股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股份）均为3亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 股份期权 - 上月底股份期权数目为0，本月底结存1500万股[3] - 本月内因行使期权利得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存股份）和库存股份增减总额均为0[5]

股份数据 - 2025年8月29日已发行股份总数为3亿股[3] 决议案投票 - 多项决议案赞成票比例超99%，如审核报表、重选董事等[5] 股息派付 - 批准派付特别股息每股0.10港元，9月19日前后发放[5][7]

公司公告 - 美高域(01985)根据购股权计划向五名合资格参与者授出1500万份购股权 [1] - 购股权可认购公司股本中每股面值0.01港元的普通股 [1] - 购股权生效条件为承授人接纳购股权 [1] - 购股权行权日期为2025年8月15日 [1]

购股权授予 - 公司根据购股权计划向五名合资格参与者授出1500万份购股权 [1] - 购股权可用于认购公司每股面值0.01港元的普通股 [1] - 授出日期为2025年8月15日 [1] - 购股权生效需待承授人接纳后方可作实 [1]

公司股权激励计划 - 公司向五名合资格参与者授予1500万份购股权以认购普通股 [1] - 购股权对应股本面值为每股0.01港元 [1] - 授予日期为2025年8月15日 [1] 购股权实施条件 - 购股权生效须待承授人正式接纳 [1] - 所涉股份为公司股本中的普通股 [1]

购股信息 - 2025年8月15日向5名承授人授出1500万份购股权[4] - 行使价为每股1.67港元，接纳时每人付1.00港元[5] - 购股股权授出满三月归属[5] 人员分配 - 黄天雷等5人各获授300万份，各占已发行股份1.00%，总计5.00%[10] 后续安排 - 授出购股后可供日后授出股份为1500万股[12] 授出目的 - 让承授人利益与集团一致，吸引及挽留人才[13]

会议信息 - 美高域集团有限公司股东周年大会于2025年8月29日上午11时举行[1][2] - 大会地点为香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心17楼1701室[2] 股息信息 - 公司将向股东宣派及派付一次性特别股息，每股普通股0.10港元[2] 表格信息 - 已填妥及签署的补充代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5] - 交回表格地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司[5]

股东大会安排 - 股东大会延期至2025年8月29日上午11时举行[3] - 2025年8月25日营业日结束时名列股东名册的股东有权出席并投票[6] - 补充代表委任表格须不迟于2025年8月27日上午11时交回[9] 股息分派 - 拟向股东宣派及派付一次性特别股息每股普通股0.10港元[4] - 若获批，将向2025年9月8日名列股东名册的股东分派[7] - 预计分派日期为2025年9月19日前后[7] 股份过户登记 - 原暂停期间2025年8月19 - 22日变更为2025年8月26 - 29日[6] - 2025年9月4 - 8日暂停办理股份过户登记[7] - 符合资格的过户及股票须于2025年9月3日下午4时30分前交回[7] 公司董事 - 执行董事为王广波先生，非执行董事为王植先生[8] - 独立非执行董事为戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士[8]

股息分配 - 公司拟每股派付0.10港元特别股息，总额约30.0百万港元[10][18] - 若股东批准，向9月8日在册股东分派，预计9月19日前后派付[39] 财务数据 - 2025年3月31日累计可分派储备4614.2万港元[22] - 2025年3月31日股份溢价账进账额约7529.7万港元[22] 股东大会 - 股东周年大会延期至2025年8月29日上午11时举行[3][14] - 8月25日在册股东有权出席并投票[38] 过户登记 - 8月26日至29日暂停办理出席股东大会股份过户[23] - 9月4日至8日暂停办理获特别股息股份过户[23] 人员任职 - 执行董事为王广波先生[41] - 非执行董事为王植先生[41] - 独立非执行董事为戴斌、许剑文及兰佳[41]

公司财务活动 - 公司将于2025年9月19日派发特别股息每股0.1港元 [1]