股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國新高教集團有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02001 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,971,941,783 | | 0 | | 1,971,941,783 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | | | 本月底結存 | | | 1,971,941,783 | | 0 | | 1,971,941,783 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | ...

基本信息 - 公司创立于1999年，2017年4月在港交所上市，总部位于北京[21] 用户数据 - 截至2025年，在全国7省举办8所全日制高校，在校生约13.3万人，教职工约1万人，累计培养人才超50万[21] - 2025届毕业生初次毕业去向落实率98.22%，高质量就业率53.94%，名企就业人数增幅110.32%[50][78][115] - 2024届毕业生最终就业率连续五年超95%，最终毕业去向落实率98.03%[50][78][115] - 学生整体净推荐值达62.38%，同比提升27.74个百分点；教职工整体净推荐值达44.78%，同比提升20.64个百分点[78] 业绩亮点 - 标普全球ESG评分蝉联中国境内教育行业第一，多元化消费品行业全球排名持续提升，稳居亚洲第一[49] - 连续两年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》（2024及2025年），为中国境内教育行业最高分[78] - 旗下学校毕业生连续多年最终毕业去向落实率超95%，就业竞争力保持本省同类院校前列[22] - 用人单位“非常满意”度达81.90%[50][119][122] 社会责任 - 云南学校建成光伏发电系统，年均发电量约300万度，可满足学校16%总用电量[50] - 累计投入超8700万元资助近万名贫困学生，承接项目培育830名乡村致富带头人、带动近4000人脱贫[50] - 志愿服务总时数达113.5万小时[81] 教学成果 - 教学团队获全国教学创新大赛二等奖[66] - 集团教师在报告期内于三项全国权威教师教学类竞赛获奖数量增长46.30% [152] - 集团教师新增教学成果奖省级特等奖1项[152] - 集团各院校学生在报告期内获竞赛奖项10,989项，教育部认可的全国大学生学科竞赛获国家级奖项3023项[147] 专业建设 - 报告期内相关院校新增5个新兴专业，申报名6个本科新专业，优化7个专科专业结构[143] - 新增省級一流本科课程21门，其中7门参评国家級一流课程，2门获批国家級[143] - 数字经贸专业群获批省级高水平专业群，截至报告期已建设10个骨干专业群[143] 校企合作 - 新增合作优质企业288家、实习基地127家，累计提供4万余个实习岗位，名企实习占比超25%[50] - 报告期内公司新增18家校企合作单位，累计提供超41,318个实习岗位[117] - 政校企交流会上公司开拓8,000余个优质实习就业岗位[118] 技术创新 - 部署校园AI智能问答系统提升信息获取效率与学生满意度[98] - 构建“精彩课堂”教学评价数据模型实现精准教研升级[98] - AI技术评估“优学优酬”育人成效赋能学生管理精细化决策[98] - 2025年7月上线AI智慧教学平台系统性提升教学效率与学习[98] 战略合作 - 新高教集团与都匀市人民政府签署战略合作框架协议，推动区域教育与产业深度融合[158] - 2025年5月集团与西交利物浦大学签署战略合作框架协议，共同打造海南学校[161] 风险管控 - 报告期内公司筛选出17项与业务相关的ESG风险，建立ESG风险库[88] - 公司识别出品牌声誉和教学质量两项风险程度为“高”的ESG风险[92] - 公司从三大新兴风险层面中筛选出2项与业务高度相关且具长期影响的新兴风险[96]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已上载至公司网站和披露易网站[1][7] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布，替代印刷本[2][8] 股东通讯收取 - 非登记股东收通讯需联络中介提供邮箱[3][9][11] - 收印刷本需填回条或邮件说明，有效期一年[5][9] 其他信息 - 公司股票代码为2001[1] - 股份过户处地址及邮箱[1][7] - 可书面通知更改通讯语言及收取方式[1][7]

会议安排 - 公司将于2026年1月27日下午3时在香港中环中心9楼举行实体股东周年大会[2] 财务相关 - 批准截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表[2] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，不超已发行股份总数20%[2] - 授予董事回购股份的一般授权，不超已发行股份总数10%[2] 表格提交 - 填妥及已签署的代表委任表格最迟须于2026年1月25日下午3时交回[5]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已上载于公司网站和香港联交所披露易网站[1][9] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][10] 股东接收方式 - 建议股东扫描二维码提供邮箱收通讯，未提供或无法收到通知[3][4][11][12] - 未提供有效邮箱需主动查网站，可要求印刷本[4][5][12] 其他信息 - 公司股票代码为2001[1] - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电股份过户处查询[6][12]

会议安排 - 公司拟于2026年1月27日下午三时在香港中环中心9楼举行实体股东周年大会[3][55] - 代表委任表格须不迟于2026年1月25日下午三时交回公司香港股份过户登记处[3][26][65] - 公司将于2026年1月22日至27日停止办理股份过户登记[27][67] - 附有相关股票的过户文件须于2026年1月21日下午4时30分前呈交公司香港股份过户登记处办理登记[67] 股权结构 - 嵩明德学拥有云爱集团70.8305%之股权，云爱集团由昆明排对排等公司分别拥有不同比例股权[9][10] - 于最后实际可行日期，公司合共已发行1,971,941,783股股份，无库存股份[15][36] - 李孝轩被视为拥有874,505,029股股份权益，透过受控制法团权益拥有111,571,205股股份权益[48] 授权相关 - 回购授权不得超过股东周年大会通过相关决议案当日本公司已发行股份总数的10%，可回购最多197,194,178股[8][16] - 发行授权不得超过股东周年大会通过相关决议案当日本公司已发行股份总数的20%，若发行授权决议案获通过且大会前无发行或回购股份，公司将可发行最多394,388,356股股份[9][15] - 回购及发行授权将在公司下届股东周年大会结束、规定期限届满或股东撤销修订时（以最早者为准）届满[17] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一在任董事须轮值退任，李孝轩及彭子傑将在本次大会退任并有意膺选连任[18] - 李孝轩目前董事袍金为每年人民币500万元，彭子傑董事服务费为每年30万港元[47][51] 财务相关 - 《2024/2025年年报》为截至2025年8月31日止年度的年度报告，含经审核综合财务报表等[8][26] 投票相关 - 股东大会上提交表决的每项决议案将进行投票表决，会后将发布投票结果公告[28] - 董事会建议股东在股东大会投票赞成所提呈的所有决议案[30]

股东周年大会 - 公司将于2026年1月27日下午三时在香港举行股东周年大会[3] - 需批准截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 股份相关 - 董事配發股份不得超已发行股份20%与可能回购股份10%之和[5] - 公司可能回購股份不得超决议案通过当日股份总数10%[7] 其他安排 - 代表委任表格须于2026年1月25日下午三时交回[2] - 2026年1月22日至27日停止办理股份过户登记[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2025年8月31日止年度，公司主营收入同比增长7.8%至人民币26.0亿元[102] - 截至2025年8月31日止年度，公司经调整净利润同比增长5.2%至人民币8.1亿元[102] - 总收入为人民币30.707亿元，同比增长8.3%[146] - 收入为人民币25.994亿元，同比增长7.8%，主要得益于学费和住宿费收入的稳步增长[146][148] - 毛利为人民币9.230亿元，同比增长5.4%；毛利率为35.5%，同比下降0.8个百分点[146][150] - 除税前溢利为人民币9.956亿元，同比增长9.0%[146][161] - 净利润为人民币8.292亿元，同比增长9.7%[146][162] - 经调整净利润为人民币8.123亿元，同比增长5.2%[146][147] - 税前利润为9.956亿元人民币，同比增长9.0%[168] - 净利润为8.292亿元人民币，同比增长9.7%[169] - 经调整净利润为8.123亿元人民币（2024年：7.720亿元人民币）[174] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 主营成本为人民币16.764亿元，同比增长9.2%，其中人力相关成本增长14.0%，折旧摊销增长12.5%[146][149] - 行政开支为人民币1.289亿元，同比增长13.7%[146][158] - 融资成本为人民币1.158亿元，同比减少9.5%[146][160] - 销售及分销费用为4140万元人民币，同比增长2.0%，占总收入约1.3%[164] - 行政费用为1.289亿元人民币，同比增长13.7%[165] - 其他费用为1.126亿元人民币，同比增长7.5%[166] - 财务成本为1.158亿元人民币，同比下降9.5%[167] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 有息负债总额为26.137亿元人民币，有息负债/总资产比率从31.8%下降至24.3%[176][179] - 杠杆比率从85.2%下降至52.8%[181][184] - 资本开支为6.884亿元人民币[182][185] - 公司抵押资产包括附属公司股权及金额为人民币8.78357亿元的按金[199] - 公司按金金额从2024年8月31日的人民币9.28105亿元减少至2025年8月31日的人民币8.78357亿元，降幅约5.4%[199] 业务表现：教学与师资建设 - 双师型教师占比达到48%[76] - 双高教师规模同比增长6.19%[76] - 教学核心岗位薪酬同比增长10%[76] - 新引进行业专家及学科带头人20名[76] - 开展教师培训1,304场[76] - 90名教师获得ISW教学技能国际认证[76] - 专项支持172名教师学历晋升与研修[76] - 教师线上建课超过2万门，学生满意度、出勤率、成绩合格率均超过96%[84] - 教师在全国权威教学类竞赛获奖数量同比增加46.3%[114] - 98%省级以上教学竞赛获奖者源自“精彩课堂”项目[115] - 公司开展千余场教师培训，共90名教师获得ISW教学技能国际认证证书[114] - 教学竞赛获奖数量年增46.3%，获国家级授课类竞赛二等奖3项、三等奖4项，省级奖项72项[90] 业务表现：教学设施与资源投入 - 升级改造实验室75间，新建实验实训室10间[77] - 更新及新购教学设备1,435台套[77] - 更换课桌椅3,460套，配置电脑782台，更换智慧黑板129块，新增图书25.6万册[77] - 公司全年新增投入教学激励资金超过1300万元人民币，惠及教师3141人次，激励学生超过11万人次，覆盖81.86%在校生[84] - 报告期内公司新建与改造73处学生共享空间[122] - 公司高质量完成77个基建项目，新增景观雕塑与栖息小品25个[126] 业务表现：专业与课程建设 - 公司省级一流专业及高水平专业群数量突破至20个，省级一流课程及精品课程突破至33个[24] - 获批国家级一流课程2门，建设省级一流专业13个、省级一流课程42门，新增5个新兴专业[85] - 公司建设省级一流专业13个，省级一流课程42门，并获批2门国家级一流课程[120] - 公司新增信息安全等5个新兴专业，申报人工智能等13个本专科新专业[120] - 贵州学校获批贵州省省级高水平专业群院校（“双高”院校）[28] 业务表现：学生竞赛与学术成就 - 2021年，在校学生在教育部认可的56项学科竞赛中获得117项国家级奖项[27] - 2022年，在校学生在教育部认可的56项综合性学科竞赛中荣获全国最高奖突破22项[24] - 甘肃学校学生在第27届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛中荣获12个国赛一等奖[36] - 云南学校在2025年获得5项国家级奖项[32] - 学生竞赛获省级以上奖项7685项、国家级奖项3023项，其中国家级最高奖152项，较上学年翻倍[85] - 公司旗下院校学生获得省级以上学科竞赛奖项7,685项，其中国家级奖项3,023项，最高奖152项[121] 业务表现：学生规模与结构 - 2025/2026学年，公司旗下学校总在校生人数约为13.3万人[102] - 2025/2026学年，新生本科人数同比增长3.9%，总在校生中本科层次占比提升4.5个百分点[102] - 2025/2026学年总在校生人数约为13.3万人[130] - 新生本科人数同比增长3.9%[130] - 总在校生中本科层次占比提升4.5个百分点[130] 业务表现：就业成果 - 公司旗下院校获教育部颁发“全国高校毕业生就业工作50强”，各院校就业率在各省区名列前茅[9] - 2020年，广西英华国际职业学院就业率达自治区内同类院校第一[23] - 华中学校连续3年就业率超过95%[57] - 截至2024年12月31日，2024届毕业生最终去向落实率为98.03%，连续五年维持在95%以上[102][107] - 截至2025年8月31日，2025届毕业生初次毕业去向落实率为98.22%，较去年同期提升3.13个百分点[102][107] - 2025届毕业生初次毕业去向落实率达98.22%，其中四所院校达99%；高质量就业率53.94%，同比大幅提升20.73个百分点[92] - 2025届毕业生中，高质量就业人数占比达53.94%[102] - 2025届毕业生中，就业于名企（如世界五百强等）的人数较去年同期增幅达110.32%[102][107] - 名企就业人数增幅达110.32%，助力1.3万名2025届毕业生直通名企[86][92] - 近四年，公司旗下院校共获得就业类奖项993项[111][113] - 华中学校获评教育部基层就业卓越奖，并入选湖北省高校毕业生就业创业工作典型案例30强[57] - 甘肃学校获教育部2023-2024学年基层就业卓越奖，为全省同类高校唯一[57] 业务表现：校企合作与实习 - 新增合作优质企业288家、实习基地127家，累计提供超过4万个实习岗位，名企实习占比超过25%[86] - 报告期内，公司与288家优质企业合作，建立了127家实习基地[110][112] 业务表现：学校排名与资质提升 - 在2025民办大学排名中，云南学校排名第9，东北学校排名第13[128] - 在2025全国高职院校排名中，贵州学校排名提升18名至第23名[128] - 云南学校和东北学校获批省级立项建设新增硕士学位授予单位[136] - 2024年，贵州工商职业学院升格为本科层次职业大学正式启动[25] - 哈尔滨华德学院在2025年成为黑龙江省唯一一所一次性投档满额录取民办高校[52] - 贵州学校正在推进升格为本科大学的重大专项建设工作[136] 业务表现：学生体验 - 2025年学生体验满意度达94.2%，同比增加7.8个百分点[122] 地区表现 - 公司学校网络覆盖中国多地，包括云南、贵州、湖北、黑龙江、河南、甘肃、广西等地[9][17][18][20][27] 管理层讨论和指引：未来发展与计划 - 公司计划在海南自贸港与德国高校合作筹办本科及以上高等教育机构[136] 其他重要内容：ESG表现与可持续发展 - 公司获得标普ESG评分36分，在全球多元化消费品行业中排名第七，在中国排名第一，为中国教育行业最高分[25] - 公司再次入选标普全球《可持续发展年鉴（中国）》，在所在行业保持中国排名第一[29] - 公司ESG评分为37分，位列多元化消费品行业全球第七、中国第一；光伏发电系统年均发电量约300万度，占学校总用电量的16%[92] - 云南学校光伏发电系统年均发电量达300万度[132] - 2025年标普全球ESG评分为37分，为行业中国排名第一[132] 其他重要内容：公司历史与概况 - 截至2025年8月31日，公司累计向社会输送超过50万名高素质应用型和技能人才[9] - 公司累计向社会输送超过50万名技术技能人才[45][51] - 公司专注职业教育26年[45][51] - 公司于2017年在香港联交所主板上市，股票代码02001.HK[18] 其他重要内容：其他收益 - 其他收益及增益为人民币4.713亿元，同比增长11.3%，部分源于掉期衍生品带来人民币0.226亿元收益及培训服务收入增长9.0%[146][151] 其他重要内容：货币与风险 - 公司功能货币为人民币及港元，大部分收入及开支以人民币计值[192][196] - 截至2025年8月31日，公司部分银行贷款及银行结余以美元及港元计值[192][196] - 截至2025年8月31日，公司无任何重大或然负债、担保或重大未决诉讼[193][197] - 截至2025年8月31日，公司未订立任何资产负债表外交易[194][198] - 报告期间，公司未进行其他重大投资、收购或出售[191][195]

公司股价与交易表现 - 新高教集团股票当日盘中下跌2.91% 报1.00港元[1] - 当日股价波动区间为1.00至1.06港元[1] - 当日成交额约为68万港元[1] 公司战略合作与资金安排 - 公司旗下云爱集团与中原信托订立合作协议 合作资金总额不超过人民币4.3亿元[2] - 中原信托将提供资产管理、财务顾问及风险管理顾问等金融服务[2] - 合作协议条款经公平磋商厘定 旨在获得差异化信托及财务顾问服务[2] 合作目的与预期影响 - 合作旨在优化公司资金配置效率 为旗下院校提升办学质量提供长效资金支持[2] - 董事会相信此举有利于集团的高质量发展[2]

公司与关联方交易 - 新高教集团的综合联属实体云爱集团与中原信托订立合作协议 [1] - 云爱集团将向中原信托支付总额不超过人民币4.3亿元的资金 [1] - 中原信托将向云爱集团提供金融服务，包括资产管理、财务顾问服务及风险管理顾问服务 [1] 关联方背景 - 云爱集团于2005年9月19日根据中国法律成立 [1] - 云爱集团是新高教集团的一间综合联属实体 [1] - 云爱集团主要从事民办高等学历教育业务 [1]