公司通讯发布 - 已发布中英文版公司通讯文件，可在港交所和公司网站查看[3][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[4][8] - 未来中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 非登记股东通讯 - 想按规则收取需向中介提供电邮地址[5][9][11] - 未提供有效电邮需主动查网站[5][9] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件申请[6][9] 其他 - 通知函日期为2025年9月5日[10] - 公司为南旋控股有限公司[11]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已上传港交所及公司网站[2][6] - 2023年12月31日起扩大无纸化及电子发布规则生效[3][7] - 未来公司通讯将在公司和披露易网站提供[3][7] 股东通讯接收 - 建议股东提供电邮地址，有三种选择方式[10] - 未提供有效邮箱无法邮件接收通知，可收印刷本[4][8][10] - 收印刷本需申请，指示有效期一年[5][8][10]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月29日上午10时30分举行股东周年大会[4] - 若8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午7时30分生效，大会将延期[15] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 重选王槐裕、李宝声为执行董事，重选范椒芬为独立非执行董事[5] - 委任孙宝源为独立非执行董事[5] - 委任毕马威为核数师[5] - 批准对现行第二次经修订及重列公司章程细则的建议修订[11] - 批准及采纳第三次经修订及重列公司章程细则，大会结束后取代现行细则[14] 股份相关 - 董事可配发股份总数不得超过已发行股份（不含库存股份）数目的20%[6] - 扩大后董事可配股份总数加上购回股份总数不得超过已发行股份（不含库存股份）数目的10%[9] - 董事购回公司股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[12] 其他安排 - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股份过户文件及相关股票最迟须于2025年9月23日下午4时30分前送交证券登记分处[15] - 委任受委代表文件须于大会指定举行时间48小时前送达证券登记分处[15] - 王槐裕、李宝声、范椒芬将在股东周年大会轮值退任董事，可重选连任[15] - 仅当第6(1)及6(2)项普通决议案获股东通过后，才会提呈第6(3)项普通决议案[15]

股东周年大会 - 2025年9月29日上午10时30分在香港举行[2] 审议事项 - 审议2025年3月31日止年度财报及报告[3] 人事安排 - 重选王槐裕、李宝声为执行董事[3] - 重选范椒芬为独立非执行董事[3] - 委任孙宝源为独立非执行董事[3] 授权与批准 - 授权董事会厘定董事薪酬[3] - 委任毕马威为核数师并厘定酬金[3] - 批准发行、购回股份及相关授权[3] - 批准采纳新细则[3]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月29日上午10时30分在香港新界大埔汀角路57号太平工业中心1座21楼A至C室举行[3][7][39][196] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，文件需在9月23日下午4时30分前送交登记处[40] - 若8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午7时30分生效，大会将延期并公告[41] 董事变动 - 王槐裕先生、李宝声先生及范椒芬女士将在股东周年大会上轮值退任，可重选连任或获委任[19][50] - 董事会建议委任孙宝源先生为独立非执行董事，填补简松年先生退任后的临时空缺，若获批将于股东周年大会结束时生效[24] 核数师变动 - 罗兵咸永道将于股东周年大会结束时退任核数师，因未能就截至2026年3月31日止财政年度建议核数师酬金达成共识[27] - 董事会决议建议委任毕马威会计师事务所为核数师，任期自股东周年大会结束起至下届股东周年大会结束止，须经股东批准[27] 股份相关 - 最后可行日期为2025年8月31日，公司已发行股份为2,279,392,000股[9][64] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，向董事授出最多不超过决议案通过日公司已发行股份（不包括库存股份）数目20%的新股发行及转售授权，以及最多不超过10%的股份购回授权[30] - 若通过相关决议案，公司可回购最多227,939,200股股份，占已发行股份不超10%[64] - 2024年8月至2025年8月各月股份在联交所的最低成交价在0.61 - 0.93港元，最高成交价在0.69 - 0.96港元[75] 决议案相关 - 股东周年大会将提呈重选董事、更换核数师、发行及转售股份、购回股份授权、修订细则等决议案[16][18] - 所有决议案将在股东周年大会上以按股数投票方式表决，公司将按规定在网站刊登投票结果公告[42] - 董事会建议股东投票赞成股东周年大会通告所载全部普通及特别决议案[44]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目为50亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为22.79392亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为4750.6万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额为普通股[4]

核数师变更 - 罗兵咸永道会计师事务所将于2025年9月29日股东周年大会结束时退任公司核数师且不会膺选连任 [1] - 退任原因为未能就截至2026年3月31日止财政年度建议核数师酬金达成共识 [1] - 董事会建议委任毕马威会计师事务所为新任核数师任期自股东周年大会结束至下届股东周年大会结束但须经股东批准 [1]

董事会成员变动 - 简松年将于2025年9月29日股东周年大会后退任独立非执行董事 不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员 [1] - 简松年退任原因为投放更多时间处理其他事务 故决定不参与膺选连任 [1] - 董事会建议委任孙宝源为独立非执行董事 填补简松年退任后的临时空缺 待股东批准后生效 [1] 委员会职务调整 - 孙宝源若获任独立非执行董事 将同时接任薪酬委员会主席职务 并加入审核委员会及提名委员会 [1]

公司治理变动 - 简松年将于2025年9月29日股东周年大会后退任独立非执行董事 不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员 [1] - 简松年退任原因为投入更多时间处理其他事务 故决定不参与连任选举 [1] - 董事会建议委任孙宝源为独立非执行董事 填补简松年退任后的临时空缺 待股东大会批准后生效 [1] 委员会职务调整 - 孙宝源若获任独立非执行董事 将同时接任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员职务 [1]

公司治理变动 - 简松年先生将于2025年9月29日股东周年大会退任董事职务 [1] - 董事会建议委任孙宝源先生为独立非执行董事填补临时空缺 [1] - 新任董事任命自股东周年大会结束后生效 [1]