提名委员会成立 - 2019年9月3日经董事会决议案成立[5] 成员与会议 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事[6] - 每年至少举行一次会议，提前7天发通知，提前3天送文件[9] - 法定人数为两名成员[9] 职责与权限 - 获董事会授权调查活动，每年检讨董事会架构等[10][11] - 就董事继任计划等向董事会作推荐建议[12] 记录与汇报 - 保存完整会议记录，详细记录事项及决定[13][17] - 草稿及定稿会后合理时间发成员，向董事会汇报工作[17] 信息公开 - 在联交所及公司官网公开职权范围[15]

审核委员会成立 - 审核委员会于2019年9月3日经董事会决议案成立[3] 成员要求 - 成员须不少于三名，大多数为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或相关财务知识[5] - 公司现有审计公司前任合伙人自特定日期起两年内不得担任成员[5] 会议规定 - 每年至少举行两次会议，通知提前7个工作日发，议程和文件提前3天送达[7][9] - 法定人数为两名成员[11] 职权范围 - 获董事会授权在职权范围内对任何活动进行调查[11] - 负责向外聘核数师的委任、重新委任及罢免等提供建议[13] - 按标准检讨及监察外聘核数师的独立性和审计程序有效性[15] - 审阅公司财务报表、报告的完整性及重大判断事项[15] - 每年至少与公司核数师开会两次[18] - 审查公司财务监控、风险管理及内部监控系统[18] - 若董事会不同意对选聘外聘核数师意见，应提交解释陈述及原因[20] - 负责监察公司与外聘核数师关系[22] - 制定举报政策及系统[22] 其他要求 - 完整会议记录由秘书保存，可供董事合理查阅，需详细记录所考虑事项及决定[23] - 向董事会汇报决定及推荐建议[23] - 主席或成员须出席公司股东大会并答问[24] - 公开职权范围于联交所及公司官网[25]

公司基本信息 - 公司为香港莊臣控股有限公司，股份代号1955[1] 公司人员信息 - 执行董事为李壮博士[2] - 非执行董事包括谢辉博士（主席）、颜俊先生等6人[2] - 独立非执行董事有范招达先生、官玉燕博士等5人[3] 公司组织架构 - 董事会设有四个委员会[4] - 审核委员会主席为范招达先生，成员有汝婷婷女士等[4] - 薪酬委员会主席为梁兆康先生，成员有官玉燕博士等[4] - 提名委员会主席为汝婷婷女士，成员有官玉燕博士等[4] - 风险管理和环境、社会及管治委员会主席为范招达先生，成员有梁兆康先生等[4] 文档日期 - 文档日期为2025年9月25日[4]

公司治理结构 - 董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会 [1] - 委员会由不少于五名成员组成 包括一名执行董事、两名独立非执行董事、公司行政总裁及首席财务官 [1] - 委员会主席须为独立非执行董事及审核委员会成员 董事会已委任范招达先生为委员会主席 [1] 委员会成员任命 - 董事会委任梁兆康先生、李壮博士、封志宏先生及汪滢溢女士为委员会成员 [1] - 范招达先生担任委员会主席 [1]

委员会成立 - 风险管理和环境、社会及管治委员会于2025年9月25日经董事会决议案成立[2] 成员构成 - 成员不少于五名，含一名执行董事等[6] - 主席须为独立非执行董事及审核委员会成员，由董事会委任[6] 会议安排 - 每年至少举行两次会议，审议内控系统有效性等[6] - 会议通知提前7个工作日发，议程提前3天送达[6] - 法定人数为两名成员，成员不能委任代表[6] 职权职责 - 获授权调查集团业务，可获取外部专业意见[9] - 职责包括制定检讨风险管理系统标准等[9] - 就制定或更新政策向董事会作推荐建议[11] 其他事项 - 向董事会汇报，主席或成员出席股东周年大会答疑[7.4][11] - 在联交所及公司官网公开职权范围[8] - 文件以英文编制，中英文不一致以英文版本为准[14]

公司治理结构 - 董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会 [1] - 委员会由不少于五名成员组成 包括一名执行董事、两名独立非执行董事、公司行政总裁及首席财务官 [1] - 委员会主席须为独立非执行董事及审核委员会成员 董事会已委任范招达先生为委员会主席 [1] 委员会成员任命 - 董事会委任梁兆康先生、李壮博士、封志宏先生及汪滢溢女士为委员会成员 [1] - 委员会主席由独立非执行董事范招达担任 [1] - 委员会包含执行董事、独立非执行董事及高级管理人员等多层次治理结构 [1]

公司治理结构更新 - 公司董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会 [1]

公司组织架构 - 2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会[3] - 委员会不少于五名成员，含执行董事、独立非执行董事等[3] - 范招达任委员会主席，梁兆康有逾27年经验[4][6] 人员任职 - 李壮为执行董事兼副总裁，封志宏任行政总裁[7][8] - 汪滢溢任首席财务官兼副总裁[8] 信息披露 - 委员会职权范围将刊载于公司及联交所网站[10] 人员数量 - 截至公告日，执行董事1人，非执行董事6人，独董5人[10]

公司基本信息 - 公司名称为香港莊臣控股有限公司[1][3] - 公司注册办事处位于开曼群岛境内指定地点[3] - 公司法定股本为3000万港元，分为30亿股每股面值0.01港元的股份[6][15] - 公司财政年度于每年3月31日结束，4月1日开始[6] 股本与股份 - 公司可增设新股份增加股本，未发行股份由董事会处置，不得折让发行[15] - 公司支付股份认购佣金不得超出股份发行价格的10%[16] - 公司每年暂停办理股份登记不得超30日[19] - 香港联交所上市股本每张股票费用不得多于2.50港元[20] 股东与投票 - 股东责任为有限责任[5] - 特别决议案需经有权投票股东不少于四分之三多数票表决通过[11] - 普通决议案需获有权投票股东简单多数票通过，且不少于14日通告[12] - 股东未缴清催缴股款等，无权收股息红利、出席股东大会表决等[26] 董事会与管理 - 董事人数不得少于两名，董事会可委任董事填补空缺或增加董事[52][62] - 董事会可决定为公司筹集或借贷资金，发行债权证等证券[62] - 董事会会议法定人数须为两名董事，事项以多数票通过[69] 股息与储备 - 公司可在股东大会宣布股息，董事会可派付中期股息[78] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备[83] - 如认购价降至低于股份面值，公司须设立及维持认购权储备[107] 其他规定 - 公司清盘决议案须以特别决议案方式获通过[100] - 已注销股票等文件可在规定时间届满后销毁[106] - 公司可通过普通决议案将缴足股份兑换为证券[110]

股东周年大会决议 - 2025年9月4日股东周年大会所有决议案均投票通过[3] - 多项决议案赞成票占比超99.99%，部分达100%[3][4] 股份数据 - 大会当日公司已发行股份总数为500,000,000股[7] - 可出席大会并投票的股份总数为500,000,000股[7]