须待执行董事任命获批后生效[1]

公司人事变动 - 执行董事兼董事长耿建富因退休计划辞任 自2025年9月18日起生效 辞任后不再担任集团任何职务 [1] - 董事会提名吴秋云为执行董事候选人 须经临时股东大会普通决议案批准 [1] - 拟委任吴秋云接任董事长 提名委员会主席及薪酬委员会成员职务 须待执行董事任命获批后生效 [1]

公司人事变动 - 耿建富因退休计划辞任执行董事、董事长、董事会提名委员会主席及薪酬委员会成员 自2025年9月18日起生效[1] - 辞任后耿建富不再担任集团任何职务[1] - 董事会提名吴秋云为执行董事候选人 须经临时股东大会普通决议案批准[1] 新任职务安排 - 拟委任吴秋云为董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 相关委任须待股东大会批准其执行董事任命后方可生效[1]

人事变动 - 耿建富2025年9月18日起因退休辞任执行董事、董事长等职务[3] - 董事会提名吴秋云为执行董事候选人，拟委任为董事长等，待股东批准[5][10] 人员信息 - 吴秋云44岁，2003年毕业于西安财经大学，现任荣盛发展多职[6][7] 薪酬待遇 - 若获批准，吴秋云任董事长薪酬约60万/年（税前），或有激励花红等[8] 后续安排 - 公司将尽快寄发临时股东大会通函及代表委任表格[12]

公司信息 - 公司为荣万家生活服务股份有限公司，股份代号2146[1] 人员信息 - 执行董事为刘红霞女士和隆小康先生[2] - 非执行董事为张文革先生[2] - 独立非执行董事为金文辉先生、许少宏先生、唐义书先生[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 刘红霞女士为提名委员会成员[3] - 张文革先生为审核委员会成员[3] - 金文辉先生为审核、薪酬、提名委员会成员[3] - 许少宏先生为审核委员会主席和提名委员会成员[3] - 唐义书先生为薪酬委员会主席和提名委员会成员[3]