人事变动 - 黄天雷辞任执行董事并转任集团副总裁 自2025年8月11日起生效[1] - 王广波获委任为授权代表 接替黄天雷原上市规则第3.05条规定的职务[1] - 人事调整原因系黄天雷拟投入更多时间于集团运营[1]

Microware Group Limited 非執行董事 王植先生 董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資 料。 1985 董事名單及其角色及職能 下文載列美高域集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。 執行董事 王廣波先生 （主席） 獨立非執行董事 戴斌先生 許劍文先生 蘭佳女士 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王廣波先生 | | | M | C | | 王植先生 | | | | | | 戴斌先生 | | M | C | M | | 許劍文先生 | | M | M | M | | 蘭佳女士 | | C | | M | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年八月十一日 ...

1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 執行董事辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因黃天雷先生（「黃先生」）擬投入更多時間於本 集團運營，彼已向本公司遞交辭呈並辭任執行董事，且黃先生將擔任本集團副總裁，自 二零二五年八月十一日起生效。 黃先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯 交所垂注。 董事會謹此對黃先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。 授權代表變更 董事會謹此宣佈，於黃先生辭任後，黃先生將不再擔任上市規則第3.05條項下所規定之本 公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月十一日起生效。 - 1 - 董事會欣然宣佈，王廣波先生（執行董事兼董事會主席）已獲委任為授權代表以接替黃先 生，自二零二五年八月十一日起生效。 承董事會命 執行董事辭任 及 授權代表變更 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其 ...

未来展望 - 美高域集团董事会会议将于2025年8月14日考虑及批准宣派与派付特别股息建议[3] - 特别股息须经董事会和股东周年大会批准，不能保证获批[3]

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美高域集團有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01985 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十 ...

会议安排 - 公司将于2025年8月22日在香港九龙观塘举行股东周年大会[1] - 已填妥及签署的代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[3] 人事及授权 - 拟重选王植、戴斌为非执行董事和独立非执行董事[1] - 拟授予董事配发、发行及处置不超20%已发行股份的一般授权[1] - 拟授予董事购回不超10%已发行股份的一般授权[1] - 拟加入购回股份以扩大配发给股份的一般授权[1]

会议安排 - 公司将于2025年8月22日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在2025年8月20日上午11时前送达[12] - 2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[12] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选王植先生为非执行董事，戴斌先生为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发等额外股份不超已发行股份20%[5] - 董事可购回已发行股份不超10%[8] - 扩大一般授权增股不超已发行股份10%[10]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商或其 他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有美高域集團有限公司（「本公司」）的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易 商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事、 續聘核數師、 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號 創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本 通函第13至17頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦將於香港 聯合交易所有限公司網 ...

Microware Group Limited 美高域集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1985 環境、社會及管治報告 2025 環境、社會及管治報告 目錄 | 範圍及報告期間 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 持份者參與及重要性 | | | 3 | | 持份者意見 | | | 5 | | 本集團之環境、社會及管治承擔 | | | 5 | | 認可、資質及會籍 | | | 6 | | A. 環境 | | | 8 | | A1. | 排放物 | | 9 | | A1.1 | | 廢氣排放 | 9 | | A1.2 | | 溫室氣體排放 | 9 | | A1.3. | | 有害廢棄物 | 10 | | A1.4. | | 無害廢棄物 | 10 | | A1.5. | | 減排措施 | 11 | | A1.6. | | 廢棄物管理 | 11 | | A2. | 資源使用 | | 14 | | A2.1. | | 能源消耗 | 14 | | A2.2. | | 用水 | 15 | | A2.3. | | 能源使用效益計劃 | 15 | | A2.4 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益约为1491.4百万港元，较上一年度增加257.1百万港元或20.8%[30] - 总收益为1491.4百万港元，同比增长257.1百万港元或20.8%[38] - 公司溢利及全面收入总额约为6.4百万港元，较上一年度减少29.8百万港元或82.3%[30] - 年度溢利为6.4百万港元，同比下降29.8百万港元或82.3%[43] - 剔除股份补偿开支后溢利为44.8百万港元，同比增长8.6百万港元或23.8%[43] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 总销售成本为1303.1百万港元，同比增长213.7百万港元或19.6%[40] - 经营开支总额为166.7百万港元，同比增长63.7百万港元或61.8%[42] 财务数据关键指标变化：毛利 - 毛利为188.3百万港元，同比增长43.3百万港元或29.9%[41] 各条业务线表现 - 信息科技基建解决方案服务收益为1348.3百万港元，同比增长259.5百万港元或23.8%[38] - 信息科技管理服务收益为143.1百万港元，同比下降2.5百万港元或1.7%[38] - 信息科技基建解决方案服务毛利为162.2百万港元，同比增长46.8百万港元或40.6%[41] - 信息科技基建解决方案服务占总收益90.4%，信息科技管理服务占9.6%[38] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 银行借贷总额增加至22.5百万港元，年利率为5.92%[44] - 流动资产净值下降至148.9百万港元，现金及现金等价物为160.9百万港元[46] - 资本开支大幅增加至7.0百万港元，主要用于购买非流动资产[47] - 杠杆比率净值为10.11%，较上年6.17%显著上升[48] - 抵押银行存款增加至54.8百万港元，用于衍生金融工具及履约担保[50] 员工相关数据 - 员工总数增加至271名，员工成本总额达182.1百万港元[54] - 公司向通过试用期雇员提供强制性公积金及医疗保险[185] 股份相关事项 - 根据股份奖励计划授予29,998,000股股份，占已发行股份约10%[55] - 公司采纳购股权计划及股份奖励计划以认可及鼓励雇员[185] - 购股权计划股份发行上限为30,000,000股（占已发行股份总数10%）[156] - 购股权计划剩余有效期约1年7个月 截至报告日无未行使购股权[162] - 股份奖励计划可授出股份上限为3000万股 占已发行股份10%[165] - 受托人以约3350万港元总代价购入2999.8万股 价格区间1.09-1.28港元[170] - 2025年1月3日向10名奖励对象授予2999.8万股 占已发行股份约10%[170] - 购股权计划项下可授出期权数量均为3000万份（2024/04/01及2025/03/31）[162] - 股份奖励计划有效期10年 自生效日期起算[170] - 购股权计划自2017年2月15日采纳 有效期10年[162] 管理层和董事会变动 - 黄天雷拥有逾19年销售及市场营销经验，于2023年9月26日获任执行董事[61] - 王植获任非执行董事，拥有武汉大学摄影测量与遥感博士学位及德国汉诺威大学研究经历[62] - 戴斌拥有逾11年口腔保健销售经验，2023年11月28日获任独立非执行董事及薪酬委员会主席[63] - 许剑文持有香港大学普通法硕士学位，曾于招商证券（香港）等金融机构负责法律合规工作[64] - 兰佳持有上海财经大学会计本科学位及新加坡国立大学MBA，曾任艾迪康控股高级副总裁[65] - 兰佳于2009至2013年担任浙江景兴纸业（深交所:002067）内部审计负责人[66] - 陈惠卿担任集团财务总监逾18年，为香港会计师公会资深会员[67] - 霍伟雄接任财务总监，拥有逾20年审计及财务管理经验，曾任海纳星空集团财务总监[68] - 董事陆军博于2024年9月5日辞任，张頲于2024年10月10日辞任[88][96] - 董事张颋出席5/10次会议并于2024年10月10日辞任[75][84] - 董事陆军博出席3/10次会议并于2024年9月5日辞任[75][84] 董事会组成和会议 - 董事会由6名成员组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[75] - 本年度共召开10次董事会会议和1次股东大会[84] - 董事王广波和黄天雷董事会会议出席率100%均为10/10[84] - 非执行董事王植和独立非执行董事戴斌许剑文兰佳出席率均为9/10[84] - 全体董事需至少每三年轮值退任一次[85] - 公司董事会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，均具备适当经验以保障股东权益[89] - 独立非执行董事任期自2023年11月28日、2023年12月5日及2024年2月26日起为期三年[90] - 董事会至少由3名独立非执行董事组成，占董事会至少三分之一以确保独立性[91] - 独立非执行董事人数不少于董事会三分之一[101] - 董事会年龄分布为51-60岁占66% 41-50岁占17% 30-40岁占17%[103] - 董事会性别多元化比例为男性83%女性17%[103] - 公司致力于逐步提高女性董事比例[104] - 全体董事（共8名）均完成企业管治相关持续专业发展培训[88] 委员会运作 - 薪酬委员会本年度举行3次会议，其中2次讨论2024年执行董事及高级管理层薪酬政策[96] - 薪酬委员会成员出席率：戴斌3/3、王广波3/3、陆军博1/3、许剑文3/3[96] - 高级管理层薪酬分布：1人300-350万港元、1人400-450万港元、1人550-600万港元、1人850-900万港元[98] - 提名委员会年度会议出席率100%[106] - 审核委员会年度会议举行3次[108] - 审核委员会成员年度会议出席率100%[108] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成兰佳女士担任主席[194] 企业管治 - 公司未区分主席与行政总裁职责，由王广波（主席）与黄天雷共同承担行政总裁职责[94] - 未区分董事会主席与行政总裁职责 偏离企业管治守则C.2.1条[180] - 公司已采纳上市规则附录C3的标准守则规范董事证券交易[73] - 全体董事确认已全面遵守标准守则的规定[74] - 公司为董事面对的法律行动提供适当的保险安排[80] - 公司已就董事及行政人员的责任进行适当投保[188] - 公司确认董事会独立性机制有效（截至2025年3月31日年度）[93] - 董事会要求至少一名董事具备行业专业经验[101] 风险管理和内部监控 - 公司风险管理和内部控制系统被评估为充足有效[109] - 董事会确认本年度风险管理及内部监控系统有效且无重大缺陷[115] - 风险识别程序至少每年执行一次，涵盖外部及内部环境事件[114] - 采用风险矩阵法评估风险重大程度，依据影响程度、频率及可能性[113][114] - 审计委员会每年审阅涵盖财务、运营及合规监控的全面风险报告[110][115] - 内部审核部门独立于风险管理体系，直接向审计委员会汇报[111] - 公司实施内幕消息管控程序，限制未经授权访问机密资料[116] - 行政总裁及财务总监直接负责执行风险管理和内部监控流程[110] - 公司确认本年度未发生严重违反适用法律法规的情况[136] 股东和股份结构 - 要约人通过自愿现金要约收购公司股份，最终持有165,789,400股股份，占公司全部已发行股份约55.26%[31] - 要约期间收到74,789,400股股份的有效接纳，占公司已发行股本及投票权约24.93%[31] - 要约人Weiye Holdings Group Limited由董事会主席兼执行董事王广波全资拥有[30] - 公司于2025年3月20日收到自愿有条件现金要约[30] - 要约于2025年5月19日在所有方面成为无条件[30] - 要约于2025年6月2日截止[31] - 公司股份代号为1985[1][3][7] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量[184] - 股东需持有不少于十分之一股本方可要求召开股东特别大会[120] - 王广波先生通过受控法团权益持有42,500,000股（14.2%）并通过实益拥有47,000,000股（15.7%）[149] - 王植先生实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - 戴斌先生实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - 许剑文先生实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - 兰佳女士实益拥有1,500,000股（0.5%）[149] - Weiye Holdings实益持有42,500,000股（14.2%）[153] - Chen Jianyong实益持有13,952,000股（6.05%）[153] - Liu Yun实益持有20,716,000股（6.9%）[153] - Han Shaoye实益持有19,754,000股（6.6%）[153] - 要约人已接获74789400股股份的有效接纳占公司已发行股本及投票权约24.93%[192] - 要约人及其一致行动人士持有合共165789400股股份占公司全部已发行股份约55.26%[192] 股息和分派 - 本年度未派发末期股息[56] - 董事会决议不派发本年度末期股息（上一年度：零）[132] - 公司可供分派予股东的储备总额约46,142,000港元（2024年：46,090,000港元）[138] 审计和核数师 - 核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司核数师德勤薪酬中审计服务费用为320万港元，非审计服务费用为73.5万港元[118] - 公司核数师总薪酬达393.5万港元，其中非审计服务占比约18.7%[118] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行将续聘至下届股东周年大会结束[195] 投资和交易 - 集团未持有任何重大投资[58] - 本年度未购买、赎回或出售任何上市证券[175] - 集团交易主要使用港元、美元及人民币，存在人民币汇率波动风险[51][52] 公司运营和活动 - 公司整体劳动力性别比例为男性72%女性28%[105] - 本年度慈善捐赠金额为10万港元[176] - 公司组织章程细则修订已于2024年8月15日股东周年大会通过[126] - 公司股份过户登记将于2025年8月19日至22日暂停办理[133] - 过去五个财政年度资产、股权及负债概要载于报告第130页[134] - 执行董事服务协议为三年期，可提前三个月通知终止[144] - 公司于2025年3月31日的财务状况详见第55-56页财务报表[131] - 自年度末起除披露事项外无影响集团的重要事项发生[193] - 综合财务报表已根据香港财务报告准则真实公平地反映集团财务状况[198] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户占本年度总收益约31.4%，最大客户占比约20.4%[140] - 公司五大供应商占本年度总采购约62.8%，最大供应商占比约18.7%[141]