股份与股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 本月公司法定/注册股份数目和法定/注册股本总额无增减[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5亿股[2] - 本月公司已发行股份（不包括库存股份）数目、库存股份数目和已发行股份总数无增减[2]

股本情况 - 截至2025年7月底法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 截至2025年7月底法定/注册股份数目为30亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 截至2025年7月底已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股[2] - 截至2025年7月底库存股份数目为0股，已发行股份总数为5亿股[2] 股份变动 - 2025年7月法定/注册、已发行（不包括库存）、库存、已发行股份总数均无增减[1][2] 上市信息 - 公司证券代码为01955，普通股在香港联交所上市[1][2]

报告发布 - 公司发布2024/25年报、通函等登载通知[1][4] 文件获取 - 公司通讯文件可在公司及港交所网站浏览[1][4] - 非登记持有人接收困难可联系过户分处索印刷本[2][4] - 非登记持有人欲电子收取应联系中介提供邮箱[2][5][7] 联系方式 - 股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，办公时间周一至五9时 - 18时[3][5] 资料处理 - 填表格索印刷本即确认收取日后印刷本[7] - 公司可将资料披露或转移给相关方[7] 邮寄事项 - 寄回表格剪标签，香港投寄免邮费[8]

财报及报告 - 公司发布2024/25年财报、通函、代表委任表格及环境、社会及管治报告[2][5] 通讯信息 - 公司通讯中英文版本可在公司网站和港交所网站查看[2][5] - 可书面通知或填申请表发至指定邮箱要求收取通讯版本[3][5] - 香港投寄申请表可使用邮寄标签[3][5] 公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号为1955[1] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3][5][7] 咨询方式 - 如有疑问可在工作日致电或发邮件咨询[4][6]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月4日举行股东周年大会[3] - 大会决议案表决以投票方式进行，投票结果将按规定刊登[15] - 若大会当日上午8时至中午12时香港有特定恶劣天气情况，大会自动延期并公告新信息[20] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 宣告派发现年度末期股息[4] - 续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其薪酬[6] 人事相关 - 重选多名非执行董事和独立非执行董事[4][6] - 授权董事会厘定各董事薪酬[6] - 公司执行董事为李壮博士，非执行董事有谢辉博士等6人，独立非执行董事有范招达先生等5人[18] 股份相关 - 授予董事购回股份一般授权，购回总数不超已发行股份总数10%[6] - 授予董事配、发、售股份等一般授权，配发总数不超已发行股份总数20%[8] - 扩大授权，配、发股份总数加购回股份数目不超已发行股份总数10%[10] - 2025年8月29日至9月4日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在8月28日下午4时30分前完成登记[15][16] - 为确定获派建议末期股息资格，9月19日至9月22日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在9月18日下午4时30分前完成登记[20] 章程相关 - 批准修订公司组织章程大纲及细则[14] - 授权落实采纳第三次经修订及重订的新组织章程大纲及细则并登记备案[15] 其他 - 代表委任表格须在大会指定举行时间至少48小时前送达指定地址才有效[15] - 通告有中英文版本，如有歧义以英文版本为准[19] - 股东大会不提供饮料、茶点或纪念品[18] - 恶劣天气下股东自行决定是否出席大会，出席需注意安全[17]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月4日中午十二时正（香港时间）举行[1] 财务相关 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[2] - 宣告派发截至2025年3月31日止年度末期股息[2] 人事相关 - 重选多名非执行董事和独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定各董事薪酬[2] - 续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权厘定其薪酬[2] 股份相关 - 董事获授购回不超已发行股份总数10%的股份的一般授权[2] - 董事获授发行、配发及处理不超已发行股份总数20%的额外股份的一般授权[2] - 扩大董事发行、配发及处理额外股份的一般授权[2] 章程相关 - 批准及采纳第三次经修订及重订的新组织章程大纲及细则[2]

公司基本信息 - 公司于2018年7月9日根据开曼群岛法律注册成立，股份代号为1955[8] - 现有大纲及细则于2023年9月8日通过特别决议案采纳[9] 股东周年大会 - 公司拟于2025年9月4日中午12时在香港九龙观塘海滨道143号航天科技中心6楼举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间至少48小时前交回[4] 股份相关 - 最后可行日期公司已发行股本包括500,000,000股股份[66] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，批准授出股份购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即5000万股[18] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，批准授出发行授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，即1亿股[19] 董事信息 - 谢辉博士、李妍梅女士等6位董事将在股东周年大会上重选连任[16] - 谢辉博士44岁，2018年7月9日获委任为董事，2022年6月6日获委任为董事会主席[29] - 李妍梅女士53岁，2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事[35] 权益变动 - 香港华发持有2.1亿股，购回前权益比例42%，购回后46.66%[73] - 珠海华发持有2.2125亿股，购回前权益比例44.25%，购回后49.16%[73] - 粤丰中国持有1.5375亿股，购回前权益比例30.75%，购回后34.16%[73] 法规及决议 - 特别决议案需获有权投票股东以不少于四分之三多数票表决通过[79] - 普通决议案需获有权投票股东以简单多数票通过，且需提前不少于14日发出通告[80] - 类别股份权利更改需经占该类别已发行股份总投票权四分之三的持有人书面同意或另行召开的股东大会上以不少于四分之三票数通过[81] 会议形式及规则 - 股东大会可由董事会决定以现场会议、混合会议或电子会议形式举行[84] - 亲自或委任代表出席及通过电子设备参会的股东计入法定人数且有权投票，前提是主席信纳电子设备充足可用[87] - 电子设备或通讯设备失灵等情况不影响会议或决议有效性，前提是满足法定人数要求[87]

公司概况 - 公司是香港领先环境卫生服务供应商，服务涵盖全港九新界，提供多种清洁及保安服务[4] - 公司被授予香港名牌标识，旗下部分公司为多个商会会员[7] - 庄臣环保、华臣保安及庄臣均获得ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018体系认证[7] 业绩数据 - 2024/25年氮氧化物排放量为22,657.10千克，2023/24年为23,430.98千克[164] - 2024/25年温室气体排放总量为4,419.85吨二氧化碳当量，2023/24年为5,072.90吨[164] - 2024/25年产生的无害废弃物总量为566.85吨，2023/24年为460.57吨[164] - 2024/25年直接能源消耗总量为17,559,134.61千瓦时，2023/24年为18,991,762.54千瓦时[166] - 2024/25年员工总数为10,850人，2023/24年为4,714人[168] - 2024/25年员工整体流失率为2%，2023/24年为11%[168] - 2024/25年已培训员工总百分比为99.92%，2023/24年为100%[171] - 2024/25年每位员工完成的平均培训时数为0.79小时，2023/24年为1.59小时[171] - 2024/25年供应商总数为84个，2023/24年为78个[171] - 2024/25年工伤事故宗数为147宗，2023/24年为151宗，2022/23年为316宗[171] 未来展望 - 公司未来以提升服务质量为宗旨，建设绿色环卫企业为目标，加速发展新业务，优化业务结构[4] - 2025年12月31日前完成建立电动垃圾收集车队的可行性研究[79] - 2025年12月31日前于庄臣办公室采用30%的高能源效益设备[79] - 2030年12月31日前温室气体排放密度减少15%[79] - 2035年12月31日前温室气体排放密度减少25%[79] - 2050年12月31日前温室气体排放密度减少50%[79] - 2035年12月31日前电动车的占比达至车队规模的25%[79] - 2050年12月31日前电动车的占比达至车队规模的50%[79] - 2035年12月31日前燃油车的占比不超过车队规模的75%[79] - 2050年12月31日前燃油车的占比不超过车队规模的50%[79] 新产品和新技术研发 - 报告期内引入配置可吸入颗粒物PM10过滤系统的扫沙车[72] 其他新策略 - 公司通过定期检查和员工培训提升服务质量，与客户密切沟通回应需求[51] - 公司实施严格供应商管理与评估标准，提升供应链可靠性[51] - 公司定期开展职安健培训与环境检查，制定应急方案降低事故风险[51] - 公司加强内部审计与反腐培训，完善合同管理流程确保合规[53] - 公司发布预防中暑指引，合理安排员工工作降低中暑风险[53] - 公司遵守性别平等法规，提供无歧视工作环境[54] - 公司推进绿色采购，采用环保洁净产品，控制车辆碳排放[56] - 公司持续优化内部系统，提供科技系统提升工作效率[56] - 公司通过多种渠道与持份者互动，收集反馈优化管理策略[58] - 公司将气候相关风险纳入风险管理策略，开展识别、评估、监控及应对工作[100] - 公司参加“再就业津贴试行计划”及“中高龄就业计划”，鼓励40岁以上人士就业并提供在职培训[112]

组织章程修订 - 公司董事会建议修订并采纳第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则[4] - 修订旨在符合上市规则及内管要求[4] - 修订须经股东在股东大会以特别决议案批准[5] 修订条文内容 - 允许股东电子投票、召开电子及混合股东大会[9] - 允许公司以库存方式持有股份[9] - 作出内务管理修订以符合相关法律规定[9]

股息信息 - 截至2025年3月31日止年度末期股息为每股0.0087 HKD[1] - 股东批准日期为2025年9月4日[1] - 除淨日为2025年9月17日[1] 股份过户与派发 - 递交股份过户文件最后时限为2025年9月18日16:30[1] - 暂停办理过户登记日期为2025年9月19日至22日[1] - 股息派发日为2025年10月10日[1] 公司人员 - 执行董事为李壮博士，非执行董事有谢辉博士等[2] - 独立非执行董事有范招达先生等[2]