瑞森生活服务(01922)发布公告，朱力先生于2025年12月31日举行的公司股东周年大会上退任非执行董 事。由于该退任，朱力先生不再担任董事会主席、董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员，以 及公司于香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的授权代表，自2025年12月31日起生效。 此外，潘晓虎先生获委任为董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员，以及公司于上市规则第 3.05条项下的授权代表，自2025年12月31日起生效。 ...

公司人事变动 - 朱力先生于2025年12月31日举行的股东周年大会上退任非执行董事 [1] - 朱力先生自2025年12月31日起不再担任董事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会成员及上市规则下的授权代表 [1] - 潘晓虎先生自2025年12月31日起获委任为董事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会成员及上市规则下的授权代表 [1]

公司董事会及管理层变动 - 非执行董事朱力于2025年12月31日举行的股东周年大会上退任 [1] - 朱力退任后，自2025年12月31日起不再担任董事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会成员及上市规则第3.05条项下的授权代表 [1] - 董事会宣布，潘晓虎自2025年12月31日起获委任为董事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会成员及上市规则第3.05条项下的授权代表 [1]

公司信息 - 公司为瑞森生活服务有限公司[1] - 股份代号为1922[2] 董事会信息 - 截至2025年12月31日有执行、非执行和独立非执行董事[3] - 执行主席为潘晓虎先生[3] - 非执行董事为姚宁先生和张明明女士[3] - 独立非执行董事为李友根先生、茅宁先生和邓惠霞女士[3] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬和提名三个委员会[3] - 潘晓虎是薪酬委员会成员和提名委员会主席[3] - 李友根是审核、薪酬和提名委员会成员[3] - 茅宁是审核和提名委员会成员、薪酬委员会主席[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 瑞森生活服務有限公司 RUISEN LIFE SERVICE CO, LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 潘 曉 虎 先 生，5 4歲，於2023年8月2 4日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事，並 於2024年1 2月2 4 日 調 任 執 行 董 事。彼 自2025年1 2月3 1日 起 獲 委 任 為 董 事 會 主 席、提 名 委 員 會 主 席 及 薪 酬 委 員 會 成 員。 1 潘先生於 2009 年至今擔任本公司主要股東江蘇瑞華投資控股集團有限公司 （「 瑞華投資 」）投 行 總 監，主 要 負 責 資 產 管 理 及 投 資 決 策。潘 先 生 曾 於 多 家 資 產 管 理 公 司 任 職，包 括 啟 德 投 資 管 理 有 限 公 司、鼎 暉 投 資 ...

股东投票 - 2025年12月31日股东周年大会，267,152,000股已发行股份有投票权[4] - 2024年度财报等议案赞成票219,132,842股（95.63%）[5] - 重选部分董事及相关议案有对应赞成、反对票数[6] 人员变动 - 朱力、温浩、马文红自2025年12月31日起退任非执行董事[7] 股份情况 - 公司股份自2024年8月28日起暂停买卖，直至另行通知[8]

租赁信息 - 租赁协议I租期为2024年1月1日至2025年10月27日，健身中心I面积4244.05平方米，租金3,951,211元，每平每日1.4元[5] - 租赁协议II租期为2025年1月1日至2025年10月27日，健身中心II面积6344.9平方米，租金1,903,470元，每平每日1.0元[7] - 健身中心I在2021 - 2023年年度租金约230万元[15] - 健身中心II在2022 - 2024年年度租金约140万元[15] 股权结构 - 银城地产约53.11%权益由控股股东黄先生拥有[8] - 银城国际约37.26%权益由黄先生拥有[8] 合规情况 - 2024 - 2025年租赁健身中心I和II未订立书面协议及公告，未遵守上市规则[11] - 董事会指示订立协议并公告以重新符合规定[12] 公司概况 - 公司有逾27年物业管理及生活社区增值服务经验[17] - 业务涵盖住宅及十一类非住宅物业[17] - 银城体育是间接全资附属公司，从事体育及健身服务[18] 人员信息 - 执行董事为朱力先生及潘晓虎先生[23] - 非执行董事为温浩先生、姚宁先生等[23] - 独立非执行董事为邓惠霞女士、李友根先生等[23]

资产交易 - 2020年11月27日，公司间接全资附属公司约3498万元购买13项商业物业[4] - 2024年3月12日，公司间接全资附属公司参与成立合资公司，注册资本1050万元，占比42%[6] 财务资助 - 2020 - 2024年，集团向联营公司京安保安垫付93687678元[7] - 2020 - 2023年各年度，集团向银城国际及银城地产提供财务资助最高适用百分比率超25%但低于100%[9] - 2020 - 2024年1月1日至公告日期，公司未向银城地产集团或银城国际集团提供新财务资助[22] 贷款情况 - 2020 - 2023年向银城地产等提供多笔贷款，2022年实际出借1.597424亿元，2023年出借1.23亿元，年利率多为9%[14][17][18][19][21] - 公告日期未偿还本金结余约为1.17637亿元，已收取利息约为1225.7万元[22] 物业交易 - 2020年11月27日，南京智慧美佳与新城房地产订立商业物业购买协议，代价约3498.446万元[23] - 商业物业总建筑面积约3517.32平方米，付款分两期，第一期20%即699.6892万元，第二期80%即2798.7568万元[25] - 因新城房地产未能交付商业物业，南京智慧美佳支付代价自2021年7月1日起视为贷款[17][26] 租赁安排 - 集团与关联人士有多笔租赁安排，银城物业服务租银城地产物业，年租金634,918元，租期5年[27] 合资公司情况 - 2024年3月12日，南京智慧美佳等三方成立合资公司，注册资本1050万元，分别出资441万元、420万元、189万元，占比42%、40%、18%[28][31] - 截至2024年7月10日，南京智慧美佳等三方应分别出资126万元、120万元、54万元；截至2029年4月1日，应分别出资315万元、300万元、135万元[29] - 公告日期，集团已向合资公司支付股本31.5万元[29] - 合资公司董事会由五名董事组成，南京智慧美佳提名三名，观潮数科提名两名，主席由南京智慧美佳提名[30] 股权结构 - 银城地产及银城国际分别由黄先生实益拥有约53.11%及37.26%权益[8][54] - 京安保安由集团、朱丽丽女士及王凌女士分别持有约34%、21%及45%[47] - 佳运城房地产由银城国际拥有51%权益，旭辉控股拥有约48.51%权益[48] - 新城房地产由无锡天弘利信拥有65%权益，无锡广信企业拥有35%权益[51] - 观潮数科由南京包泊智能、河南观潮智能及顾大松先生拥有49%、41%及10%权益[52] - 合资公司由南京智慧美佳及观潮数科拥有60%及40%权益[32][53] 交易比率及合规 - 商业物业购买协议最高适用百分比率超0.1%但低于5%[10][57] - 租赁协议最高适用百分比率超0.1%但低于5%[11][58] - 成立合资公司合作协议最高适用百分比率超0.1%但低于5%[12] - 贷款垫款最高适用百分比率超25%但低于100%，资产比率超8%[13] - 公司发现截至2023年12月31日止四个年度及至公告日期，部分交易未遵守上市规则披露及/或股东批准规定，部分关连交易违反书面协议规定[63] 其他事项 - 公司股份于2024年8月28日上午九时零四分起暂停买卖，直至另行通知[64] - 公司提醒管理层对触发披露义务情况保持警惕[66] - 公司将为相关人员提供培训，加强对关连交易知识及问题识别能力[66] - 公司管理层承诺加强交易程序内部监控，每年检讨报告程序，必要时咨询外聘专业人士[66] - 公司上市日期为2019年11月6日[68] - 银城国际于2018年1月8日在开曼群岛注册成立，股份于2025年3月31日前于主板上市，股份代号1902[72] - 公告日期为2025年12月29日[71] - 公司执行董事为朱力先生及潘晓虎先生[71] - 公司非执行董事为温浩先生、姚宁先生、马文红女士及张明明女士[71] - 公司独立非执行董事为邓惠霞女士、李友根先生及茅宁先生[71]

业务规模与市场地位 - 截至2025年6月30日，公司物业管理服务覆盖中国22个城市，其中20个位于长江三角洲地区都市圈[8][14] - 截至2025年6月30日，公司管理807项物业，包括360项住宅物业及447项非住宅物业[8][14] - 截至2025年6月30日，公司服务超过590,000户家庭，覆盖超过190万人口[8][14] - 公司在2025年中国物业管理百强企业中排名第13位[5][16] - 公司在2024年江苏省物业管理50强企业中排名第2位[16] - 公司成立于1997年，拥有超过27年行业经验[6][14] - 公司子公司南京汇仁恒安物业管理有限公司在2025年中国物业管理百强企业中排名第82位[16] - 公司在2025年金融机构及医疗机构物业管理供应商排名中位列前十[16] 业务构成 - 公司业务涵盖住宅物业及11类非住宅物业[7][15] - 公司主要经营两大业务线：物业管理服务及增值服务[7][15] 在管物业数量变化 - 截至2025年6月30日，公司在管物业总数为807个，较去年同期减少25.6%[24][29] - 南京地区在管物业数量为507个，同比大幅减少36.5%[22][24] - 非住宅在管物业数量为447个，同比增长2.3%[26][29] - 住宅在管物业数量为360个，同比大幅减少44.4%[26][29] - 公司主动退出约200个老旧小区等亏损项目[22][26] - 南京以外地区在管物业数量为300个，同比增长5.3%[24] 项目来源构成 - 公司约94.2%的项目来自独立第三方市场拓展[30][32] - 来自独立第三方的在管项目为760个，同比减少26.9%[33] - 来自银城集团的在管项目为47个，同比增长6.8%[33] 收入表现 - 公司2025年上半年收益为9.97亿元人民币，同比增长4.1%[38] - 总收入从2024年上半年的9.578亿元增长4.1%至2025年上半年的9.970亿元[39] - 物业管理服务收入增长14.8%，从6.882亿元增至7.898亿元，占总收入79.2%[39][40] - 增值服务收入下降24.4%，从2.677亿元降至2.025亿元，占总收入比例降至20.3%[39][41] - 截至2025年6月30日止六个月，公司总收益为9.96988亿元人民币，较去年同期的9.57821亿元人民币增长约4.1%[186] - 来自客户合约的收益为9.92258亿元人民币，其中物业管理服务收益为7.89785亿元人民币，同比增长约14.8%[188] - 来自客户合约的收益中，增值服务收益为2.02473亿元人民币，较去年同期的2.67672亿元人民币下降约24.4%[188] 成本与费用 - 销售成本增长3.5%，从8.176亿元增至8.460亿元，主要因业务扩张及社保基数上调1.5%[43][48] - 销售及分销开支增长30.2%，从170万元增至220万元，主要用于市场扩张[52][60] - 行政开支增长6.2%至7200万元，部分因处理2024年6月收到的指控产生专业费用[54][61] - 已提供服务成本为845,974千元，较2024年的817,641千元增长约3.5%[193] - 物业、厂房及设备折旧为10,615千元，较2024年的17,062千元下降约37.8%[193] - 无形资产摊销为1,896千元，较2024年的2,593千元下降约26.9%[193] - 使用权资产折旧为348千元，较2024年的1,129千元下降约69.2%[193] - 公司财务成本总计171.7万元人民币，其中银行借款及其他贷款利息为82.8万元人民币[190] 利润与盈利能力 - 毛利增长7.7%至1.510亿元，毛利率从14.6%提升至15.1%[44][49] - 金融资产减值亏损净额大幅减少98.3%，从5960万元降至100万元[55][62] - 税前利润扭亏为盈，从2024年上半年亏损1360万元转为2025年上半年盈利7960万元[59][64] - 公司2025年上半年净利润约为5750万元，相比2024年同期的净亏损约1590万元实现扭亏为盈[65] - 2025年上半年归属于公司所有者的利润约为5280万元，而2024年同期为亏损1540万元[65] - 期内公司实现毛利人民币15.10亿元，同比增长7.7%[162] - 公司期内溢利为人民币5.75亿元，去年同期为亏损人民币1.59亿元[162] - 母公司拥有人应占溢利为人民币5.28亿元，基本及摊薄每股盈利为人民币19.77分[162] - 公司2025年上半年实现净利润5.752亿元人民币，其中归属于母公司所有者的利润为5.2807亿元人民币[166] - 公司2024年上半年录得净亏损1.5875亿元人民币，与2025年同期盈利形成鲜明对比[168] - 金融资产减值亏损净额大幅下降至999千元，较2024年的59,619千元下降约98.3%[193] - 停车位按金减值在2025年为零，而2024年为23,919千元[193] 税务 - 所得税开支因盈利大增而增至2200万元，为去年同期的9.8倍[59][64] - 期内中国企业所得税为22,257千元，而2024年为负18,471千元[197] - 期内税项开支总额为22,045千元，较2024年的2,241千元大幅增长约883.8%[197] 现金流 - 公司现金及现金等价物从2024年底的3.944亿元减少50.3%至2025年6月30日的1.959亿元[66] - 公司经营所用现金净流出为1.75018亿元人民币，较去年同期的1.43099亿元人民币流出增加约22.3%[169] - 公司现金及现金等价物净减少1.98432亿元人民币，期末余额为1.95945亿元人民币，较期初的3.94377亿元人民币减少约50.3%[169] - 投资活动所用现金净流出为362.2万元人民币，较去年同期的1840万元人民币流出大幅减少约80.3%[169] - 融资活动所用现金净流出为1979.2万元人民币，较去年同期的1.36668亿元人民币流出大幅减少约85.5%[169] 资产负债与权益 - 公司总权益从2024年底的2.135亿元增长24.8%至2025年6月30日的2.664亿元[67] - 公司贸易应收款项从2024年底的4.209亿元增长25.0%至2025年6月30日的5.263亿元[74] - 公司合同负债从2024年底的4.121亿元减少25.0%至2025年6月30日的3.089亿元[85] - 公司流动资产从2024年底的9.796亿元减少12.7%至2025年6月30日的8.548亿元[66] - 公司物业、厂房及设备从2024年底的7150万元减少9.3%至2025年6月30日的6490万元[68] - 公司贸易应付款项从2024年底的1.267亿元减少21.0%至2025年6月30日的1.001亿元[77] - 公司预付款项、按金及其他应收款项从2024年底的1.167亿元减少30.8%至2025年6月30日的8070万元[75] - 合约负债为人民币308.9百万元，较2024年末的412.1百万元减少25.0%[91] - 计息银行及其他借款为人民币39.0百万元[92] - 银行借款由账面值约人民币18.6百万元的楼宇及约人民币10.1百万元的投资物业作担保[94] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币19.59亿元，较2024年末减少50.3%[164] - 贸易应收款项为人民币52.63亿元，较2024年末增长25.0%[164] - 公司总全面收益为人民币5.77亿元，其中其他全面收益（汇兑差额）为人民币13.3万元[163] - 公司总权益从2024年末的21.3466亿元人民币增长至2025年6月末的26.6378亿元人民币，增幅达24.8%[165][166] - 公司流动负债从2024年末的10.0489亿元人民币下降至2025年6月末的8.2262亿元人民币，减少18.1%[165] - 公司储备（Reserves）从2024年末的1.5374亿元人民币增长至2025年6月末的2.0684亿元人民币，增幅34.5%[165][166] - 公司合约负债（Contract liabilities）从2024年末的4.1207亿元人民币下降至2025年6月末的3.0894亿元人民币，减少25.0%[165] - 公司贸易应付款项（Trade payables）从2024年末的1.2666亿元人民币下降至2025年6月末的1.0005亿元人民币，减少21.0%[165] - 公司净资产（Net Assets）从2024年末的2.1347亿元人民币增长至2025年6月末的2.6638亿元人民币[165] 股息与股东回报 - 董事会决议不宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[147][153] - 公司2025年上半年向非控股权益支付股息4900万元人民币[166] - 公司2024年上半年宣派特别股息3.002亿元人民币[168] - 2025年未宣派特别股息，而2024年宣派每股0.124港元，总额30,020千元[199] 员工与运营 - 截至2025年6月30日，员工总数为10,987名[97][103] - 报告期内未进行任何附属公司及联营公司的重大收购或出售[98][104] - 公司所有收益均来自中国大陆经营，且无任何非流动资产位于中国大陆以外地区[178] 公司治理与合规 - 针对前董事的指控A和B正在进行独立法证调查，已委任普华永道为独立法证会计[99][100][101][102][105][106] - 截至2025年6月30日止六个月内，公司未就其董事及高级职员可能面对的法律行动投购合适的保险，偏离了企业管治守则条文C.1.7的规定[121][125] - 公司审计委员会已审阅截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务资料，并认为其符合适用会计准则及上市规则[122][126] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未发现任何董事违反《标准守则》及《证券交易守则》进行证券交易的事件[123][124][127] 股权结构与主要股东 - 前董事黄清平通过受控法团持有公司81,033,152股股份，占公司股权约30.33%[133][138] - 前董事谢晨光通过受控法团持有公司9,493,398股股份，占公司股权约3.55%[133][138] - 主要股东Silver Huang Holding Limited为公司实益拥有人，持有77,137,472股股份，占公司股权约28.87%[141] - 主要股东香港瑞华投资管理有限公司为公司实益拥有人，持有74,749,130股股份，占公司股权约27.98%[141] - 主要股东江苏瑞华投资控股集团有限公司通过受控法团持有74,749,130股股份，占公司股权约27.98%[141][143] - 主要股东张建斌通过受控法团持有74,749,130股股份，占公司股权约27.98%[141] - 主要股东第一北京投资有限公司作为投资经理持有22,808,000股股份，占公司股权约8.54%[141] - 主要股东Silver Zhu Holding Limited为公司实益拥有人，持有18,880,000股股份，占公司股权约7.07%[141] - 主要股东朱林楠通过受控法团持有18,880,000股股份，占公司股权约7.07%[141] - 主要股东朱林彬通过受控法团持有18,880,000股股份，占公司股权约7.07%[141] - 张建斌先生通过控股公司间接持有公司股份，其持有江苏瑞华投资控股集团有限公司98.82%的权益[144] - 朱林楠先生与朱林彬先生分别持有Silver Zhu Holding Limited 51%及49%的股权[144] 购股权计划 - 截至2025年6月30日，未行使购股权为2,419,000股，约占公司已发行股份的0.9%[149] - 2025年上半年，共有751,000份购股权因5名承授人离职而失效[157][158] - 截至2025年6月30日，根据购股权计划可授出的股份为0股，占已发行股份的0%[149] - 2025年上半年，公司未授出或行使任何购股权[150][155] - 购股权计划已于2024年1月24日届满，2025年无新购股权可供授出[148][149] - 2025年1月1日，尚未行使的购股权总数为3,170,000份，至6月30日减少至2,419,000份[157] - 截至2025年6月30日止六个月内，因五名承授人辞职，共有751,000份购股权失效[160] - 于2022年4月14日授出的购股权中，有250,000份自2025年4月14日起可行使[161] - 于2023年5月16日授出的购股权中，有363,000份自2025年5月16日起可行使[161] 上市状态与复牌进展 - 联交所发出复牌指引，若2026年2月27日前未能满足条件可能被取消上市[109][110] - 公司股份恢复买卖的最后期限为2026年2月27日，若未能补救停牌事宜并满足复牌指引，联交所可能取消其上市地位[113] - 公司为满足复牌指引已发布多份公告，日期包括2024年11月18日、2024年11月27日、2025年2月27日、2025年5月27日、2025年8月18日及2025年8月27日[114][116] - 公司股份自2024年8月28日起于联交所暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知[171] 董事会变动 - 自2024年底至报告日，公司董事会发生多项人事变动，涉及7位董事的职务变更或辞任，主要生效日期集中在2025年9月19日及2025年11月3日[118] 其他财务与风险事项 - 负债比率于2025年6月30日不适用[93] - 截至2025年6月30日，公司无重大或然负债或担保[95] - 公司业务无重大外汇风险，未使用衍生金融工具对冲[96] - 2025年上半年，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[146][152] - 计算每股收益的普通股加权平均股数为267,152,000股，与2024年同期持平[200]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月31日上午十时以虚拟会议形式举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须于大会指定举行时间或其任何续会不少于48小时前送达标明地址方有效[7] 会议审议事项 - 省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等报告[4] - 重选7人为公司不同类型董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 委聘中汇安达为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束并授权定酬[4] - 授权公司董事发行新股份、购回股份并扩大发行新股份权力[4] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[3]