人事变动 - 崔隽雄辞任公司秘书及授权代表职务 自2025年8月7日起生效 辞职原因为投入更多时间处理私人事务 [1] - 梁柏强获委任为公司秘书及授权代表 任命自2025年8月7日起生效 [1]

公司秘書及授權代表變更 公司秘書及授權代表辭任 金石控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，崔隽雄 先生（「崔先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公 司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條及公司條例（香港法例第622章）第16部項下之 授權代表（「授權代表」），自二零二五年八月七日起生效，以投放更多時間於其私 人事務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） 崔先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股 東及聯交所垂注。 委任公司秘書及授權代表 董事會亦宣佈，自二零二五年八月七日起，梁柏強先生（「梁先生」）已獲委任為公 司秘書及授權代表。 梁先生之履歷詳情如下： 梁先生自二零零四年起為香港律師會會員及香港 ...

I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金石控股集團有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01943 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/ ...

King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） ﹙股份代號：1943﹚ 2. 委員會成員須由董事會在本公司董事當中委任。委員會由不少於三名成員組 成，大部份成員必須為本公司獨立非執行董事。公司應委任至少一名其他性 別的董事加入委員會。 3. 委員會的主席須由董事會委任，且必須為董事會主席或本公司的獨立非執行 董事。 4. 委員會的權力來自董事會。因此，委員會有責任就其決定或建議向董事會匯報。 5. 委員會獲董事會授權並在該等條款的範圍內調查任何活動，而本集團應向委 員會提供充足資源以便其履行職責。委員會有權向本集團的任何僱員及董事 會成員索取所需資料，以履行其職責。董事會指示本集團所有雇員及董事在 委員會履行職責時與之合作。 2 6. 委員會的職責包括： (a) 制定提名政策以供董事會考慮，並執行經董事會批准的提名政策； (b) 至少每年檢討董事會之架構、人數、組成及董事會成員多元化（包括但 不限於董事的性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、技術、 知識、服務年期、經驗及其他特點），協助董事會編製董事會技能表， 並就任何為配 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） 更改香港總辦事處及主要營業地點 本公司的電話號碼將更改為+852 2185 7692。 承董事會命 金石控股集團有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 何鑫 香港，二零二五年八月一日 金石控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，自 二零二五年八月三日下午一時四十五分起，本公司於香港的總辦事處及主要營業 地點將更改為香港灣仔港灣道23號鷹君中心13樓1306室。 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何鑫先生（主席兼行政總裁）、曾婧雯 女士、趙瑞強先生（副主席）及蔡若茜女士；及獨立非執行董事林全智先生、李尚謙 先生及余快先生。 ...

要约结果 - 要约于2025年7月31日下午四时截止且未修订或延长 [1] - 要约人仅接获1份有效接纳涉及90,000股要约股份 占全部已发行股本0.009% [1] 股权结构变化 - 要约截止后公众持股量为249,910,000股 占已发行股本总额24.99% [1] - 较联交所上市规则要求的最低公众持股量25%低0.01个百分点 [1] 合规承诺 - 公司董事已向联交所承诺将采取适当步骤确保足够公众持股量 [1]

執行董事 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） 董事名單與其角色和職能 金石控股集團有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 何鑫先生 | | – | – | – | | 曾婧雯女士 | | – | 成員 | 成員 | | 趙瑞強先生 | | – | – | – | | 蔡若茜女士 | | – | – | – | | 林全智先生 | | 主席 | – | 成員 | | 李尚謙先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 余快先生 | | 成員 | 主席 | – | 香港，二零二五年七月三十一日 何鑫先生 （主席兼行政總裁） 曾婧雯女士 趙瑞強先生 （副主席） 蔡若茜女士 獨立非執行董事 林全智先生 李尚謙先生 余快先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約， 亦不構成在任何司法權區索求任何投票或批准，亦不得在與適用法律相抵觸之情 況下在任何司法權區銷售、發行或轉讓本公司證券。 本聯合公告之全部或部分內容不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規 之司法權區發佈、出版或分發。 Jianeng Era International Trading Co., Limited 嘉能時代國際貿易有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1943） 聯合公告 (1)元庫證券有限公司代表嘉能時代國際貿易有限公司就收購 金石控股集團有限公司之全部已發行股份（要約人及╱或其一致行動人士 已擁有或同意收購者除外）提出之強制性無條件現金收購要約截止 (2)要約結果 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2025 King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （前稱SILVER TIDE HOLDINGS LIMITED銀濤控股有限公司） 股份代號：1943 環境、社會及 管治報告 2025 Stock code: 1943 環 境、社 會及管 治 報 告 關於本報告 報告概覽 本環境、社會及管治報告（「報告」）概述金石控股集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」或「我 們」）的環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）措施、計劃及表現，並展現集團對環境保護及可持續發展 的承諾。 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) King's Stone Holdings Group Limited 金石控股集團有限公司 (formerly known as SILVER TIDE HOLDINGS LIMITED) 報告期間 本報告描述本集團於截至二零二五年三月 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。归类结果如下： 财务表现：收入与利润 - 总收益约1.734亿港元，较上年约4.523亿港元下降61.7%[8][15] - 公司持续经营业务收益为1.734亿港元，同比下降61.7%[16][20] - 录得毛损约4710万港元，上年为毛利约1810万港元[8][15] - 公司持续经营业务毛损为4710万港元，毛利率为-27.2%[16][21] - 母公司拥有人应占亏损为1.019亿港元，同比扩大215.5%[16][30] - 每股基本亏损为10.2港仙，同比增加218.8%[16] - 已终止经营业务亏损270万港元，同比减少18.2%[29] - 公司收益从452,263千港元下降至173,388千港元，同比下降61.7%[193] - 毛损为47,137千港元，而去年毛利为18,051千港元[193] - 除所得税前亏损扩大至99,535千港元，去年同期为30,207千港元[193] - 年内持续经营业务亏损达99,379千港元，较去年28,840千港元增长244.6%[193] - 已终止经营业务亏损为2,694千港元，较去年3,252千港元收窄17.2%[193] - 年内总亏损为102,073千港元，较去年32,092千港元增长218.1%[193] - 每股亏损为10.2港仙，较去年3.2港仙增长218.8%[193] - 持续经营业务每股亏损为9.9港仙，较去年2.9港仙增长241.4%[193] - 公司年內亏损达1.02073亿港元，同比扩大218%[197] 财务表现：成本与费用 - 行政开支增加至4880万港元，同比增长37.5%[23] - 其他亏损为430万港元，主要来自合约资产减值260万港元[24] - 行政及其他经营开支增加至48,833千港元，同比增长37.6%[193] - 所得税抵免为156千港元，较去年1,367千港元下降88.6%[193] 业务运营 - 建筑分部收益约1.734亿港元，为主要业务贡献来源[8] - 公司主要业务为投资控股及在香港从事建筑服务包括传统模板和系统模板以及配套工程如混凝土和加固工程[74] - 公司证券交易业务已于2024/25财政年度终止经营[74] - 公司拥有4个待竣工项目，原定合约总价值3.411亿港元[19] - 公司计划整合电子部件及智能技术至建筑项目[11] - 公司专注于香港建造业主营业务[11] - 建筑项目面临因天气恶劣和社会政治经济状况导致的成本超支和施工中断风险[81] - 现金流可能受进度付款或保留金未准时全额支付的影响[81] - 建造业受政府政策变化金融危机和自然灾害影响可能延迟项目动工[82] - 采购建筑材料价格上涨或工人调配可能影响项目组合[82] - 公司通过参与私营界别项目减少对公营界别项目的依赖[82] - 建筑合约收益确认涉及重大管理层估计和判断[179] - 公司五大客户占集团总收益90.6%，最大单一客户占45.5%[112] - 公司五大供应商占集团总购买额12.1%，最大单一供应商占5.1%[112] 财务状况（现金流与资产） - 现金及现金等价物减少至970万港元，同比下降90.1%[32] - 公司现金及现金等价物同比大幅减少88.3%至967.3万港元（2024年：9813.9万港元）[194][200] - 经营活动所用现金净额为9579.3万港元，同比转负（2024年：经营所得现金1542万港元）[199] - 合约资产减少762.6万港元至8681.4万港元，同比下降8.1%[194][199] - 贸易应收款项减少1699.7万港元至592万港元，同比下降77.7%[194][199] - 储备总额从1.73843亿港元下降至9556.4万港元，同比减少45.1%[196][197] - 流动资产总额减少1.08867亿港元至1.46145亿港元，同比下降42.7%[194] - 预付款项及其他应收款增加3245.2万港元至4176.2万港元，同比激增348.5%[194][199] - 贸易应付款项减少1824.1万港元至2581.8万港元，同比下降41.4%[194][199] - 公司通过股东视作出资获得2362万港元现金注入[197] - 公司于2024/25财政年度无银行借款[89] - 公司资本负债比率为0%[37] - 公司于2025年3月31日拥有可供分派储备约95.6百万港元[92] 公司控制权变更与股东结构 - 控股股东变动，华宇控股收购公司已发行股本75%[9] - 嘉能时代提出强制性无条件现金要约收购全部已发行股份[9] - 控股股东变更涉及7.5亿股股份交易，占总股本75%[48] - 股权交易对价为6000万港元[48] - 交易融资涉及6000万港元贷款[48] - 要约人提出强制性现金要约，每股0.08港元[51] - 董事曾婧雯通过控股公司间接持有公司750,000,000股股份，权益占比75%[107] - 华宇控股、嘉能时代及卓导有限公司分别持有公司750,000,000股股份，各占75%权益[109] - 公司控股股东华宇控股与卓导订立股份押记，涉及750,000,000股股份[110] - 卓导有限公司提供60,000,000港元贷款融资用于股份交易[110] - 公司已发行股份总数1,000,000,000股（根据75%权益比例反推）[107][109] - 公司维持足够公众持股量，符合上市规则要求[105] - 曾婧雯女士直接拥有华宇控股98%权益[54] - 曾婧雯女士被视为持有华宇控股750,000,000股股份权益[54] 管理层与董事会 - 董事会由5名执行董事、3名非执行董事及6名独立非执行董事组成[47] - 赵瑞强先生拥有金融业及会计界30年以上经验[56] - 王建峰先生拥有中国农业、康养、文化旅游、房地产发展及环保建筑行业逾20年经验[54] - 赵瑞强先生自2010年1月起担任金山能源集团有限公司独立非执行董事[56] - 蔡若茜女士于2021年5月至2024年5月担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司高级投资经理[57] - 王文星先生自2019年10月起获委任为中环控股集团有限公司独立非执行董事[64] - 安文龙先生于2010年6月至2015年10月担任太平洋建设集团有限公司金融投资部副总经理[66] - 刘婧娜女士自2015年11月起担任金恪投资控股股份有限公司采购管理中心总经理[60] - 阮东东先生自2007年2月起担任福建冠云鑫建设工程有限公司副总经理[62] - 公司董事会由5名执行董事、3名非执行董事和6名独立非执行董事组成[126][127] - 独立非执行董事占比42.9%（6/14），高于上市规则要求的三分之一[128] - 王建峰先生曾同时担任董事会主席和行政总裁职务，违反企业管治守则第C.2.1条[124] - 何鑫先生于2025年7月11日接任董事会主席兼行政总裁职务[124][127] - 2025年7月11日新委任7名董事（何鑫、曾婧雯、赵瑞强、蔡若茜、林全智、李尚谦、余快）[132] - 董事任期三年，可通过三个月书面通知终止[131] - 至少三分之一董事须轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[131] - 2024/25财政年度未委任新董事，所有委任均发生在2025年7月11日[132] - 公司为董事可能面临的法律诉讼投保[129] - 所有董事确认遵守证券交易标准守则规定[125] - 公司于2024/25财政年度举行了8次董事会会议，所有董事均全勤出席[138][140] - 审核委员会于2024/25财政年度举行了3次会议，审查了年度及中期财务报表[141][142] - 薪酬委员会于2024/25财政年度举行了1次会议，审议董事及高管薪酬[144] - 提名委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名执行董事[145] - 审核委员会由3名成员组成，全部为独立非执行董事[141] - 所有董事在2024/25财政年度均完成了持续专业发展培训[135] - 前主席与所有独立非执行董事进行了单独会面[139] - 公司董事会成员包括6名执行董事、3名非执行董事和6名独立非执行董事[138] - 薪酬委员会成员包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[144] - 公司设有三个董事会委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[136] - 公司董事会目前由7名成员组成，其中2名为女性，占比近33%[146] - 董事会年龄范围介于37岁至60岁之间[146] - 公司目标维持女性董事代表比例不低于当前水平[146][154] - 2024/25财政年度提名委员会举行了一次会议[147] 公司治理与政策 - 公司未宣派任何末期股息[16][31] - 董事会不建议就2024/25财政年度派付末期股息[77] - 股息政策考虑因素包括盈利能力、现金流、资本需求等7项核心要素[175] - 公司设有反舞弊政策及举报机制[174] - 公司章程于2024年8月26日采纳第二份经修订组织章程[172] - 综合财务报表按香港财务报告准则编制并获无保留审计意见[176] - 公司注册于开曼群岛主要营业地点位于香港金钟夏悫道18号海富中心1座27楼2701B室[75] - 集团业务被视为单一营运分部无地区分部资料披露[76] - 公司预计于2025年7月31日前刊发环境、社会及管治报告[85] - 公司2024/25财政年度未发生重大违反法律法规情况[86] - 公司与供应商/客户无实质重大纠纷[87] - 公司风险管理和内部控制系统经评估确认为有效[161] - 审计师对财务报表的声明详见年报第41-45页[158] - 公司未设立独立内部审计部门但已制定相关程序[161] - 公司秘书崔隽雄在2024/25财年接受不少于15小时专业培训[162] - 持有不少于10%投票权股本的股东可要求召开股东特别大会[164] - 股东特别大会需在要求提出后2个月内举行[164] - 若董事会21天内未召开会议，股东可自行召开并由公司补偿合理开支[164] - 审计程序包括测试收益计算、核对客户证书、评估成本预测等5项措施[180] - 董事会确认无重大不确定性影响公司持续经营能力[157] 人力资源与薪酬 - 公司雇员人数为31名，较上年37名减少16.2%[44] - 非董事高级管理人员薪酬为1人处于0-100万港元区间[44] - 公司员工总数为31名，性别比例为男性68%和女性32%[154] - 2024/25财政年度支付外部审计师审计服务酬金为800,000港元[159] 购股权计划 - 公司购股权计划可授出股份最高数目为已发行股本10%即100,000,000股[100] - 向主要股东授予购股权超已发行股份0.1%或价值超5百万港元需经股东大会批准[101] - 购股权计划有效期至2029年6月7日[102] - 购股权行使价不低于要约日前五个交易日平均收市价[101] 其他交易与活动 - 公司出售从事经纪业务的附属公司[8] - 公司所有交易以港元计价，无重大外汇风险[36] - 公司无重大收购、出售及投资活动[39][40][41] - 报告期内公司未购买、出售或赎回任何上市证券[114] - 核数师变更为国卫会计师事务所，接替辞任的立信德豪[118] - 董事服务合约为期三年且可提前三个月通知终止[96]