会议安排 - 美高域集团董事会会议将于2025年11月27日举行[3] 会议议程 - 考虑及批准集团截至2025年9月30日止六个月中期业绩[3] - 考虑及批准支付中期股息（如有）[3]

股本情况 - 2025年10月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 法定/注册股份数目为50亿股，面值为0.01港元[1] 股份情况 - 2025年10月底已发行股份（不包括库存股份）数目为3亿股[2] - 2025年10月底库存股份数目为0股[2] 期权情况 - 2025年10月上月底结存的股份期权数目为0，本月底结存1500万股[3] - 2025年10月因行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份3亿股，库存股份0，总数3亿股[2] 购股计划 - 上月底结存股份期权0，本月新增1500万股，月底结存1500万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股份）均为3亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 股份期权 - 上月底股份期权数目为0，本月底结存1500万股[3] - 本月内因行使期权利得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存股份）和库存股份增减总额均为0[5]

股份数据 - 2025年8月29日已发行股份总数为3亿股[3] 决议案投票 - 多项决议案赞成票比例超99%，如审核报表、重选董事等[5] 股息派付 - 批准派付特别股息每股0.10港元，9月19日前后发放[5][7]

公司公告 - 美高域(01985)根据购股权计划向五名合资格参与者授出1500万份购股权 [1] - 购股权可认购公司股本中每股面值0.01港元的普通股 [1] - 购股权生效条件为承授人接纳购股权 [1] - 购股权行权日期为2025年8月15日 [1]

购股权授予 - 公司根据购股权计划向五名合资格参与者授出1500万份购股权 [1] - 购股权可用于认购公司每股面值0.01港元的普通股 [1] - 授出日期为2025年8月15日 [1] - 购股权生效需待承授人接纳后方可作实 [1]

公司股权激励计划 - 公司向五名合资格参与者授予1500万份购股权以认购普通股 [1] - 购股权对应股本面值为每股0.01港元 [1] - 授予日期为2025年8月15日 [1] 购股权实施条件 - 购股权生效须待承授人正式接纳 [1] - 所涉股份为公司股本中的普通股 [1]

购股信息 - 2025年8月15日向5名承授人授出1500万份购股权[4] - 行使价为每股1.67港元，接纳时每人付1.00港元[5] - 购股股权授出满三月归属[5] 人员分配 - 黄天雷等5人各获授300万份，各占已发行股份1.00%，总计5.00%[10] 后续安排 - 授出购股后可供日后授出股份为1500万股[12] 授出目的 - 让承授人利益与集团一致，吸引及挽留人才[13]

会议信息 - 美高域集团有限公司股东周年大会于2025年8月29日上午11时举行[1][2] - 大会地点为香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心17楼1701室[2] 股息信息 - 公司将向股东宣派及派付一次性特别股息，每股普通股0.10港元[2] 表格信息 - 已填妥及签署的补充代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5] - 交回表格地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司[5]